sâmbătă 22 februarie
Login Abonează-te
DeFapt.ro

Etichetă: diicot

87 articole
Eveniment

Minori implicați în trafic de droguri

Minori implicați în trafic de droguri. Raportul anual al DIICOT arată o creștere semnificativă a numărului minorilor implicați în traficul de droguri și evidențiază noile metode folosite de traficanți pentru aducerea și vânzarea substanțelor interzise în România. Darknet, criptomonedele și distribuția prin clanuri infracționale sunt principalele mijloace utilizate pentru a controla piața drogurilor. Darknet și criptomonedele – metode moderne pentru traficul de droguri DIICOT atrage atenția asupra exploatării platformelor online și a rețelei Darknet pentru comandarea și livrarea de droguri precum amfetamina și ecstasy. Citește și: EXCLUSIV Atacurile cibernetice din timpul alegerilor prezidențiale au dispărut fără urmă: SRI, care le-a menționat, nu mai comentează, AEP și STS nu admit că sistemul IT ar fi fost în pericol Plățile sunt realizate exclusiv în criptomonede, ceea ce oferă anonimitate totală traficanților și consumatorilor. "Plata drogurilor se face cu monedă virtuală prin utilizarea unui 'portofel electronic'. Această metodă face dificilă identificarea celor implicați și îngreunează acțiunile autorităților", se arată în raportul DIICOT. România, în pericol de a deveni un centru de producție Raportul DIICOT avertizează că România riscă să devină un punct de producție pentru droguri, urmând modelul olandez. Există un risc major de apariție a laboratoarelor de morfină, care pot deveni o sursă de producție a heroinei. "Un element de noutate este apariția pe rutele clasice a unor cantități de morfină-bază, cu destinația Olanda, unde există laboratoare de producție a heroinei. Transportul precursorilor necesari este facil, ceea ce crește riscul de dezvoltare a acestor laboratoare și în România", precizează raportul. Tranzit pentru drogurile din Asia și Vestul Europei Conform DIICOT, România rămâne o rută esențială de tranzit pentru droguri provenite din Afghanistan, Iran și Pakistan, care ajung în Europa de Vest. În același timp, cocaina și ecstasy din țări precum Olanda, Spania și Germania tranzitează România pentru a ajunge pe piețele din Estul Europei. Porturile românești de la Marea Neagră, în special portul Constanța, sunt considerate de traficanți o alternativă viabilă pentru introducerea cocainei și heroinei în Uniunea Europeană. Piața drogurilor din București Piața drogurilor din Capitală este puternic influențată de grupări infracționale care colaborează cu comunitatea turcă pentru import, în timp ce clanurile de etnie romă controlează distribuția stradală. Cel mai consumat drog în România rămâne cannabisul, fiind și cel mai capturat de către autorități. Minori implicați în trafic de droguri Un aspect îngrijorător semnalat de DIICOT este implicarea tot mai mare a minorilor în traficul de droguri. Numărul tinerilor reținuți sau arestați a crescut semnificativ, iar mulți sunt atrași de vânzarea drogurilor pe platforme online, unde anonimitatea le oferă un sentiment fals de siguranță. "Fenomenul este în creștere și reflectă necesitatea unor măsuri urgente pentru prevenirea accesului tinerilor la aceste rețele de trafic de droguri", avertizează procurorii. Confiscări record În 2024, autoritățile au confiscat peste 1.109 kg de droguri, dintre care 199 kg droguri de mare risc și 909 kg droguri de risc. De asemenea, au fost indisponibilizate peste 1,2 milioane de comprimate conținând substanțe interzise. În plus, au fost descoperite și distruse peste 12.000 de culturi de cannabis, însumând 477 kg de masă vegetală. Capturile de droguri au inclus și 16 tone de pulpă de fructe ce conține cocaină, demonstrând sofisticarea metodelor de transport utilizate de traficanți.

Minori implicați în trafic de droguri (sursa: Inquam Photos/George Călin)
Fiscul proteja afacerile familiei Vicol Foto: Inquam/Octav Ganea
Eveniment

Fiscul proteja afacerile familiei Vicol

În timp ce ANAF jupuia contribuabilii, Fiscul proteja afacerile familiei Vicol, arată DIICOT în documentul în care cere arestarea preventivă a fostei deputate PSD Vicol și a soțului ei, Vladimir Ciorbă. Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puşi sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri faţă de grupul de firme Nordis, deşi constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli, scrie Agerpres. Citește și: Becali spune că l-a blocat pe whatsapp pe Călin Georgescu fiindcă i-a trimis o melodie antisemită DIICOT arată că ANAF controla firmele controlate de familia Vicol, dar se făcea că nu observă nici o ilegalitate. ANAF identifica fapte suspecte, dar nu făcea nimic „În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. şi G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan şi Gheorghe Poştoacă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menţionate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu preţul de 1.900.000 euro/acţiune, fiind puse la dispoziţie mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societăţii NORDIS HOTEL SRL. A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) şi III (Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deşi se analizează şi observă operaţiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăţilor în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii şi nu se dispună nicio măsură. Din partea societăţii controlate a participat Vladimir Ciorbă. În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, cei doi inspectori au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT SRL), având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Vladimir Ciorbă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni - contracte de cesiune prin care părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menţionate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project cu preţul de 1.900.000 euro/acţiune, fiind puse la dispoziţie mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societăţii NORDIS HOTEL SRL. S-a încheiat un proces - verbal de control, dar nu s-a consemnat nimic. În perioada 25.11.2021 - 31.01.2022, aceiaşi inspectori au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societăţii NORDIS MANAGEMENT SRL. Cu această ocazie, au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Ivan George - Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni, şi anume o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT SRL în valoare de 10.300.000 lei, respectiv un contract de cesiune care are ca obiect tot părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL care justifică returnarea către Ivan George - Marian a sumei de 9.564.814 lei. S-a încheiat un proces verbal, dar nu s-a consemnat nimic”, arată DIICOT. Fiscul proteja afacerile familiei Vicol „Cei doi inspectori, deşi au constatat operaţiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăţi, activităţi circumscrise infracţiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic şi nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceştia observă acelaşi mecanism de retragere sume de bani la trei societăţi din grup, aceeaşi justificare (contracte de cesiuni părţi sociale), aceleaşi persoane implicate, acelaşi sediu, dar, cu toate acestea, nu constată şi nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operaţiuni. Cât priveşte efectele acestor constatări, procesele-verbale au fost folosite şi citate ca justificare şi legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar CITR în raportul întocmit. Pe cale de consecinţă, conduita şi demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan şi Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare", apreciază DIICOT. Procurorii arată că și alte inspecții ANAF au avut același traseu: neregulile au fost îngropate. Afaceri cu firme fantomă, Fiscul tace „În perioada 18.11.2021 - 03.12.2021, inspectorii C.V şi V.S. au efectuat un control inopinat şi operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operaţiuni de achiziţii de la două societăţi, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL şi ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora şi interacţiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) şi III (Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Ulterior, aceiaşi doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 - 14.06.2023, un control inopinat şi operativ la societatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacţiilor desfăşurate de societate. Se întocmeşte un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înfiinţeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetăţean bulgar, dar menţionează explicit că nu a semnat niciun document al societăţii şi nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la activitatea societăţii şi infracţiunea de evaziune fiscală. Se reţine faptul că în considerentele plângerii este menţionată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZÂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. Ulterior, cei doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 şi altul în perioada 27.04.2023 - 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacţiilor desfăşurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societăţii nu a putut fi identificat şi nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Şi în aceste cazuri, au fost observate relaţii comerciale între societatea controlată şi societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, încălcări care intră sub incidenţa art.9 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, cei doi inspectori trec greşit datele de identificare ale societăţii LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar sesizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, afirmă DIICOT. „Conduita şi demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, este concluzia procurorilor. Șeful ANAF se întâlnește cu Nordis Din 2024, mai arată referatul DIICOT, încep presiunile grupului Nordis pe ANAF, care le ascultă plângerile: La data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poştoacă a fost primit în audienţă de preşedintele ANAF, întâlnire la care au participat şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poştoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienţilor grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operaţiuni, analiza unor tranzacţii intragrup. Ce relatează un inspector ANAF: „De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a aşezat la aceeaşi masă unde stătea echipa de control şi mi-a spus mie direct că el ştie cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (...) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, şi părea că ştie foarte multe informaţii politice, inclusiv cine va ieşi primar. (...) De multe ori ne-a atras atenţia că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act şi vom sta de vorbă cu o armată de avocaţi. Cu toate acestea, foarte greu am reuşit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate şi discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (...) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informaţii şi despre mine personal, întrucât mi-a atras atenţia că am o plângere penală făcută de reprezentantul societăţii FIBER GLASS, şi anume că au la bază motive politice. M-am simţit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe şi să încerce chiar să intimideze echipa de control” Ce declara un martor DIICOT: „Prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmaţie făcută probabil în ideea de a descuraja insistenţele noastre pentru obţinerea documentelor necesare controlului”.

Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți (sursa: Inquam Photos/George Călin)
Eveniment

Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți

Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a fost reținută luni, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT, în cadrul dosarului Nordis, conform unor surse judiciare. De asemenea, soțul său, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost reținut pentru aceeași perioadă. Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți Potrivit anchetatorilor, Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat. Citește și: Gigi Becali dezvăluie planul lui Simion: așteaptă respingerea candidaturii lui Georgescu, după care va candida el personal În același dosar, procurorii DIICOT susțin că Vladimir Ciorbă și alte persoane implicate au desfășurat activități financiare ilegale prin intermediul companiei Nordis. Percheziții în România și Monaco Luni dimineață, anchetatorii au organizat zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliul cuplului Ciorbă-Vicol și sediul companiei Nordis Dosarul vizează multiple infracțiuni, printre care înșelăciune cu consecințe grave, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 195 de milioane de euro. Un grup infracțional organizat pe trei niveluri Anchetatorii susțin că dosarul implică 40 de persoane fizice și 32 de firme, structurate pe trei paliere într-un grup infracțional organizat, care a folosit un mecanism complex pentru fraudă. Modul de operare includea: Promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea unor societăți comerciale Încasarea avansurilor de la clienți (cumpărători) Delapidarea fondurilor firmelor implicate Inducerea în eroare a cumpărătorilor prin ante-contracte și contracte de vânzare-cumpărare Evidențierea unor operațiuni fictive în contabilitate pentru evitarea taxelor Obținerea ilegală a rambursărilor de TVA Prin aceste activități, rețeaua a cauzat prejudicii majore atât bugetului de stat, cât și clienților care au investit în proiectele imobiliare. Spălare de bani și utilizarea unor rețele de complicități Fondurile astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor, iar rețeaua s-a bazat pe un sistem de complicități, format din persoane apropiate liderilor grupării (rude sau prieteni), care au sprijinit activ rețeaua. Rețeaua mai cuprindea și notari, avocați și consultanți, care au facilitat întocmirea documentației juridice, dar și interpuși folosiți pentru încasarea sumelor provenite din delapidare. Sume uriașe încasate ilegal între 2019 și 2024 Din investigațiile procurorilor, reiese că între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat peste 957 milioane lei (echivalentul a peste 195 milioane euro). Sumele proveneau din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze impactul acestei fraude majore asupra pieței imobiliare și a economiei.

Percheziții DIICOT în cazul anchetei Nordis (sursa: Facebook/Laura Vicol)
Eveniment

Percheziții DIICOT în cazul anchetei Nordis

Percheziții DIICOT în cazul anchetei Nordis. Pe 3 februarie 2025, procurorii DIICOT, în colaborare cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară 65 de percheziții domiciliare în România și Principatul Monaco. Potrivit unui comunicat de presă, perchezițiile vizează un grup infracțional organizat implicat în delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe grave, în domeniul imobiliar. Percheziții DIICOT în cazul anchetei Nordis DIICOT a transmis punerea în aplicare a 65 de mandate de percheziție. Citește și: ANALIZĂ Călin Georgescu, legături strânse cu membri ai rețelei Caraman de spionaj ceaușist anti-NATO. SIE continuă să păstreze tăcerea pe acest subiect „Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală împreună cu ofiţeri din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României şi a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.” Suspecți vizați Potrivit comunicatului sunt vizați 72 de suspecți. "Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecţi ( 40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălarea banilor." Rezultatele investigațiilor Primele rezultate ale investigațiilor au arătat cum funcționa această grupare criminală. "Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative." Actele de urmărire penală În comunicatul DIICOT se mai specifică: "Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracţional organizat, transferuri către persoane juridice, societăţi afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar şi diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei şi 2.400.000 euro." Externalizarea fondurilor Potrivit DIICOT, schema privea externalizarea fondurilor. "În primele două situaţii, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparenţa legalităţii operaţiunilor prin care sumele de bani au ieşit din patrimoniul societăţilor (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părţi sociale, respectiv înfiinţarea şi/sau preluarea a zeci de societăţi pentru a simula operaţiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca provenienţă avansurile achitate de către clienţi să poate fi externalizate sub aparenţa unor contracte de prestări servicii sau achiziţii de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeaşi destinaţie, conturile membrilor grupării şi retragerea în numerar. În acelaşi interval de timp, suspecţii au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiţionale şi contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidenţiale, mai multe persoane fizice şi juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaţilor societăţilor cu atribuţii în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienţi, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată şi repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realităţii obiective şi prin presarea clienţilor cumpărători să accepte alte termene şi condiţii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor şi impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor - vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la graniţa cu Ucraina)." Manopere frauduloase DIICOT exemplifică cum au fost manevrate manoperele frauduloase: "Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienţii au constat şi în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiţionarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligaţii neinserate iniţial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinţei locuinţelor pe o perioadă lungă de timp, intenţia de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcţionarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terţe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicţia notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligaţiei de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relaţiilor contractuale sub sancţiunea plăţii unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienţilor. Suspecţii au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucţionarea accesului clienţilor în şantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăţi urmată la scurt timp de rezoluţiunea vânzării, în scopul needificării şi/sau nepunerii la dispoziţia clienţilor a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanţiale clienţilor, corelativ cu obţinerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste . În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat şi la intervale diferite de timp, liderii grupului infracţional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operaţiuni fictive de achiziţii, în scopul diminuării bazei impozabile şi deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată." Suportul jandarmeriei Potrivit DIICOT, acţiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. "Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", se arată în comunicatul DIICOT.

