Cum au furat doi români 1,4 milioane de lire sterline de la Guvernul Britanic
Doi cetățeni români au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fiind acuzați că au înșelat autoritățile fiscale din Marea Britanie cu peste 1,4 milioane de lire sterline.
Potrivit anchetatorilor, banii obținuți ilegal au fost ulterior „spălați” printr-o rețea de transferuri bancare și retrageri de numerar.
Inculpații se află în arest preventiv
Cei doi suspecți sunt în prezent în arest preventiv.
Citește și: Vodafone, șmen ordinar cu cursul valutar: un euro este taxat cu 5,3199 lei pe factură
În sarcina lor au fost reținute infracțiuni grave, comise în formă continuată: acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.
Cum funcționa schema de fraudare a autorităților britanice
Conform comunicatului emis de procurori, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, inculpații au accesat fără drept conturi de tip „Government Gateway”, platforme oficiale utilizate de Guvernul britanic pentru colectarea taxelor și acordarea alocațiilor pentru copii.
Fiecare dintre cei doi ar fi obținut fraudulos sume considerabile: unul aproximativ 495.000 de lire sterline, celălalt peste 921.000 de lire sterline.
Frauda a fost realizată prin înregistrarea unor angajatori fictivi în sistemele fiscale britanice, crearea unui număr mare de conturi fiscale personale și depunerea de solicitări false pentru rambursări de impozit pe venit și alte taxe, inclusiv prin aplicația de tip PAYE („pay as you earn”).
Spălarea banilor prin conturi bancare și retrageri de numerar
Sumele obținute ilegal de la autoritățile fiscale britanice au fost virate în conturi bancare deținute sau controlate de inculpați.
Ulterior, banii au fost transferați succesiv în alte conturi sau retrași în numerar de la bancomate, cu scopul de a li se pierde urma.
Cooperare europeană prin EUROJUST
Pentru identificarea autorilor și strângerea probelor necesare, anchetatorii români au colaborat cu autoritățile din Regatul Unit în baza unui acord european de cooperare judiciară, derulat prin intermediul EUROJUST.
Investigațiile au beneficiat de sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie, precum și al lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Dosarul ajunge la Tribunalul București
Cauza a fost trimisă spre judecare Tribunalul Bucureşti, procurorii solicitând menținerea arestului preventiv și a măsurilor asigurătorii.
Acestea vizează indisponibilizarea sumelor de bani, precum și a bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților.
