/

EXCLUSIV Laura Vicol a scos peste opt milioane de lei din firmele grupului Nordis, pe persoană fizică. O parte, ca „avans” și „salarii”, deși nu era angajata acestor firme, restul – ca împrumuturi

Vicol lua bani ilegal din Nordis
Vicol lua bani ilegal din Nordis (sursa: Inquam Photos/George Călin)

Vicol lua bani ilegal din Nordis. Laura Vicol Ciorbă, fostă deputată PSD și șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, scotea ilegal bani din firme grupului Nordis, deși oficial nu avea nici o legătură cu acestea.

Din datele procurorilor DIICOT rezultă că fosta deputată a încasat în jur de patru milioane de lei, echivalentul a 800.000 de euro, doar ca „avans” și „salarii” de la firmele Nordis Management și LAMPP Building Project, deși nu era angajata acestora.

Împrumuturi de aproape șase milioane de lei

Laura Vicol Ciorbă a declarat în decembrie 2020 două împrumuturi de la George Marian Ivan, om de bază în grupul Nordis: unul de 150.000 de euro și celălalt, de 1,774 milioane lei. În total, aproximativ 2,5 milioane de lei.

Citește și: Averea uriașă a familiei PSD Vicol-Ciorbă, care a patronat falimentul Nordis: el încasa dividende și salarii uriașe, deși și-a îngropat firma

Procurorii au constatat, însă, că, banii nu au venit de la George Marian Ivan, ci de la mama acestuia, Maria Ivan.

Astfel, în perioada 23.04.2019 – 25.02.2021, Vicol a primit de la Maria Ivan 5,929 milioane lei, adică cu 3,5 milioane de lei mai mult decât declarase.

Potrivit extraselor de cont analizate de procurori, Vicol a înapoiat doar suma de 1,595 milioane lei. Aceasta a fost transferată în perioada 19.10.2020-25.02.2021, cu explicația „retur împrumut Ivan George”.

Sursa împrumuturilor, firme din grupul Nordis

Pe scurt, Laura Vicol a primit aproape șase milioane de lei de la Maria Ivan și a returnat doar 1,6 milioane de lei.

Citește și: Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul mega-escrocheriei Nordis. Procurorii vor cere arestarea lor

Conform DIICOT,  banii transferați de Maria Ivan în conturile Laurei Vicol Ciorbă au ca sursă încasări de la societățile Nordis Management SRL și Constrom Real Estate Management.

În declarațiile de avere depuse de Laura Vicol în anii 2021, 2022, 2023 și 2024 este consemnat în continuare un împrumut către George Marian Ivan.

Sumele, însă (150.000 de euro și 1,124 milioane lei), nu se suprapun nici peste împrumutul declarat inițial, nici peste sumele primite în mod real.

Vicol lua bani ilegal din Nordis

Laura Vicol Ciorbă a încasat din conturile Nordis Management suma de 2.870.550 lei cu justificări „avans” și „salarii”, deși ea nu era angajata societății.

La fel, a încasat 1,295 milioane lei de la LAMPP Building Project SRL.

„Așa cum arată interceptările efectuate în cauză, inculpata se implică activ în activitatea grupului NORDIS, solicită situații contabilei Răileanu Sanda și validează punctele de vedere întocmite față de controalele ANAF.

De remarcat că inculpata a menționat funcționarilor bancari că o parte a fondurilor constituie ajutor de la socrii săi Ciorbă Gheorghe și Ivan Maria, în condițiile în care Ivan Maria nu are această calitate (de soacră – n.r.)”, susțin anchetatorii.

Alte împrumuturi de la persoane fizice, nedeclarate

Procurorii DIICOT au făcut treaba Agenției Naționale de Integritate, o instituție devenită nefuncțională în mandatul de președinte al Florin Ionel Mosie, și au analizat declarațiile de avere depuse de Laura Vicol Ciorbă în calitate de deputat de Dolj. Funcție în care a fost aleasă cu ajutorul Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și al soțului ei, europarlamentarul Claudiu Manda.

Ai exclusivitățile Defapt.ro cu doar un click pe butonul „Urmăriți”/„Conectați-vă” în Google News (dreapta sus)

Astfel, procurorii au constatat, în urma analizei declarațiilor de avere, că Laura Vicol Ciorbă nu a menționat nici un împrumut acordat de Bogdan Adalbert Șaitoș. Însă, așa cum rezultă din extrasul de cont aparținând acestuia, este identificată, în data de 06.05.2020, o plată în sumă de 100.000 lei către Laura Vicol Ciorbă. Ulterior, în data de 13.05.2020, suma îi este restituită în același cont.

La fel a procedat și în cazul transferului de bani către Dorin Radu. În perioada 08.11.2019 – 20.05.2021, Laura Vicol Ciorbă a încasat de la Dorin Radu suma de 40.000 dolari cu explicația „restituire împrumut”. Alți 5.000 de euro i-a încasat cu explicația „restituire parțială împrumut”. Împrumuturile nu au fost menționate în declarațiile de avere.

Urmărește-ne pe Google News

_______________________________

Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.

Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.

Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent: 

FORMULARUL 230

Donează prin PayPalpaypal icon
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro

Donează prin Transfer Bancar

CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450

Deschis la BRD


Donează prin Patreon


Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.

11 Comments

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Ultima oră

18:03Încă un semnal că austeritatea la stat s-a încheiat înainte de a începe: Guvernul va permite majorări salariale în companiile de stat care au profit – presă
17:29Președintele interimar Bolojan, avertisment dramatic: „Riscul de a ne confrunta cu o criză majoră este real”
15:57Guvernul de la Chișinău închide Centrul Cultural Rus după ce bucăți de dronă rusească au căzut din nou pe teritoriul Republicii Moldova
14:21Noi date care arată că guvernul Ciolacu a lăsat țara îngropată în datorii, cu producția industrială în cădere, dar a majorat masiv salariile bugetarilor
13:51Partidul lui Șoșoacă apără bugetarii și nu vrea reducerea cheltuielilor: atacă la CCR hotărârea Senatului privind restructurarea Legislativului
13:29EXCLUSIV Rafila și-a vândut cu 40.000 de euro un VW Touareg vechi de cinci ani fundației unui medic implicat într-un potențial proiect de 30 de milioane de euro cu Jandarmeria
11:07Sistemul informatic al CNAS, care a costat circa un miliard de lei, a picat din nou: medicii de familie protestează, pacienții așteaptă cu orele
10:35Elisabeta Lipă s-a premiat cu zeci de mii de lei pentru rezultatele obținute de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris
09:23Șapte case împiedică aterizarea avioanelor la Iași pe timp de ceață. În lipsa unui acord între aeroport și proprietari, se vor pierde ani de zile în instanță
09:00Statul nu acoperă tratamentul pentru bolile rare. Cazul tragic al profesoarei Mincior, care a murit judecându-se pentru medicamente
22:11Academicienii nu l-au vrut pe Cărtărescu membru corespondent fiindcă i-ar fi denigrat pe Eminescu și Cioran, relatează scriitorul Radu Vancu
21:31Criza politică se adâncește în Austria, extrema dreaptă cere noi alegeri după eșuarea negocierilor cu conservatorii pentru un nou guvern
21:20Bolojan admite că habar nu are de politică externă: primul decret, numirea fostului ministru de Externe Luminița Odobescu în funcția de consilier prezidențial
21:13Imane Khelif, exclusă din box de IBA, dar campioană olimpică la Paris, va contesta în instanță decizia Federației Internaționale de Box
21:05A început trilaterala negocierilor USA-Rusia-Ucraina: Trump i-a sunat pe Putin și pe Zelenski