vineri 05 decembrie
Login Abonează-te
DeFapt.ro

Etichetă: diicot

103 articole
Eveniment

Cantități impresionante de droguri ajung în penitenciarele din România. Complice, o avocată

Procurorii DIICOT au efectuat 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei rețele care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate. Rețea de traficanți destructurată în trei județe Membrii grupării sunt acuzați de trafic internațional de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive, spălare de bani, constituire de grup infracțional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Citește și: Sexy-coafeza care l-a însoțit pe Grindeanu în cursele Nordis, responsabilă de criza apei din Prahova În paralel, autoritățile din Italia au derulat trei percheziții domiciliare în baza unui ordin european de anchetă. O rețea activă în Cluj și județele învecinate Potrivit DIICOT, între ianuarie 2024 și decembrie 2025, suspecții au procurat, transportat, manipulat și comercializat droguri de risc și mare risc, precum și produse psihoactive, în Cluj și în județele limitrofe. Gruparea a introdus în mod repetat droguri în penitenciare pentru a fi vândute deținuților. Activitatea lor a fost sprijinită de o avocată care furniza informații interne și facilita legătura dintre traficanți și deținuți. Droguri aduse din Italia, Spania și Olanda Ancheta arată că, în perioada august – decembrie 2025, cinci membri ai grupării au introdus în România droguri provenite din Italia, Spania și Olanda. Banii obținuți din vânzarea stupefiantelor erau plasați în circuitul economic prin achiziții făcute pe numele apropiaților și prin contracte fictive de lucrări, menite să mascheze proveniența fondurilor. Tentative de manipulare a anchetelor penale Procurorii au mai stabilit că gruparea a încercat să obțină pedepse reduse pentru persoane anchetate pentru trafic de droguri, inducând în eroare organele judiciare și organizând situații fictive privind deținerea și vânzarea armelor de foc. Doi suspecți, printre care și avocata, ar fi coordonat persoane recrutate pentru a depune denunțuri nereale și pentru a simula infracțiuni. Audierile au loc la DIICOT Cluj, operațiunea fiind realizată cu sprijinul Europol și al structurilor specializate ale Poliției și Jandarmeriei.

Rețea de traficanți destructurată în trei județe (sursa: Facebook/Administrația Națională a Penitenciarelor)
Judecător arestează un deținut deja încarcerat (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Justiție

Judecătorii au arestat un deținut aflat deja în închisoare, la cererea procurorilor DIICOT

Un caz bizar la Iași a stârnit dezbateri în mediul juridic: procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a lui Raj Costache, lider al unei rețele de trafic de persoane, deși acesta se află deja în penitenciar, executând o pedeapsă definitivă. Judecător arestează un deținut deja încarcerat Magistrații Tribunalului Iași au aprobat solicitarea, ceea ce îl plasează simultan în executarea unei pedepse și în arest preventiv într-un nou dosar. Citește și: Două sondaje publicate azi o dau pe Anca Alexandrescu la 19%, în marja de eroare față de locul II Potrivit specialiștilor, situația i-ar putea fi chiar favorabilă, deoarece zilele de arest preventiv se scad ulterior din pedeapsa viitoare, ceea ce înseamnă că, legal, ar executa „două zile într-una”. Avocatul apărării consideră că cererea procurorilor nu avea justificare reală, întrucât inculpatul se află deja într-un regim închis, fără posibilitatea de a reprezenta un pericol public. Acuzat de exploatarea sexuală a peste 30 de tinere Raj Costache, împreună cu alte 18 persoane, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, anchetatorii estimând peste 1,7 milioane de euro obținuți din exploatarea sexuală a peste 30 de tinere, racolate prin metoda „loverboy”. Banii erau folosiți pentru achiziționarea de autoturisme de lux, imobile și bijuterii. Deși procurorii au justificat cererea de arestare preventivă prin necesitatea eliminării unui pericol public și blocarea contactului cu ceilalți inculpați, avocatul susține că aceste argumente nu sunt valabile în cazul unui deținut deja încarcerat. Tribunalul a dispus totuși arestarea preventivă, iar hotărârea poate fi contestată în 48 de ore.