Ministerul Energiei denunță campanii de dezinformare (sursa: Facebook/Ministerul Energiei - România)
Eveniment

Ministerul Energiei denunță campanii de dezinformare

Ministerul Energiei denunță campanii de dezinformare. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus o plângere penală la DIICOT împotriva celor care promovează informații false legate de „vânzarea lacurilor de acumulare ale României către străini”. Acuzațiile vizează săvârșirea infracțiunii de comunicare de informații false, conform art. 404 din Codul Penal. Ministerul Energiei denunță campanii de dezinformare Un comunicat al ministerului precizează că materialele distribuite pe rețelele sociale conțin afirmații nefondate despre proiectele hidroenergetice. Citește și: BREAKING Ciolacu II s-a predat în fața magistraților și lasă neatinse diurnele nesimțite, de zeci de mii de lei, de care aceștia se bucură Acestea pretind, în mod fals, că inițiativele ar implica „cedarea lacurilor de acumulare către entități străine”. „Astfel de afirmații reprezintă un atac la securitatea națională, conform Legii nr. 51/1991, și afectează grav încrederea în actul de guvernare,” precizează ministerul. Constituția României (art. 136, alin. 3) protejează explicit resursele de interes public, inclusiv lacurile de acumulare, care fac parte din proprietatea publică exclusivă. Proiectele CHEAP Ministerul Energiei subliniază importanța proiectelor de dezvoltare a centralelor hidroenergetice cu acumulare prin pompaj (CHEAP), cum ar fi Tarnița-Lăpuștești. Acestea contribuie la echilibrarea consumului și producției de energie, fiind esențiale pentru consolidarea Sistemului Energetic Național (SEN). Inițiativele sunt conforme cu legislația națională și europeană și joacă un rol cheie în tranziția energetică a României. Reacția ministrului Burduja Sebastian Burduja a condamnat public campaniile de dezinformare care urmăresc decredibilizarea proiectelor strategice ale ministerului. „Resursele țării nu sunt și nu vor fi de vânzare. Constituția României nu permite acest lucru, iar noi ne angajăm să protejăm interesul național,” a declarat acesta. Burduja a promis măsuri ferme împotriva celor care sabotează investițiile în sectorul energetic. Noi proiecte în 2025 Pentru 2025, ministerul intenționează să lanseze noi proiecte de hidrocentrale în zona lanțului carpatic. Aceste inițiative vor contribui la creșterea capacității de stocare a energiei și la asigurarea unui viitor sustenabil pentru România. Ministerul avertizează că orice încercare de dezinformare sau sabotaj va fi raportată autorităților competente, în vederea protejării intereselor cetățenilor și ale securității energetice naționale.

Primarul Crevediei reținut: trafic de persoane (sursa: Facebook/Petre Florin)
Eveniment

Primarul Crevediei reținut: trafic de persoane

Primarul Crevediei reținut: trafic de persoane. Primarul din Crevedia, Petre Florin, a fost reținut pentru 24 de ore după perchezițiile efectuate marți, în cadrul unui dosar de trafic de persoane. Ancheta scoate la lumină acuzații grave privind exploatarea unei persoane vulnerabile la ferma edilului. Primarul Crevediei reținut: trafic de persoane Potrivit IPJ Dâmbovița, anchetatorii au descoperit că, începând din ianuarie 2022, primarul ar fi profitat de vulnerabilitatea unei persoane cu handicap mintal sever, lipsită de suport familial și locuință. Citește și: Ciolacu a cheltuit, din pixul său, fără nici un fel de control al Parlamentului, aproape 18 miliarde de lei, doar în primele opt luni din 2024 Victima a fost obligată, prin constrângere fizică și psihică, să lucreze în condiții improprii la ferma de animale aparținând edilului. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul primarului și alte locații din Crevedia, anchetatorii au ridicat documente de identitate ale victimei, înscrisuri relevante și alte probe incriminatoare. De asemenea, Direcția Sanitară Veterinară a fost sesizată pentru verificarea legalității fermei de animale, care nu deținea documente justificative. Măsurile DIICOT Miercuri dimineață, procurorii DIICOT și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița au sesizat Tribunalul Dâmbovița, solicitând arestarea preventivă a primarului pentru 30 de zile. Între timp, victima a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dâmbovița. Detalii despre anchetă Polițiștii au efectuat trei percheziții în comuna Crevedia, inclusiv la sediul primăriei. Ancheta a scos la iveală că victima era adăpostită în condiții improprii și obligată să muncească permanent, îngrijind animalele de la fermă. Exploatarea s-a desfășurat în contextul vulnerabilității grave a victimei, cunoscută de edil prin prisma funcției publice. Abuz de putere și exploatare Cazul primarului din Crevedia evidențiază o situație gravă de abuz de putere și exploatare. Autoritățile continuă cercetările pentru a asigura că vinovații sunt trași la răspundere, iar persoanele vulnerabile sunt protejate.

Primarul Crevediei, suspectat: exploata prin muncă (sursa: Facebook/Petre Florin)
Eveniment

Primarul Crevediei, suspectat: exploata prin muncă

Primarul Crevediei, suspectat: exploata prin muncă. Marți dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la Primăria din Crevedia și la domiciliul primarului, într-un dosar privind suspiciuni de exploatare prin muncă a unei persoane cu handicap, conform surselor judiciare. Primarul Crevediei, suspectat: exploata prin muncă Potrivit IGPR, ancheta vizează săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Citește și: EXCLUSIV Rafila a pus manager la Spitalul Pneumo „Marius Nasta” un economist de CAP care a mai distrus un spital în trecut. Ministrul PSD a dat-o afară din funcție pe dr. Beatrice Mahler "Din probatoriul administrat a reieșit că, începând cu luna ianuarie 2022, o persoană, cunoscând prin prisma funcției publice deținute starea de vădită vulnerabilitate a unei victime cu handicap mintal accentuat permanent, ar fi adăpostit-o în condiții improprii, la ferma de animale pe care ar deține-o, în scopul exploatării prin muncă," au precizat reprezentanții poliției. Victima, constrânsă să muncească la fermă Victima, o persoană cu handicap mintal sever, a fost constrânsă fizic și psihic să presteze munci permanente la ferma edilului, îngrijind animalele. Poliția susține că persoana exploatată era lipsită de suport familial și de locuință, ceea ce a amplificat vulnerabilitatea acesteia. Audierile în acest caz au loc la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Dâmbovița, unde autoritățile investighează în continuare circumstanțele și implicațiile acestui caz grav de exploatare.

Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Eveniment

Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții

Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții. Procurorii Parchetului General, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat trei percheziții domiciliare, sâmbătă dimineață, în Brașov. Vizat este Bogdan Peșchir, suspectat că ar fi finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok cu suma de un milion de euro, potrivit surselor judiciare. Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții Ancheta vizează mai multe acuzații grave, inclusiv, coruperea alegătorilor; spălarea banilor; fals informatic; încălcarea art. 5 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Citește și: Avalanșă de meme-uri după decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale: de la Georgescu anunțând „Vând cal” la Iohannis cerând soției să despacheteze Conform comunicatului Parchetului, perchezițiile urmăresc implicarea lui Bogdan Peșchir în finanțarea nelegală a campaniei unui candidat la Președinția României. Sumele suspecte ar proveni din activități ilegale și ar fi fost introduse ulterior într-un proces de spălare a banilor. Rolul contului „bogpr” în finanțarea campaniei Potrivit documentelor prezentate de SRI în cadrul CSAT, Bogdan Peșchir a utilizat contul TikTok „bogpr” pentru a efectua donații de peste un milion de euro, direcționate către promovarea candidaturii lui Călin Georgescu. Reprezentanții TikTok au confirmat implicarea lui „bogpr” și au precizat că, între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024, acesta a efectuat plăți în valoare de 381.000 de dolari către utilizatorii implicați în promovarea campaniei, inclusiv după încheierea oficială a acesteia. Finanțarea influencerilor prin platforma FameUp Ancheta a dezvăluit că susținerea campaniei a fost realizată prin intermediul platformei FameUp, care facilitează monetizarea activităților de promovare online. Printre metodele utilizate s-au numărat: Contactarea influencerilor prin e-mail, de o firmă cu origini sud-africane; Oferirea a 1.000 de euro per videoclip, în schimbul distribuirii de materiale de promovare. Aceste tactici au atras numeroși creatori de conținut în campania lui Călin Georgescu, contribuind la amplificarea mesajelor acestuia pe TikTok. Suspiciuni de influență străină Această investigație are loc pe fondul unei dezbateri intense privind influențele străine în campania electorală. Autoritățile au declasificat documente care sugerează o posibilă implicare a Rusiei în promovarea unui candidat prin TikTok. Aceste acuzații au fost susținute și de președintele Klaus Iohannis, care a criticat gravitatea situației. „Campania sa, între altele, a fost susținută de un stat străin. Acestea sunt chestiuni grave”, a declarat președintele Iohannis. Transparența finanțării Ancheta deschide un nou capitol în ceea ce privește transparența finanțării campaniilor electorale, mai ales în mediul digital. Autoritățile urmăresc să stabilească sursa fondurilor și impactul acestora asupra integrității procesului electoral. Cazul subliniază nevoia de reglementări clare și stricte pentru activitățile de promovare politică pe platformele de social media, în contextul în care astfel de campanii devin din ce în ce mai influente. Ancheta continuă, iar publicul așteaptă răspunsuri cu privire la implicațiile acestei situații asupra democrației românești.

Dosar DIICOT prescris după nouă ani (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Justiție

Dosar DIICOT prescris după nouă ani

Dosar DIICOT prescris după nouă ani. Cel mai mare dosar de contrabandă instrumentat de DIICOT, în care o rețea de 34 de membri era acuzată de trecerea ilegală a frontierei cu mii de pachete de țigări moldovenești, a fost închis. Dosar DIICOT prescris după nouă ani După nouă ani de procese și dezbateri pe tema legalității probelor și a încadrării juridice, Tribunalul Iași a decis închiderea cazului din cauza prescrierii răspunderii penale. Citește și: Avertisment grav de la Washington: Informațiile CSAT despre implicarea malignă a Rusiei în procesul electoral trebuie investigate pe deplin Procesul a fost marcat de întârzierea soluționării, unul dintre inculpați decedând înainte de pronunțarea sentinței, în timp ce ceilalți membri ai rețelei au sărbătorit încheierea dosarului. Statul rămâne cu câteva bunuri confiscate și cu șanse slabe de a recupera prejudiciul, transformând acest caz într-un exemplu de ineficiență în lupta împotriva contrabandei. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Distribuitori de droguri la 13 ani (sursa: DIICOT)
Eveniment

Distribuitori de droguri la 13 ani

Distribuitori de droguri la 13 ani. Zeci de elevi și foști deținuți au fost audiați noaptea trecută la sediul DIICOT Iași, în urma unei ample operațiuni antidrog. Distribuitori de droguri la 13 ani Printre cei interogați se numără 25 de elevi care ar fi distribuit droguri în 20 de școli și licee din oraș. Citește și: GALERIE FOTO Cine este sexy-coafeza care l-a însoțit pe Grindeanu în deplasările din Franța sponsorizate de Nordis pentru familia Ciolacu și Sorina Docuz Au fost identificați și 70 de tineri identificați ca fiind consumatori. De asemenea, ancheta a vizat foști distribuitori de substanțe interzise, recent eliberați din închisoare, care ar fi revenit la activități ilegale. Maratonul de audieri scoate la lumină o rețea extinsă de trafic de droguri care vizează tinerii. Continuarea, în Ziarul de Iași

DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați" (sursa: Facebook/Poliția Română)
Eveniment

DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați"

DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați". Investigatorii sub acoperire au luat bani de la DIICOT pentru a cumpăra droguri, construindu-și astfel dovezi împotriva unor traficanți. DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați" Banii astfel cheltuiți sunt ulterior confiscați de la traficanți. De această dată, însă, judecătorii au uitat să îndeplinească formalitatea. Citește și: Raport Finanțe: Guvernul trebuia să încaseze, în 2024, 2,5 miliarde euro din fondurile structurale și de coeziune, dar a încasat zero în nouă luni Acesta i-a condamnat pe trei dintre cei patru inculpați acuzați de procurori de trafic de droguri. A uitat să dispună însă și confiscarea banilor obținuți de traficanți, inclusiv a celor cheltuiți de investigatorii sub acoperire. Eroarea a fost remediată în a doua fază a procesului, când procurorii au cerut și condamnarea celei care le scăpase inițial. Continuarea, în Ziarul de Iași.

DIICOT ține la sertar dosarul Nordis (sursa: Facebook/Laura Vicol)
Investigații

DIICOT ține la sertar dosarul Nordis

DIICOT ține la sertar dosarul Nordis în care sunt cercetate infracțiuni de grup infracțional organizat și delapidare până când se va știi cine a câștigat alegerile parlamentare și prezidențiale. Audieri-maraton în acest dosar erau programate să înceapă în urmă cu două săptămâni, dar conducerea DIICOT ar fi decis să le amâne pentru a nu influența campania electorală. Citește și: EXCLUSIV Când a luat Nordis un Mercedes Benz Maybach GLS de 220.000 de euro pentru Laura Vicol: ianuarie 2023, când Nordis avea deja sute de procese și executări silite în curs Motivul, evident: unul dintre principalii asociați ai Nordis, Vladimir Ciorbă, este soțul deputatei Laurei Vicol, cea care și-a dat demisia de la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, dar și din PSD. Mai mult, Laura Vicol și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și mâna dreaptă a premierului Marcel Ciolacu, au o relație foarte apropiată, concretizată prin participarea comună la mai multe chermeze. Ciolacu a făcut-o șefa Comisiei Juridice pe Vicol Avocata Laura Vicol ocupă un post de deputat după ce, la alegerile parlamentare din toamna anului 2020, a fost aleasă pe listele PSD Dolj, organizație controlată de Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu. Vicol și Vasilescu au făcut campanie electorală la braț prin întregul județ. Citește și: EXCLUSIV În timp ce se judeca cu clienți care nu primiseră apartamentele plătite, Nordis a cumpărat cu banii jos un Ferrari F8 Tributo de 300.000 de euro Ulterior, cu sprijinul lui Marcel Ciolacu, liderul PSD și șeful Camerei Deputaților, Vicol a ajuns șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Deputata Laura Vicol este soția lui Vladimir Ciorbă, unul din principalii asociați ai firmei Nordis. Potrivit unei anchete a Recorder, o parte din apartamentele construite de Nordis, antamate de cumpărători de bună credință în baza unor promisiuni de vânzare – cumpărare, erau vândute ulterior altor cumpărători. DIICOT ține la sertar dosarul Nordis În urma scandalului public, Laura Vicol și-a dat demisia de la șefia Comisie Juridice, iar ulterior, și din PSD. Independent sau nu de dezvăluirile de presă, la DIICOT s-a deschis un dosar penal "in rem" privitor la afacerea Nordis. Citește și: ANALIZĂ Datoriile firmelor din grupul Nordis au explodat când Laura Vicol a ajuns deputat PSD și șefă a Comisiei juridice. Nordis, controlat de Vladimir Ciorbă, soțul lui Vicol Anchetatorii investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare. DeFapt.ro a aflat că procurorii DIICOT care au în lucru dosarul Nordis intenționau să înceapă audierile în urmă cu două săptămâni. Numai că, spun sursele DeFapt.ro, întreaga operațiune a fost suspendată temporar la cererea conducerii DIICOT, care "nu vrea să se implice în jocuri politice". Practic, s-a decis ca audierile să înceapă după finalizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale. Parchetul General nu spune nici câte plângeri au fost depuse Mai mulți păgubiți au declarat că au depus plângeri la parchet împotriva companiei Nordis. DeFapt.ro a solicitat Parchetului General, condus de Alex Florența, să comunice câte plângeri au fost depuse împotriva companiei Nordis, câte au fost clasate și câte s-a început urmărirea penală și pentru ce fapte. Parchetul General a refuzat să comunice aceste date pe motiv că nu sunt publice în timpul urmăririi penale. "Cu referire la cererea adresată instituției noastre, înregistrată la Biroul de informare şi relaţii publice cu numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că, având în vedere caracterul nepublic al procedurii în timpul urmăririi penale, astfel cum statuează art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală, precum și prevederile Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 197 din 17 septembrie 2019, informații de tipul celor solicitate nu pot fi furnizate", a transmis Parchetul General.

Antrenorul Paul Neagu recruta sportive pentru prostituție Foto: Realitatea TV
Eveniment

Antrenorul recruta sportive pentru prostituție

Antrenorul lotului național feminin de bob și sanie, Paul Neagu, recruta sportive pentru prostituție, acuză DIICOT. El este acuzat de procurorii DIICOT că ar fi recrutat trei sportiva prin „abuz de autoritate și inducere în eroare”, promițându-le performanțe sportive internaționale și interne, și că le-ar fi constrâns să se prostitueze atât în România, cât și în străinătate (Germania, Monaco și Letonia). Citește și: După ce Burleanu și FRF au făcut reclamă la Nordis, unii fotbaliști au pierdut bani, cumpărând apartamentele familiei Ciorbă-Vicol Antrenorul recruta sportive pentru prostituție Conform unor surse judiciare, Paul Neagu ar fi fost asistat de Nassar Ghaleb, un cetățean român de naționalitate libaneză, care deține un restaurant în Constanța. În acest caz, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară, au efectuat miercuri două percheziții domiciliare în municipiul Constanța, în legătură cu cercetările desfășurate împotriva lui Paul Neagu și Nassar Ghaleb, pentru infracțiuni de trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de persoane în formă continuată și influențarea declarațiilor. Procurorii susțin că, în perioada 2013 - 2019, suspectul Paul Neagu, în calitate de antrenor al echipei naționale feminine de sporturi de iarnă, a recrutat trei victime prin abuz de autoritate și inducere în eroare, în scopul exploatării sexuale, forțându-le să se prostitueze. Neagu le-ar fi oferit adăpost în sediul unui centru sportiv din Constanța și le-ar fi transportat în diferite locații din țară și străinătate, inclusiv în Germania, Monaco și Letonia. Procurorii afirmă că Neagu, profitând de vulnerabilitatea victimelor și de starea lor emoțională și psihică precară, le-ar fi constrâns să întrețină relații sexuale cu bărbați pentru a obține foloase patrimoniale, care ar fi fost folosite ca sponsorizări pentru echipa națională de sporturi de iarnă. De asemenea, la 4 mai 2023, pentru a determina o victimă să își schimbe declarațiile, Neagu a contactat-o printr-o aplicație mobilă, oferindu-i un document pe care să-l autentifice la un notar, document care a fost ulterior trimis la dosarul cauzei de victimă. În plus, Paul Neagu a avut ca obiectiv construirea unor relații cu persoane influente și cu resurse financiare, inițiind contacte cu oameni de afaceri din Constanța. Această exploatare a fost realizată prin identificarea și manipularea vulnerabilității fiecărei sportive, adaptându-și metodele de constrângere la nevoile fiecăreia, pentru a le satisface dorințele sexuale proprii sau ale oamenilor de afaceri din cercul său. Nassar Ghaleb, principal beneficiar al serviciilor sexuale Sumele de bani provenite din activitățile ilegale erau considerate recompense pentru serviciile sexuale tranzacționate și o modalitate de a menține victimizele în dependență emoțională. De asemenea, Nassar Ghaleb, care a oferit sprijin lui Neagu prin furnizarea de cazare gratuită sportivelor, a fost implicat în impunerea unor cheltuieli fictive și în plata unor sponsorizări, având rolul de principal beneficiar al serviciilor sexuale. Cei doi suspecți vor fi audiați de către DIICOT - Structura Centrală.

Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT

Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT: anchetarea posibilelor infracțiuni din cazul "Veranda" a fost compromisă chiar de procurori. Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT Judecătoarea de cameră preliminară care le-a pus anchetatorilor dosarul în brațe, cerându-le să se mai gândească dacă vor să continue judecata, a criticat aspru felul în care DIICOT a realizat ancheta care ar fi trebuit să îngenuncheze mafia imobiliară din Iași. Citește și: Prima declarație a lui Ciolacu despre posibila relație cu fosta soție a lui Robert Negoiță: „Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz. Există vreo poză cu mine, cu ea?” Departe de a se apropia de acest obiectiv, ancheta procurorilor ar fi făcut mai mult rău, întârziind judecarea unor fapte până la prescripția răspunderii penale și eșuând în tragerea cuiva la răspundere pentru altele. Încheierea de cameră preliminară pronunțată marți a semnalat un lung șir de erori comise de procurori. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Colaborare DIICOT – SUA: grupări infracţionale destructurate (sursa: Facebook/Department of Homeland Security)
Eveniment

Colaborare DIICOT - SUA: grupări infracţionale destructurate

Colaborare DIICOT - SUA: grupări infracţionale destructurate. Două grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, au fost destructurate în urma colaborării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii. Colaborare DIICOT - SUA: grupări infracţionale destructurate Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de DIICOT, la acţiune au participat procurori de la Serviciul Teritorial Galaţi şi un procuror federal din cadrul Southern District of California - Departamentul de Justiţie al SUA, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations - Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego, agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii - Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego şi poliţişti ai Los Angeles County Sheriff's Department. Citește și: Pensionara cu pensie de 280.000 de lei care conduce Avocatul Poporului, tupeu colosal în legătură cu recalcularea pensiilor: Analizăm criticile formulate, vă anunțăm noi când e ceva Pe 5 septembrie, autorităţile judiciare române au efectuat 10 percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi, în vederea destructurării unei grupării infracţionale organizate specializată în comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În acelaşi timp, autorităţile judiciare americane au efectuat un trei percheziţii domiciliare în statul California, în vederea destructurării grupării infracţionale specializată în comiterea de infracţiuni informatice. "Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi bulgari, care a acţionat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat şi utilizat echipamente destinate copierii şi clonării datelor inscripţionate pe cardurile bancare. Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani (...) şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD", se arată în comunicat. Filiera SUA, Mexic, România Din cercetări a rezultat că o parte din sumele rezultate din activităţile infracţionale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziţionării de imobile şi bunuri de valoare, în SUA şi în Mexic. O altă parte a banilor obţinuţi ilegal a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie, banii fiind ascunşi în bunuri de larg consum. În România, membrii grupării infracţionale organizate specializată în spălarea banilor au preluat sumele respective, prin persoane interpuse, pentru a fi investite. În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate şi ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro şi 192.400 USD. Asupra banilor şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei a fost instituit sechestrul de către procurorii Serviciului Teritorial Galaţi al DIICOT. În cursul percheziţiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată şi ridicată suma totală de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD. Procurorii DIICOT au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă trei inculpaţi pentru o perioadă de 60 de zile, iar în SUA au fost dispuse măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale investigate de autorităţile judiciare americane.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră