sâmbătă 06 decembrie
Login Abonează-te
DeFapt.ro

Categorie: Investigații

557 articole
Investigații

Secretara lui Buzatu, sentimente și afaceri

Secretara lui Buzatu, sentimente și afaceri. Ana Maria Obreja, șefa de cabinet a lui Dumitru Buzatu la Consiliul Județean Vaslui, se afla cu acesta la locul în care Buzatu a luat șpaga de 1,25 milioane de lei. Secretara lui Buzatu, sentimente și afaceri Informația apare în referatul de arestare al lui Dumitru Buzatu. Ce nu apare în referat este informația că, atunci când au apărut procurorii DNA, Obreja ar fi leșinat. Citește și: Omul de afaceri Adrian Porumboiu către Dumitru Buzatu: „Ori dai spăgile, ori te ia DNA-ul” "După ce au fost blocate mașinile, cea în care era Buzatu și șoferul, dar și cea în care era Ana Obreja (la volan), (...) diva județului începe să țipe și apoi i se face rău. Este pusă la pământ, fiindcă se clătina (probabil a leșinat) și când s-a trezit a avut surpriza să vadă că iubitul ei este cu mâinile întinse pe mașină, ca ultimul cartofor prins la furat", scrie Vremea Nouă, publicație vasluiană. Citește și: Fiul baronului arestat Buzatu e în continuare plătit de stat, deși și-a dat demisia din Guvern: este membru în CA al SMART SA, companie care se ocupă de mentenanța rețelelor electrice Aceeași sursă o caracterizează astfel pe Obreja: "amanta lui Buzatu, diva Ana Obreja, care oficial este asistenta sa la Consiliul Județean Vaslui, un personaj dubios, fără CV, dar care a reușit să bage spaima în toți angajații din instituție, dar și în rândul primarilor PSD". Îi administrează firma de cereale Ana Maria Obreja este născută în 1986, când Buzatu avea aproape 31 de ani. Citește și: Fiul lui Dumitru Buzatu compara familia sa cu Brătienii: „Sunt copilul părinților mei și eu sunt foarte mândru de acest lucru. Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu” În 2018, când președintele Consiliului Județean Vaslui a înființat, ca unic asociat, firma Acip Perla SRL în satul Cănțălărești din comuna vasluiană Ștefan cel Mare, Ana Maria Obreja a fost numită administrator. Poziție pe care o are și azi. Domeniul principal de activitate al firmei este "Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase". În 2022, firma a avut profit net de 75.000 de lei cu trei angajați și venituri de peste 876.000 de lei. Firma avea și datorii de peste 1,4 milioane de lei la finalul lui 2022.

Secretara lui Buzatu, sentimente și afaceri (sursa: vremeanoua.ro, Inquam Photos/Octav Ganea)
Castelul Corvinilor, restaurat cu banii PNRR (sursa: Facebook/Muzeul Castelul Corvinilor)
Investigații

Castelul Corvinilor, restaurat cu banii PNRR

Castelul Corvinilor, restaurat cu banii PNRR. Milionarul Constantin Cornel Georgescu, patronul firmei Coral, a câștigat un contract de 5,1 milioane de euro finanțat prin PNRR pentru restaurarea Ansamblului Arhitectural Castelul Corvinilor. În 2019, Georgescu a mai câștigat un contract de 3,3 milioane de euro pentru a începe lucrările de restaurare la Castelul Corvinilor. Citește și: Omul de afaceri Adrian Porumboiu către Dumitru Buzatu: „Ori dai spăgile, ori te ia DNA-ul” Afaceristul a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție în vara anului 2015 pentru că ar fi dat șpagă un apartament fostului primar al municipiului Tulcea Constantin Hogea. Cu un an înainte ca milionarul Constantin Georgescu să aibă probleme cu legea, fiul acestuia, Victor Georgescu, apărea pe afișele electorale pentru alegerile europarlamentare alături de Monica Macovei și Teodor Stolojan. Castelul Corvinilor, restaurat cu banii PNRR Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara și șeful filialei locale a PSD, a organizat o licitație în valoare de 25,27 milioane lei, echivalentul a 5,1 milioane euro, pentru achiziția de „proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrării pentru Ansamblul Arhitectural Castelul Corvinilor”. Citește și: Fiul lui Dumitru Buzatu compara familia sa cu Brătienii: „Sunt copilul părinților mei și eu sunt foarte mândru de acest lucru. Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu” Banii au fost alocați prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta Turism, Cultură. Licitația a fost câștigată de firma Coral SRL, din localitatea tulceană Babadag. Subcontractorii Abral Art Construct și Remon Proiect vor primi fiecare câte 1% din valoarea totală a contractului pentru servicii de proiectare tehnică pe durata de execuție a lucrărilor. Conform anunțului de licitație publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, lucrările la Castelul Corvinilor, monument istoric clasa A, constau în restaurarea și refacerea a 27 de obiective. Printre acestea se află restaurarea frescelor interioare și exterioare, înlocuirea pardoselii din Sala Cavalerilor, refacerea podurilor, refacerea etajului Aripa Zolyomi. Tot pentru restaurarea Castelului Corvinilor, firma Coral a mai câștigat un contract de 16,2 milioane lei, echivalentul a 3,3 milioane de euro, în anul 2019. 2007-2015: 106 milioane de euro Firma Coral, abonată la contractele cu statul, este patronată și administrată de Constantin Cornel Georgescu, unul dintre cei mai bogați afaceriști din Tulcea. În perioada 2007-2015, aceasta a câștigat licitații de peste 106 de milioane de euro. De exemplu, în toamna anului 2014, a câștigat o licitație de peste 11 milioane de euro de la Compania de Apă Buzău, bani cu care urma să facă „stația de tratare apă potabilă în localitățile Buzău și Sapoca”. Citește și: Pe cine a trimis Buzatu în Parlament: necuvântătoarea Stativă, zisă „Gogoșică”, cu o biografie secretă, avere consistentă, de bugetar, și cu soția judecătoare la o instanță locală Un alt contract, de peste zece milioane de euro, a fost câștigat de la Aquaserv SA pentru stația nouă de epurare din Tulcea. Primăria Tulcea, în mandatul primarului Constantin Hogea, i-a atribuit în anul 2014 un contract de 10,7 milioane de euro pentru „reconstrucția ecologică în polderul Zaghen din Rezervația Biosferei”. 2015-2023: 150 de milioane de euro Din 2015 până în prezent, firma lui Georgescu a mai câștigat singură sau în asociere cu alte societăți contracte de peste 150 de milioane de euro. De exemplu, compania RAJA i-a atribuit două contracte în 2021, respectiv 2022. Valoarea cumulată a acestora a fost 14,5 milioane euro pentru lucrări în incinta stației de epurare Medgidia, respectiv reabilitarea complexului de înmagazinare Palas. Citește și: VIDEO Buzatu a luat personal geanta cu bani și a pus-o în portbagaj. La instanță, pesedistul a spus că este vorba de „banii familiei” Societatea Coral în asociere cu Erbașu Construcții a câștigat un contract de peste 183 milioane lei, echivalentul a peste 37 de milioane de euro, de la Apă - Canal Ilfov. Datele financiare ale firmei arată că, în anul 2020, aceasta a avut o cifră de afaceri de peste 62 de milioane lei. În anul 2021, cifra de afaceri a crescut la peste 66 milioane lei, iar în utimul an fiscal, a depășit 105 milioane lei. Tot în anul fiscal 2022, firma a avut un profit net de peste 8,5 milioane lei cu un număr mediu de 203 angajați. Reținut de DNA în 2015 Pe lângă contractele publice, milionarul Constantin Cornel Georgescu a avut probleme și cu Direcția Națională Anticorupție. La data de 29 mai 2015, procurorii anticorupție l-au reținut pentru 24 de ore într-un dosar de corupție în care erau implicați primarul municipiului Tulcea Constantin Hogea, arhitectul primăriei Valer Constantin Pop și secretara primăriei Maria Brudiu. Ancheta a vizat-o și pe Valeria Hogea, soția edilului Constantin Hogea. Procurorii anticorupție l-au acuzat atunci pe afaceristul Constantin Cornel Georgescu de dare de mită pentru că, la data de 26 octombrie 2007, a primit o autorizație de construcție a unui bloc de locuințe în imediata apropiere a unor obiective cu regim special, fără să fi obținut în prealabil avizele de la Ministerul Justiției și Ministerul Apărării Naționale. Dosar clasat în 2018 „Urmare a înțelegerii avută cu inculpatul Georgescu Constantin Cornel dar și în scopul protejării intereselor financiare ale acestuia din urmă, a cărui societate avea încheiate mai multe contracte de prestări servicii și execuție lucrări cu Primăria municipiului Tulcea, la finalizarea lucrărilor, respectiv la data de 21 ianuarie 2009, inculpatul Hogea Constantin a primit, cu titlu de mită, un apartament cu trei camere situat în acel imobil, ocupat în prezent de fiica acestuia din urmă”, potrivit comunicatului emis de DNA. Anchetatorii susțineau atunci că „pentru a disimula primirea apartamentului respectiv și pentru a crea aparența că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea inculpatului Hogea Constantin, la aceeași dată, fiica și soția sa, au încheiat cu omul de afaceri un contract de vânzare cumpărare, în care au atestat în mod mincinos faptul că contravaloarea locuinței fusese achitată anterior”. Trei luni mai târziu, la data de 24 august 2015, DNA anunța că toți cei implicați în afacerea de corupție au fost trimiși în judecată. DeFapt.ro a încercat să obțină un punct de vedere de la afaceristul Constantin Cornel Georgescu contactând firma acestuia. Fără succes. Potrivit DNA, dosarul a fost clasat în 2018 întrucât "nu au rezultat probe certe și suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pretins a fi săvârșite întrunesc condițiile de tipicitate ale infracțiunilor reținute inițial în sarcina inculpaților".

Hărțuire sexuală la Loteria Română, mușamalizată (sursa: botosaneanul.ro)
Investigații

Hărțuire sexuală la Loteria Română, mușamalizată

Hărțuire sexuală la Loteria Română, mușamalizată. Corneliu Popescu, manager zonal la Loteria Română și fost senator PPDD, este acuzat de o subalternă de hărțuire sexuală și hărțuire la locul de muncă. Femeia a reclamat întreaga tărășenie la conducerea Loteriei Române, companie de stat condusă de Ionuț Valeriu Andrei – afiliat PSD. Dar acesta din urmă a preferat să mușamalizeze cazul, deși era obligat să dispună începerea cercetării disciplinare împotriva managerului zonal Corneliu Popescu. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău DeFapt.ro a solicitat oficial șefului Loteriei Române să comunice câte cazuri de hărțuire sexuală și hărțuire la locul de muncă au fost înregistrate la nivelul companiei, dar acesta a refuzat să răspundă, invocând informațiile cu caracter personal, deși nu i s-au cerut date despre cazuri concrete, ci doar statistici. Hărțuire sexuală la Loteria Română, mușamalizată Petronela Humă, specialist în Resurse Umane în cadrul Sucursalei Zonale (SZ) Iași a Loteriei Române, a declarat pentru DeFapt.ro că ar fi fost hărțuită sexual de șeful ei, Corneliu Popescu, fost senator din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PPDD). Pentru că nu a cedat avansurilor, Corneliu Popescu ar fi început să o hărțuiască la locul de muncă. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” se ascunde după mămica: firma este pe numele mamei din Onești. În combinație, și un vietnamez din Pitești, membru PSD Mobbing-ul - sau hărțuirea la locul de muncă - poate fi definit ca orice conduită abuzivă, prin gesturi, cuvinte, atitudini care aduc atingere prin caracterul lor sistematic sau prin repetare, demnității ori integrității fizice ori psihice a unei persoane, punând în pericol munca sa ori degradând climatul de muncă. Ieșeanca Petronela Humă a reclamat cazul de hărțuire direct conducerii Loteriei Române, companie deținută integral de Ministerul Economiei. Dar șeful Loteriei Române, directorul Ionuț Valeriu Andrei, nu a luat nici o măsură în acest caz. Adică a mușamalizat totul, în loc să convoace comisia de disciplină pentru a verifica reclamația femeii. Citește și: EXCLUSIV Prietena de droguri a lui Vlad Pascu, inculpată pentru lipsire de libertate alături de fiul unui fost șef din Primăria 5, cercetat de DNA în dosarul lui Vanghelie. Alt complice al tinerilor fura din magazine Văzând că este ignorată de conducerea Loteriei Române, femeia a decis să își caute dreptatea în instanța de judecată. Tribunalul Iași a stabilit un prim termen în data de 2 octombrie 2023, proces în care Corneliu Popescu are calitate de pârât. Popescu zice că nu a apelat la prostituție Corneliu Popescu a declarat pentru DeFapt.ro că nu a plecat în nicio delegație cu Petronela Humă, nici măcar la București. Acesta susține că nu a făcut avansuri nici unei femei, niciodată, în toată cariera sa. „Înțeleg ca doi oameni sa se iubească doar dacă sunt îndrăgostiți. Nu am apelat niciodată la serviciile oferite de prostituție. Citește și: STENOGRAME Planul mamei șoferului drogat ucigaș: „O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde”. Deocamdată, și mama a fost arestată, pentru șantaj Dânsa susține tot felul de chestii dar, în esență, este o angajată care este în conflict de muncă cu majoritatea colegilor din SZ Iași, provocând, făcând interpretări de neimaginat într-o companie atât de bine organizată cu sarcini individualizate și clare, dar mai ales acuzând pe toată lumea de câte ceva”, a declarat Corneliu Popescu. "Nu are nici cea mai mica dovadă" Arogant, Corneliu Popescu o acuză pe Petronela Humă că are un comportament și un limbaj violent și tendențios. „În speță, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, panica vine dintr-o slabă pregătire profesională, având lacune mari de înțelegere. Postul fiind unic, privește RU și relațiile cu oamenii, în timp ce procedurile Loteriei Române necesită o foarte bună pregătire, doamna arătând un dezinteres în a se instrui, cu toate ca a beneficiat de condiții și sprijin asigurate de companie. Toate recomandările mele au fost spre a studia, pentru o pregătire profesională adecvată și necesară postului. Nu are nici cea mai mica dovadă pentru nici un fel de hărțuire, pentru nici cea mai mica suferință. Dimpotrivă, majoritatea colegilor se simt amenințați, terorizați. Toate reclamațiile scrise sunt un amalgam de acuzații, injurii... fără dovezi sau logică”, susține fostul subaltern pe linie politică al lui Dan Diaconescu. Statistici cerute de la Loterie DeFapt.ro i-a solicitat directorului Loteriei Române, Ionuț Valeriu Andrei, să comunice câți angajați l-au sesizat sau au depus plângeri pentru hărțuire sexuală sau hărțuire la locul de muncă, dar și ce măsuri a luat. Totodată, a fost întrebat câte decizii a emis pentru constituirea comisiilor de disciplină pentru a analiza astfel de plângeri. A mai fost întrebat ce măsuri a luat împotriva managerului zonal Corneliu Popescu în urma plângerii depuse de Petronela Humă. Răspunsul primit din partea Loteriei Române, aprobat de directorul Ionuț Valeriu Andrei, este halucinant. Directorul "afiliat PSD" invocă informații personale „În conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Art. 12 lit. (d) și (e), se exceptează de la prevederile legii informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii și informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare”, a transmis Loteria Română. Evident, solicitarea DeFapt.ro nu viza cererea de informații cu caracter personal. Însă răspunsul Loteriei Române, asumat de directorul Ionuț Valeriu Andrei, arată pe de-o parte mușamalizarea cazurilor de hărțuire și, pe de altă parte, necunoașterea legii. Ministerul Economiei citează din regulamente Cum Loteria Română nu a dat dovadă de transparență, am transmis aceleași întrebări ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de pesedistul Ștefan Radu Oprea. Nici această instituție nu a vrut să comunice câte cazuri de hărțuire s-au înregistrat la compania Loteria Română. Însă a transmis că „în situația unor sesizări de hărțuire la locul de muncă, în conformitate cu Codul muncii și cu Regulamentul de cercetare disciplinară, conducerea C.N. „Loteria Română” S.A (C.N.L.R. S.A.) dispune începerea cercetării disciplinare”. Totodată, ministrul Oprea a ținut să transmită că „atât în relațiile interne cât și în relațiile cu partenerii externi, trebuie evitată orice formă de hărțuire morală ce poate duce la discreditarea, izolarea, umilirea, bârfirea, intimidarea, amenințarea unei persoane, deteriorarea condițiilor de muncă, a respectului de sine sau față de alții. Prin hărțuire morală la locul de muncă se înțelege și exercitarea greșită a unei funcții sau abuzul de funcție, față de care persoanele vizate pot întâmpina dificultăți în a se apăra”.

