Șefi din ANAF, acuzați de mită pentru „ajustarea” datoriilor firmelor: cum ar fi fost negociată o reducere de milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcţia Naţională Anticorupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile în cazul a doi funcționari din cadrul ANAF București, acuzați de fapte de corupție.

Cine sunt inculpații vizați de anchetă

Doi funcționari cu poziții-cheie în cadrul ANAF București sunt acuzați că ar fi cerut și primit zeci de mii de euro pentru a facilita decizii favorabile unor firme aflate în insolvență.

Citește și: Zelensky îl desființează pe atotputernicul șef al Rheinmetall, după ce acesta a ironizat Ucraina

Este vorba despre Topan Octavian-Ciprian, șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP București).

Acesta este acuzat de două infracțiuni de luare de mită și două infracțiuni de trafic de influență.

A doua anchetă o vizează pe Popovici Tatiana, fost director executiv juridic în cadrul aceleiași instituții, în prezent șef Serviciu Juridic Sector 6, acuzată de luare de mită.

Mită de 50.000 de euro pentru influențarea unui plan de reorganizare

Potrivit procurorilor, în perioada mai–iunie 2022, Topan Octavian-Ciprian ar fi cerut, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme aflate în insolvență.

În schimbul banilor, acesta ar fi susținut că își poate folosi influența asupra unor funcționari din ANAF pentru a determina instituția să voteze favorabil modificarea planului de reorganizare al firmei și să emită un punct de vedere oficial în acest sens.

Modificarea planului ar fi redus creanța ANAF de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei.

Cum au fost încasați banii: tranșe și intermedieri

Anchetatorii susțin că în octombrie 2022, inculpatul ar fi primit 5.000 de euro.

În martie 2023, ar fi încasat încă 45.000 de euro, prin același intermediar

În același dosar, Popovici Tatiana ar fi primit 15.000 de euro, reprezentând o parte din suma totală de 50.000 de euro.

Bani pentru lichidatori și proceduri de faliment

În perioada octombrie–noiembrie 2025, Topan Octavian-Ciprian ar fi primit 5.000 de lei de la un lichidator judiciar, promisiunea unei sume de 5.000 de euro și promisiunea suplimentară de 2.000 de euro într-un alt dosar de insolvență.

Banii ar fi fost oferiți pentru aprobarea ordinii de zi în adunările creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar, stabilirea onorariilor (inclusiv un onorariu de succes de 3%) și influență invocată în interiorul ANAF.

Procurorii susțin că inculpatul ar fi pretins că are influență inclusiv asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP București.

Acesta ar fi promis că poate determina emiterea unor documente oficiale prin care ANAF să aprobe planuri de reorganizare ale firmelor aflate în dificultate.

Măsura controlului judiciar: obligații stricte

Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați trebuie să respecte mai multe obligații.

Trebuie să se prezinte la audieri ori de câte ori sunt chemați.

Nu au voie să părăsească România fără acordul procurorilor.

Nu pot lua legătura cu persoanele implicate în dosar și nu mai pot exercita atribuțiile profesionale în care ar fi comis faptele.

În caz de nerespectare, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Ancheta continuă și vizează și alte persoane

DNA precizează că investigațiile sunt în desfășurare și vizează și alte persoane implicate.

De asemenea, procurorii subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.