Captură DIICOT Sălaj, 11 grame de droguri (sursa: Facebook/Dan Bubuiug)
Eveniment

Marea captură a șefului DIICOT Sălaj, "jignit" de Oana Gheorghiu: 11 grame de droguri (1.000 de lei)

Un bărbat de 34 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj l-au prins în flagrant în timp ce vindea droguri în municipiul Zalău. Bărbatul, cercetat pentru trafic de substanțe psihoactive Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, procurorii DIICOT au dispus reţinerea inculpatului, acuzat de efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Citește și: Șeful DIICOT Sălaj, care câștigă 32.000 de lei net lunar, se declară "jignit" de Oana Gheorghiu Anchetatorii au stabilit că, în cursul lunii octombrie 2025, bărbatul a procurat, deținut, manipulat și comercializat substanțe psihoactive de tip 4-BMC, pentru sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei. Prins în flagrant cu peste 11 grame de 4-BMC În seara zilei de 7 noiembrie 2025, inculpatul a fost prins în flagrant delict, după ce a vândut peste 11 grame de substanță psihoactivă 4-BMC contra sumei de 1.000 de lei. Citește și: EXCLUSIV Șpaga pentru Moșteanu trebuia să ungă o afacere cu obuze din Kazahstan care să ajungă în Ucraina, prin Romtehnica. Cine este bulgarul din combinație După reținerea sa, pe 8 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sălaj a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Operațiune coordonată de DIICOT, cu sprijin interinstituțional Potrivit DIICOT Sălaj, acțiunea a fost realizată în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj și a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, precum și al unui echipaj canin al Direcţiei Regionale Vamale Cluj. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili sursa substanțelor psihoactive și rețeaua de distribuție din care făcea parte inculpatul.

Mircea Marian
Opinii

Cum m-a dat Băluță pe mâna unui procuror DIICOT a cărui parteneră de viață lucra pentru amicii săi

În primăvara anului 2021, domnul Daniel Băluță mi-a făcut o plângere penală pentru șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat. Mie și altor jurnaliști, printre care Cătălin Tolontan. Plângerea împotriva mea viza un articol publicat de Newsweek România, unde lucram pe atunci. Însă articolul nu era semnat de mine, nu fusese scris de mine și, vă spun cu toată sinceritatea, până la momentul când am aflat de acuzațiile lui Băluță nici nu știam că apăruse așa ceva în Newsweek România.  Dar, prin mai 2021, am fost chemat la interogatoriu la DIICOT, unde am fost chestionat de procurorul Edi Ionuț Oprea. Totul - filmat. Un jandarm era în încăpere, ca nu cumva să-l atac pe domnul procuror. Plus nu stiu câți avocați, ai Newsweek și ai lui Băluță. Am pierdut...o oră sau două. Afară mă aștepta Antena 3, să mă filmeze: eram suspect de constituirea unui grup organizat. Eu, când m-am dus acolo, am râs tot timpul, eram extrem de amuzat, iar procurorul mi s-a părut un tip mișto, care, mna, trebuie să puncteze formalitatea asta.  Până când am aflat adevărul: partenera de viață a procurorului Edi Ionuț Oprea, avocata Simona Mihaela Oprea, a reprezentat doi membri ai familiei Goleac, foști subordonați ai lui Băluță și inculpați în dosare penale!!! Practic, aveam toate motivele să mă gândesc că Băluță aranjase ca omul lui la DIICOT să mă ancheteze... Nu știu dacă realizați grozăvia acestei situații: plângerea lui Băluță era instrumentată de DIICOT și dată pe mâna unui procuror având legături clare cu primarul PSD al Sectorului 4!  După ce Rise Project a dezvăluit această situație cumplită, DIICOT a închis o parte din dosar, iar o parte l-a expediat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru cercetarea unei "pretinse comiteri a infracțiunii de șantaj". Ulterior, colegii mei au arătat că „procurorul Edi Ionuț Oprea (DIICOT) a beneficiat de întregul sprijin al șefei de facto a DIICOT, interimara Oana Daniela Pâțu, în încercarea sa de intimidare a jurnaliștilor de la Newsweek România și Libertatea”.  În 2021 am scris, iar azi este la fel de valabil: „Bani publici și resurse umane puse la dispoziția primarului Băluță, care dorea să ne intimideze.   Deci, privind în urmă, faptul că un ins ca Băluță, legat de Clanul Sportivilor, are fire la DIICOT are de ce să te îngrijoreze, parcă nu credeai că statul mafiot e așa de solid”. În loc de concluzie: cazul a fost menționat în raportul pe 2021 al Departamentului de Stat al SUA. „În perioada 20-21 mai, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-a interogat pe jurnaliștii și editorii de la publicațiile Libertatea și Newsweek România după ce primarul sectorului 4, Daniel Băluță a afirmat că reporterii celor două publicații ar fi format un grup de crimă organizată pentru a-l șantaja. Ambele publicații scriseseră articole de investigație despre gestionarea greșită de către Băluță a licitațiilor și contractelor publice. Organismele de supraveghere locale și internaționale pentru libertatea presei, inclusiv Reporteri fără Frontiere, au cerut autorităților să investigheze modul în care DIICOT a gestionat cazul și metodele de interogare prin care au vrut să intimideze jurnaliștii”. 

Fost director SIS, anchetat de DIICOT (sursa: Inquam Photos/George Călin)
Eveniment

Spionul moldovean KGB Belarus, audiat la DIICOT. Nici o informație despre secretele traficate

Fost director SIS, anchetat de DIICOT. Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost adus marți dimineață sub escortă la sediul DIICOT București. El este acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către ofițeri ai KGB din Belarus. Fost director SIS, anchetat de DIICOT Fostul ofițer de rang înalt a fost reținut luni de procurori la Timișoara, iar ulterior transportat la București pentru audieri. Citește și: Unde s-au dus banii din Fondul de rezervă: sumă uriașă pentru salariile câștigate de magistrați Mandatul de aducere a fost emis de DIICOT, care îl investighează pentru divulgarea neautorizată de informații secrete de stat. Întâlniri suspecte cu agenți KGB în Budapesta Potrivit anchetatorilor, între 2024 și 2025, Alexandru Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat din Belarus. Există suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au vizat transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Ancheta desfășurată sub egida EUROJUST Investigația este coordonată la nivel european, sub egida EUROJUST, și beneficiază de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia. În același timp, procurori din Ungaria, Cehia și Republica Moldova colaborează cu autoritățile române pentru clarificarea cazului.

Spion KGB Belarus, arestat de DIICOT (sursa: Facebook/Alexandru Bălan)
Eveniment

Spion pentru KGB Belarus, arestat în România: Bălan a fost adjunct al Securității din Moldova

Spion KGB Belarus, arestat de DIICOT. Un fost oficial de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost reținut luni, 8 septembrie 2025, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Spion KGB Belarus, arestat de DIICOT Acesta este suspectat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. Citește și: Președintele Cehiei, generalul Petr Pavel, vacanță discretă în România Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri. Surse din Republica Moldova au confirmat că este vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS. Acesta este acuzat că, timp de aproape doi ani, ar fi transmis informații confidențiale unor ofițeri de informații străini. Comunicatul DIICOT: acuzații de trădare continuată Potrivit DIICOT, în perioada 2024 – 2025, suspectul ar fi desfășurat activități de divulgare neautorizată a unor secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine. Informațiile au fost transmise ofițerilor  Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care ar fi pus în pericol securitatea națională a României. Întâlniri la Budapesta cu agenți KGB Anchetatorii au stabilit că suspectul a avut două întâlniri la Budapesta, Ungaria, cu agenți KGB din Belarus. Aceste întrevederi ar fi avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate de fostul oficial moldovean. Cooperare internațională în anchetă Investigația a fost coordonată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia. De asemenea, procurorii din aceste state, alături de cei din Republica Moldova, au colaborat pentru documentarea cazului.

DIICOT-Nordis: nici o expertiză efectuată. În imagine, Laura Vicol, deputat PSD, și Marcel Ciolacu, șef PSD (2022) (sursa: Facebook/Laura Vicol)
Justiție

DIICOT recunoaște că nu a făcut nici o expertiză în cazul Nordis pentru a stabili prejudiciul

DIICOT-Nordis - nici o expertiză efectuată: procurorii admit că, deși cazul a fost deschis acum aproape șapte luni, nu a fost nici măcar cerută vreo expertiză referitoare la prejudiciu. DIICOT-Nordis: nici o expertiză efectuată "Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziția experților desemnați, inclusiv a celor propuși de părți, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete și obiective.", a arătat DIICOT într-un comunicat. Citește și: Un fost membru CSM, amenințare voalată pentru Bolojan: "e bine să treci strada când i se pune pata pe tine" Procurorii au dat aceste explicații după ce deputatul USR Stelian Ion a acuzat Parchetul că tergiversează cercetările în cazul Nordis. Stelian Ion atrage atenția asupra riscului prescripției În replică la comunicatul DIICOT, Stelian Ion a insistat că procurorii întârzie nejustificat procedurile în acest dosar. "Să aștepți pentru a dispune efectuarea unei expertize audierea tuturor persoanelor vătămate în condițiile în care “în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale” înseamnă să tergiversezi soluționarea cauzei. Dacă în continuare se vor depune plângeri penale, iar unele dintre persoanele vătămate au, așa cum ne spune DIICOT, domiciliul în străinătate, asta înseamnă să amâni administrarea unei probe esențiale până la calendele grecești. Procedura penală nu impune o anumită ordine în administrarea probelor. Pentru accelerarea ritmului anchetei probele ar trebui administrate în paralel. Se poate stabili un calup principal de persoane vătămate în raport cu care să se dispună efectuarea expertizei. În dosare cu multe părți vătămate de regulă așa se procedează pentru a nu tergiversa ancheta. Este esențial să stabilești cât mai rapid dacă există sau nu faptă penală ca să nu te trezești “surprins” în pragul prescripției respingerii penale. Pe parcursul anchetei poți stabili și amploarea sau gravitatea acesteia printr-un supliment la raportul de expertiză. Reamintesc că punerea în libertate a escrocilor de la Nordis s-a bazat, printre altele, tocmai pe argumentul că în cauză nu fusese administrată nicio expertiză din care să rezulte clar prejudiciul. Știind lucrul ăsta și văzând că este ridicat chiar și controlul judiciar, tu, procuror DIICOT, aștepți în continuare momentul nedeterminat în care toate persoanele vătămate vor fi depus plângeri și vor fi fost audiate… ", a scris deputatul USR pe Facebook.

Șeful DNA, Marius Voineag, explică cum scapă marii evazioniști Foto: Facebook
Politică

Șeful DNA explică cum scapă marii evazioniști: ANAF nu face sesizări, dosarele, mutate la tribunale

Șeful DNA, Marius Voineag, explică, într-un interviu pentru Hotnews, cum scapă marii evazioniști: ANAF nu prea mai face sesizări, iar dosarele au fost mutate, prin lege, la procurorii de pe lângă tribunale. Citește și: Avalanșă de ironii, după ce Dan Tanasă a cerut ca românii să refuze coletele livrate de străini. Deputatul AUR a răspuns cu mitocănii Șeful DNA explică cum scapă marii evazioniști Voineag a confirmat că ANAF a făcut doar patru sesizări, fără să precizeze însă perioada de timp în care s-au făcut acestea.  „Marius Voineag: Au fost modificate legile încât tot ce ține de evaziune s-a dus la procurorii de pe lângă Tribunale. Au ieșit și DNA, și DIICOT din peisaj…Vorbim de infracțiuni în zona gulerelor albe – acolo trebuie să fim noi prezenți. Dosarele mari rămân fără un efect real dacă nu recuperăm banii furați. De asta, la noi durează un pic mai mult. Realitatea trebuie spusă: Stăm prost la nivelul sesizărilor. Sorina Matei: De ce nu vă sesizează ANAF? Voineag: Pe partea de sesizare, au intrat într-un colaps. E un trend care se manifestă în mai multe instituții. Ne-am bazat foarte mult pe informațiile pe care le-am primit. Sorina Matei: Aveți doar 4 sesizări de la ANAF într-un an. Nu e o problemă la ANAF? Voineag: Ba da. Este o problemă. Singurul exemplu care funcționează foarte bine în Europa este Garda de Finanțe – pentru că fac cercetare reală. Se transformă dintr-o zonă pasivă într-o zonă proactivă și vin către noi. E vorba de o structură care se ocupă cu adevărat”, a afirmat șeful DNA la Aleph News. 

Heroina din Ferentari, transportată cu trenul (sursa: Facebook/CFR Călători)
Eveniment

Trenule, mașină mică, heroina mi-o ridică: cum ajung droguri de mare risc din Ferentari în țară

Heroina din Ferentari, transportată cu trenul de către dealeri până la Iași. Heroina din Ferentari, transportată cu trenul Un bărbat din Iași a fost monitorizat timp de un an de procurorii DIICOT, care îl știau consumator de droguri, dar au așteptat dovezi mai consistente pentru a-l acuza de fapte mai grave. Citește și: Aeroportul Tulcea, cu peste 50 de angajați și zero pasageri în martie, mai face niște angajări Anchetatorii nu au vrut să îl trimită în judecată doar pentru consum, așteptând momentul în care să poată proba implicarea în trafic. În cele din urmă, bărbatul a fost prins și trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc. Alături de el, au fost inculpați și un alt traficant, precum și doi consumatori. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Profesoara care bruiază semnalul telefonic, cercetată (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

Profesoara care folosea un dispozitiv de bruiat semnalul telefonic la examene, dosar la DIICOT

Profesoara care bruiază semnalul telefonic, cercetată: au apărut detalii noi în cazul profesoarei de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași). Profesoara care bruiază semnalul telefonic, cercetată Plângerea penală depusă pe numele conf. dr. Geta Pavel la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a fost transmisă către DIICOT, considerându-se că această instituție este competentă să cerceteze faptele. Citește și: Primul baron PNL care îi face scandal lui Bolojan: primarul Slatinei, supărat că se taie sporurile. De Mezzo ar pierde peste 2.000 de lei În prezent, la DIICOT este deschis un dosar penal pe acest subiect. Potrivit studenților, utilizarea bruiajului nu este singura problemă. Sub protecția anonimatului, aceștia au semnalat și alte nereguli: lipsa transparenței la notare, absențele repetate ale cadrului didactic de la laboratoare și un stil de predare considerat superficial, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul cursanților. Continuarea, în Ziarul de Iași.

O pensionară specială, cu pensie neobișnuit de mare, strecurată în conducerea Radiocom Foto: Facebook
Politică

O pensionară specială, cu pensie neobișnuit de mare, strecurată în conducerea Radiocom

O pensionară specială, cu pensie neobișnuit de mare, strecurată în conducerea Radiocom: Sonia Botezatu, fost procuror DIICOR, este, din ianuarie 2025, membru al consiliului de administrație al acestei companii de stat, subordonate acum ministerului Economiei. Botezatu lucrează la cabinetul ministrului PSD Bogdan Ivan.  Citește și: Un medic, care are 10-20 de cazuri pe lună, ia 30.000 lei „în mână” la un spital orășenesc, se plânge primarul O pensionară specială, cu pensie neobișnuit de mare, strecurată în conducerea Radiocom Botezatu a fost pensionată în 2022, iar din iulie 2022 a ajuns director de cabinet la ministrul Cercetării, Bogdan Ivan. Când acesta a preluat ministerul Economiei, ea l-a urmat, în calitate de consilier la cabinet. Pensia specială primită de Sonia Botezatu în anul fiscal 2023 a fost de 436.744 lei, net. În 2024, a fost de 333.980, net.  Ea deține un BMW X1 și un Mercedes.  Potrivit CV-ului de pe site-ul Radiocom, Botezatu a făcut dreptul la Universitatea din Sibiu și a fost procuror din 1994. Însă, din 2001 în ianuarie 2005, a fost subsecretar de stat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. În această perioadă, guvernul era condus de Adrian Năstase (PSD). 

Dosar DIICOT prescris din cauza incompetenței (sursa: Pexels/Mikhail Nilov)
Justiție

DIICOT a avut nevoie de zece ani să trimită un dosar cu fraude pe eBay în judecată. S-a prescris

Dosar DIICOT prescris din cauza incompetenței: procurorii au înregistrat un eșec într-unul dintre puținele dosare de fraudă informatică ajunse pe rolul instanțelor din Iași. Dosar DIICOT prescris din cauza incompetenței Judecătorii camerei preliminare au respins rechizitoriul întocmit, dispunând refacerea întregii anchete. Citește și: Cea mai aberantă condiție PSD pentru a intra în viitorul guvern: recunoașterea meritelor guvernării Ciolacu Dosarul, inițiat în 2009 în urma unei sesizări din partea platformei eBay, viza activitatea infracțională a 20 de tineri acuzați de phishing. Potrivit acuzațiilor, aceștia au accesat ilegal conturile mai multor utilizatori, efectuând ulterior tranzacții în numele victimelor. Ancheta a indicat că aproximativ 425 de persoane, majoritatea din Statele Unite și Italia, au fost păgubite, prejudiciul total fiind estimat la 220.000 de dolari. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Bercea Mondialu, vizat de percheziții DIICOT (sursa: Facebook/Anghel Bercea Mondialu)
Eveniment

Interlopul Bercea Mondialu, "călcat" de DIICOT într-un dosar de cămătărie și șantaj

Bercea Mondialu, vizat de percheziții DIICOT. Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri 11 percheziții domiciliare în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie și șantaj. Bercea Mondialu, vizat de percheziții DIICOT Potrivit unor surse judiciare, principalul vizat în anchetă este Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, alături de membri ai familiei sale. Citește și: 231 de milioane de euro vor fi tăiați din PNRR dacă nu rezolvăm problema pensiilor speciale - Boloș Gruparea ar fi fost constituită în anul 2022 și ar fi funcționat pe criterii familiale, cu scopul de a obține profituri substanțiale din împrumuturi ilegale cu dobânzi uriașe. Dobânzi de până la 40% și metode violente de recuperare Conform DIICOT, dobânzile percepute pentru împrumuturile acordate ajungeau până la 40% lunar, iar cei care nu își puteau achita datoriile la termen erau amenințați, intimidați sau agresați fizic. Gruparea funcționa în sistem piramidal: liderul stabilea condițiile împrumuturilor, iar ceilalți membri se ocupau de recuperarea forțată a creanțelor. Banii obținuți, investiți în bunuri de lux Sumele obținute din activitățile ilegale de cămătărie au fost utilizate pentru achiziționarea de autoturisme de lux, case, apartamente și terenuri. Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, iar ancheta este în plină desfășurare.

Frații Tate au plecat în Dubai (sursa: X/Andrew Tate)
Eveniment

Frații Tate, nouă probă de tupeu: au părăsit România pentru Dubai după ce au trecut pe la DIICOT

Frații Tate au plecat în Dubai. Influencerul Andrew Tate și fratele său Tristan au plecat marți din România cu un zbor privat către Dubai, după ce s-au prezentat la DIICOT, conform obligațiilor impuse de măsura controlului judiciar în dosarul în care sunt cercetați pentru trafic de persoane, viol și alte infracțiuni. Frații Tate au plecat în Dubai Cei doi frați s-au aflat marți la sediul DIICOT, unde s-a discutat prelungirea controlului judiciar cu încă două luni. Citește și: Cine este obscurul secretar de stat din MApN care a spus că va chema poliția dacă ne invadează rușii Ulterior, s-au deplasat la Aeroportul Otopeni, de unde au luat un avion privat. Pe rețeaua X (fosta Twitter), Andrew Tate a postat imagini din avionul de lux, însoțite de mesajul: „Tate Force One – Decolăm”. Postarea a fost vizualizată de peste 10 milioane de urmăritori. Deși avocații fraților Tate au declarat că aceștia vor reveni în România, destinația aleasă, Dubai, a stârnit îngrijorări. Motivul? Emiratele Arabe Unite nu au un tratat de extrădare cu România, ceea ce ar putea complica eventualele proceduri legale ulterioare. Statutul legal al fraților Tate: ce spune dosarul Andrew și Tristan Tate, care au dublă cetățenie – britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023. Printre acuzațiile care le-au fost aduse se numără constituirea unui grup infracțional organizat ,trafic de persoane, viol, acces ilegal la sisteme informatice, lovire sau alte violențe În decembrie 2024, instanța a decis anularea rechizitoriului și trimiterea dosarului înapoi la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. Astfel, cazul se află într-un stadiu incert, de revizuire. Ce prevede controlul judiciar În baza măsurii de control judiciar, cei doi frați trebuie să se prezinte la poliție la fiecare două luni. Vizita recentă în SUA s-a desfășurat cu acceptul procurorului de caz, ceea ce arată că, în prezent, nu există o interdicție explicită de părăsire a țării. Declarațiile lui Andrew Tate: „Sunt o persoană liberă” Într-o declarație publică recentă, Andrew Tate a subliniat că se consideră liber și că poate pleca oricând dorește: „Sunt o persoană liberă, nu sunt condamnat de nimic, la fel ca voi. Pot să merg în orice vacanță vreau – în Grecia, în Australia, oriunde îmi place. Dacă mă cheamă, vin. Dacă nu, îmi trăiesc viața.” Tate a adăugat că, în opinia sa, cazul împotriva sa este „o situație birocratică, fără finalitate” și a afirmat că tot ceea ce i s-a întâmplat face parte dintr-un test trimis de Dumnezeu.

Se strânge lațul în jurul lui Georgescu Foto: Inquam/Malina Norocea
Politică

Se strânge lațul în jurul lui Georgescu: oamenii lui, reținuți pentru trădare și grup infracțional

Se strânge lațul în jurul lui Georgescu: oamenii lui au fost reținuți pentru trădare și grup infracțional organizat, iar procurorii vor cere arestarea lor. Un comunicat al Poliției Române arăta că aceștia s-au deplasat, în ianuarie, la Moscova, pentru unde au cerut sprijin pentru „preluarea puterii de stat în România”. Citește și: Serviciile secrete italiene explică războiul hibrid al Rusiei împotriva României și cum a fost susținut Georgescu Se strânge lațul în jurul lui Georgescu „Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că, începând cu anul 2023, cinci dintre inculpaţi împreună cu un suspect au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a ştirbi suveranitatea şi independenţa statului român prin subminarea politică şi a capacităţii de apărare a ţării. Începând cu anul 2024, la gruparea de criminalitate organizată a aderat un alt inculpat, toţi membrii desfăşurând acţiuni continue, conştiente, publice sau conspirate în vederea îndeplinirii scopului propus. De asemenea, membrii grupului infracţional au intrat, în mod repetat, în legătură cu agenţi ai unei puteri străine, aflaţi atât pe teritoriul României, cât şi al Federaţiei Ruse”, afirmă procurorii DIICOT. „De asemenea, inculpaţii au întreprins demersuri pentru realizarea unor negocieri cu factorii politico-militari externi privind retragerea României din alianţa militară la care este parte, înlăturarea actualei ordini constituţionale, desfiinţarea partidelor politice, instalarea unui nou Guvern format din membrii organizaţiei ce vor ocupa funcţii de miniştri, înlăturarea tuturor angajaţilor din instituţiile statului, adoptarea unei noi constituţii, schimbarea numelui ţării, a drapelului şi imnului. Totodată, pe parcursul lunii ianuarie, doi dintre inculpaţi s-au deplasat la Moscova, unde au intrat în contact cu persoane dispuse să sprijine demersurile organizaţiei cu privire la preluarea puterii de stat în România”, mai explică DIICOT.  În comunicatul Poliției Române există o referire la Călin Georgescu, fără ca numele acestuia să fie folosit: „Cercetările vizând persoana cercetată a cărei imagine a fost folosită în cauză sunt continuate, fără a fi dispuse măsuri preventive”. 

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră