Româncă înșelată de „prințul Dubaiului” cu două milioane de dolari. „Prințul” era un nigerian
DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș a deschis un dosar penal in rem, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta a fost demarată după ce o femeie de afaceri a reclamat un prejudiciu de peste două milioane de dolari.
Prejudiciu reclamat: peste două milioane de dolari
Potrivit comunicatului transmis marți de DIICOT, dosarul a fost înregistrat la finalul lunii ianuarie 2025 și vizează fapte de criminalitate organizată.
Citește și: Ceasul de 200 dolari al lui Bolojan, umilit de piesele nomenklaturii PSD, cu tot cu Rareș Bogdan
Cercetările sunt realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.
Instituția a precizat că informațiile sunt făcute publice ca urmare a interesului manifestat de mass-media față de acest caz.
Fals „prinț moștenitor al Dubaiului”
Conform relatărilor din presă, o femeie de afaceri din România ar fi fost convinsă să investească peste 2,5 milioane de dolari într-o așa-zisă fundație umanitară, alături de un bărbat care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului.
În realitate, individul este un escroc nigerian, Henry Eke, care ar fi pus în aplicare o schemă complexă de fraudă.
O schemă sofisticată de înșelăciune
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, escrocul ar fi folosit identități false, bănci fictive, presupuşi consilieri financiari și documente contrafăcute pentru a câștiga încrederea victimei.
În paralel, acesta ar fi apelat la promisiuni romantice și chiar la intenții de căsătorie.
Femeia ar fi fost convinsă că discută cu un membru al familiei regale din Dubai și a transferat sume uriașe într-un cont fals, prezentat drept cont al fundației.
Bani din credite și ipotecarea locuinței
Sursele indică faptul că fondurile transferate proveneau din împrumuturi bancare, pentru care victima și-ar fi ipotecat locuința, dar și din resursele financiare ale propriei companii.
Prejudiciul total ar depăși 2,5 milioane de dolari.
Frauda, dezvăluită de complici
Femeia ar fi aflat că totul a fost o înșelăciune după ce a fost contactată de doi complici ai escrocului, nemulțumiți că nu primiseră partea lor din bani.
Aceștia i-ar fi dezvăluit că întreaga poveste cu „prințul Dubaiului” și fundația umanitară a fost o fraudă bine pusă la punct.
Ancheta DIICOT este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.