Pescobar ("Taverna Racilor"), ascuns după mămica (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

Pescobar ("Taverna Racilor"), ascuns după mămica

Pescobar ("Taverna Racilor"), ascuns după mămica. Protecția Consumatorilor a închis "Taverna Racilor" din Herăstrău după mai multe controale soldate cu amenzi enorme. Cel care se dă proprietar al firmei din spatele restaurantului, Paul Nicolau, care-și spune "Pescobar", a început un adevărat război cu autoritățile. Încasări de 10.000 de euro zilnic în 2022 Pe social media, Pescobar se laudă că restaurantul ar fi, de fapt, deschis și că ANPC nu are motive legale să-l închidă. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Nedsea SRL, firma care a administrat "Taverna Racilor" până de curând, a avut în 2022 venituri de 16,5 milioane de lei, adică peste 45.000 de lei zilnic, echivalentul a aproapr 10.000 de euro. Tot anul trecut, impozitul după plata taxelor a fost de peste 5,1 milioane de lei, echivalentul a aproape 1,1 milioane de euro. Citește și: EXCLUSIV Prietena de droguri a lui Vlad Pascu, inculpată pentru lipsire de libertate alături de fiul unui fost șef din Primăria 5, cercetat de DNA în dosarul lui Vanghelie. Alt complice al tinerilor fura din magazine Performanța de anul trecut a firmei este ciudat de mare față de rezultatele din 2021, când Nedsea SRL a avut venituri de trei ori mai mici (aproape 5,4 milioane de lei) și un profit de peste 12 ori mai mic: puțin peste 400.000 de lei. În 2021, numărul declarat de angajați al firmei a fost de 11, în 2022 – de 24. Pescobar ("Taverna Racilor"), ascuns după mămica Dar Nedsea SRL nu are nici o legătură cu Paul Nicolau. Asociat unic al firmei este mama lui Pescobar, Viorica Nicolau. Femeia a locuit la Bacău până acum un an, când s-a mutat în București. Citește și: STENOGRAME Planul mamei șoferului drogat ucigaș: „O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde”. Deocamdată, și mama a fost arestată, pentru șantaj Nedsea SRL a fost înființată în 2017 de către doi cetățeni din Dâmbovița. Viorica Nicolau a intrat în firmă în 2018. Ulterior, în firmă a mai intrat și ieșit destul de repede Mihaela Brănișteanu. Mai interesant este ce mandatar a avut Brănișteanu pentru operațiunea de ieșire din firmă: pe vietnamezo-românul Dang Xuan-Loc, rezident la Pitești, unde este cunoscut drept "Sony". Dang Xuan-Loc are restaurante cu profil asiatic la Pitești și, în 2011, era chiar membru PSD. În 2013, "Sony" a avut problme cu autoritățile fiscale, după ce a fost suspectat că folosea case de marcat paralele cu cele legale.

Denunțătoarea Rebecca și fiul cercetatului DNA (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea, vincentiuantonescu.ro)
Investigații

Denunțătoarea Rebecca și fiul cercetatului DNA

Denunțătoarea Rebecca și fiul cercetatului DNA. Prietena de droguri a lui Vlad Pascu, devenită denunțătoarea mamei acestuia, mai este implicată într-un dosar penal. În calitate de inculpată. Denunțătoarea Rebecca și fiul cercetatului DNA Este vorba de un dosar în care Rebecca Lăzărescu și alți șase tineri sunt acuzați că l-au lipsit de libertate în mod ilegal pe un alt tânăr. Potrivit Realitatea TV, scopul ar fi fost să aibă acces la suma în monedă virtuală Bitcoin pe care tânărul lipsit de libertate ar fi posedat-o. Citește și: STENOGRAME Planul mamei șoferului drogat ucigaș: „O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde”. Deocamdată, și mama a fost arestată, pentru șantaj Unul din ceilalți șase tineri implicați în dosar se numește Alexandru Andreas Antonescu. Acesta este fiul lui Vincențiu-Daniel Antonescu, fost director al Administrației Domeniului Public Sector 5 (și, anterior, director al RATB). În această calitate, împotriva lui Antonescu senior, procurorii DNA au început urmărirea penală în ianuarie 2022. Citește și: Șoferul drogat care a ucis la 2 Mai a fost eliberat de polițiști în noaptea tragediei pentru că petrecea cu odrasle de oameni importanți din Constanța, susține șeful sindicatului polițiștilor Europol Potrivit DNA, "La finele anului 2018, suspectul Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, suspectul Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane (administratori ai unor societăți comerciale), și care ar fi avut ca scop obținerea de foloase de către firmele controlate de Vanghelie Marian Daniel și implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5). (...) Prejudiciu: 256 de milioane de lei Mecanismul de acționare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziția bunurilor respective de către societățile controlate de oamenii de afaceri de la diverși furnizori, acestea erau revândute la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., în mod direct, dar și prin crearea mai multor lanțuri comerciale în care erau interpuse aceleași societăți, controlate de membrii grupării. Citește și: Mama lui Vlad Pascu, către fiul ei, în arest: Eu vreau să-ți fac dosar medical, să te trimită pe aici, pe Rahova. Este centru de tratare de dependențe Mai departe, această societate ar fi revândut produsele respective la prețuri supraevaluate către aproape toate entitățile din subordinea Primăriei sectorului 5 sau a Consiliului Local sector 5 (Administrația Domeniului public, Administrația Piețelor sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, școli, grădinițe, etc.). Citește și: DIICOT a ratat-o pe doamna Coca, adevărata mamă a lui Vlad Pascu. De ce „Hidra” e doar prescurtarea de la hidrant Cu titlu de exemplu precizăm că au existat creșteri de prețuri chiar și de 31 de ori mai mari față de prețul practicat de furnizorul inițial (capsator plastic mediu - S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat produsul respectiv cu prețul de 81,6 lei în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei).Prin demersurile menționate mai sus ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei.". Odraslele: droguri și furturi Vincențiu-Daniel Antonescu este "parte responsabilă civilmente" în dosarul de lipsire de libertate în mod ilegal al fiului său. Contactat de către DeFapt.ro, Antonescu senior a refuzat să facă vreun comentariu pe marginea dosarului. A spus doar că nu există nici o legătură între dosarul său de la DNA și cel al fiului său. Antonescu junior nu este la primul dosar penal. În 2022, deși fusese prins anterior cu droguri, DIICOT Constanța a renunțat la urmărirea penală împotriva sa. Tot în 2022, a fost arestat și apoi i s-a prelungit arestul, în ciuda opoziției sale în instanță, alături de alți trei din complicii din dosarul de lipsire de libertate. Unul din arestații din speța de mai sus a fost prins și furând dintr-un supermarket în 2021, dar procurorii au renunțat la urmărire penală.

MApN, obuziere de un miliard euro. Aici, primele 24 de obuziere cumpărate de Polonia (sursa: Facebook/Hanwha Aerospace - 한화에어로스페이스)
Investigații

MApN, obuziere de un miliard euro

MApN, obuziere de un miliard euro. De fapt, în acest moment, este vorba de 850 de milioane de euro. Atât a estimat Ministerul Apărării Naționale că va plăti pentru achiziția a trei sisteme de obuziere (fiecare cu câte 18 obuziere, deci 54 de obuziere, în total) pe șenile și muniția aferentă. Sud-coreeni și nemți la licitație Defapt.ro a aflat în exclusivitate că la procedura de licitație restrânsă s-au încris sud-coreenii de la Hanwha Aerospace și nemții de la Krauss Maffei Wegmann în asociere cu Rheinmetall. Citește și: EXCLUSIV MApN pune la bătaie aproape un miliard de euro pentru 1.059 de blindate 4×4. Favoriții, americanii de la Oshkosh, nu au primit acceptul Congresului SUA să transfere tehnologie în România și nu vor participa Primii oferă obuzierele autopropulsate K9 Thunder, în timp ce nemții pun la bătaie PzH 2000. Contractul pare cu dedicație pentru compania sud-coreeană Hanwha Aerospace deoarece, cu cinci luni înainte ca licitația să fie anunțată public, ministrul Economiei de atunci Florin Spătaru, actualul consilier al premierului Marcel Ciolacu, susținea că are discuții cu ministrul Apărării pentru construcția obuzierelor autopropulsate K9 în România. Ciucă și Ciolacu, Moși Crăciun în Coreea de Sud Afacerea privind achiziția de obuziere autopropulsate a început cu mult timp înainte de a fi făcută publică de către Ministerul Apărării Naționale. Bazele afacerii s-au pus în decembrie 2022, atunci când premierul Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, pe atunci șeful Camerei Deputaților, au efectuat o vizită fulger în Coreea de Sud, chiar în ajunul Crăciunului. Cei doi oficiali, însoțiți de mai mulți demnitari ai statului român, au ajuns oficial în Coreea de Sud în data de 21 decembrie 2022 pentru a consolida cooperarea bilaterală româno – coreeană. În cadrul vizitei oficiale s-a discutat despre cooperare economică, cu accent pe zonele de energie, investiții, educație și industria de apărare. Pasul doi: memorandu cu Hanwha Două luni mai târziu, la data de 6 februarie 2023, la sediul Ministerului Economiei s-a semnat un memorandum între compania Romarm și Hanwha Aerospace din Coreea de Sud. "Memorandumul semnat astăzi între Romarm și Hanwha Aerospace aduce o perspectivă reală pentru industria românească de apărare, care trebuie să performeze și să aducă plus valoare în economie de pe urma investițiilor si a transferului de tehnologie", declara atunci Florin Spătaru. Practic, compania Hanwha și-a arătat disponibilitatea de a transfera tehnologie în România ca obligație de offset, doar în cazul în care ar fi primit contracte de la Ministerul Apărării Naționale. Pasul trei: aprobarea Parlamentului pentru achiziție La finalul lunii februarie a.c., ministrul Florin Spătaru spunea că, "în acest moment, în baza memorandumurilor încheiate cu partenerii din Coreea de Sud, se fac evaluări în privinţa locaţiilor, a echipamentelor şi domeniilor în care putem să investim, dar aceste investiţii trebuie să aibă la bază interesul Ministerului Apărării Naţionale de a realiza achiziţii de produse ce vor fi făcute la noi în ţară. Avem discuţii în continuare cu MApN privind construcţia obuzierelor autopropulsate K9, dar procesul decizional la MApN durează. Mă voi întâlni cu domnul ministru şi vom vedea care este stadiul evaluărilor efectuate.". Ulterior, pe 21 martie, Ministerul Apărării Naționale a solicitat Parlamentului aprobarea pentru achiziționarea mai multor echipamente militare pentru Forțele Aeriene și cele Terestre. Printre acestea se afla și programul de înzestrare "Sistem obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion". Premierul sud-coreean, la București Programul prevede achiziția a cinci sisteme de obuziere autopropulsate cu o valoare estimată de 1,923 miliarde USD. În primă etapă era prevăzută achiziția a trei sisteme autopropulsate pe șenile, etapă care ar urma să se deruleze până în 2028. Apoi, urma să mai fie achiziționate alte două sisteme. Pe 9 mai 2023, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că în ședința de Guvern s-a aprobat un memorandum pentru aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul apărării. Chiar în aceea zi se afla la București, în vizită oficială, premierul sud-coreean Han Duck-Soo. Aruncarea buzduganului: conferința de presă După alte două luni, Ambasada Republicii Coreea împreună cu partenerul ei strategic de la București, Șerban & Musneci Associates, au organizat o conferință privind cooperarea în industria de apărare între cele două state. Conform comunicatului de presă emis de Ambasada Republicii Coreea, la conferință au participat 120 de factori de decizie din Coreea și România, inclusiv generalul – locotenent Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apărării Naționale. Nu întâmplător: direcția condusă de generalul – locotenent Teodor Incicaș este cea care elaborează și coordonează politicile de achiziții de armament, stabilește detaliile tehnice pentru sistemele de armamente, elaborează și coordonează strategiile de achiziții. Tot din comunicatul de presă mai aflăm că Hanwha Aerospace a prezentat oficialilor, inclusiv generalului-locotenent Teodor Incicaș, celebrul obuzier autopropulsat K9 Thunder. MApN, obuziere de un miliard euro La data de 28 iulie a.c., compania Ministerului Apărării, Romtehnica, a anunțat organizarea unei licitații restrânse pentru achiziționarea a trei sisteme de obuziere autopropulsate, cal. 155 mm, și a muniției aferente. În total, 54 de obuziere pe șenile (fiecare sistem are 18 obuziere). Valoarea contractului a fost estimată de oficialii MApN la 4,18 miliarde lei, echivalentul a 850 de milioane de euro. Fiecare sistem obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion este compus din 18 obuziere pe șenile cal. 155 mm, nouă bucăți de țeavă de rezervă cal. 155 mm, 12 mașini specializate de transport și încărcat muniții, nouă posturi de observare artilerie autopropulsat, o autostație meteorologică, trei mijloace tehnice de evacuare a echipamentelor avariate și trei sisteme de cercetare acustică. Peste 18.000 de proiectile pentru fiecare sistem Pentru fiecare sistem se va asigura muniția aferentă. Adică: lovitură 155 mm cu proiectil exploziv – 17.352 bucăți, lovitură 155 mm cu proiectil fumigen – 324 bucăți, lovitură 155 mm cu proiectil iluminare – 324 bucăți, lovitură 155 mm cu proiectil inert pentru instruire – 720 de bucăți. Conform anunțului din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), termenul de livrare pentru cele trei sisteme de obuziere este curpins între 30 și 60 de luni de la semnarea contractului. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale au declarat sub protecția anonimatului că procedura de înscriere la licitație s-a finalizat. "Au depus oferte companiile Hanwha Aerospace și asocierea dintre Krauss Maffei Wegmann – Rheinmetall. Compania din Coreea de Sud va participa la licitație cu obuzierul K9 Thunder, iar nemții, cu PzH 2000", potrivit surselor citate. Polonia, contract gigant: 672 de obuziere Polonia a semnat în vara anului trecut un acord cadru cu Hanwha Aerospace în baza căruia va cumpăra 672 de obuziere pe șasiu cu șenile K9 Thunder. Primele 24 de obuziere au fost deja livrate Poloniei la data de 19 octombrie 2022. Ministrul polonez al Apărării, Mariusz Błaszczak, spunea anul trecut că oferta Coreei de Sud are câteva avantaje: letalitatea armelor, momentul livrării şi beneficiile industriei naţionale de apărare. "Trebuie să restartăm industria de apărare din cauza pericolului care se vede la est. Contractele guvern la guvern cu ţările vestice nu au adus mereu beneficii industriei poloneze de apărare. După discuţiile cu partea coreeană, vom construi, vom asigura mentenanţa şi vom avea dreptul la modernizări şi export pentru echipamentele construite în Polonia", a declarat oficialul polonez.

EU diesel for Russian troops in Transnistria (source: Vitalie Călugăreanu)
Investigații

EU diesel for Russian troops in Transnistria

Investigation by Cătălin Prisacariu, Vitalie Călugăreanu, Sorin Ozon, Oleg Oganov An important part of Moscow's military machine, although far from Russian territory and geographically cut off from communication with the Russian Federation, is supplied with fuel by countries of the European Union. As a result, an impressive force of war machines and huge amounts of ammunition are ready to take part in Vladimir Putin's war against Ukraine at any time. This is the so-called "Transnistrian Republic", a strip of land that stretches along the Eastern border of The Republic Moldova and borders directly on Ukraine. This territory, which has been de facto controlled by Moscow loyalists since 1992, is home to Russian troops of the 14th Army and huge stockpiles of arms and ammunition (a photo gallery from Tiraspol accompanies the Romanian version of this story). Without fuel, the Russian war machines in Transnistria would be scrap metal. But despite international sanctions, a sophisticated fuel supply chain keeps the separatist region supplied. Scandalously, the network in charge of supplying the Russian military in Transnistria is made up of companies registered in European Union countries and has been operating at full capacity since the early days of the Russian invasion of Ukraine. Today, the European Union and NATO refuse to comment on this dangerous situation, pointing to the responsibility of those EU and NATO member states that allow fuel supplies to Transnistria. They, in turn, hide behind Moldova, a country they believe is the only one capable of solving the problem. Transnistria's military threat cannot be ignored Until the start of the Russian invasion of Ukraine on 24 February 2022, the Transnistrian territory was supplied exclusively with petrol and diesel, the fuel used by the war machines, from the Russian Federation, according to the National Energy Regulatory Agency of the Republic of Moldova. After the fighting began on Ukrainian territory, Kyiv secured the border with Moldova along the Transnistrian region to prevent a possible attack on South-Western Ukraine by Russian forces. Even more dangerous than a direct attack in South-Western Ukraine would have been a convergence of Transnistrian forces with Russian troops attempting to attack Odesa from the South. Such a troop movement would have been devastating not only for Ukraine but also for Moldova, which would have become part of the war operations. But, asks Artem Filipenko, an expert at the National Institute for Strategic Studies in Kyiv, is there a risk of an attack by Transnistrian forces? "As a military force, the entire contingent stationed in the Transnistrian region is significantly inferior to some parts of the Ukrainian armed forces, and it is unlikely to expect an attack from the region. Moreover, the administration of the Transnistrian region is controlled by a single economic entity - the Sheriff holding. As a result, neither the owner of the holding nor his protégés in the local administration are interested in escalating events. That is why, despite various challenges, the Transnistrian administration avoids any action in relation to Ukraine. At the same time, Ukraine cannot ignore the presence of a Russian military contingent near its South-Western border. The threat of military activity from Transnistria was particularly acute at the beginning of the full scale invasion, when Russian troops attempted to capture Mykolaiv and there was a threat of an amphibious landing in the Odesa region. Today, there is more of a threat of actions from the region (intelligence activities, information and psychological operations, attempts to influence the mood of the population in the border areas etc.). So far, there has been no excessive military activity. Most activities, such as exercises, are carried out in a planned manner. Another thing is that Moscow and its agents in Moldova are constantly trying to maintain tensions around Transnistria, citing possible provocations from Ukraine. The purpose of such statements is not only to force Ukraine to react, but also to put pressure on Moldova. At present, Russia, with the help of pro-Russian forces, is trying to destabilise the situation in the country and topple Moldova's pro-European leadership. The threat of Moldova's alleged involvement in the Russian-Ukrainian war is one of the accusations that the pro-Russian parties are making against Moldovan President Maia Sandu and her team.". Moscow considers breakaway region part of Russian Federation The strategic importance of Transnistria became clear on the very day that marked the one-year anniversary of Russia's invasion of Ukraine. At the time, Moscow's Foreign Ministry issued a warning to the West. "Let there be no doubt: the armed forces of the Russian Federation will respond appropriately to any challenge by the Kyiv regime in Transnistria. We warn the United States, NATO member countries and their Ukrainian protégés against any adventurous initiative", the Russian Foreign Ministry statement said. According to the same document, the Russian army had observed a "significant build-up of Ukrainian military personnel and equipment near" the border with the Transnistrian region, "artillery deployment on firing positions" and an "unprecedented increase in Ukrainian drone flights over the territory" of the breakaway republic. The Russian Foreign Ministry also said in the statement that "any actions threatening the security of Russian troops in Transnistria will be considered an attack on the Russian Federation under international law". More imported diesel after the invasion of Ukraine Moldovan customs documents consulted by our team of journalists show that the isolation of Transnistria has not stopped or even reduced the flow of fuel imported by the "republic" with its capital in Tiraspol. On the contrary, the quantities of diesel, the fuel needed to power tanks and other motorised military equipment, have increased. In the period from January to May 2023, 31,348 tonnes of diesel entered Transnistria. In the same period of the previous year, 2022, the amount of diesel imported by Tiraspol was only 25,654 tonnes. The calculation shows an increase in 2023 of more than 22% for the period January - May alone. Basically, on a monthly average, almost 6,270 tonnes of diesel arrived in Transnistria in 2023. By comparison, the average monthly import of diesel in 2022 was less than 4,100 tonnes. Thus, the monthly increase in 2023 was more than 50%, indicating an urgent need for fuel for combat vehicles. As for petrol, the volumes imported into Transnistria in 2023 decreased compared to 2022. In January-May 2023, 8.5 million litres arrived in the Transnistrian region, compared to 9.7 million litres in the same period in 2022. A decrease of almost 13%. How logical: the tanks are not filled with petrol. After the outbreak of the Russian invasion of Ukraine, Russian fuel and oil imports into the European Union were banned. The Republic of Moldova, a candidate country for EU membership, has taken similar measures. The breakaway "republic" was thus deprived of its exclusive source of fuel. In reality, however, the international sanctions did not work: Transnistria continued to receive fuel, especially diesel for tanks and other combat vehicles, through a European supply chain. A key player in this supply chain was the private Russian company Lukoil, which is tolerated on EU territory, especially in Romania and Bulgaria, where it has extensive and financially important operations. Sheriff & Tiroiltreid, fuel importers The Transnistrian end of the fuel chain is represented by two companies: Sheriff and Tiroiltreid. Only these two companies import diesel, petrol and LNG into the breakaway region of Moldova. According to the Chișinău Public Services Agency, both are controlled by the Transnistrian oligarch Victor Gușan. He is the beneficial owner. Both companies are "provisionally registered" in the Moldovan State Register of Enterprises and have been assigned tax codes. The "provisional registration" of Transnistrian economic agents by the constitutional authorities of the Republic of Moldova is a Moldovan invention, legalised by Decision No. 815 of the Moldavian Government of 2 August 2005, which allows companies from the Transnistrian region to benefit from a bank account and to carry out import-export operations without any tax obligations to the Moldavian budget. According to Article 7(6) of the Tax Code of the Republic of Moldova, "subdivisions located in administrative-territorial units whose budget is not part of the national public budget shall pay taxes and duties to the budget of the administrative-territorial unit where the enterprise has its main seat". In other words, with this provision, Chișinău has sent Sheriff and Tiroiltreid (and other Transnistrian companies) to pay their taxes to the separatist "authorities" in Tiraspol. EU, the main market for Tiraspol companies Sheriff was founded in 1993, a year after the end of the Moldavian-Russian war on the Dniestr, which resulted in the de facto separation of Transnistria from the rest of the Republic of Moldova. The founders were Victor Gușan, Larisa Gușan and Ilya Kazmaly. The latter left the company in March 2012. According to the current situation, the sole shareholder of Sheriff is Victor Gușan, who is also the company's president. The Sheriff holding has dozens of active companies that control all segments of the local economy. Tiroiltreid is one of them. It appears to have been created to mimic competition in tenders for the procurement of fuel for the needs of Transnistrian public institutions. It is clear from publicly available tender documents that only two companies - Sheriff and Tiroiltreid - consistently participate in these tenders. Sheriff's annual revenues are larger than the budget of the breakaway region: hundreds of millions of dollars. Provisionally registered with the constitutional authorities in Chișinău, Gușan's companies are taking full advantage of the free trade agreement that Moldova has signed with the EU. According to official statistics, the EU market absorbed 67% of the Transnistrian region's exports in 2023, with strong growth dynamics. Gușan has business partners in most EU member states, but also in the East. It is unclear to what extent Russia's war on Ukraine has affected his relations with the political elite in Kyiv (he is also a Ukrainian citizen). Gușan did not answer the series of questions sent to him by our team of journalists. What is certain is that between 2014 and 2017, against the backdrop of the anti-terrorist operation in Eastern Ukraine, Sheriff did business with Roshen, a confectionery company owned by former Ukrainian president Petro Poroshenko. According to RISE Moldova, the trade exchange between the two companies amounted to around $3 million. The goods were shipped directly to Transnistria, avoiding customs control by the authorities in Chișinău. Sheriff was twice targeted by prosecutors in the Republic of Moldova on suspicion of illegal trade and smuggling on a particularly large scale. The criminal cases were initiated in 2004 and 2005 and were subsequently joined. In 2008, the prosecution was suspended due to "the impossibility of identifying the perpetrators". Tiroiltreid was registered until 2014 at the same address in Tiraspol where Sheriff was based: 81/11 Shevchenko Street. After acquiring 100% of the shares in Metan-Auto, Tiroiltreid moved to 103 Shevchenko Street. Metan-Auto is another Transnistrian company that has been granted a licence by the National Energy Regulatory Agency (NERA) in Chișinău to import petroleum products until 8 November 2022. Tiroiltreid, which has a licence from NERA to import petroleum products into Moldova, was founded and is run by Ilia Vasiliev, a businessman with a mandate and immunity as a "deputy" in several legislatures in the so-called "parliament" in Tiraspol. "Sheriff" Gușan, like Putin, was a former KGB officer Victor Gușan is the beneficial owner of Sheriff, Serif and Tiroiltreid SRL - as they appear in the database of the Chișinău Public Services Agency (ASP). The data on the beneficial owners of the three companies were last updated by the ASP on 02/02/2023. In all three cases, Victor Gușan appears as the beneficial owner. Together with Ilya Kazmaly - another oligarch linked to the schemes created by the separatist regime in Tiraspol (with ramifications also in the Gagauz Autonomous Republic of Moldova) - 60-year-old Gușan is co-owner of dozens of companies established in Moldova, Ukraine and EU Member States (most of them in Germany), but also in offshore jurisdictions. When registering these companies, he used identity documents issued by Moldova, Ukraine and the Russian Federation, holding citizenship of all three countries. In the Transnistrian region of Moldova, which is controlled by the pro-Russian separatist regime, Victor Gușan controls a large group of companies through which he keeps the entire economy of the separatist region under his influence - from food, fuel, medicine and sports trading to fixed and mobile telephony, internet, banking and media. According to data from the Register of Legal Entities of Ukraine, at the beginning of 2016 Gușan was listed as the owner and beneficial owner of the Ukrainian mobile operator Intertelecom. In 2016, against the backdrop of the war with pro-Russian separatists in Eastern Ukraine, Intertelecom became the subject of an investigation by the Security Service of Ukraine (SBU). The company was suspected of providing Russian intelligence services with the ability to eavesdrop on mobile phone subscribers in Ukraine. During the USSR, Gușan was one of the heads of the Russian secret service in Moldova, and later, after the creation of the separatist enclave on the left bank of the Dniester, he was part of the so-called "Transnistrian secret service". His name in this capacity can be found in ECHR case no. 48787/99 of the Tiraspol political prisoners "Ilașcu and others v. Moldova and Russia". The file shows that Gușan was one of the KGB collaborators who participated in the arrest, search and interrogation of political prisoners by the Transnistrian and Russian secret services 31 years ago. All Gușan's politicians, the boss the EU won't touch The main exponents of the separatist regime in Tiraspol were and are products of the Sheriff holding, including the so-called "parliamentary majority". Through them, Gușan secures absolute administrative control over the Transnistrian region. The former "president" of the self-proclaimed Transnistrian republic, Yevgeni Shevchuk, was Sheriff's deputy director. The current "president" of the breakaway enclave, Vadim Krasnoselski, was from 2012-2015 adviser to the director of Interdnestrkom - the mobile phone operator on the left bank of the Dniester, also founded by Gușan and Kazmaly. Thus, the entire "administrative apparatus" of the separatist "republic" works in the interests of the Gușan empire. In 2003, following abuses by the illegal administration in Tiraspol against Romanian-language schools on the left bank of the Dniester, the EU introduced visa restrictions against several members of the separatist regime. Every year the EU extends the validity of these restrictions. However, Victor Gușan is not on the list of those sanctioned by the EU. In Chișinău, only NGOs (not the authorities) demand his inclusion in the list of international sanctions. In February, the current pro-European government in Chișinău adopted a bill on combating separatism. It provides for criminal penalties for separatism and incitement to separatism. Moldova's acting Prosecutor General, Ion Munteanu, says that there are currently no criminal cases under the new provision in the Criminal Code and that it is "difficult to enforce" it. The constitutional authorities have not opened any criminal cases for separatism or usurpation of power on part of the national territory, either in the name of Gușan or in the name of respected Transnistrian leader Vadim Krasnoselski. However, the vice-prime-minister for Integration, Oleg Serebrian, claims that including Gușan on the international sanctions list "is more and more discussed these days". Lukoil, the separatists' main pump The main partner of Sheriff and Tiroiltreid (both controlled by Victor Gușan), as of March 2022, is the Russian group Lukoil. According to Moldavian Customs documents consulted by our team of journalists, 98% of diesel imported into Transnistria in 2023 so far came from the Lukoil refinery in Romania. Also in 2023, 100% of the petrol imported so far into the breakaway republic came from the Lukoil refinery in Romania. In 2022, 96% of the gasoline in the breakaway enclave of Moldova came from Romania. Also in 2022, Lukoil (through companies in Romania, Bulgaria and the Netherlands) supplied only 30% of the diesel for Transnistria. The remaining 70% came from smaller companies, all controlled by Russian or Moldavian citizens. All these data refer to companies that exported fuel to Transnistria. In some cases, however, the countries of origin of the fuel are different from those of the exporting companies. For example, in 2022, Transnistria received diesel exported by companies in Romania, but originating in six countries (including Russia) and the European Union. All data are detailed in the following paragraphs. Small Bulgarian tankers The documents cited above show that 49,049 tonnes of diesel entered Transnistria in 2022. Almost 70% of this amount, i.e. 33,804 tonnes, was imported by the Sheriff company. Six companies (two from Bulgaria, three from Romania and one from the USA) had diesel supply contracts with Sheriff. The two Bulgarian companies supplied around 2,800 tonnes of diesel, or around 8% of Sheriff's total imports in 2022. There are two small companies. One, Agro 03, specialises in selling general merchandise as well as fuel. The other, GTA Petroleum, is a trader of petroleum products active in the markets of Bulgaria, Romania, Greece, Kosovo and Serbia. The origin of the fuel supplied by the two Bulgarian companies is Romania, Bulgaria and other EU countries. Euronova Energies, the Russian pipeline Most of the diesel imported by Sheriff in 2022, 90% of the volume, came from three export companies registered in Romania. Sheriff imported 30,825 tonnes of diesel from these three companies. The country of origin for almost 70% of this diesel (20,990 tonnes) was Russia. The importer of diesel from Russia was a company registered in Switzerland, but considered by the Moldavian Customs authorities to be a Romanian exporter. The company is called Euronova Energies SA, based in Geneva. It was founded in 2013. Even before 2022, this company exported Russian fuel to Transnistria. According to the Chișinău-based Journalistic Investigation Centre, the diesel tankers departed from the Russian port of Novorossiysk, crossed the Black Sea to the Romanian port of Constanța, where it was stored at the Oil Terminal Company, then taken over by a Romanian company and transported to the territory of Moldova, from where it reached Transnistria. Euronova Energies SA is engaged in the transport, storage and marketing of oil and refined products on the markets of South-Eastern Europe. It has storage capacity on the Black Sea (where it has a contract with the State Oil Terminal Company in Constanța) and on the Adriatic, and also transports fuels on the Danube. It also has offices in Geneva, Dubai and Novi Sad. It has won several tenders for oil quotas in the Urals through the Russian state company Zarubezhneft. Gazprom's Matryoshka and spying on resources in Romania Euronova Energies SA also has indirect links with the Gazprom giant. According to the activity reports of the Serbian company NIS, which is owned by Gazprom, Euronova Energies is the second supplier of the Serbian company after the owner Gazprom. Euronova Energies is currently managed by the Serbian Stephane Jovanovic (Chairman) and the Franco-Swiss nationals Gilles Chautard and Raphaë Gossner. Between 2012 and 2017, Stephane Jovanovic also worked through Euronova Energies SRL, a company he founded in Bucharest but which has since closed. The ICIJ Offshore Leaks database shows that Stephane Jovanovic is also a partner with Duško Perović in Vendome Energy International SA (registered in the British Virgin Islands). Duško Perović is the head of the representative office of Republika Srpska (part of the territory of Bosnia and Herzegovina) in Moscow and a great russophile. A few years ago, Petrović was involved in a scandal when he threatened journalists from the Bosnian-Herzegovinian publication Capital after they published an investigation into Petrović and the company Comsar Energy, which was to build a thermal power plant. Comsar Energy is a Cypriot company owned by Russian oligarch Rashid Sardarov, and Perović was also an employee of Sardarov's companies. Comsar Energy holds a 44-year concession from the government of Republika Srpska to build and operate the Ugljevik 3 thermal power plant and adjacent coal mine. Perović was also responsible for bringing the Sputnik anti-COVID vaccine and several Russian investments to Republika Srpska. Duško Perović is also a shareholder in the British Virgin Islands offshore companies Brokly Alliance Inc and Elnasort Financial Inc (a company which was itself a shareholder in Russia's Sardarovs Comsar). His partner in the second company is the Serbian Aleksandar Andrejević. And from this figure emerges a tangle of offshore companies in which several Russians and former Serbian politicians are involved. Aleksandar Andrejević's name is linked to several scandals as the representative of the Swiss company Mineco AG. He was also charged in Serbia with fraud in the privatisation of an alcohol factory. While hiding from the Serbian authorities in 2012, Andrejević met in Bucharest with Iacob Chișărău, then director of the Romanian company Moldomin, and Dan Adrian Rus, representative of Mineco's Romanian branch. The purpose of the meeting was to find a way to bribe the judge handling the Moldomin privatisation case to rule in favour of the Swiss company. At stake was more than $1 billion worth of copper deposits controlled by the former Romanian state company. Mineco had won the rights to exploit Moldomin's copper reserves, but the Romanian state cancelled the privatisation on suspicion that the process had not been carried out properly. So the case went to court, and the Swiss wanted to make sure they weren't wasting their time. The bribe-taker, Iacob Chișărău, was arrested, followed by the judge and Dan Adrian Rus. They were all sentenced in 2013. Andrejević managed to leave Romania in time and escape the law by hiding in London. At the time, a Russian geologist was detained by the Romanian authorities at Bucharest's Henri Coandă International Airport. Secret geological maps were found on him, and Romanian prosecutors and Internal Secret Service said they had thwarted an act of espionage and a threat to Romania's national security. The maps allegedly contained classified information on copper and rare metal reserves in the Moldova Nouă area. The name of the spy arrested at the time was Orlov Mikhail, a geologist who was part of a team of Russian mining experts brought to Romania by Dragan Aksentijević, the head of Mineco's hunted Aleksandar Andrejević. According to the OCCRP, the team of experts was led by Ilyas Abdrakhmanov, then a deputy of the Republic of Bashkiria, a territory of the Russian Federation, and a member of Vladimir Putin's United Russia political party. After these episodes, Mineco withdrew from Romania and liquidated all its companies, leaving Moldomin bankrupt and an environmental disaster. Peanuts: a Moldovan and a Dobrogea resident The other two Romanian companies that exported diesel to Transnistria in 2002 were Bitum Logistics Co SRL and Marsala Koncept SRL. In total, the two sent about 3,600 tonnes of diesel to the separatist "republic". Bitum Logistics Co sold only 533 tonnes of diesel to Sheriff Tiraspol. The company was founded in 2020. In just three years, its turnover has increased 88-fold and its profits five-fold (to almost four hundred thousand euros). However, at the end of March 2023, creditors forced the company into bankruptcy. The current owner and administrator of Bitum Logistics Co SRL is Grigore Cechina, a Romanian citizen born 58 years ago in the Republic of Moldova. The history of Bitum Logistics Co SRL is quite dense considering its short life. The company was founded in September 2020 by Grigore Cechina, Walczak Tomasz Stanislaw and Konstanty Dariusz Wojciech from Poland, Matei Costin Ionescu, Ana Cristina Iordan, Dan Vasile Cristurean, Daniel Marian Pușcaș from Romania and Iurie Ivanov from Moldova. The Poles are also involved in the energy and fuel business at home in Poland, and Konstanty was also the representative of the Russian company DelkOil. In March 2021, the Romanians withdrew from the company and the remaining partners were Grigore Cechina, the Poles Walczak Tomasz Stanislaw and Konstanty Dariusz Wojciech, and the Moldavian Iurie Ivanov. Cechina became the sole shareholder in June 2021 and filed for bankruptcy in March 2023. Marsala Koncept, a company established in 2014, exported more than 3,000 tonnes of diesel to Sheriff Tiraspol. The sole shareholder and manager of the fuel trading company in Constanța is Elbis Osman. In a telephone conversation with a member of our team of journalists, Elbis Osman admitted that he had worked with Sheriff: "We continue to export to Moldova, but we no longer do business with Sheriff because it is not a serious company. At the moment there is a big fuel shortage in Moldova because of the current situation.". Osman said that Marsala Koncept buys fuel from "several suppliers on the Romanian market. We don't have a specific supplier. We buy from whoever offers a better price.". Asked if he was aware that some of the diesel exported by his company might end up with Russian troops in Transnistria, Osman denied it: "I sell legally. Whoever pays better is the customer. I don't investigate who sells to whom. I buy from Oil Terminal and sell on to domestic or foreign customers.". Miami company, diesel from Belarus The American company that exported diesel to Sheriff in 2022 is just a front for a Moldavian citizen, Yuri Blincov. He founded the company Prime H.M. Exim Inc. in Miami in 2013. According to documents consulted by our team of journalists, the country of origin of the diesel invoiced by Prime H.M. Exim Inc. is Belarus. Amount exported: only 184 tonnes. According to the investigative outlet RISE Moldavia, Blincov also appears in a dispute against the so-called Customs Committee in the breakaway region, which is listed as a supplier of diesel to the Sheriff company. The same source also cites US Treasury documents (disclosed through the international FinCENFiles project), according to which in 2017 the New York-based Bank of China Limited reported $2 million transferred by Sheriff Tiraspol from accounts in a Russian bank to several companies in Poland, Lithuania, Ukraine and the US. In the US, the money was transferred to Prime H.M. Exim Inc. Petrotel Lukoil Romania, Tiraspol's favourite refinery In 2022, Tiroiltreid also imported diesel to Transnistria. Quantity: 15,245 tonnes. Most of the diesel imported by Tiroiltreid, 12,258 tonnes, came from the Petrotel Lukoil refinery in Romania, but the seller of the diesel was the Swiss company Litasco, the official trader of the Lukoil group. Another almost 3,000 tonnes of diesel was purchased by Tiroiltreid from Lukoil Bulgaria and Lukoil Benelux. In 2023, from January to May, 31,348 tonnes of diesel arrived in Transnistria. Most of this amount, 30,737 tonnes of diesel, or 98%, was delivered by Litasco Switzerland, the Lukoil Group trader, and the origin of the fuel was the Petrotel Lukoil refinery in Romania. In 2022, 30.3 million litres of petrol arrived in Transnistria. Sheriff imported just over a million litres of petrol, all from Belarus. The remaining 29.3 million litres were imported by Tiroiltreid from the Petrotel Lukoil refinery in Romania. In 2023, from January to May, only Tiroiltreid imported petrol into Transnistria: 8.5 million litres. The seller of the fuel was Litasco Switzerland, the Lukoil Group's trader, and the source of the petrol was the Petrotel Lukoil refinery in Romania. Tanks refuel at PECO Gușan Every recipient of fuel in Transnistria - whether private individual, company or institution - is a customer of one of the two companies controlled by Victor Gușan, Sheriff and Tiroiltreid, the only importers of diesel, petrol and LNG. When it comes to public institutions of the Transnistrian "republic", Sheriff and Tiroiltreid are the only companies that submit bids to sham public tenders. The same is apparently true of the armed forces on Transnistrian territory. Even the Moldavian Intelligence and Security Service, in a note published by anticoruptie.md, points out that "a good part of the diesel and petrol imported into Transnistria (...) is used by the GOTR (Russian Troops Task Force) stationed on the left bank of the Dniester to defend the Cobasna arms depots. The GOTR also frequently conducts military exercises aimed at demonstrating the capabilities of the separatist forces and intimidating the constitutional authorities of Moldova.". Two questions for the EU, NATO and some governments Two questions are essential in the context of the fueling of the Russian war machine in Transnistria: How was it possible that after the invasion of Ukraine, more than 20,000 tonnes of diesel from Russia reached the Russian military forces in Transnistria via EU companies (Euronova Energies case), despite the sanctions imposed by the EU bloc on Russian oil? How was it possible that more than 55,000 tonnes of diesel and 38 million litres of petrol produced in the EU (mainly in Romania, but also in Bulgaria and other EU countries) ended up in Transnistria and thus in the hands of the Moscow-controlled military forces, despite the sanctions imposed by the EU bloc on individuals and entities supporting the Russian invasion? EU and NATO hiding behind governments hiding behind Moldova Our team of journalists sent these questions to all the governments of the EU countries where the companies involved in the Transnistrian network are registered, as well as to the European Union and NATO. All the answers we received were PR dodges. The European Commission replied to question 1 that "on the basis of the limited information provided on the assets and entities involved, the EU is not in a position to comment on or assess whether EU sanctions have been violated or circumvented". NATO's response was even more curt: "We will refer your questions to the authorities in the countries concerned who are best placed to answer them". The Bucharest government's response shifted all responsibility to the Chișinău government, even though Moldova is not a member of the EU: "The import regime (licensing, tariffs, product nomenclature etc.) in the Republic of Moldova is established by regulations adopted by the Moldovan authorities. These regulations cover the entire territory and all economic operators of the Republic of Moldova, including the Transnistrian region. The Romanian authorities do not have and do not collect data on the categories of products, their origin, specifications, value, etc. imported into Moldova". The Sofia government's response seems to have been copied from its counterparts in Bucharest, although the words used are different: "We consider Transnistria as an integral part of the Republic of Moldova and within its internationally recognized borders. The authorities in the Republic of Moldova are the ones exercising control over the entire territory, including the border crossing points. We have no notification from the authorities in the Republic of Moldova related to the assumptions raised in your questions.". Chișinău bans kerosene for Transnistria, which has no planes The response of the government in Chișinău also avoided the main issue: "Imports of petroleum and diesel fuel destined for the Transnistrian region of the Republic of Moldova are allowed only for civilian use, with restrictions on sensitive categories of petroleum products (e.g. aviation gasoline, jet fuel or equivalent). Following the outbreak of the Russian Federation's brutal war against Ukraine, the activity of the border crossings on the central (Transnistrian) segment of the Moldovan-Ukrainian state border was suspended. Implicitly, the Moldavian customs and border authorities are fully monitoring all import transactions carried out by companies in the eastern districts of the country exclusively at posts controlled by the constitutional authorities. According to the authorities' analysis, there were no significant fluctuations in oil and diesel imports to the Transnistrian region of the Republic of Moldova in 2022 compared to the same period in 2021 (...). All categories of goods prohibited on the territory of the country, included in the list of international sanctions, including from the Russian Federation, as well as those with potential military use, destined for the Transnistrian region, are not allowed to be imported into the Republic of Moldova. In accordance with the provisions of Law No. 1163/2000 and Government Decision No. 606/2002, the import of dual-use goods into the territory of the Republic of Moldova is possible only upon the issuance of permits by the Interdepartmental Commission for the Control of Export, Re-export, Import and Transit of Strategic Goods. In the case of import to the Transnistrian region of our country, increased monitoring and verification is applied, and in case of detection of potential use of the goods for military or paramilitary purposes, the authorisation of the transaction is refused, regardless of the category of goods (electronic equipment, software, chemicals or other categories). In the course of the examination of the documents submitted by the applicants, it is verified whether the category of the imported goods is not included in the international sanctions lists or in the prohibited nomenclatures agreed bilaterally/multilaterally with the states or international partner organisations with the Republic of Moldova". The production of this investigation is supported by a grant from the IJ4EU fund. The International Press Institute IPI, the European Journalism Centre EJC and any other partners in the IJ4EU fund are not responsible for the content published and any use made out of it.

România alimentează forțele ruse din Transnistria. În imagine, un tanc dezafectat folosit drept monument public în Tiraspol, august 2023 (sursa: Vitalie Călugăreanu)
Investigații

România alimentează forțele ruse din Transnistria

Anchetă realizată de Cătălin Prisacariu, Vitalie Călugăreanu, Sorin Ozon și Oleg Oganov (the English version of this story can be found here) O piesă importantă a angrenajului militar al Moscovei, deși aflată departe de teritoriul rusesc și izolată geografic complet de căi de comunicație cu Federația Rusă, este alimentată cu combustibil prin intermediul unor țări din Uniunea Europeană. Astfel, o forță impresionantă compusă din mașini de luptă și cantități enorme de muniție este în orice moment pregătită să ia parte la războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Cartierul general al trupelor rusești din Transnistria (sursa: Vitalie Călugăreanu) Este vorba de așa-numita „republică transnistreană”, o fâșie de pământ care se întinde de-a lungul frontierei estice a Republicii Moldova și se învecinează direct cu Ucraina. Pe acel teritoriu, controlat de facto de loiali ai Moscovei încă din 1992, se află trupe rusești ale Armatei a 14-a, dar și imense depozite de armament și muniție. Fără combustibil, mașinile de luptă rusești din Transnistria ar fi doar fiare vechi. Dar, în ciuda sancțiunilor internaționale, o filieră extrem de bine pusă la punct asigură alimentarea cu combustibil a regiunii separatiste. Scandalos este că filiera care alimentează forța militară rusă din Transnistria este compusă din companii înregistrate în state ale Uniunii Europene, care funcționează la capacitate maximă încă din primele zile ale invaziei ruse în Ucraina. Azi, Uniunea Europeană și NATO refuză să comenteze pe marginea acestei situații periculoase, invocând responsabilitatea acelor state membre ale UE și NATO care permit traficul de combustibil către Transnistria. La rândul lor, statele respective se ascund în spatele Republicii Moldova, o țară pe care o consideră singura în măsură să rezolve problema. Amenințarea militară transnistreană nu poate fi ignorată Până la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, teritoriul transnistrean era alimentat cu motorină, combustibilul folosit de mașinile de luptă, exclusiv din Federația Rusă, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova. După începutul luptelor pe teritoriul ucrainean, Kievul a securizat frontiera cu Moldova de-a lungul regiunii transnistrene, tocmai pentru a preîntâmpina un eventual atac al forțelor ruse dinspre vestul Ucrainei. Chiar mai periculoasă decât un atac direct în vestul Ucrainei ar fi fost o joncțiune a forțelor militare din Transnistria cu trupele rusești care ar fi încercat să atace Odesa, dinspre sud. O astfel de mișcare de trupe ar fi fost devastatoare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Republica Moldova, care ar fi devenit parte a teatrului de război. Indicator rutier din Tiraspol către Odesa (sursa: Vitalie Călugăreanu) Dar, se întreabă Artem Filipenko, expert al Institutului Național de Studii Strategice de la Kiev, există amenințarea unui atac din partea forțelor transnistrene? „Ca forță militară, întregul contingent situat în regiunea transnistreană este semnificativ inferior unor părți ale forțelor armate ale Ucrainei și este puțin probabil să se aștepte un atac din partea regiunii. În plus, administrația regiunii transnistrene este controlată de o singură entitate economică - holdingul Sheriff. În consecință, nici proprietarii holdingului, nici protejații săi din administrația locală nu sunt interesați de escaladarea evenimentelor. Prin urmare, în ciuda diferitelor provocări, administrația transnistreană evită orice acțiune în legătură cu Ucraina. Intrarea în cartierul general al "armatei" transnistrene (sursa: Vitalie Călugăreanu) În același timp, Ucraina nu poate ignora prezența unui contingent militar rusesc în apropierea graniței de sud-vest. Amenințarea unei activități militare din partea Transnistriei a fost deosebit de acută la începutul invaziei la scară largă, când trupele rusești au încercat să captureze Mykolaiv și a existat o amenințare de debarcare amfibie în regiunea Odesa. În prezent, există mai degrabă o amenințare de acțiuni din partea regiunii (activități de informații, operațiuni de informare și psihologice, încercări de a influența starea de spirit a populației din zonele de frontieră etc.). Până în prezent, nu este vizibilă nicio activitate militară excesivă. Majoritatea activităților, de exemplu, exercițiile, se desfășoară într-un mod planificat. Un alt lucru este că Moscova și agenții săi din Moldova încearcă în mod constant să mențină tensiunile în jurul Transnistriei, invocând posibile provocări din partea Ucrainei. Scopul unor astfel de declarații nu este doar de a forța Ucraina să reacționeze, ci și de a pune presiune asupra Moldovei. În prezent, Rusia, cu ajutorul forțelor pro-ruse, încearcă să destabilizeze situația din această țară și să răstoarne conducerea pro-europeană a Moldovei. Amenințarea cu presupusa implicare a Moldovei în războiul ruso-ucrainean este una dintre acuzațiile aduse de partidele pro-ruse la adresa președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și a echipei sale.”, susține Filipenko. Moscova consideră regiunea separatistă parte a Federației Ruse Importanța strategică a Transnistriei a devenit foarte vizibilă chiar în ziua în care se împlinea un an de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina. Atunci, Ministerul de Externe de la Moscova a emis un avertisment către Occident. „Nimeni să nu se îndoiască: forţele armate ale Federaţiei Ruse vor replica într-o manieră adecvată oricărei provocări a regimului de la Kiev în Transnistria. Avertizăm Statele Unite, ţările membre ale NATO şi pe protejaţii lor ucraineni împotriva oricărei iniţiative aventuroase”, se arăta în comunicatul MAE rus. Potrivit aceluiași document, Armata rusă observase o „acumulare importantă de personal şi echipamente militare ucrainene în apropierea” frontierei cu regiunea transnistreană, „desfăşurarea artileriei pe poziţii de tragere” şi o „creştere fără precedent a zborurilor dronelor ucrainene deasupra teritoriului” republicii separatiste.MAE rus mai menţiona în comunicat că „orice acţiune care ameninţă securitatea trupelor rusești din Transnistria va fi considerată, în baza dreptului internaţional, un atac asupra Federaţiei Ruse”. Mai multă motorină importată după invadarea Ucrainei Documente vamale moldovenești consultate în exclusivitate de către echipa noastră de jurnaliști arată că izolarea Transnistriei nu a stopat și nici măcar diminuat fluxul de combustibil importat de „republica” cu capitala la Tiraspol. Dimpotrivă, cantitățile de motorină, combustibilul necesar pentru alimentarea tancurilor și a celorlalte echipamente militare motorizate, au crescut. Astfel, în perioada ianuarie – mai 2023, în Transnistria au intrat 31.348 de tone de motorină. În aceeași perioadă a anului precedent, 2022, cantitatea de motorină importată de Tiraspol a fost de numai 25.654 de tone. Calculul arată o creștere în 2023 de peste 22% doar pentru perioada ianuarie – mai. Practic, în medie lunară, în Transnistria au ajuns aproape 6.270 de tone de motorină în 2023. Prin comparație, media lunară de import de motorină în 2022 a fost de sub 4.100 de tone. Așadar, creșterea lunară a fost de peste 50% în 2023, ceea ce arată o nevoie urgentă de combustibil pentru mașinile de luptă. Când vine vorba de benzină, în 2023 s-au diminuat cantitățile importate în Transnistria față de 2022. Astfel, în perioada ianuarie – mai 2023, în regiunea transnistreană au ajuns 8,5 milioane de litri, față de 9,7 milioane de litri în aceeași perioadă a lui 2022. O scădere, așadar, de aproape 13%. Cât se poate de logic: tancurile nu sunt alimentate cu benzină. După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, importurile rusești de combustibil și petrol către Uniunea Europeană au fost interzise. Măsuri similare a dispus și Republica Moldova, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Astfel, sursa exclusivă de combustibil pentru „republica” separatistă până în acel moment a fost eliminată. În realitate, însă, sancțiunile internaționale nu au funcționat: Transnistria a continuat să primească combustibil, în special motorină pentru tancuri și alte mașini de luptă, prin intermediul unei filiere europene. În această filieră, un rol esențial l-a jucat compania privată rusească Lukoil, tolerată pe teritoriul UE și, mai ales, în România și Bulgaria, unde are operațiuni extinse și importante financiar. Sheriff & Tiroiltreid, importatorii de combustibil Capătul transnistrean al filierei combustibilul este reprezentat de două companii: Sheriff și Tiroil Treid. Doar aceste două companii importă motorină, benzină și GPL în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Conform datelor Agenției Servicii Publice de la Chișinău, ambele sunt controlate de oligarhul transnistrean Victor Gușan. El este beneficiarul efectiv. Ambele companii sunt „înregistrate provizoriu” în Registrul de Stat al Întreprinderilor din Moldova, fiindu-le atribuite coduri fiscale. „Înregistrarea provizorie” a agenților economici din Transnistria de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova este o invenție moldovenească legalizată prin Hotărârea Guvernului de la Chișinău nr. 815 din 02.08.2005, care le permite companiilor din regiunea transnistreană să beneficieze de cont bancar și să efectueze operațiuni de import-export fără nici un fel de obligații fiscale față de bugetul Republicii Moldova. Conform articolului 7 (6) al Codului fiscal al Republicii Moldova, „subdiviziunile amplasate în unitățile administrativ-teritoriale al căror buget nu este parte componentă a bugetului public național achită impozitele și taxele la bugetul unității administrativ-teritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii”. Altfel spus, prin această prevedere, Chișinăul a trimis companiile Sheriff și Tiroiltreid (dar și celelalte firme din Transnistria) să-și achite taxele la „autoritățile” separatiste de la Tiraspol. UE, principala piață pentru companiile din Tiraspol Sheriff a fost fondată în 1993, la un an de la încheierea războiului moldo-rus de la Nistru, soldat cu separarea de facto a Transnistriei de restul Republicii Moldova. Fondatorii erau Victor Gușan, Larisa Gușan și Ilya Kazmaly. Ultimul s-a retras din firmă în martie 2012. Conform situației la zi, unicul asociat al firmei Sheriff este Victor Gușan, care este și președinte al companiei. Supermarket Sheriff din Tiraspol (sursa: Vitalie Călugăreanu) Holding-ul Sheriff numără zeci de companii active care controlează toate segmentele economiei locale. Tiroiltreid este una din ele. Aceasta pare să fi fost creată pentru a mima concurența în cadrul licitațiilor de procurare a carburanților pentru necesitățile instituțiilor publice din Transnistria. Din documentele de licitație accesibile public se vede clar că la aceste licitații participă permanent doar două companii - Sheriff și Tiroiltreid. Încasările anuale ale companiei Sheriff sunt mai mari decât bugetul regiunii separatiste: sute de milioane de dolari. Benzinărie Sheriff în Tiraspol (sursa: Vitalie Călugăreanu) Fiind înregistrată provizoriu la autoritățile constituționale de la Chișinău, companiile lui Gușan profită din plin de Acordul de Liber Schimb semnat de Republica Moldova cu UE. Conform datelor statistice oficiale, în 2023, piața UE a absorbit 67% din exporturile regiunii transnistrene, dinamica fiind în creștere puternică. Gușan are parteneri de afaceri în majoritatea statelor membre ale UE, dar și în est. Nu este clar în ce măsură războiul declanșat de Rusia contra Ucrainei i-a afectat relațiile cu elitele politice de la Kiev (el fiind și cetățean ucrainean). Gușan nu a răspuns la setul de întrebări pe care echipa noastră de jurnaliști i l-a expediat. Intrarea stadionului Sheriff din Tiraspol (sursa: Vitalie Călugăreanu) Cert este că în perioada 2014-2017, pe fundalul operațiunii antiteroriste din estul Ucrainei, Sheriff făcea afaceri cu producătorul de produse de cofetărie Roshen, deținut de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko. Conform datelor RISE Moldova, schimbul comercial dintre cele două companii a fost de aproximativ trei milioane de dolari. Marfa era expediată direct în Transnistria, fiind evitat controlul vamal al autorităților de la Chișinău. Sheriff s-a aflat de două ori în vizorul procurorilor din Republica Moldova, fiind suspectată de practicarea ilegală a activităţii comerciale și de contrabandă în proporții deosebit de mari. Cauzele penale au fost inițiate în 2004 și 2005, fiind ulterior conexate. În 2008, urmărirea penală a fost suspendată din cauza „imposibilității stabilirii persoanei care a comis infracțiunea”. Tiroiltreid era înregistrată până în 2014 pe aceeași adresă din Tiraspol unde își avea sediul compania Sheriff: strada Șevcenko 81/11. După ce a achiziționat 100% din pachetul de acțiuni al firmei Metan-Auto, Tiroiltreid s-a mutat pe strada Șevcenko 103. Metan-Auto este o altă companie din Transnistria care a beneficiat, până pe 08.11.2022, de licență pentru importul produselor petroliere, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău. Benzinărie Tiroiltreid în Tiraspol (sursa: Vitalie Călugăreanu) Tiroiltreid, care are licență de la ANRE pentru importul produselor petroliere în Moldova, a fost fondată și administrată de Ilia Vasiliev, un businessman cu mandat și imunitate de „deputat” în mai multe legislaturi în pretinsul „parlament” de la Tiraspol. „Șeriful” Gușan, ca și Putin, a fost ofițer KGB Victor Gușan este beneficiarul efectiv al companiilor Sheriff, Serif și Tiroiltreid SRL – cum apar acestea în baza de date a Agenției Servicii Publice (ASP) de la Chișinău. Datele privind beneficiarii efectivi ai celor trei firme au fost actualizate ultima dată de ASP pe 02.02.2023. În toate trei cazuri în calitate de beneficiar efectiv apare Victor Gușan. Victor Gușan, într-o fotografie din tinerețe (sursa: fc-sheriff.com) Împreună cu Ilya Kazmaly – un alt oligarh conectat la schemele create de regimul separatist de la Tiraspol (cu ramificații și în Autonomia Găgăuză a Republicii Moldova) – Gușan, în vârstă de 60 de ani, este coproprietarul a zeci de companii fondate în Republica Moldova, Ucraina, în state membre ale UE (cele mai multe în Germania), dar și în paradisuri fiscale. La înregistrarea acestor companii a folosit acte de identitate eliberate de Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, el având cetățenia tuturor celor trei țări. În regiunea transnistreană a Republicii Moldova, controlată de regimul separatist pro-rus, Victor Gușan controlează un grup mare de companii prin intermediul cărora menține sub influența sa întreaga economie a regiunii separatiste – de la comerțul cu produse alimentare, carburanți, medicamente și sport, până la telefonie fixă și mobilă, internet, bănci și presă. Conform datelor din Registrul persoanelor juridice din Ucraina, la începutul anului 2016, Gușan figura ca proprietar și beneficiar efectiv al operatorului ucrainean de telefonie mobilă Intertelecom. În 2016, pe fundalul războiului cu separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei, Intertelecom a devenit obiectul unei investigații desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Compania era suspectată că ar fi oferit serviciilor secrete ruse posibilitatea de a intercepta abonați de telefonie mobilă din Ucraina. În perioada URSS, Gușan a fost unul dintre șefii serviciului secret rus din Republica Moldova, iar ulterior, după crearea enclavei separatiste din stânga Nistrului, a făcut parte din pretinsele „servicii secrete transnistrene”. Numele lui în această calitate îl regăsim în dosarul de la CEDO nr. 48787/99 al deținuților politici de la Tiraspol „Ilașcu și alții contra Moldovei și Rusiei”. Din dosar reiese că Gușan a fost unul din colaboratorii KGB care a participat la arestarea, percheziționarea și interogarea deținuților politici de către serviciile secrete transnistrene și ruse cu 31 de ani în urmă. Toți politicienii lui Gușan, boss-ul de care UE nu se atinge Cei mai importanți exponenți ai regimului separatist de la Tiraspol au fost și sunt produsul holdingului Sheriff, inclusiv așa-numita „majoritate parlamentară”. Prin intermediul lor, Gușan își asigură controlul administrativ absolut asupra regiunii transnistrene. "Parlamentul" și "guvernul" separatiste din Transnistria (sursa: Vitalie Călugăreanu) Fostul „președinte” al autoproclamatei republici transnistrene, Evhenii Șevciuk, a fost vicedirector al companiei Sheriff. Actualul „președinte” al enclavei separatiste, Vadim Krasnoselski, a fost, în perioada 2012-2015 consilierul directorului companiei Interdnestrkom - operatorul de telefonie mobilă din stânga Nistrului, fondată tot de Gușan și Kazmaly. Astfel, întregul „aparat administrativ” al „republicii” separatiste lucrează în interesul imperiului boss-ului Sheriff. În 2003, ca urmare a unor abuzuri comise de administrația ilegală de la Tiraspol față de școlile cu predare în limba română din partea stângă a Nistrului, UE a introdus restricții de viză împotriva mai multor exponenți ai regimului separatist. Anual, valabilitatea acestor restricții este prelungită de UE. Victor Gușan nu se regăsește însă în lista celor sancționați de UE. La Chișinău, doar ONG-urile (nu și autoritățile) cer includerea lui în lista de sancțiuni internaționale. În februarie 2023, actuala guvernare pro-europeană de la Chișinău a adoptat o lege pentru combaterea separatismului. Aceasta prevede pedepse penale pentru separatism și instigare la separatism. Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Ion Munteanu, susține că în acest moment nu există nici o cauză penală pornită în baza noii prevederi introduce în Codul penal și că aceasta este „greu de aplicat”. Autoritățile constituționale nu au inițiat dosare penale pentru separatism sau uzurparea puterii pe o parte a teritoriului național nici pe numele lui Gușan, nici pe numele pretinsului lider transnistrean, Vadim Krasnoselski. Totuși, contactat de echipa noastră de jurnaliști, Oleg Serebrian, vicepremierul moldovean pentru Integrare, a spus că "se discută acum intens această chestiune" (nominalizarea pe lista de sancțiuni internaționale a lui Gușan, Krasnoselski și alții din Transnistria). Lukoil, pompa principală a separatiștilor Principalul partener al companiilor Sheriff și Tiroiltreid, controlate de Victor Gușan, începând din martie 2022, este grupul rusesc Lukoil. Potrivit documentelor vamale ale Republicii Moldova consultate de echipa noastră de jurnaliști, 98% din cantitatea de motorină importată în Transnistria în 2023 provine de la rafinăria Lukoil din România. Tot în 2023, benzina importată în republica separatistă a provenit 100% de la rafinăria Lukoil din România. În 2022, benzina din enclava separatistă a Republicii Moldova a provenit, în proporție de 96%, din România. Tot în 2022, Lukoil (prin companiile din România, Bulgaria și Țările de Jos) a furnizat doar 30% din motorina pentru Transnistria. Restul de 70% a provenit de la companii mai mici, toate controlate de cetățeni ruși sau moldoveni. Toate aceste date se referă la companiile care au exportat combustibil în Transnistria. Țările de origine a combustibilului, însă, sunt în unele cazuri altele decât cele în care se află firmele exportatoare. În 2022, de exemplu, în Transnistria a ajuns motorină exportată prin firme din România, dar care își avea originea în șase țări (inclusiv Rusia) și Uniunea Europeană. Toate datele vor fi detaliate în paragrafele următoare. Micile cisterne bulgărești Documentele citate anterior arată că, în 2022, în Transnistria au intrat 49.049 tone de motorină. Aproape 70% din această cantitate, adică 33.804 tone, a fost importată de către compania Sheriff. Șase companii (două din Bulgaria, trei din România și una din SUA) au avut contracte de furnizare de motorină cu Sheriff. Cele două companii din Bulgaria au livrat aproximativ 2.800 de tone de motorină, adică în jur de 8% din cantitatea totală importată de Sheriff în 2022. Este vorba de două companii mici. Una dintre acestea, Agro 03, nu este specializată doar în vânzări de combustibili, ci de mărfuri generale. Cealaltă, GTA Petroleum, este un trader de produse petroliere activ pe piețele din Bulgaria, România, Grecia, Kosovo, Serbia. Țările de origine ale combustibilului livrat de cele două companii bulgare sunt România, Bulgaria și alte țări din Uniunea Europeană. Euronova Energies, filiera rusească Cea mai mare parte din motorină importată de Sheriff în 2022, 90% din cantitate, a provenit de la trei firme exportatoare înregistrate pe teritoriul României. De la aceste trei companii, Sheriff a importat 30.825 de tone de motorină. Țara de origine pentru aproape 70% din această motorină (20.990 tone) a fost Rusia. Responsabilă de importul de motorină din Rusia a fost o companie înregistrată în Elveția, dar pe care autoritățile vamale ale Republicii Moldova o consideră ca fiind exportator român. Compania se numește Euronova Energies SA, cu sediul la Geneva. A fost înființată în 2013. Și anterior anului 2022, această companie exporta combustibil rusesc în Transnistria. Filiera, potrivit Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, pornea din portul rusesc Novorosiisk, traversa Marea Neagră până în portul românesc Constanța, unde era depozitat la compania Oil Terminal, apoi preluat de o firmă românească și transportat pe teritoriul Republicii Moldova, de unde ajungea în Transnistria. Euronova Energies SA se ocupă cu transportul, depozitarea și comercializarea petrolului și a produselor rafinate pe piețele din sud-estul Europei. Deține capacități de stocare la Marea Neagră (unde are un contract cu compania de stat Oil Terminal din Constanța) și la Marea Adriatică și practică și transportul de combustibili pe Dunăre. Compania mai are reprezentanțe în Geneva, Dubai și Novi Sad. A câștigat mai multe licitații pentru cote de petrol în zona Urali, prin compania rusească de stat Zarubezhneft. Matrioșka Gazprom și spionajul pentru resurse în România Euronova Energies SA are legături indirecte și cu gigantul Gazprom. Potrivit rapoartelor de activitate ale companiei sârbești NIS, deținute de Gazprom, Euronova Energies este al doilea furnizor al companiei sârbești, după proprietarul Gazprom. În prezent, Euronova Energies este administrată de sârbul Stephane Jovanovic (președinte) și franco-elvețienii Gilles Chautard și Raphaë Gossner. Între 2012 și 2017, Stephane Jovanovic a lucrat și prin firma Euronova Energies SRL înființată de el la București, dar închisă între timp. Din baza de date ICIJ Offshore Leaks rezultă că Stephane Jovanovic mai este asociat și în firma Vendome Energy International SA (înregistrată în Insulele Virgine Britanice) împreună cu Duško Perović. Duško Perović este șeful Reprezentanței Republicii Srpska (parte a teritoriului Bosniei și Herțegovinei) la Moscova și un mare rusofil. Acum câțiva ani, Petrović a fost implicat într-un scandal când a amenințat jurnaliștii de la publicația Capital din Bosnia și Herțegovina după ce aceștia au publicat o investigație legată de Petrović și compania Comsar Energy care trebuia să construiască o centrală termică. Comsar Energy este o firmă cipriotă deținută de oligarhul rus Rashid Sardarov, iar Perović era și angajat la firmele lui Sardarov. Comsar Energy deține o concesiune pe 44 de ani de la Guvernul Republicii Srpska pentru construirea și exploatarea centralei termice Ugljevik 3 și a minei de cărbune adiacente. Perović a fost cel care s-a ocupat și de aducerea vaccinului anti-COVID Sputnik și a mai multor investiții rusești în Republica Srpska. Duško Perović mai este acționar și în offshore-urile din Insulele Virgine Britanice Brokly Alliance Inc și Elnasort Financial Inc (firmă care, la rândul ei, a fost acționar la compania Comsar a rusului Sardarov). În cea de-a doua firmă, asociat îi este sârbul Aleksandar Andrejević. Și de la acest personaj se deschide un păienjeniș de firme offshore în care sunt implicați mai mulți ruși și foști politicieni sârbi. Numele lui Aleksandar Andrejević este legat de mai multe scandaluri ca reprezentant al firmei elvețiene Mineco AG. De altfel, el a fost acuzat în Serbia, alături de alte persoane, pentru fraudă în privatizarea unei fabrici de alcool. În timp ce se ascundea de autoritățile sârbe, în 2012, Andrejević se întâlnea la București cu Iacob Chişărău, pe atunci director al companiei româneşti Moldomin, şi Dan Adrian Rus, reprezentantul filialei Mineco din România. Scopul întâlnirii a fost de a găsi o cale pentru a mitui judecătorul care se ocupa de cazul privatizării Moldomin pentru a da o decizie favorabilă companiei elvețiene. Miza afacerii era de peste un miliard de dolari, care consta în zăcămintele de cupru controlate de fosta companie de stat românească. Mineco câștigase drepturile de exploatare a rezervelor de cupru ale Moldomin, dar statul român a anulat privatizarea bănuind că procesul nu s-a desfășurat în mod corect. Așa că s-a ajuns la judecată, iar elvețienii vroiau să fie siguri că nu pierd vremea. Intermediarul șpăgii, Iacob Chișărău, a fost arestat, iar ulterior și judecătorul și Dan Adrian Rus. Apoi, în 2013, toți au fost condamnați. Andrejević a reușit să părăsească la timp România și să scape de lege ascunzându-se la Londra. Un alt scandal în care a fost implicată firma Mineco în România a fost unul legat de spionaj, tot în anul 2012. Atunci, un geolog rus a fost reținut de autoritățile române pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. Asupra lui au fost găsite hărți geologice secrete, iar DIICOT și SRI au declarat că dejucaseră un act de spionaj și o amenințare la adresa securității naționale a României. Se pare că hărțile conțineau informații clasificate despre rezervele de cupru și metale rare din zona Moldova Nouă. Numele spionului reținut atunci este Orlov Mikhail, un geolog care făcea parte dintr-o echipă de experți ruși în minerit adusă în România de Dragan Aksentijević, șeful urmăritului Aleksandar Andrejević, de la Mineco. Conform OCCRP, echipa de experți era condusă de Ilyas Abdrakhmanov, pe atunci deputat al Republicii Bașkiria, un teritoriu al Federației Ruse, și membru al partidului politic Rusia Unită al lui Vladimir Putin. După aceste episoade, Mineco s-a retras din România lichidându-și toate firmele, iar Moldomin este falimentată, devenind o catastrofă ecologică. Mărunțiș: un moldovean și un dobrogean Celelalte două firme românești care au exportat motorină în 2022 în Transnistria sunt Bitum Logistics Co SRL și Marsala Koncept SRL. În total, cele două au trimis în „republica” separatistă aproximativ 3.600 de tone de motorină. Bitum Logistics Co a vândut către Sheriff Tiraspol doar 533 de tone de motorină. Firma a fost înființată în 2020. În nici trei ani, cifra de afaceri a crescut de 88 de ori iar profitul, de cinci ori (la aproape patru sute de mii de euro). Cu toate acestea, la sfârșitul lunii martie 2023, societatea comercială a intrat în insolvență. Proprietarul și administratorul actual al Bitum Logistics Co SRL este Grigore Cechină, cetățean român născut în Republica Moldova acum 58 de ani. Istoricul firmei Bitum Logistics Co SRL este unul destul de stufos având în vedere scurta sa viață. În septembrie 2020, societatea comercială a fost fondată, alături de Grigore Cechină, de polonezii Walczak Tomasz Stanislaw și Konstanty Dariusz Wojciech, românii Matei Costin Ionescu, Ana Cristina Iordan, Dan Vasile Cristurean, Daniel Marian Pușcaș și moldoveanul Iurie Ivanov. Polonezii sunt implicați în afaceri cu energie și cu combustibili și la ei acasă, în Polonia, iar Konstanty a fost inclusiv reprezentantul firmei rusești DelkOil În martie 2021, românii se retrag din firmă și asociați rămân Grigore Cechină, polonezii Walczak Tomasz Stanislaw și Konstanty Dariusz Wojciech, precum și cetățeanul moldovean Iurie Ivanov. În iunie 2021, Cechină a devenit unic asociat iar în martie 2023 a cerut intrarea firmei în insolvență. Marsala Koncept, o firmă înființată în 2014, a exportat către Sheriff Tiraspol peste 3.000 de tone de motorină. Unicul asociat și administrator al societății de comerț cu combustibili din Constanța este Elbis Osman. Într-o conversație telefonică cu un membru al echipei noastre de jurnaliști, Elbis Osman a admis că a lucrat cu compania Sheriff: ”Continuăm să exportăm în Republica Moldova, dar nu mai facem afaceri cu Sheriff pentru că nu este o companie serioasă. În momentul de față, Moldova are un mare deficit de combustibil având în vedere situația actuală.”. Osman a precizat că Marsala Koncept achiziționează combustibilul de la ”mai mulți furnizori de pe piața românească. Nu avem un furnizor anume, dedicat. Luam de la cine oferă un preț mai bun.”. Întrebat dacă știe că este posibil ca o parte din motorina exportată de către firma sa să ajungă și la trupele rusești din Transnistria, Osman a negat: ”Eu vând în condiții legale. Cine plătește mai bine acela este clientul. Nu stau să fac investigații să văd cine cui vinde mai departe. Se cumpără din Oil Terminal și se vinde mai departe clienților interni sau externi.”. Firmă din Miami, motorină din Belarus Compania americană care a exportat motorină în 2022 către Sheriff este doar un paravan al unui cetățean moldovean, Iuri Blincov. Acesta a înființat în 2013, la Miami, compania Prime H.M. Exim Inc. Potrivit documentelor consultate de echipa noastră de jurnaliști, țara de origine a motorinei facturate de Prime H.M. Exim Inc este Belarus. Cantitatea exportată: doar 184 de tone. Conform portalului de investigații RISE Moldova, Blincov apare şi într-un litigiu contra aşa-zisului comitet vamal din regiunea separatistă, figurând ca furnizor de motorină pentru compania Sheriff. Aceeași sursă citează și documente ale Trezoreriei SUA (dezvăluite prin proiectul internațional FinCENFiles), potrivit cărora, în 2017, Bank of China Limited, cu sediul la New York, a raportat suma de două milioane de dolari, virată de Sheriff Tiraspol din conturile deținute la o bancă rusească către mai multe firme din Polonia, Lituania, Ucraina și SUA. În SUA banii au fost transferaţi firmei Prime H.M. Exim Inc. Petrotel Lukoil România, rafinăria preferată a Tiraspolului În 2022, și Tiroiltreid a importat motorină în Transnistria. Cantitatea: 15.245 de tone. Cea mai mare parte a motorinei importate de Tiroiltreid, 12.258 de tone, a provenit de la rafinăria Petrotel Lukoil din România, dar vânzătorul motorinei a fost, în acte, compania elvețiană Litasco, trader-ul oficial al grupului Lukoil. Alte aproape 3.000 de tone de motorină au fost cumpărate de Tiroiltreid de la Lukoil Bulgaria și Lukoil Benelux. În 2023, perioada ianuarie – mai, în Transnistria au ajuns 31.348 tone de motorină. Cea mai mare parte din această cantitate, 30.737 tone de motorină, echivalentul a 98%, a fost livrată de Litasco Elveția, trader-ul grupului Lukoil, iar originea combustibilului a fost rafinăria Petrotel Lukoil din România. În 2022, în Transnistria au ajuns 30,3 milioane de litri de benzină. Sheriff a importat o cantitate de puțin peste un milion de litri de benzină, integral din Belarus. Restul cantității, de 29,3 milioane de litri, a fost importat de Tiroiltreid de la rafinăria Petrotel Lukoil din România. În 2023, perioada ianuarie – mai, doar Tiroiltreid a importat benzină în Transnistria: 8,5 milioane de litri. Vânzătorul combustibilului a fost Litasco Elveția, trader-ul grupului Lukoil, iar sursa benzinei a fost rafinăria Petrotel Lukoil din România. Grupul Lukoil nu a răspuns la nici una din întrebările care i-au fost trimise de către echipa noastră de jurnaliști. Tancurile alimentează la PECO Gușan Orice beneficiar de combustibil din Transnistria – fie că este cetățean privat, companie sau instituție – este client al uneia din cele două companii controlate de Viktor Gușan, Sheriff și Tiroiltreid, singurele importatoare de motorină, benzină și GPL. Când vine vorba de instituțiile publice ale „republicii” transnistrene, Sheriff și Tiroiltreid sunt singurele companii care depun oferte la simulacrele de licitații publice. Este, evident, și cazul forțelor armate de pe teritoriul Transnistriei. Inclusiv Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei arată, într-o notă publicată de anticoruptie.md, că „O bună parte din motorina dar și benzina importată în Transnistria (...) este utilizată de către GOTR (Grupul Operativ al Trupelor Ruse) care staționează în stânga Nistrului pentru a apăra depozitele de armament de la Cobasna. De asemenea GOTR adesea efectuează și exerciții militare, care au drept scop prezentarea capacității forțelor separatiste și intimidarea autorităților constituționale ale Republicii Moldova.”. Două întrebări pentru UE, NATO și câteva guverne Două întrebări sunt esențiale în contextul alimentării cu combustibil a mașinii de război rusești din Transnistria: Cum a fost posibil ca peste 20.000 de tone de motorină din Rusia să ajungă la forțele militare rusești din Transnistria după declanșarea invaziei împotriva Ucrainei, prin intermediul unor companii din UE (cazul Euronova Energies), în ciuda sancțiunilor impuse de blocul comunitar asupra petrolului rusesc? Cum a fost posibil ca peste 55.000 de tone de motorină și 38 de milioane de litri de benzină produse în UE (marea majoritate, în România, dar și în Bulgaria și în alte țări din blocul comunitar) să ajungă în Transnistria și, implicit, la forțele militare controlate de Moscova, în ciuda sancțiunilor impuse de blocul comunitar persoanelor și entităților care sprijină invazia rusească? UE și NATO se ascund după guverne, care se ascund după Republica Moldova Echipa noastră de jurnaliști a adresat aceste întrebări tuturor guvernelor țărilor UE în care sunt înregistrate companiile implicate în filiera transnistreană, dar și Uniunii Europene și NATO. Toate răspunsurile primite au fost eschive de PR. Comisia Europeană a răspuns, la întrebarea 1, că doar „pe baza informațiilor limitate furnizate în legătură cu bunurile și entitățile implicate, UE nu poate comenta și nici evalua dacă sancțiunile UE au fost încălcate sau ocolite”. NATO a răspuns chiar mai sec: „Vom trimite întrebările dvs. autorităților din țările respective, care sunt cele mai în măsură să răspundă”. Răspunsul Guvernului de la București a pasat întreaga responsabilitate Guvernului de la Chișinău, deși Republica Moldova nu este stat membru al UE: „Regimul importurilor (licențiere, tarife, nomenclator de produse etc) în Republica Moldova este stabilit prin reglementările adoptate de autoritățile acestui stat. Aceste reglementări privesc ansamblul teritoriului și totalitatea operatorilor economici din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană. Autoritățile române nu dețin și nu compilează date cu privire la categoriile de produse, originea, specificațiile, valoarea acestora etc., importate în Republica Moldova.”. Răspunsul Guvernului de la Sofia pare copiat de la omologii de la București, în fond, deși cuvintele folosite sunt altele: „Considerăm Transnistria ca o parte integrantă a Republicii Moldova în granițele sale recunoscute internațional. Autoritățile Republicii Moldova sunt cele care exercită controlul asupra întregului teritoriu, inclusiv asupra punctelor vamale. Nu avem nici o notificare de la autoritățile Republicii Moldova care să aibă legătură cu ipotezele susținute de dvs.”. Chișinăul a interzis kerosenul pentru Transnistria, care nu are avioane Răspunsul Guvernului de la Chișinău a evitat, de asemenea, problema de fond: „Importurile de petrol și motorină ce au ca destinație regiunea transnistreană a Republicii Moldova sunt permise strict pentru uz civil, fiind restricționate categoriile de produse petroliere sensibile (de exemplu: benzine pentru aviație, de tip ,,jet fuel” sau echivalente). După declanșarea războiului brutal al Federației Ruse împotriva Ucrainei, activitatea punctelor de trecere de pe segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat moldo-ucrainene a fost suspendată. Implicit, autoritățile vamale și de frontieră ale Republicii Moldova monitorizează integral toate tranzacțiile de import efectuate de către companiile din raioanele de est ale țării, desfășurate exclusiv la posturile controlate de autoritățile constituționale. Conform analizei autorităților, în anul 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, nu s-au atestat fluctuații semnificative în partea ce privește importurile de petrol și motorină în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. (...) Toate categoriile de mărfuri interzise pe teritoriul țării, incluse în lista sancțiunilor internaționale, inclusiv din Federația Rusă, precum și cele cu potențial uz militar ce au ca destinație regiunea transnistreană nu sunt autorizate pentru import în Republica Moldova. Potrivit prevederilor Legii nr. 1163/2000 și a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 importul pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor cu dublă destinație este posibil doar în urma autorizațiilor emise de Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice. În cazul importurilor efectuate în regiunea transnistreană a țării noastre se aplică o monitorizare și o verificare sporită, iar în cazul constatării potențialului uz al mărfii în scopuri militare sau paramilitare, este refuzată autorizarea tranzacției, indiferent de categoria mărfii (echipamente electronice, software, produse chimice sau alte categorii). În procesul de examinare a seturilor de acte depuse de către solicitanți se verifică dacă categoria de marfă importată nu figurează în liste de sancțiuni internaționale sau în nomenclatoare interzise agreate pe bilaterală/multilaterală cu statele sau organizațiile internaționale partenere cu Republica Moldova. (...)”. Realizarea acestei investigații a fost sprijinită printr-un grant IJ4EU. International Press Institute IPI, European Journalism Centre EJC și orice alt partener al IJ4EU nu sunt responsabili de conținutul publicat sau de utilizarea acestuia în orice fel.

Un miliard de euro pentru blindate (sursa: Facebook/Oshkosh Defense)
Investigații

Un miliard de euro pentru blindate

Un miliard de euro pentru blindate. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că vrea să cumpere 1.059 blindate 4x4 cu o sumă estimată la 4,58 miliarde lei fără TVA, echivalentul a 923 milioane de euro. În prima etapă a licitației s-au încris cinci firme: francezii de la Arquus, americanii de la AM General, turcii de la NUROL și Otokar, dar și compania URO în asociere cu Rafael. Surpriza a fost furnizată însă de americanii de Oshkosh care, deși erau favoriți la câștigarea licitației, nu au obținut acordul Congresului SUA pentru transferul de tehnologie în România, în cazul în care ar fi câștigat licitația. Un miliard de euro pentru blindate Ministerul Apărării Naționale (MApN) vrea să cumpere 1.059 de "autovehicule tactice blindate de tip ușor", cunoscute ca blindatele 4X4, cu o sumă estimată la 4,58 miliarde lei fără TVA. O treime vor fi cumpărate direct de la câștigătorul licitației, restul urmând să fie asamblate în România. Citește și: Fabrica de avioane Craiova, condusă de un fost muncitor de la linia de montaj, cu facultate după 40 de ani. Circa 300 de angajați nu au reușit să modernizeze nici un avion IAR Conform Notei de Fundamentare, se vor achiziționa varianta de bază și opt derivate ale blindatului 4X4. De exemplu, vor fi achiziționate blindate pentru transportul de personal, unele cu turelă telecomandată, altele pentru cercetare și blindatele pentru evacuare răniților. Aceste blindate vor avea o durată de serviciu de minim 15 ani. În același document se mai precizează că "interesul esențial de securitate pentru statul român îl constituie realizarea prin transfer tehnologic pe teritoriul României a unei/unor capacități de asamblare, integrare, testare și asigurarea mentenanței exclusiv în domeniul militar a ATBTU". Transferul de tehnologie în România, esential Dar și fabricarea cel puțin a următoarelor subsisteme esențiale militare din compunerea ATBTU: sistemul de protecţie balistică şi anti-mină, sistemul de armament, sistemul de comunicaţii şi informatică și suita de aplicații software de comandă control, aparatura de ochire şi observare, sistemul de avertizare și reacție împotriva dispozitivelor de vizare/dirijare asociate sistemelor de lovire ale inamicului, pentru asigurarea securității aprovizionării pe timp de pace, criză și război. Citește și: Ucraina ar putea primi rachete americane ATACMS cu rază lungă de acțiune (cel puțin 300 de kilometri) foarte curând Tot din Nota de Fundamentare aflăm că transferul de tehnologie în România este esential pentru că "în situații de criză, la război sau într-un context geo-politic nefavorabil, prin existența acestor capacități pe teritoriul național, se poate asigura o creștere a rezilienței și a capacității de producție, adaptate la cerințele câmpului de luptă. În cazul inexistenței acestor facilități sunt implicații majore privind capacitatea de reacție și asigurarea integrității teritoriului național". Condiția experienței, scoasă la presiunea producătorilor Licitația părea cu dedicație pentru compania americană Oshkosh, de la care statul român cumpărase printr-un acord "Guvern la Guvern" blindatele JLTV pentru dotarea Forțelor pentru Operații Speciale. De exemplu, una dintre condițiile de participare prevedea că ofertantul "trebuie să depună declarații și documente justificative care să demonstreze că a livrat (…) cel puțin 278 de produse similare ATBTU într-un interval de 12 luni". Condiție pe care o îndeplinea doar Oshkosh. Ulterior, la presiunea marilor companii din industria militară, această cerință obligatorie a fost scoasă în etapa de întrebări și clarificări. Amânare pentru Oshkosh. Fără succes Chiar și fără această condiție, compania Oshkosh era favorită la câștigarea licitație. Doar că americanii de Oshkosh nu au primit acordul Congresului SUA pentru a transfera tehnologie militară în România în cazul în care câștiga licitație. Prima etapă a licitației trebuia să aibă loc în data de 10 iulie 2023. Atunci, fiecare companie care voia să participe la licitație trebuia să depună documentele din care să rezulte că îndeplinește criteriile de calificare în etapa următoare. Adică documente referitoare la cifra de afaceri și experiență, inclusiv un document din care să rezulte disponibilitatea de transfer a tehnologiei în România. Însă prima etapă a fost amânată de Romtehnica, respectiv Ministerul Apărării Naționale, cu aproape două luni pentru ca Oshkosh să obțină acordul Congresului SUA. Nu l-a obținut, motiv pentru care nu s-a înscris la licitație. Favoriții au devenit francezii cu Sherpa Light Ministerul Apărării a fost nevoit să declare deschisă procedura de licitație la începutul lunii septembrie. Surse din cadrul Ministerul Apărării Naționale au declarat pentru DeFapt.ro că, în prima etapă, la sediul Romtehnica, au fost depuse cinci oferte. "Au depus oferte francezii de la Arquus, americanii de la AM General, spaniolii de la URO în asociere cu Rafael. Turcia participă la licitație cu firmele Nurol și Otokar, fiecare cu oferta ei", potrivit surselor. Compania franceză Arquus, unul din principalii favoriți la câștigarea licitației după retragerea companiei americane Oshkosh, participă la licitație cu blindatele 4X4 Sherpa Light. În final, blindatele franceze ar fi produse la Moreni Edouard Penning Reef, managerul pe Europa Centrală și de Est al companiei Arquus, a declarat la o întâlnire cu jurnaliștii că, în cazul în care firma pe care o reprezintă va câștiga licitația, se vor semna mai multe parteneriate cu companiile din industria de apărare românească din care ar rezulta "un grad crescut de cooperare între industriile europene de apărare, prin crearea de parteneriate reciproc avantajoase, pe noi piețe". Francezii vor ca într-o primă fază să livreze un număr mic de blindate 4×4 produse în Franța, acolo unde partenerii din industria de apărare românească ar urma să fie pregătiți. Apoi ar urma transferul de tehnologie în România. În cea de-a doua fază, blindatul 4x4 Sherpa ar urma să fie asamblat în România cu componente produse pe plan local. Într-un final, blindatele francezilor ar urma să fie produse integral la Uzina Automecanica Moreni. NSM 4x4, prezentat la BSDA Companiile turcești Nurol și Otokar au depus fiecare câte o ofertă pentru contractul de 4,58 miliarde de lei. Turcii de la Nurol ar putea intra în licitație cu blindatul NSM 4X4 prezentat la târgul de armament "Black Sea Defense and Aerospace" de la București. Grupul Nurol, cu afaceri în construcții, minerit, imobiliare, servicii financiare și industria de apărare, este condus de familia Carmikli. În anul 2010, familia Carmikli a deschis oficial hotelul Sheraton Batumi din orașul georgian Batumi, eveniment la care a participat și premierul Recep Tayyip Erdogan, actualul președinte al Turciei. După autobuze Otokar, și blindate Cealaltă companie turcească, Otokar, este deja prezentă pe piața românească. Primăria Capitalei a cumpărat 400 de autobuze de la Otokar cu suma de 458 milioane de lei. Firma Otokar face pare din grupul Koç, deținut de familia Koç, considerată cea mai bogată familie din Turcia. La licitația din România, turcii de la Otokar ar putea să participe cu blindatele 4x4 Cobra II. Vehiculele blindate Cobra II au fost văzute în România, în gara din Bacău, în timp ce erau transportate pe calea ferată spre Ucraina. Deocamdată nu se știe cu ce blindate 4X4 vor veni la licitație americanii de la AM General și spaniolii de la URO. Însă se vehiculează că americanii vor veni cu blindatul Humvee NXT360. Spaniolii ar putea licita cu URO Vamtac LTV, asemănător cu vehiculul HMMWV din dotarea armatei americane.

Ciolacu, chilipir imobiliar de la Primărie (sursa: Facebook/Marcel Ciolacu)
Investigații

Ciolacu, chilipir imobiliar de la Primărie

Ciolacu, chilipir imobiliar de la Primărie. Înainte să fie plătit din bani publici, actualul premier trăia dintr-un chioșc din Piața Centrală din Buzău. O afacere construită tot cu ajutorul banilor publici și relațiilor politice. Ciolacu, chilipir imobiliar de la Primărie În 2003, Marcel Ciolacu era asociat și administrator la Lucia Com '94 SRL din Buzău. Un chioșc care vindea diverse produse ambalate, dar era autorizat să producă și panificație și patiserie, ba chiar și produse de restaurant. Citește și: Salarii imense pentru medicii de la Brașov care se plâng că nu sunt plătiți suficient pentru gărzi și își dau demisiile în bloc În 2003, actualul premier era și consilier local la Buzău. În această calitate, vota Hotărârile de Consiliu Local referitoare la funcționarea Piețe, Târguri și Oboare SA, societate deținută de Primăria orașului. Cum era și afacerist în plină afirmare, Ciolacu a avut nevoie să se extindă: a cumpărat un spațiu comercial de 140 de metri pătrați în Piața "Stan Săraru" din Buzău tocmai de la Piețe, Târguri și Oboare SA, societatea a cărei funcționare depindea și de votul în Consiliul Local al lui Ciolacu. Prețul a fost de 895 de milioane de lei vechi, adică 89.500 lei noi. Echivalentul, în 2003, a aproximativ 23.500 de euro. Prețul este infim, având în vedere nu doar suprafața, ci și destinația comercială a spațiului și vadul negustoresc. Contractul cu preț infim pentru spațiul comercial din Piața din Buzău (sursa: defapt.ro) Simultan, afaceristul și consilierul local Ciolacu a semnat și un contract de concesiune a terenului aferent spațiului comercial direct cu primarul Buzăului de atunci, Constantin Boșcodeală. Prețul: puțin peste 43 de milioane de lei vechi anual, adică echivalentul a 4.300 de lei noi, mai puțin de 1.200 de euro anual. Pe scurt, cam 100 de euro pe lună. Un nou chilipir. Contractul de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial (sursa: defapt.ro) Un chioșc magic în Piața din Buzău Ciolacu s-a separat de soția sa. Premierul a decis să iasă din firma pe care o deținea împreună cu consoarta și fratele său. Citește și: Ciolacu s-a separat de soția sa, femeia cu care a făcut celebru un chioșc din Piața Centrală din Buzău: i-a cedat părțile sociale în martie a.c. La această societate din Buzău, premierul Marcel Ciolacu deținea 55% din părțile sociale. Restul erau în posesia soției sale, Roxana-Mihaela Ciolacu, și a fratelui său, Daniel Ciolacu. Și acesta din urmă a ieșit din firmă în aceeași zi, 3 martie 2023. Astfel, Roxana-Mihaela Ciolacu a devenit unic asociat al Lucia Com 94 SRL, firmă care are ca obiect de activitate principal „Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie”, potrivit Ministerului de Finanțe. Citește și: Cum arată vila cât un hangar pe care Ciolacu ar trebui să o împartă cu nevasta la divorț. Premierul deja s-a separat de soție în privința părților sociale În 2022, firma a avut venituri de aproape 1,1 milioane de lei și un profit net de puțin peste 16.000 de lei. Această firmă i-a adus și un scandal financiar lui Ciolacu, care nu a putut justifica aproape un milion de lei profit al firmei.

Investiție importantă Beretta, refuzată de România (sursa: Facebook/BERETTA)
Investigații

Investiție importantă Beretta, refuzată de România

Investiție importantă Beretta, refuzată de România. Ștefan Radu Oprea, ministrul Economiei, a anunțat că o fabrică pentru producția de arme Beretta ar putea să fie construită la Cugir. Vine iar campania electorală Aceasta este cea de-al treilea loc luat în calcul în ultimii patru ani pentru acest obiectiv, timp în care italienii de la Beretta așteaptă să transfere tehnologie în valoare de 6,5 milioane euro. Dar și să înființeze 150 de noi locuri de muncă în România. Citește și: Fabrica de avioane Craiova, condusă de un fost muncitor de la linia de montaj, cu facultate după 40 de ani. Circa 300 de angajați nu au reușit să modernizeze nici un avion IAR În schimbul acestui transfer de tehnologie, Poliția Română a cumpărat pistoale Beretta în valoare de aproximativ 8,5 milioane de euro. Defapt.ro a dezvăluit că Virgil Popescu, fostul ministru liberal al Economiei, a promis în campania electorală din 2020 că fabrica de arme Beretta urma să fie construită într-o pârloagă din județul Mehedinți. Dar a uitat repede de promisiunea făcută localnicilor. Cugir, cu girul noului ministru Oprea Noul ministru al Economiei, pesedistul Ștefan Radu Oprea, le-a promis social-democraților din județul Alba că fabrica de arme Beretta ar putea fi construită la Cugir. Prezent la o conferință de presă organizată la sediul PSD Alba, ministrul Ștefan Radu Oprea a declarat că "deja este în lucru în minister ideea de a aduce proiectul Beretta la Cugir, pentru că de prea multă vreme am vorbit de el. Citește și: Abandonat de familie: tânărul șofer drogat care a ucis doi studenți la 2 Mai, nevizitat nici de tată, nici de mamă. Tatăl ar fi părăsit țara, mama s-ar fi mutat A început în 2018 sau în 2019, a fost semnat cu Uzina Mecanică de la Plopeni, dar care are un alt specific. Acolo nu se produc arme, nu se produc pistoale, nu se produc puşti, nu se produc puşti de asalt, nu se produc mitraliere. Şi apoi a ajuns proiectul la Șimian, într-o zonă greenfield, unde nu există nimic şi nici nu s-a construit nimic. Eu cred că firesc este ca acest proiect să ajungă la Cugir.". Ministrul pesedist Ștefan Radu Oprea a trecut în mai puțin de un minut de "ideea" aflată în lucru la detalii concrete. "Deja suntem cu acest proiect în interiorul ministerului, partea de avizare internă, de mandat către Adunarea Generală a Acţionarilor de a vedea acest proiect către Cugir, aşa cum este normal", s-a lăudat ministrul. Virgil Popescu, cu Țuțu la Șimian La fel ca ministrul Ștefan Radu Oprea a procedat și fostul ministru liberal Virgil Popescu în campania electorală din 2020. Atunci, a promis că va construi fabrica de arme la Șimian, o localitate din județul Mehedinți. Pentru a fi mai credibil, liberalul Virgil Popescu a fost însoțit în campania electorală de Gabriel Țuțu, directorul general de atunci al companiei Romarm. "Mă bucur să anunț demararea unui nou proiect de investiții în județul Mehedinți. Noua fabrică de pistoale a Companiei Naționale ROMARM SA va fi construită la Șimian. Am luat decizia ca noua fabrică de pistoale a Companiei Naționale ROMARM SA să fie făcută aici, la Șimian", spunea Gabriel Țuțu. Citește și: EXCLUSIV Afacerea Beretta, abandonată într-o pârloagă din județul Mehedinți. Unde a ajuns pentru că ministrul Virgil Popescu, președintele PNL pe județ, a folosit-o electoral La pachet, liberalul Virgil Popescu susținea că "Primăria Șimian va pune la dispoziția companiei, cu titlu gratuit, un teren pentru construcția unei fabrici de armament. Datorită acestei investiții, se vor crea circa 50-100 de locuri de muncă într-o primă etapă, urmând ca cifra să atingă 500 de locuri de muncă în a doua etapă", se lăuda Virgil Popescu. Citește și: EXCLUSIV Cum a ajuns Romarm să joace electoral pentru ministrul Virgil Popescu: investiție de zece milioane de lei într-o comună. Fiica primarului, consiliera ministrului Investiție importantă Beretta, refuzată de România Compania italiană Beretta a semnat un memorandum cu Ministerul Economiei în vara anului 2019 prin care își asuma să construiască o fabrică de arme într-o hală din incinta Uzinei Mecanice Plopeni, din județul Prahova. Acolo urma să înceapă producția de arma de asalt ARX 160 la șase luni de la finalizarea completă a documentelor și punerea la dispoziției a halei. Document a fost semnat în contextul în care Ministerul Apărării Naționale urma să anunțe o licitație pentru achiziția de arme de asalt pentru militarii români. Afacerea cu armata a picat, dar pe fir a intrat Romarm, compania deținută de Ministerul Economiei. Romarm doar a plătit, nu a și luat offset Astfel, în vara anului 2020, compania Romarm a semnat un contract cu Beretta în baza căruia obținea acordul de a vinde pistoalele producătorului italian Poliției Române. Așa s-au cumpărat 25.000 de pistoale Beretta cu peste opt milioane de euro. Conform contractului de offset, Romarm, respectiv Ministerul Economiei, în calitate de unic acționar, se obliga să pună la dispoziția companiei Beretta o hală pentru transferul de tehnologie pentru asamblarea și producția de mici componente pentru pistoale și puști de asalt Beretta. Totodată, statul român se obliga să trimită în primă fază între 30 și 50 de tineri la specializare în Italia, acolo unde aceștia urma să învețe cum să folosească echipamentele furnizate de Beretta. În fazele ulterioare ale proiectului urma să fie trimiși la specializare alți 150 de români. Mai mult, se estima că în patru ani de la punerea în funcțiune a fabricii s-ar fi trecut de la asamblare la producția efectivă de arme Beretta.

Șeful Poliției Constanța, studentul rudei drogatului (sursa: focuspress.ro, Facebook/Ilie Pascu)
Investigații

Șeful Poliției Constanța, studentul rudei drogatului

Șeful Poliției Constanța, studentul rudei drogatului. Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis la 2 Mai, putea fi împiedicat să intre în plin într-un grup de pietoni dacă ar fi fost oprit la timp de polițiștii din Constanța. Șeful de la Rutieră Constanța, drăguț cu drogatul Iar ocazii au fost, în mai multe rânduri. Prima a avut loc la multe ore înainte de accident, în seara zilei de 18 august a.c. Potrivit chiar ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe 18 august, ora 21.40, Vlad Pascu, aflat la volanul unui autoturism, a fost oprit în trafic, în municipiul Constanţa, de către un comisar şef de Poliţie. Și nu orice comisar, ci chiar şeful serviciului rutier Constanţa, Constantin Stoian. Citește și: EXCLUSIV Generalul SRI la care este conectată gruparea GPL Caracal-Crevedia, scandaluri cu Coldea, Sebastian Ghiță și procurorul Negulescu. Generalul Iancu, în anturajul LOV "Raportul Corpului de control constată şi susţine că la acest moment au fost încălcate norme, pentru că trebuia aplicată sancţiunea contravenţională pentru lipsa semnului distinctiv de începător, şoferul având mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere", a spus Predoiu. Citește și: Ipoteza protecției asigurate de șefii Poliției șoferului drogat de la 2 Mai prinde contur: dispeceratul IPJ Constanța a dat asigurări agenților din teren că „totul e ok”, chiar dacă tânărul nu avea actele mașinii și nici RCA Ministrul a mai precizat că au fost încălcate și prevederi legale care ar fi trebuit să ducă la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale autoturismului verificat. Dispeceratul de Poliție Constanța: Totul e ok Mai mult, câteva ore mai târziu, adică cu alte câteva ore mai devreme de producerea accidentului, șoferul Vlad Pascu a fost oprit din nou în trafic. De data aceasta, de o patrulă aflată pe teren. Citește și: Mama tânărului drogat care a ucis alți doi tineri lovindu-i cu mașina la 2 Mai, poze pe Instagram cu fiul său în care acesta se uita în gol și fuma În urma controlului efectuat, în mașina condusă de Vlad Pascu s-a găsit un pachet de țigări în care se aflau o țigară de tip joint, o folie pe care scria Bromazepam și patru pastile. Surse din cadrul Ministerului de Interne au declarat pentru DeFapt.ro că polițistul a sunat în dispecerat și a cerut să fie verificați în baza de date atât șoferul, cât și mașina. De acolo i s-a comunicat că totul este în regulă. Dar mașina condusă de Vlad Pascu nu avea asigurare RCA, cum s-a aflat după producerea accidentului. Șeful Poliției Constanța, studentul rudei drogatului Cum a fost posibil tot acest lanț de erori? DeFapt.ro a arătat în exclusivitate că Mihail Claudiu Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, tânărul șofer drogat ucigaș de la 2 Mai, este rudă cu profesorul universitar Ilie Pascu, care a predat 24 de ani Drept Penal ofițerilor de la instituția din Băneasa. Citește și: EXCLUSIV Tatăl șoferului drogat de la 2 Mai, rudă cu profesorul universitar Ilie Pascu de la Academia de Poliție, care a predat la Școala de Ofițeri Activi de la Băneasa încă din 1973 Dar faptele arată mai mult decât atât. Tocmai șeful Poliției Constanța, chestorul de Poliție Constantin Adrian Glugă, i-a fost student lui Ilie Pascu. Profesorul Pascu a predat la Academia de Poliție din Băneasa, la Facultatea de Drept, până în 1997. Constantin Adrian Glugă a fost student la Drept, la Academia de Poliție "Al. I. Cuza" din Băneasa, între 1993 și 1997, potrivit CV-ului său. Toate drumurile duc la Râmnicu Vâlcea Așadar, este imposibil ca șeful Poliției Constanța să nu fi știut cine este Ilie Pascu. Așa cum este foarte greu de crezut că nu știa de relația de rudenie a acestuia cu Vlad Pascu. Citește și: Înregistrarea audio de la momentul accidentului din 2 Mai, în urma căruia doi tineri au fost uciși de șoferul drogat Vlad Pascu, beizadeaua care se lăuda drogurile pe internet DeFapt.ro a contactat și câțiva șefi din Poliția Română în legătură cu relația de rudenie dintre profesorul Ilie Pascu și Mihail-Claudiu Pascu și nici unul dintre aceștia nu a fost surprins de întrebare. Dimpotrivă, toți erau la curent cu acest fapt. De altfel, toți cei contactați au afirmat că se știe că Mihail-Claudiu Pascu „este nepotul” profesorului Ilie Pascu. Mai mult decât atât, atât profesorul Ilie Pascu, cât și Constantin Adrian Glugă sunt din Râmnicu Vâlcea. Întâmplător sau nu, competiția de offroad pe care Mihail-Claudiu Pascu o organiza acum câțiva ani, X3M Offroad, avea loc în județul Vâlcea.

Generalul SRI-GPL Iancu, garantat Lia Olguța (sursa: Facebook/Mihăiță Goga)
Investigații

Generalul SRI-GPL Iancu, garantat Lia Olguța

Generalul SRI-GPL Iancu, garantat Lia Olguța. Generalul Sabin Iancu, șeful SRI Oltenia, își convoacă subalternii, ofițeri operativi, la cârciumile din Craiova în timp ce se află la masă cu afaceriști locali. Printre aceștia, și Cristian Berceanu, asociat al fraților Doldurea în firme de GPL. Protejat în trecut de generalul Florian Coldea, eternul număr doi din SRI, Sabin Iancu a ajuns sub aripa protectoare a nașului său, generalul Adrian Ciocîrlan, unul din adjuncții actuali ai Serviciului Român de Informații. Citește și: Paul Stănescu, secretarul general al PSD, confirmă că primarul GPL de Caracal e protejatul său: M-am întâlnit frecvent cu primarul de la Caracal. Sunt de partea dânsului Numele generalului Sabin Iancu a devenit cunoscut opiniei publice în urma războiului dintre serviciile secrete, politicieni și justiție. Război în care au fost implicați fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocală, afaceristul și politicianul Sebastian Ghiță și generalul SRI Florian Coldea. Ghiță: Procurorul Negulescu, omul lui Sabin Iancu Sabin Iancu a intrat la Facultatea de Psihosociologie a Academiei SRI în anul 1994. După o carieră de ofițer operativ, avea să fie numit șef al SRI Teleorman. Citește și: FOTO Fiul pistolar al primarului GPL de Caracal, relație strânsă cu avocatul soților Ceaușescu din procesul de la Târgoviște, generalul Constantin Lucescu. Primarul Doldurea i-a fost alături la moarte generalului De acolo, a ajuns la conducerea SRI Prahova, județ cunoscut pentru afacerile tenebroase în care au fost implicați de-a lungul timpului șefii serviciului secret. Nici Sabin Iancu nu a fost mai prejos față de predecesorii săi. Sebastian Ghiță, de exemplu, a susținut acum câțiva ani că Sabin Iancu, pe atunci colonel, l-a selectat pe procurorul Mircea Negulescu pentru a face treburile murdare ale justiției și serviciului secret. Adică ar fi măsluit dosare și s-ar fi folosit de martori și denunțători falși. Negulescu despre Sabin Iancu: Acționa la ordinul lui Coldea La rândul lui, fostul procurorul Mircea Negulescu pretindea, într-un interviu, că Florian Coldea, în calitate de prim-adjunctul SRI, l-ar fi sunat pe colonelul Sabin Iancu ca să-l întrebe de ce DNA l-a chemat la audieri pe Sebastian Ghiță. După ce ar fi aflat că este "muls" de informații de colonelul Sabin Iancu, Negulescu i-ar fi limitat accesul la informațiile din dosarul de corupție al lui Sebastian Ghiță. Apoi, a adăugat Negulescu, colonelul Sabin Iancu ar fi fost chemat regulat la structura centrală a SRI să facă test poligraf pentru ca Florian Coldea să vadă dacă este mințit de subalternul său. În urma scandalului de la Prahova, colonelul Sabin Iancu a fost retras de pe funcția de șef al SRI Prahova. Se întâmpla în mai 2017. Dar, la scurt timp, directorul SRI de atunci, Eduard Hellvig, l-a numit la conducerea SRI București, cea mai valoroasă structură de informații din cadrul serviciului secret. Generalul SRI-GPL Iancu, garantat Lia Olguța Serviciul Român de Informații s-a reorganizat în format regional în septembrie 2019. Cu acea ocazie, colonelul Sabin Iancu a renunțat la șefia SRI București pentru a fi numit șeful Direcției de Informații Regionale Oltenia, structură care gestionează județele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea. Sediul central al DIR Oltenia a fost stabilit la Craiova. Între timp, colonelul Sabin Iancu a fost avansat la gradul de general. O dată ajuns la Craiova, în toamna anului 2019, generalul Sabin Iancu și-a făcut o poză cu pesedistul Ovidiu Aurelian Flori, fost primar al localității doljene Ișalnița și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Generalul SRI Sabin Iancu (stânga) și Ovidiu Flori, nașul cuplului LOV - Manda (sursa: Facebook/Mihăiță Goga) Pentru a-și arăta relațiile sus puse, pesedistul Ovidiu Aurelian Flori a distribuit poza în toată Craiova. Ovidiu Flori este mult mai cunoscut ca nașul cuplului Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Prima conduce primăria Craiova, celălalt este europarlamentar PSD. "Fratele" Ionuț Pîrvulescu Un alt apropiat al generalului Sabin Iancu este Ionuț Pîrvulescu, fostul denunțător al primarului Olguța Vasilescu. Tribunalul București a decis să excludă din dosar mai multe declarații de martor, inclusiv denunțul – declarație făcut de Ionuț Pîrvulescu. "Vreau să îi mulțumesc și lui Ionuț Pîrvulescu pentru modul în care s-a comportat, iar acum e atacat pe nedrept de multe persoane care au înțeles că el a fost denunțător în cazul meu și că m-a înregistrat. A dat o declarație, luată în condiții ilegale de procuror, după cum a admis și instanța, și a fost înregistrat, la rândul lui, de altă persoană, tot în condiții ilegale", spunea primarul Lia Olguța Vasilescu. Ionuț Pîrvulescu, pe Dunăre (sursa: defapt.ro) Și chiar i-a mulțumit: în anul 2017, după ce Claudiu Manda a fost numit președinte al Comisiei Permanente pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, Pîrvulescu a fost numit consultant parlamentar al lui Claudiu Manda. Ulterior, cu ajutorului cuplului Claudiu Manda – Olguța Vasilescu, a fost numit director al High – Tech Industry Park Craiova SA, societate deținută de Consiliul Județean Dolj. Atunci când vorbește despre generalul Iancu, Pîrvulescu spune că este "fratele" lui. O stradă cu nume de flori În anturajul generalului Sabin Iancu se află și Claudia Delia Ciucă, director executiv în Primăria Municipiului Craiova și o apropiată a primarului Lia Olguța Vasilescu. Cu sau fără legătură cu aceasta, o mașină de lux Mercedes S Class Coupé parchează uneori în fața unui bloc de pe strada Toporași din Craiova. Mercedesul de pe strada Toporași din Craiova (sursa: defapt.ro) Acolo unde are locuința de serviciu tocmai generalul Sabin Iancu. Sau chiar în parcarea privată a blocului. Ce este sigur este că o astfel de mașină de lux de aproape 100.000 de euro nu apare în ultima declarație de avere a Claudiei Delia Ciucă. Generalul Sabin Iancu are la dispoziție o mașină Audi Q5 cu șofer. Mașina a fost cumpărată de Serviciul Român de Informații din banii publici, dar generalul o folosește pentru "vizitele de lucru" pe care le face la barul CRUSH sau la alte cârciumi de lux din Craiova. Ședințe de lucru la restaurant Defapt.ro a dezvăluit că generalul Sabin Iancu a avut întâlniri de taină cu afaceristul mason Cristi Berceanu, unul dintre patronii ADE Gas (firmă ale cărei cisterne se aflau tot timpul parcate la Crevedia), la restaurantul Epoca Stake House din Vraiova. Citește și: EXCLUSIV La stația GPL ilegală din Crevedia parcau des cisternele firmei ADE Gas. Printre asociați, un mason care stă des la șpriț cu șeful SRI Oltenia în restaurantul lui din Craiova O altă cârciumă preferată de general pentru ședințe operative cu subalternii și afaceriștii olteni este Trattoria Trevi din Craiova. Acolo a fost fotografiat generalul Sabin Iancu alături de doi dintre subalternii săi, dar și de afaceristul milionar Ionuț Ștefan și conferențiarul universitar Cosmin Fratostițeanu. Generalul SRI Sabin Iancu, ședințe de lucru la restaurant (sursa: defapt.ro) Afaceristul Ionuț Ștefan controlează societatea Diversinst, specializată în proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, dar și în lucrări de apă-canal și instalații conexe. De pe site-ul firmei aflăm că a montat peste 1.000 km de conducte gaze naturale și peste 15.000 de branșamente de gaze naturale. Firma Diversinst a avut în anul 2022 o cifră de afaceri de peste 32,1 milioane lei și un profit declarat de 5,27 milioane lei.

Clanul Doldurea se protejează cu arme (sursa: Facebook/Ion Doldurea)
Investigații

Clanul Doldurea se protejează cu arme

Clanul Doldurea se protejează cu arme. În octombrie 2017, Inspectratul de Poliție al Județului Olt i-a eliberat lui Cristian-Marian Doldurea un permis de armă de tip B. Clanul Doldurea se protejează cu arme Este vorba de permisul seria BB cu numărul 0013475. Potrivit legii, permisul are o valabilitate de cinci ani și trebuie înlocuit înainte de expirarea cincinalului de valabilitate. Dar, în septembrie 2022, adică cu o lună înainte să-i expire permisul, Cristian-Marian Doldurea a anunțat pierderea documentului. Citește și: EXCLUSIV La stația GPL ilegală din Crevedia parcau des cisternele firmei ADE Gas. Printre asociați, un mason care stă des la șpriț cu șeful SRI Oltenia în restaurantul lui din Craiova Anunțul a fost publicat în "Monitorul oficial" pe 12 septembrie 2022. Armele de tip B sunt, de obicei, neletale (cu bile de cauciuc, gaz comprimat etc.), dar în această categorie se înscriu și cele de vânătoare și alte arme letale. Permisul de armă trebuie însoțit și de un permis de port armă dacă posesorul armei vrea să o aibă asupra sa. Frații Doldurea dețin firme foarte profitabile Frații Ionuț Daniel Doldurea și Cristian-Marian Doldurea sunt fiii primarului din Caracal. Ei dețin nu doar Flagas SRL, care avea stația ilegală GPL din Crevedia, ci și firma Dolchimex, care are alte șapte puncte de lucru în județele Olt, Dolj, Caraș – Severin, Teleorman și Argeș. Societatea a raportat anul trecut o cifră de afaceri netă de 15,44 milioane lei și un profit de peste 3,78 milioane lei. Prin intermediul Dolchimex, frații Doldurea dețin 33,34% din Ade Gas Oil Company, cel mai mare distribuitor de gaz petrolier lichefiat din sud-vestul României. Restul părților sociale de la Ade Gas Oil Company sunt deținute în mod egal de alte două societăți: Azalis SRL și Eurogenetic SRL. Citește și: La stația GPL ilegală, din Crevedia, se amesteca gaz de butelie cu propan, pentru a-l vinde cu profit uriaș. Manevra, sâmbăta și duminica, fiindcă statul era în week-end Prima este controlată de afaceristul Cristi Berceanu, iar cealaltă, de Ionuț Cosmin Crețan. Cel din urmă, prin firma Eurogenetic, deține mai multe benzinării și stații GPL în sudul țării.

Baronii GPL, la masă cu SRI. În imagine, activitate la stația ilegală din Crevedia, în 2021 (sursa: Google Maps)
Investigații

Baronii GPL, la masă cu SRI

Baronii GPL, la masă cu SRI. Cisternele cu gaz lichefiat ale companiei ADE Gas apar în imaginile Google Maps din ultimii trei ani la locul exploziei din Crevedia, acolo unde se transvaza GPL dintr-o cisternă în alta. Citește și: EXCLUSIV Clanul Doldurea se protejează cu arme: unul din fiii primarului de Caracal, deținător de permis de armă încă din 2017 Stația GPL era desființată încă din 2020, dar funcționa ilegal sub ochii blajini ai polițiștilor. Defapt.ro a vorbit cu afaceristul Berceanu La solicitarea Defapt.ro, afaceristul Cristi Berceanu, unul din cei trei asociați ai firmei ADE Gas, a declarat că cisternele care au explodat la Crevedia nu aparțin firmei la care este asociat. Ci sunt ale firmei Flagas, controlată de milionarul Ionuț Daniel Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea. Berceanu, însă, nu a reușit să explice prezența din ultimii trei ani a cisternelor ADE Gas la stația GPL ilegală din Crevedia. Membru al masoneriei române, Cristi Berceanu a avut în ultima perioadă mai multe întâlniri cu generalul Sabin Iancu, șeful Direcției Regionale de Informații Oltenia. De la un maidan, la stație GPL Google Maps oferă o colecție de imagini cu locul în care funcționa ilegal stația GPL din Crevedia, fotografii din care rezultă că acolo se transfera periodic gaz dintr-o cisternă în alta. Citește și: La stația GPL ilegală, din Crevedia, se amesteca gaz de butelie cu propan, pentru a-l vinde cu profit uriaș. Manevra, sâmbăta și duminica, fiindcă statul era în week-end Din imaginile surprinse de Google în noiembrie 2008 se poate observa că locul cu pricina era un teren viran între două case sărăcăcioase. În fața uneia dintre locuințe se află un stâlp de curent pe care erau lipite afișe cu candidații PSD. Imaginile surprinse în septembrie 2012 arată că pe terenul viran fusese construită o hală și o stație GPL care funcționa non-stop sub sigla Flagas. Șase ani mai târziu, adică în iulie 2018, în curtea stației GPL (care era franciză Rompetrol) se afla o cisternă-rezervor de gaz petrolier lichefiat, vopsită în galben. Alte câteva cisterne se aflau în curte, inclusiv una a firmei ADE Gas. Transvazare la vedere deși stația nu mai era autorizată Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) arată că la data de 28 septembrie 2020 a amendat firma Flagas cu suma de 30.000 de lei pentru că nu avea autorizație de funcționare la incendiu. Tot atunci, IGSU a mai dat o amendă de 10.000 pentru că pe amplasament se afla un rezervor tip cisternă neomologat în care se transvaza GPL. În octombrie 2020, punctul de lucru al firmei Flagas din Crevedia a fost închis oficial. Google Maps mai prezintă o fotografie, din iulie 2021, în care se observă că stația GPL, cea care oficial era închisă, avea porțile larg deschise. În curte se pot observa patru cisterne cu sigla ADE Gas. O a cincea, galbenă, era conectată la furtunuri de transvazare. În mai 2022, altă imagine furnizată de Google Maps arată că în curte se afla o cisternă ADE Gas. Mai mult, în curte se afla și un panou cu logo-ul ADE Gas. Cu toate acestea, polițiștii din Crevedia nu au văzut nici un fel de activitate în curtea stației GPL, deținută de Flagas. Chiar și în cea mai recentă imagine Google, din iunie 2023, se poate vedea o cisternă a ADE Gas în curtea din Crevedia. Fiii primarului PSD Doldurea, acționari la ADE Gas Defapt.ro a arătat că firma ADE Gas Oil Company, cel mai mare distribuitor de gaz lichefiat din sud-vestul României, este deținută de alte trei societăți. Cel mai mare asociat, cu 33,34% din părțile sociale, este firma Dolchimex, deținută de frații Ionuț Daniel Doldurea și Cristian Marian Doldurea, fiii primarului PSD din Caracal. Citește și: EXCLUSIV Fiii primarului Ion Doldurea, baronii gazului lichefiat din sudul României: firme cu zeci de puncte de lucru în multe județe. Tatăl, protejat de Paul Stănescu, secretar general PSD Totodată, Ionuț Daniel Doldurea este asociatul majoritar al firmel Flagas SRL, cea care deținea stația GPL de la Crevedia. Celelalte două firme care dețin ADE Gas Oil Company sunt Azalis SRL și Eurogenetic SRL. Prima este controlată de afaceristul Cristi Berceanu, iar cealaltă, de Ionuț Cosmin Crețan. Cel din urmă, prin firma Eurogenetic, deține mai multe benzinării și stații GPL în sudul țării. "Doar un accident" de la o țigară Afaceristul Cristi Berceanu a declarat pentru Defapt.ro că în explozia de la Crevedia nu a fost implicată nici o cisternă deținută de ADE Gas. "Din informațiile pe care le am și eu, a fost doar un accident. Cineva care a venit cu o țigară de la care s-a aprins prima cisternă. De la o cisternă s-a aprins a doua și după aia încă două. Acolo fiind parcate șase mașini. În continuare vă spun, nu sunt acționar la Flagas", a spus Cristi Berceanu. Întrebat cum își explică faptul că Google a surprins mai multe cisterne ADE Gas la locul în care a avut loc explozia de la Crevedia în ultimii trei ani, Cristi Berceanu s-a eschivat. "Nu am nici o explicație. Mașinile sunt mașini. Pot să circule. Nu am ce să vă răspund la așa ceva. De-a lungul timpului s-au făcut afaceri între Flagas și ADE Gas. Nu știu ce afaceri, eu sunt doar unul dintre asociații ADE Gas. De-a lungul timpului, cred că și acum, sunt afaceri între Flagas și ADE Gas. Nu am spus nici că le dăm noi gaz și nici că ne dau ei gaz. Am spus că de-a lungul timpului au fost afaceri între cele două companii. Astăzi, în momentul acesta, nu știu dacă au fost afaceri în care s-a dat gaz sau s-a luat gaz", a declarat Cristi Berceanu. ADE Gas cumpăra gaz din Rusia Cristi Berceanu a recunoscut că firma ADE Gas se aproviziona cu gaz din Rusia până acum câțiva ani. Dar, între timp, ar fi schimbat furnizorul cu Rompetrol. "Exclus să cumpărăm gaz din Rusia. De câțiva ani de zile, mai bine de trei-patru-cinci ani, toate importurile din Rusia nu s-au mai… nu au mai fost. Am adus gaz din Rusia acum foarte mulți ani. Furnizorul principal al ADE Gas este compania Rompetrol", a explicat afaceristul. George Simion, liderul AUR, a susținut că Cristi Berceanu a fost asociat cu Corina Culiță, fostă parteneră de afaceri a spionului militar rus Boris Golovin și al Nataliei Rybchenko, fostă angajată a ambasadei Rusiei la București. Întrebat despre Corina Culiță, afaceristul Cristi Berceanu a spus că de aproape șase ani nu mai are nici o relație cu aceasta. „Atunci când ne-am despărțit, nu ne-am despărțit în relațiile cele bune. Am fost oarecum într-o relație de conflict economic. Dânsa a plecat de la noi din firmă. Ea a lucrat la noi o perioadă. În momentul în care Corina Culiță a lucrat la noi a avut și ea 2% din companie. Corina Culiță a fost angajata ADE Gas până acum câțiva ani. Nu-l cunosc pe Boris Golovin. Nu mai am nici o relație cu doamna Corina Culiță de cinci – șase ani de zile. De când nu mai lucrează la noi, nu am mai vorbit cu dânsa. Nici numărul ei nu îl mai am. Dânsa a fost director de vânzări", a spus afaceristul. Baronii GPL, la masă cu SRI Milionarul Cristi Berceanu este unul dintre cei mai influenți masoni din Craiova, oraș condus de Lia Olguța Vasilescu. Acesta controlează restaurantul de lux Epoca Stake House, acolo unde masonii din Oltenia își dau întâlnire regulat. Tot acolo, Cristi Berceanu s-a întâlnit la masă în repetate rânduri cu Sabin Iancu, șeful Direcției Regionale de Informații Oltenia. Adică boss-ul SRI Oltenia. Întrebat despre relația pe care o are cu generalul Sabin Iancu, masonul Cristi Berceanu a început să se încurce în declarații. "Nu am nici o relație cu domnul Sabin Iancu. Avem în Craiova cunoștințe comune, dar nu am o relație cu el. Nu m-am întâlnit niciodată decât eu cu el. Ne-am întâlnit o dată, de două ori cred, într-o conjunctură cu mai multă lume. Nu-l cunosc. E posibil să mă fi întâlnit cu el pentru că fac evenimente la care vine foarte multă lume", a declarat afaceristul craiovean. Nu-s mason, dar Doldurea nu e din loja mea Întrebat direct dacă generalul îi asigură protecția, Cristi Berceanu a spus: "Categoric nu îmi asigură protecția șeful SRI Dolj. Nici nu îl cunosc. Ne-am întâlnit pur și simplu. V-am spus că ne-am întâlnit pur și simplu. Eu am un restaurant în Craiova și acolo vine foarte multă lume. Iar eu ca și gazdă salut pe foartă multă lume. Dar nu mă cunosc cu el personal.". Întrebat din nou dacă a stat la masă cu generalul, Cristi Berceanu a admis că "la evenimente organizate unde sunt poate 100 de persoane, posibil să fi fost și dânsul. Aș fi bucuros să îl cunosc pentru că am auzit că este un profesionist.". Cât despre relația sa cu masoneria, nu a vrut să divulge prea multe: "Nu pot să vă răspund dacă sunt mason. Domnul Doldurea nu face parte din loja mea. Chiar dacă aș fi nu pot să vă spun cine face parte din lojă.".

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră