sâmbătă 06 decembrie
Login Abonează-te
DeFapt.ro

Categorie: Investigații

557 articole
Investigații

Mituitorul judecătoarei drogate, contrabandă din Ucraina

Mituitorul judecătoarei drogate, contrabandă din Ucraina. Judecătoarea Ana Maria Chirilă a fost arestată împreună cu Mihai Pînzari, cel care plătea informațiile din DIICOT furnizate de Chirilă în bijuterii, mașini, bani, excursii, pază și protecție. Vicovu de Sus, punct critic de frontieră Mihai Pînzari este un traficant de țigări și cămătar sucevean foarte cunoscut procurorilor și judecătorilor din județ. Iar Suceava nu este orice județ când vine vorba de trafic: pe aici intră lunar în România milioane de pachete de pachete de contrabandă din Ucraina. Citește și: Judecătorul Șepelea, coleg de complet cu judecătoarea care se droga cu iubitul traficant, a primit recent o donație imobiliară importantă Punctul critic de pe frontiera româno-ucraineană suceveană al acestui trafic este Vicovu de Sus. Stăpânul absolut al traficului prin acest punct este un cetățean numit Arcadie Plămadă, zis "Codană". Acesta plătea un șef de tură al Poliției de Frontieră, Ghiță Adrian Parasca, pentru a-i acoperi transporturile de țigări de contrabandă. DIICOT Suceava a descoperit această rețea în 2013. Graniță nesupravegheată 40-60 de minute Potrivit DIICOT Suceava, "Inculpatul Parasca Ghiţă Adrian a maximizat vulnerabilităţile unităţii din care face parte (ITPF Sighetu-Marmaţiei), prin acceptarea coruperii şi furnizării către inculpatul Plămadă Arcadie de date şi informaţii cu regim special, nedestinate publicului, legate de dispunerea aparatelor de termoviziune şi a patrulelor, pentru ca gruparea coordonată de acesta să introducă importante cantităţi de ţigarete. Citește și: Judecătoarea drogată de la Suceava, relație amoroasă cu un traficant de droguri. Complicele ei, cămătar care răpea oameni și-i bătea pe câmp Mai mult, pentru sprijinirea grupării monitorizate, ofiţerul de poliţie a comunicat şefului său, comisarul-şef Prelipcean Constantin-Mihai, că în alte zone au loc acte de contrabandă, determinând astfel mutarea dispozitivului de supraveghere a frontierei şi asigurând intervale cuprinse între 40 şi 60 de minute în care porţiuni importante al graniţei cu Republica Ucraina rămâneau nesupravegheate. DIICOT vorbește de Schengen Prin activităţile sale infracţionale, inculpatul Parasca Ghiţă Adrian a adus atingeri grave autorităţii publice şi în special unităţii al cărei angajat este prin vulnerabilizarea securităţi frontierei de stat. Actele sale sunt cu atât mai grave cu cât autorităţile publice române au depus eforturi susţinute pentru securizarea graniţelor în vederea aderării la spaţiul Schengen. Citește și: Judecătoarea șpăgară și drogată de la Suceava are trei copii minori în întreținere, dar își punea casa și la dispoziția altor drogați Din monitorizările efectuate au rezultat date că inculpatul Parasca Ghiţă Adrian a acordat sprijin şi altor grupări de crimă organizată neidentificate până la această dată, având legături infracţionale cu lideri importanţi ai lumii interlope din zona Vicov, dintre aceştia fiind identificaţi Nistor Constantin, zis , şi Niţu Costică, zis ". Jafuri armate în Germania Dar "Codană" și-a continuat activitățile de contrabandă în ciuda acuzațiilor DIICOT. "Arcadie Plămadă, zis Codană, a comis zeci de jafuri armate pe teritoriul Germaniei, împreună cu Constantin Nistor, alias Copilu’ – un infractor notoriu care le-a scăpat mai mereu printre degete polițiștilor. Ei atacau oficii poștale, ­ma­gazine și casierii ale unor firme, de unde furau prin violență bani, autoturisme, calculatoare sau baxuri de țigări și băutură. Cei doi au fost arestați în anul 1999 pe teritoriul Germaniei, însă au reușit să se întoarcă în țară. Arcadie Plamadă, Mihai Petru Cernescu, Daniel Lili Dediu, Liliana Mitrofan și alți făptuitori, inclusiv cetățeni ucraineni au constituit un grup infracțional. La grupul infracțional organizat au aderat, în cursul lunii septembrie 2016, inculpații Vasile Cristinel Jescu și Alexandru Iulian Borza. În cadrul grupului inculpații aveau roluri bine stabilite în vederea realizării cu succes și în condiții de maximă conspirativitate a activităților ilicite.", scria în 2019 Obiectiv de Suceava. Mituitorul judecătoarei drogate, contrabandă din Ucraina În 2021, un judecător al Tribunalului Suceava (dar nu Ana Maria Chirilă) a decis confiscarea a 29.700 de pachete de țigări Viceroy și a unui VW Transporter care se aflau în custodia Poliției încă din 2012. Țigările și mașina fuseseră descoperite de polițiști într-un dosar de trafic de țigări în care era implicat și Mihai Pînzari, mituitorul Anei Maria Chirilă. Potrivit deciziei judecătorești de confiscare, Mihai Pînzari era cercetat pentru " (...) constând în aceea că, începând cu luna mai 2012 a aderat la gruparea infracţională organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români şi ucraineni, coordonată de Arcadie Plămadă zis “Codana” specializată în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă cu ţigarete de provenienţă extra-comunitară, acesta asumându-şi rolul de preluator, depozitar şi transportator al ţigaretelor de pe raza loc. Vicovu de Sus".

Mituitorul judecătoarei drogate, contrabandă din Ucraina. În dreapta, o arestare din 2013 a unui membru al lotului "Codană" (sursa: TVR, Adevărul)
Rafila, consilieri din SRI și Interne (sursa: Facebook/Alexandru Rafila)
Investigații

Rafila, consilieri din SRI și Interne

Rafila, consilieri din SRI și Interne. Pesedistul Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, s-a înconjurat de o „brigadă de epoleți” formată din foști șefi din Serviciul Român de Informații și din Ministerul Afacerilor Interne. Citește și: EXCLUSIV Blonda lui Rafila: șefa de cabinet a ministrului îl însoțește pe acesta în cele mai exotice delegații externe. Pentru loialitate, a fost numită șefa CA la Institutul Oncologic Cel mai înalt în grad este generalul de brigadă Cristian Georgică Celea, un pensionar special care încasează anual doar din pensie aproximativ 42.000 de euro. Un alt consilier personal al ministrului Rafila este comisarul șef Octavian Melintescu, fostul adjunct al Direcției Generale Anticorupție. Ministrul Alexandru Rafila nu s-a mulțumit doar cu atât. A decis să-l numească în funcția de secretar general al ministerului pe prietenul său, comisarul șef Mihai Alexandru Borcan, fostul șef al Poliției Sectorului 5. Rafila senior, șeful Securității Arad Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, pare atras de haina militară, motiv pentru care s-a înconjurat de fostele cadre de nădejde ale statului român. Tatăl său, Alexandru Rafila senior, s-a născut în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), dar a ajuns să conducă serviciul de Securitate în județul Arad. Alexandru Rafila senior a fost trecut în rezervă cu gradul de maior de securitate la data de 1 iunie 1949, conform unui document publicat de Consiliul Naționale pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Citește și: Disperare în rândul judecătorilor: pensia șefului CSM ar putea să scadă de la 45.700 lei net la doar 39.188 de lei, dacă se aplică noua legislație – calcule neoficiale Ministrul Alexandru Rafila a declarat pe la mai multe televiziuni că tatăl său ar fi fost exclus din Securitate și a fost dat afară din Partidul Comunist Român pentru că nu corespundea cerințelor trasate de partid. „Probabil în acea perioadă erau presiuni mari pentru rezolvarea problemelor legate de colectivizare şi faptul că el nu a putut să le pună în practică au condus la excluderea lui şi din Securitate, şi din Partidul Comunist Român. Nu există o scuză pentru apartenenţa la o astfel de organizaţie. (...) El sigur că a avut momente în care a regretat cu siguranţă acel lucru, mai ales că a fost şi el la un moment dat afectat - nu vreau în vreun fel să îl scuz, pentru că nu există o astfel de scuză pentru apartenţa la o astfel de organizaţie”, spunea ministrul Alexandru Rafila. Rafila, consilieri din SRI și Interne Pesedistul Alexandru Rafila a fost numit ministru al Sănătății în noiembrie 2021. La fel ca predecesorii săi, s-a încojurat de consilieri personali, plătiți din banii ministerului, și de consilieri onorifici. Citește și: Rafila, îngrijorat că medicii ar putea fi puși la plată: „Nu trebuie o lege a malpraxisului care să înrobească medicii din punct de vedere financiar” DeFapt.ro a solicitat ministerului Sănătății o listă cu toți consilierii ministrului Alexandru Rafila, dar și atribuțiile acestora. Din documentul transmis de minister rezultă că la cabinetul de ministru al lui Rafila sunt încadrați cinci consilieri personali și 17 consilieri onorifici. În capul listei de consilieri onorifici se află generalul SRI Cristian Georgică Celea, unul dintre pensionarii speciali ai statului român. Totodată, acesta a fost desemnat de ministrul Rafila în două consilii de administrație: Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Arseni" și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Din documentele oficiale rezultă că Cristian Georgică Celea a fost trecut în rezervă cu gradul de general de brigadă de președintele Traian Băsescu în martie 2006. Generalul Celea, zeci de terenuri și case În ultima declarație de avere depusă de generalul Celea în iunie 2023, rezultă că încasează o pensie militară anuală de 214.000 lei. Adică aproape 18.000 lei lunar, echivalentul a 3.500 de euro. Totodată, a mai menționat încă o pensie, nu se știe dacă privată sau de stat, de 9.480 lei. Din declarația de avere depusă de generalul Cristian Georgică Celea mai aflăm că a cumpărat un teren agricol de 4.200 mp în Ciolpani, un alt teren agricol, de un hectar, în comuna sibiană Șelimbăr, un teren de un hectar și o pădure de 2.000 mp în Dâmbovița, dar și un teren intravilan, de 4.507 mp, în Argeș. În anul 2021 și-a cumpărat o casă de 470 mp în localitatea argeșeană Căteasca. A moștenit în 2022 o altă casă de 191 mp și trei apartamente, plus 18 terenuri. Pe numele generalului se mai află trei mașini, trei șalupe și un scuter. În perioada 1986 -2022, a strâns obiecte de artă în valoare de 30.000 de euro. Dar are și datorii pe măsură. De la o persoană fizică a luat în 2021 o sumă de 560.000 lei, bani pe care trebuie să îi returneze până în 2026. Tot până în 2026, trebuie să restituie 100.000 lei la BRD. O altă sumă de 18.600 de euro urmează să o returneze până în 2025 către Impuls Leasing. Comisarul șef Melintescu, nota 2,65 la concurs Comisarul șef Octavian Melintescu, fostul șef al Direcția Generală Anticorupție, este un alt consilier personal al ministrului Alexandru Rafila. Anterior, Melintescu l-a consiliat pe primarul USR Radu Mihaiu, de la Primăria Sector 2. Practic, Octavian Melintescu a trecut din tabăra USR în cea a PSD, chiar dacă susține că nu s-a înregimentat politic. DeFapt.ro a dezvăluit că ministrul Alexandru Rafila a vrut să-l pună pe Octavian Melintescu în funcția de șef al Corpului de Control, dar acesta a picat concursul pentru ocuparea funcției cu nota 2,65. Pentru ocuparea funcției trebuia să obțină nota 7. Conform declarației sale de avere, Octavian Melintescu a încasat un salariu anual de 55.800 lei de la Ministerul Sănătății. În plus, încasează de la statul român o pensie specială de 172.200 lei. Comisarul șef Borcan, soțul colegei lui Rafila Pesedistul Alexandru Rafila a decis ca cea mai importantă funcție de la Sănătate, cea de secretar general al ministerului, să îi revină comisarului-șef Alexandru Mihai Borcan, fostul șef al Poliției Sector 5. Înainte de a fi uns pe funcția de secretar general, comisarul șef Alexandru Mihai Borcan a făcut parte din echipa de consilieri ai ministrului Rafila. În plus, ministrul l-a plasat și în consiliul de administrație al Companiei Naționale Unifarm SA. Conform ultimei declarații de avere, din mai 2023, comisarul șef Borcan a declarat că a încasat un salariu de 25.975 lei de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în jur de 119.000 lei de la Ministerul Sănătății, plus o indemnizație de peste 66.000 lei de la Unifarm. În total, veniturile cumulate în anul 2022 de comsisarul șef Borcan au fost de 211.000 lei. Adică în jur de 17.500 lei lunar, echivalentul a peste 3.500 euro. Cum a ajuns un polițist să dețină cea mai importantă funcție din Ministerul Sănătății? O explicație ar fi că soția comisarului șef Alexandru Mihai Borcan, Alina Maria Borcan, este colegă cu ministrul Alexandru Rafila la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" și la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".

Rețeaua de heroină a turcului Bozkurt (sursa: Facebook/Fırat Bozkurt)
Investigații

Rețeaua de heroină a turcului Bozkurt

Rețeaua de heroină a turcului Bozkurt. Firat Bozkurt, cu afaceri în România, a importat 186 de kilograme de heroină din Iran care aveau ca destinație finală Ucraina. Drogurile, ascunse într-un container de curmale, urma să fie descărcate inițial în portul Odesa. Citește și: VIDEO Pescobar recunoaște că bucătăria „Tavernei Racilor” era pericol public, a reconstruit integral spațiul de gătit și susține că a cumpărat echipamente noi Pe numele traficantului Firat Bozkurt există o cerere de extrădare din partea Turciei, țară în care mai are de executat o pedeapsă de peste șapte ani de închisoare tot pentru trafic de droguri. Dar, deocamdată, Firat Bozkurt va rămâne în România pentru a fi cercetat pentru trafic internațional de droguri, dar și într-un alt dosar, pentru trecere frauduloasă a frontierei. Captura, făcută în mai 2022 O navă plină de mărfuri urma să ajungă în Portul Odesa, cel mai mare port ucrainean la Marea Neagră, la sfârșitul primăverii anului trecut. Dar, din cauza bombardamentelor lansate de Rusia asupra portului, acesta a fost închis temporar de autoritățile din Ucraina. Din cauza pericolului rusesc, nava a fost nevoită să descarce containerele cu marfă în portul românesc Constanța, iar de aici urma ca acestea să fie transportate cu TIR-urile în Ucraina. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” La data de 26 mai 2022, la scurt timp după ce au fost descărcate containerele, polițiștii români au făcut o analiză de risc a întregului transport. Unul dintre containere, în care se aflau 16 tone de curmale încărcate în Iran, le-a atras atenția în mod special polițiștilor. Așa că au desfăcut containerul și au trecut la verificări. Autoritățile române au descoperit atunci că printre cele 16 tone de curmale se aflau ascunse 186 de kilograme de heroină. Marfa a plecat în Ucraina cu TIR-urile Polițiștii au luat legătura imediat cu procurorii DIICOT și au decis să înceapă o anchetă pentru a prinde cât mai mulți membri ai rețelei internaționale de traficanți de droguri. Ulterior, autoritățile române au cerut omologilor din Ucraina, țara de destinație a drogurilor, să se implice în anchetă. Procurorii români au înlocuit cea mai mare parte a cantității de heroină și au sigilat containerul. Apoi au așteptat ca acesta să fie ridicat și dus în Ucraina. Transportul a fost monitorizat pe teritoriul României, apoi operațiunile de supraveghere au fost preluate de ucraineni. „În urma cooperării judiciare au fost prinși în flagrant, pe teritoriul Ucrainei, doi cetățeni români, care au preluat și deținut transportul supravegheat , aceștia fiind reținuți și ulterior arestați preventiv. Din cercetările efectuate a rezultat că inculpații au fost coordonați de un cetățean străin (turc), aflat pe teritoriul României”, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT. Traficanții și heroina (sursa: MAI) Mai multe fotografii ale operațiunii, aici. Rețeaua de heroină a turcului Bozkurt Turcul Firat Bozkurt (39 de ani), coordonatorul rețelei internaționale de traficanți de droguri, a fost capturat de procurorii DIICOT luni dimineața, în județul Argeș. Conform unei decizii anterioare a Curții de Apel Pitești, Firat Bozkurt a fost arestat provizoriu la data de 23 decembrie 2022 în vederea extrădării în Turcia, apoi a fost eliberat după 27 de zile de arest petrecute în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Argeş. Decizia Curții de Apel Pitești (sursa: portal.just.ro) Din documentele de la instanță rezultă că Firat Bozkurt era dat în urmărire internațională de Turcia pentru că mai avea de executat un rest de șapte ani, două luni și 24 de zile de închisoare dintr-o condamnare de 15 ani și două luni de închisoare pentru comercializarea sau furnizate de substanțe narcotice, conform mandatului de arestare nr. 2016/I-3373 din 05.07.2022 emis de Parchetul General Ankara. Curtea de Apel Pitești a aprobat extrădarea traficantului de droguri în Turcia, dar a amânat predarea acestuia „până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 2404/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu sau, în caz de condamnare cu executarea în regim de detenţie a pedepsei, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen”. Dosarul vizează o încercare de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Între timp a mai fost reținut și în dosarul legat de importul celor 186 de kilograme de heroină din Iran pentru Ucraina. Firmă de transport în România În timp ce coordona rețeaua internațională de traficanți de droguri, turcul Firat Bozkurt patrona societatea Berfin Yusuf Trans SRL, o firmă specializată pe transporturi rutiere de mărfuri. Din datele de la Registrul Comerțului rezultă că această firmă a fost înființată în martie 2019, cu sediul social declarat în clădirea de birouri IPA Tower, din Pitești. Punctul de lucru se afla însă în orașul ilfovean Bragadiru, pe șoseaua Alexandriei nr. 312. Datele financiare ale firmei arată că în anul fiscal 2020 a raportat o cifră de afaceri de peste 1,84 milioane lei și un profit net de aproape 750.000 de lei. Cu toate acestea, avea impozite și taxe neplătite către statul român în cuantum de aproximativ 27.000 de lei. Un an mai târziu, cifra de afaceri netă a sărit de peste 2,11 milioane lei, în timp ce profitul raportat a fost de doar 79.000 de lei. Însă datoriile căre bugetul de stat depășeau în anul 2021 suma de 121.000 de lei. Firma patronată de Firat Bozkurt a scăpat de datoriile către bugetul de stat în anul 2022, atunci când a raportat o cifră de afaceri de doar 439.000 de lei și un profit de peste 60.000 de lei.

Blonda lui Rafila, excursii cu ministrul (sursa: Facebook/Raluca Puiu)
Investigații

Blonda lui Rafila, excursii cu ministrul

Blonda lui Rafila, excursii cu ministrul. Raluca Puiu, șefa de cabinet a ministrului Alexandru Rafila, a fost pusă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Institutului Oncologic București, cel mai mare spital de oncologie din România. Multiple sinecuri la stat Dar Raluca Puiu este obișnuită cu cumul funcțiilor la stat. De exemplu, în declarația de avere din 2015 a menționat patru surse de venit de la stat: RATB, BTT, Ministerul Sănătății, plus o convenție civilă în baza căreia era plătită de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Citește și: Revoluție în trafic: Internele propun ca filmările făcute de simplii cetățeni să poată fi folosite pentru a pedepsi șoferii care conduc agresiv, trec pe roșu sau nu dau prioritate pietonilor La solicitarea DeFapt.ro, ministerul Sănătății a transmis că Raluca Puiu a fost recomandată pentru ocuparea acestei funcții de „experiența administrativă și studiile juridice absolvite la Universitatea din București”. În realitate, nominalizarea a fost făcută de ministrul Alexandru Rafila, cel care a decis să o trimită pentru trei zile în Las Palmas pentru a-i ține locul la reuniunea informală a miniștrilor Sănătății. Blonda lui Rafila, excursii cu ministrul Raluca Puiu a revenit în Ministerul Sănătății o dată cu instalarea în funcția de ministru a pesedistului Alexandru Rafila. Până atunci, fusese consiliera lui Rafila la Camera Deputaților, dar la minister a fost pusă șefă de cabinet. Citește și: VIDEO Prietena de droguri a lui Vlad Pascu, bătaie în toată regula cu o colegă în curtea liceului. A fost nevoie de SMURD și Poliție. Ambele fete au depus plângeri penale Ministrul Alexandru Rafila a plecat cu șefa lui cabinet în cel puțin cinci delegații oficiale în străinătate. Prima a fost în Italia, în perioada 3-5 februarie 2022. Ministerul Sănătății i-a decontat cheltuieli de aproape 550 de euro. O lună mai târziu, șefa de cabinet l-a însoțit pe ministru în vizita oficială din în Israel. Costurile legate de transport, diurnă și cazare decontate de Ministerul Sănătății pe numele Ralucăi Puiu au fost de 900 de dolar și 3.300 lei. Israel, Spania, Belgia Ministrul Alexandru Rafila a luat-o cu el și la cea de-a 72-a Sesiune a Comitetului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Eveniment care s-a ținut tot în Israel. De această dată, s-a plătit pentru deplasarea șefei de cabinet în jur de 625 dolari și 3.673 lei. La solicitarea DeFapt.ro, ministerul Sănătății a transmis că, în cursul anului 2023, ministrul Alexandru Rafila a fost însoțit de Raluca Puiu în alte două delegații în străinătate. În Spania și Belgia. Costurile suportate de minister pentru cele două delegații au fost de 770 de euro și 3.328 lei. În Las Palmas, a fost doar Raluca Ultima escapadă a fost însă mult mai interesantă. Ministrul Alexandru Rafila urma să participe la reuniunea informală a miniștrilor Sănătății în Las Palmas, în perioada 26-29 iulie 2023. Dar, din cauza unei ședințe de Guvern, Alexandru Rafila nu a mai putut să plece în delegație. Asta nu a împiedicat-o pe șefa lui de cabinet să plece la reuniunea informală a miniștrilor, culmea, fără ministrul Rafila. Într-o conferință de presă, ministrul Alexandru Rafila a spus și-a trimis șefa de cabinet în Las Palmas pentru că trebuia să ducă acolo „documentația tehnică”. "Conform prevederilor legale" Întrebat de către DeFapt.ro ce documentație tehnică a dus Raluca Puiu și cui i-a predat-o, ministrul Alexandru Rafila a transmis prin Biroul de Presă că „deplasarea reprezentanților României în Las Palmas Gran Canaria, Spania s-a făcut conform prevederilor legale și a fost aprobată prin Memorandum de către Prim-Ministrul României. (...) Din cauza timpului scurt, nu a mai fost posibilă modificarea delegației din considerente logistice și financiare. Documentele și poziția Ministerului Sănătății au fost analizate și prezentate de delegația României”. Toată această excursie a costat în jur de 1.422 de euro. Dacă documentele și poziția României ar fi fost transmise online, statul scăpa de costurile cu vizita în Las Palmas. Numită de Rafila în CA-ul Institutului Oncologic Reîntoarsă din Las Palmas, Raluca Puiu avea să fie surprinsă din nou de ministrul Alexandru Rafila. Plăcut. Acesta a nominalizat-o pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic București, cel mai mare spital de oncologie din România. Ulterior, membrii Consiliului de Administrație au decis ca Raluca Puiu să fie președintele Consiliului de Administrație. DeFapt.ro a solicitat Ministerului Sănătății să comunice ce o recomandă pe Raluca Puiu pentru a ocupa funcția cea mai înaltă de la Institutul Oncologic. Ministerul a transmis că „având în vedere experiența administrativă și studiile juridice absolvite la Universitatea din București, această nominalizare respectă cadrul legal privind numirea membrilor Consiliului de Administrație. Alegerea în funcția de președinte este rezultatul votului membrilor Consiliului de Administrație”. În declarația de avere depusă în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, Raluca Puiu a menționat că, pentru funcția de șef de cabinet a lui Alexandru Rafila, a primit un salariu de peste 92.000 de lei. A mai menționat alte două salarii, încasate de la Camera Deputaților și Autoritatea Electorală Permanentă. 20.000 de euro, împrumut firmei cu pierderi Șefa de cabinet a lui Alexandru Rafila, pe lângă experiența administrativă, are și o declarație de avere interesantă. În ultima, din iunie 2023, Raluca Puiu a menționat că a împrumutat în nume personal cu 20.000 de euro firma Tyca Food Concept SRL, patronată și administrată în prezent de Camelia Magdalena Puiu. Această societate a fost înființată chiar de Raluca Puiu în februarie 2021, care câteva luni mai târziu a trecut-o pe numele rudei sale. Firma Tyca Food Concept are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. Datele financiare ale firmei arată că în 2021 a avut o cifră de afaceri netă de peste 241.000 lei și o pierdere de aproape 38.000 de lei. În anul fiscal 2022, cifra de afaceri netă a scăzut la aproape 176.000 de lei, în timp ce pierderea declarată a fost de peste 140.000 lei. Donație de la soră: 51.300 de euro Tot din ultima declarație de avere a Ralucăi Puiu mai aflăm că aceasta primit două donații, de 51.300 de euro, în total, de la sora ei, Alexandra Nadina Puiu. Prima donație a fost de 7.315 lei, echivalentul a 1.500 de euro. Cea de-a donație a fost de 49.800 euro. Nu se știe cum a primit această donație pentru că Raluca Puiu nu a menționat nici un cont deschis pe numele ei. Contactată de către DeFapt.ro, Raluca Puiu nu a vrut să comenteze. „Mă sunați duminica? Vi se pare normal? O zi bună! La revedere!”, a spus Raluca Puiu. Însă fusese sunată și în cursul zilei de vineri, dar nu a răspuns la telefon. De 11 ani, pe la diverși miniștri PSD Cea mai veche declarație de avere depusă de Raluca Puiu datează din iulie 2012. Atunci, figura ca angajată pe postul de consilier la ministrul Educației Liviu Pop. De la Pop, a ajuns consiliera ministrului Ecaterina Andronescu, tot la ministerul Educației. În decembrie 2014, o regăsim angajată pe funcția de consilier al ministrului Sănătății Nicolae Bănicioiu. Conform declarației de avere din acel an, Raluca Puiu mai lucra drept consilier și referent de specialitate la RATB. Dar, în paralel, figura ca specialist în relații publice la Hybrid Publicitate și Tutunaru Valentin Lucian Întreprindere Individuală. În declarația de avere depusă în noiembrie 2015, Raluca Puiu menționa că are patru surse de venit de stat: RATB, BTT, Ministerul Sănătății, plus o convenție civilă în baza căreia era plătită de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Pe lângă cele patru venituri de la stat, mai încasa și un salariu de la Hybrid Publicitate. La începutul anului 2017, Raluca Puiu, angajată consilier personal a unui secretar de stat la Sănătate, figura tot cu patru surse de venituri. Două de la stat și două de la privat. Atunci o plăteau Ministerul Sănătății și Agenția Națională de Administrare Fiscală și firmele LT Cont și Tutunaru Expert.

Familia specială Melintescu, reangajați la stat. Aici, Octavian Melintescu, când conducea DGA (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Investigații

Familia specială Melintescu: reangajați la stat

Familia specială Melintescu: reangajați la stat. Octavian Melintescu, consilier personal al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, cumulează salariul de la stat cu o pensie specială de aproape 3.000 de euro pe lună. Fost adjunct al Direcției Generale Anticorupție, Octavian Melintescu a dat concurs pentru funcția de director al Corpului de Control al ministrului Sănătății, dar a picat cu brio după ce a obținut nota de 2,65. Citește și: DOCUMENT Lista uriașă a privilegiilor unui magistrat: pensii speciale, sporuri nenumărate, chirii subvenționate, călătorii în vacanță și asistență medicală extinsă Drept răsplată, ministrul Alexandru Rafila vrea să înființeze pentru consilierul său de încredere o nouă autoritate care să verifice cum sunt tratați pacienții. Bonus: soția lui Octavian Melintescu, Maria Melintescu, fosta adjunctă a Inspectoratului General pentru Imigrări, a fost angajată ca șef de cabinet al ministrului liberal Daniel Cadariu, în timp ce încasa o pensie specială de peste 2.000 euro. Așadar, pensionarii speciali Melintescu încasează împreună o pensie de 5.000 de euro lunar. Familia specială Melintescu: reangajați la stat Familia Melintescu a lucrat până la finalul anului 2020 în Ministerul Afacerilor Interne. El, Octavian Melintescu, a fost adjunct al Direcției Generale Anticorupție (DGA), din mai 2014 până când s-a pensionat. Conform unei declarații de avere din vara anului 2020, Octavian Melintescu încasa un salariu anual de 165.027 lei. Acum are o pensie specială de 172.200 lei anual, adică mai mare decât salariul pe care îl avea ca adjunct al DGA. La scurt timp după ce a devenit unul dintre pensionarii de lux ai României, Octavian Melintescu și-a găsit un nou loc de muncă, tot la stat. Mai exact, la Primăria Sectorului 2, acolo unde a fost angajat de primarul Radu Mihaiu, de la USR. „Vreau să îi mulțumesc domnului Melintescu Octavian care s-a alăturat echipei noastre. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul anti-corupției este fix omul de care aveam nevoie pentru a lămuri multe aspecte încurcate din Primăria Sectorului 2. (...) Timpul petrecut de Octavian ca director general adjunct al Direcției Generale Anticorupție ne va ajuta acum să scoatem la lumină toate greșelile trecutului. Și să facem în sfârșit ordine”, preciza într-o postare primarul Radu Mihaiu, în decembrie 2020. Nota lui Melintescu: 2,65 Chiar dacă primarul Radu Mihaiu și-a pus mari speranțe în Octavian Melintescu, acesta a renunțat la tabăra USR pentru a trece în cea a PSD. Se întâmpla în primăvara anului 2022, atunci când i s-a găsit rapid un loc călduț pe funcția de consilier personal al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, unul dintre politicienii care aspiră să preia conducerea organizației PSD București. De atunci Octavian Melintescu a devenit umbra ministrului Alexandru Rafila. La scurt timp, în septembrie 2022, Octavian Melintescu a dat concurs pentru funcția de director al Corpului de Control al ministrului Sănătății, una dintre cele mai importante funcții din minister. Surpriză: a obținut în urma concursului nota de 2,65. Nu a fost cea mai mică notă pentru că un alt candidat a obținut nota 2 "curat". În urma acestui rezultat catastrofal, ministrul Alexandru Rafila a ordonat ca toate rapoartele de control să treacă, totuși, pe la consilierul său personal, pe care le marchează cu „văzut”. Atribuțiile fostului polițist, secrete La solicitarea DeFapt.ro, Ministerul Sănătății a transmis că Octavian Melintescu este angajat cu normă întreagă de opt ore. Conform ultimei declarații de avere, salariul anual al lui Octavian Melintescu este 55.580 lei, echivalentul a aproape 1.000 de euro pe lună. Pe lângă, acesta încasează și pensia specială, care este de aproape trei ori mai mare decât salariul primit acum de la stat. Însă Ministerul Sănătății nu a vrut să transmită care sunt atribuțiile consilierului personal Octavian Melintescu. „Atribuțiile persoanelor numite în funcția de director de cabinet, consilier personal la cabinetul ministrului Sănătății, respectiv, cabinetul secretarilor de stat, sunt stabilite prin fișa postului, anexă la contractual individual de muncă”, potrivit ministerului Sănătății. "Nu mă consider un pensionar special" Contactat de către Defapt.ro, Octavian Melintescu a spus că atribuțiile sale sunt prevăzute de Codul Administrativ. „Codul Administrativ spune că eu îl spijin pe dumnealui, adică chestiuni legate de modul de desfășurare a activităților administrative. Dânsul îmi trasează sarcini legate de activitatea mea, conform fișei postului”, a declarat Octavian Melintescu. Întrebat la ce vârstă a ieșit la pensie și dacă se consideră un pensionar special, Octavian Melintescu a declarat că s-a pensionat la vârsta legală. „Nu mă consider un pensionar special, mă consider un om care am muncit conform atribuțiilor pe care le-am avut în fișa postului și când am putut să ies la pensie, am ieșit conform prevederilor legale”, a mai spus consilierul lui Rafila. Comisăreasa șefă contabilă la Imigrări Octavian Melintescu are o declarație de avere incompletă. De exemplu, nu a menționat terenurile și casa primite ca donație de către soția sa, Maria Melintescu. Bunuri pe care soția sa le-a menționat în ultima declarație de avere depusă în calitate de șefă de cabinet al ministrului liberal Daniel Cadariu. Din documentul citat rezultă că și Maria Melintescu a fost până în iunie 2023 unul dintre pensionarii care cumulează pensia specială cu salariul de la stat. Pensionara Maria Melintescu, cu gradul de comisar șef, a fost contabila șefă la Oficiul Român pentru Imigrări (ORI), instituție care a fost transformată în Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). De pe funcția de contabil șef a fost promovată direct pe funcția de inspector general adjunct la IGI. Consilieră la Turism Funcție din care s-a și pensionat în anul 2020. Pensia anuală este de 120.000 lei, echivalentul a peste 2.000 de euro pe lună. Dar Maria Melintescu nu a stat mult timp fără loc de muncă pentru că liberalul Traian Berbeceanu, după ce a fost numit prefect al Bucureștiului, a angajat-o pe funcția de consilier. Adică tot la stat. De la Prefectura Municipiului București, Maria Melintescu a fost angajată inițial, la începutul anului 2022, pe funcția de consilier al ministrului Antreprenoriatului și Turismului, liberalul Daniel Cadariu. Ulterior a fost numită director de cabinet al ministrului liberal. Pentru munca prestată în anul 2022, a fost plătită de către statul român cu suma de 60.242 lei. Între timp pensia i-a crescut la 121.320 lei.

Pescobar, țepar și cu livratorii produselor (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

Pescobar, țepar și cu livratorii produselor

Pescobar, țepar și cu livratorii produselor. Paul Nicolau, alias Pescobar, se laudă că trimite peștele și fructele de mare la ușa clientului: "fish to door". Pescobar, țepar și cu livratorii produselor Ceea ce se întâmplă cu ajutorul unor firme de livrare a comenzilor. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF și partenerilor de afaceri: a trecut activele firmei cu datorii de peste un milion de lei Premium Raci SRL pe altă firmă, „curată”. Obligat să plătească din propriul buzunar datoriile, se ascunde O astfel de firmă, Foodpanda, a experimentat pe propria cifră de afaceri cum e să lucrezi cu o companie controlată de Pescobar. În acest caz, este vorba de Commercial Diplomatic Club SRL, firma care plătește leasing-ul pentru un BMW X6, un Lamborghini Urus și un Ferrari Roma cu care se fălește Paul Nicolau pe internet. Citește și: EXCLUSIV Afacerea lui Pescobar, care a dat țeapă ANAF, a primit ajutor de stat: credite garantate 90% de Finanțe. Firma controlată de Pescobar plătește leasing la Ferrari, Lamborghini și BMW X6 După mai multe facturi pe care firma lui Pescobar nu le-a plătit, Foodpanda s-a adresat instanței. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” În septembrie 2021, Judecătoria Sectorului 1 a obligat Commercial Diplomatic Club SRL să achite către Foodpanda facturi de 13.462,25 de lei și penalizări de întârziere. Firma lui Pescobar nici nu s-a apărat Instanța a arătat în hotărâre că "între cele două societati (Foodpanda și Commercial Diplomatic Club SR: - n.r.) s-au desfăşurat relaţii contractuale, conform Contractului de prestări servicii nr. 735/27.02.2019, în baza căruia debitoarea a beneficiat de servicii de intermediere privind plasarea comenzilor de la clienții utilizatori ai site-ului și aplicației mobile ”foodpanda”, către centrul de comandă al restaurantului , creditoarea emitând în acest sens facturile fiscale nr. (...), pe care debitoarea nu le-a achitat". Citește și: EXCLUSIV Pescobar nu vrea să plătească nici măcar 500 de lei lunar dintr-o datorie bancară de 102.000 de lei, a fost dat în judecată de un executor judecătoresc Reprezentanții firmei lui Pescobar nici măcar nu s-au deranjat să se apere în proces, mai arată Judecătoria Sectorului 1: "Debitoarea, legal citată, nu a depus întâmpinare.". Ratele de leasing pentru Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6 cu care se afișează pescobar sunt plătite de firma Commercial Diplomatic Club SRL, deținută de Florian Nicolau (cel mai probabil, tatăl lui Paul Nicolau), integral.

Acuzații reciproce de șantaj Ciolacu - Constantinescu (sursa: Facebook/Sorin Constantinescu, Marcel Ciolacu)
Investigații

Acuzații reciproce de șantaj Ciolacu - Constantinescu

Acuzații reciproce de șantaj Ciolacu - Constantinescu. Marcel Ciolacu, premierul României și șeful PSD, îi acuză pe reprezentanții industriei jocurilor de noroc că au început să îl șantajeze pentru a renunța la proiectul de lege care prevede scoaterea jocurilor de noroc în afara localităților. Citește și: EXCLUSIV Afacerea lui Pescobar, care a dat țeapă ANAF, a primit ajutor de stat: credite garantate 90% de Finanțe. Firma controlată de Pescobar plătește leasing la Ferrari, Lamborghini și BMW X6 Printre cei arătați cu degetul se află consultatul Sorin Constantinescu, fostul consilier pe probleme de jocuri de noroc al premierului liberal Ludovic Orban, și Odeta Nestor, fosta președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și actuala șefă a Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță. La solicitarea DeFapt.ro, Sorin Constantinescu a negat acuzațiile și a acuzat, la rândul lui, că premierul pune presiune pe industria jocurilor de noroc pentru a primi sponsorizări în campania electorală. Jocurile de noroc, afară din localități Jocurile de noroc ar urma să fie mutate în afara orașelor dacă deputații vor vota proiectul legislativ adoptat recent de Senatul României. Forma adoptată tacit de Senatul României prevede ca sălile de jocuri de noroc, celebrele păcănele, să fie scoase în afara localităților la minim 50 de metri de limita teritorială a acestora și la minim 300 de metri de școli, spitale și instituții de cultură. Inițiativa legislativă a fost contestată puternic de industria jocurilor de noroc. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF și partenerilor de afaceri: a trecut activele firmei cu datorii de peste un milion de lei Premium Raci SRL pe altă firmă, „curată”. Obligat să plătească din propriul buzunar datoriile, se ascunde Premierul Marcel Ciolacu a declarat într-o conferință de presă, organizată vineri la Hunedoara, că Odeta Nestor, fosta președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și actuala șefă a Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță, împreună cu Sorin Constantinescu, consultant în industria jocurilor de noroc și fost consilier în Guvernul României, ar încerca prin interpuși să determine guvernanți să nu facă „ordine” în industria jocurilor de noroc. „Cred că pachetul privind sistemul de funcționare al jocurilor de noroc, cred că acolo am deranjat cel mai mult șmecheria. Este unul Sorin, una Odeta, tot ne caută prin interpuși și nu știu cum să ajungă la noi să nu cumva să facem ordine și serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituția Jocurile de Noroc și nu în alte țări sau în offshore-uri. S-a dus perioada schimbării sistemului fiscal în Parlament după anumite interese”, a declarat premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu vede "o formă de șantaj" La o zi după ce le-a declarat război lui Sorin Constantinescu și Odeta Nestor, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că este șantajat de reprezentanții industriei jocurilor de noroc. Și de această dată a făcut referire la Sorin Constantinescu. În plus, susține premierul Ciolacu, ar fi șantajați mai mulți demnitari ai statului român. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” „Am văzut și reacții și atacurile și la mine și la Freddy (deputatul Alfred Simonis - n.r.). Vor mai fi! Vor mai fi în continuare, cum sunt și la Sorin Grindeanu. (…) Dar să știți că ei nu se opresc aici! Să îți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumeavoastră… De aceea eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj. Și în calitatea mea de prim-minsitru solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător că nu știu ce Sorin (Sorin Constantinescu - n.r.) stă la masa cu liderul populiștilor, astăzi. Purtătorul de cuvânt al Guvernului nu știe ce spune premierul Fiindcă sunt foarte determinat să duc ceea ce am început la capăt. Dar dacă statul român nu observă că este nevoie de o determinare concentrată când vorbim de infracțiuni de evaziune fiscală, atunci nu vom câștiga acest război”, a declarat Marcel Ciolacu. Citește și: EXCLUSIV Pescobar nu vrea să plătească nici măcar 500 de lei lunar dintr-o datorie bancară de 102.000 de lei, a fost dat în judecată de un executor judecătoresc Pactic, premierul României a solicitat procurorilor să se autosesizeze și să verifice acuzațiile de șantaj. Totodată, a cerut ANAF să verifice dacă nu cumva companiile din industria jocurilor de noroc sunt implicate în evaziune fiscală. DeFapt.ro a încercat să obțină un punct de vedere de la Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, în legătură cu acuzațiile de șantaj făcute de premier, dar acesta a spus că nu este la curent cu ceea ce a afirmat premierul la Timișoara. Odeta nu se bagă Odeta Nestor, actuala șefă Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță, adică organizație care se ocupă de jocurile de noroc online, a declarat pentru DeFapt.ro că nu este implicată în vreo operațiune de șantajare a premierului. Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă „Eu nu am comentarii de făcut pe persoană fizică. La Asociație o să analizăm dacă o să dăm un comunicat. Eu nu șantajez pe nimeni și văd că e vehiculat altcineva de șantaj”, a spus sec Odeta Nestor. Sorin Constantinescu, specialistul în jocuri de noroc și fost consilier guveramental al premierului liberal Ludovic Orban, a negat la rândul lui că l-ar fi șantajat pe premierul Marcel Ciolacu. Însă acesta consideră că premierul Ciolacu se comportă ca un dictator care își inventează dușmani și prieteni. Cum a ajuns Marcel "dictator" „Toți dictatorii din lume își inventează dușmani și prieteni imaginari. Văzând omul că pierde teren după ce a pus niște aberații în lege care nu pot fi trecute pentru că la Camera Deputaților au o comisie de Buget – Finanțe, în momentul ăsta cică are dușmani imaginari. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” se ascunde după mămica: firma este pe numele mamei din Onești. În combinație, și un vietnamez din Pitești, membru PSD Eu nu am făcut absolut nimica pentru că dacă voiam să ajung la el nu foloseam intermediari, vă dați seama sunt de 30 de ani pe piață și am un milion de oameni care mă urmăresc pe rețelele de socializare. Nu îmi era greu să ajung la el dacă voiam, dar nu am făcut nici un fel de presiune. Dar asociațiile din domeniu încearcă să facă presiuni pentru că sunt niște aberații uriașe, puse acolo în lege, făcute de niște oameni care nu sunt specialiști”, a declarat Sorin Constantinescu pentru DeFapt.ro 1,6 miliarde de lei la buget din jocuri? Sorin Constantinescu are, însă, și o explicație la acuzațiile de șantaj aruncate în spațiul public de premierul Marcel Ciolacu, pentru care șeful PSD nu a prezentat încă nici o dovadă. Acesta consideră că atacul premierului are rolul de a distrage „atenția opiniei publice de la scandalurile astea din PSD, cu toate scandalurile de corupție, cu ăsta de la Crevedia care este în top 10 sponsori PSD, că ăla de la Vaslui și cu alții, și cu alții, încearcă să manipuleze opinia publică la modul rușinos și ordinar”. Fostul consilier al lui Ludovic Orban a menționat că problemele nu sunt numai cu jocurile de noroc, ci și cu măsurile fiscale, pe care le consideră niște măsuri aberante care omoară economia. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău „Și așa, ei, au dus țara de râpă și s-au împrumutat enorm de mult, dacă mai fac și chestia asta o pun pe butuci de tot. Ei nu își permit, în condițiile în care industria de jocuri le aduce 1,6 miliarde la buget, să aplice măsurile fiscale. Măsuri care, dacă s-ar aplica, ar aduce la buget 1,3 miliarde. Omoară patronii ăștia mici, firmele mici și mijlocii. Aduc 1,3 miliarde și pierd de la jocuri 1,6 miliarde”, a ținut să spună Sorin Constantinescu. Acuzații reciproce de șantaj Ciolacu - Constantinescu Totodată, spune Sorin Constantinescu, Marcel Ciolacu este „un mic dictator care spune că este șantajat de cei din industrie și vrea ca autoritățile să ia măsuri. Bă, dacă nu mă lăsați în pace trimit ANAF-ul peste voi, cam așa sună tradusă declarația respectivă. Eu chiar rog, și Parchetul și toate instituțiile să facă investigații. Mă gândesc să îl dau în judecată pentru calomnie pentru că nu se poate, din moment ce nu am încercat să intervin prin interpuși și prin nimeni. Este o minciună și este un atac la imaginea mea”. O altă explicație a lui Sorin Constantinescu la acuzațiile lansate de Marcel Ciolacu este faptul că pune presiune pe companiile din industria jocurilor de noroc pentru a sponsoriza partidele în campanie electorală. „Eu bănuiesc că asta face, de fapt, domnul Ciolacu, încearcă niște șantaje din astea să ne sperie foarte tare ca să mai sponsorizăm un pic campania electorală. La fiecare patru ani s-au sponsorizat partidele, dar nu apar pentru că sunt alte firme, alte asociații, se sponsorizează prin intermediari. Vin alegerile și vor să arate pisica pentru că vor din nou bani”, conform lui Constantinescu.

Afacerea lui Pescobar, ajutor de stat (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

Afacerea lui Pescobar, ajutor de stat

Afacerea lui Pescobar, ajutor de stat. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF și partenerilor de afaceri: a trecut activele firmei cu datorii de peste un milion de lei Premium Raci SRL pe altă firmă, „curată”. Obligat să plătească din propriul buzunar datoriile, se ascunde Bolizii Ferrari Roma, Lamborghini Urus, BMW X6 și alții sunt plătiți de către firmele controlate de Paul Nicolau "Pescobar" cu ajutorul statului român. Nedsea SRL, perla coroanei lui Pescobar Explicația e simplă: cel puțin una din firmele controlate de Pescobar a primit două credite bancare printr-o schemă de ajutor de stat. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” Firma se numește Nedsea SRL și, oficial, este deținută de Viorica Nicolau, mama lui Paul Nicolau. Aceasta este și firma cea mai profitabilă dintre cele controlate de Pescobar. Citește și: EXCLUSIV Pescobar nu vrea să plătească nici măcar 500 de lei lunar dintr-o datorie bancară de 102.000 de lei, a fost dat în judecată de un executor judecătoresc Nedsea SRL, firma care a administrat „Taverna Racilor” până de curând, a avut în 2022 venituri de 16,5 milioane de lei, adică peste 45.000 de lei zilnic, echivalentul a aproapr 10.000 de euro. Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă Tot anul trecut, impozitul după plata taxelor a fost de peste 5,1 milioane de lei, echivalentul a aproape 1,1 milioane de euro. Afacerea lui Pescobar, ajutor de stat Succesul Nedsea SRL vine și din investițiile făcute cu ajutorul a două credite bancare: unul în iulie 2020 și celălalt, în decembrie 2022. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” se ascunde după mămica: firma este pe numele mamei din Onești. În combinație, și un vietnamez din Pitești, membru PSD Credite pe care, prin forțe proprii, Nedsea SRL probabil nu ar fi reușit să le acceseze. Și aici intră în scenă statul român, prin schema de ajutor de stat IMM Invest România, prin care au fost garantate cele două credite în proporție de maximum 90%. Credit garantat de stat luat în 2020 de Nedsea SRL (sursa: RNPM) Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Credit garantat de stat luat în 2022 de Nedsea SRL (sursa: RNPM) Ferrari și Lamborghini, garantate de firma ajutată de stat Nedsea SRL nu a fost principala firmă prin care Pescobar a plătit leasing pentru mașinile de lux cu care se laudă pe social media (dar și Nedsea plătește leasing pentru cel puțin un BMW). Citește și: Pescobar („Taverna Racilor”) se umflă singur: susține că are 300 de angajați, dar firmele care pretinde că sunt ale lui nu au decât 44, și vorbește de „compania mea”, dar nu e asociat în nici o firmă Firma care plătește leasing-ul pentru un BMW X6, un Ferrari Roma și un Lamborghini Urus este Commercial Diplomatic Club. Aceasta îl are ca unic asociat pe Florian Nicolau (cel mai probabil, tatăl lui Paul Nicolau). Nedsea SRL și Commercial Diplomatic Club SRL au sediul la aceeași adresă din București, de altfel, iar cea de-a doua îl are și angajat pe Pescobar, pe salariul minim pe economie. Dar, mai mult, Nedsea SRL garantează ipotecar alte credite pentru Commercial Diplomatic Club SRL. Nedsea SRL garantează credite pentru Commercial Diplomatic Club SRL (sursa: RNPM) Practic, Nedsea ia credite prin ajutor de stat, apoi garantează creditele Commercial Diplomatic Club SRL, care plătește leasing pentru fițele lui Pescobar. Care a tras țeapă ANAF, Taxelor Locale Sector 5 și unor parteneri de afaceri de peste un milion de lei.

Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF, partenerilor (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF, partenerilor

Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF, partenerilor. Citește și: EXCLUSIV Afacerea lui Pescobar, care a dat țeapă ANAF, a primit ajutor de stat: credite garantate 90% de Finanțe. Firma controlată de Pescobar plătește leasing la Ferrari, Lamborghini și BMW X6 Paul Nicolau este, potrivit unei instanțe de judecată, doar un țepar în afaceri: a acumulat datorii pe o firmă, a falimentat-o cu rea-credință și și-a continuat activitatea pe altă firmă. Pescobar, țeapă ordinară dată ANAF, partenerilor Firma înglodată în datorii se numește Premium Raci SRL. În 2016, când datoriile au depășit un milion de lei, Paul Nicolau, alias Pescobar, a cerut insolvența firmei. Practic, a închis-o. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” A preluat activele Premium Raci SRL pe o altă firmă, nouă, fără datorii, și a continuat activitatea, obținând și profit. Citește și: EXCLUSIV Pescobar nu vrea să plătească nici măcar 500 de lei lunar dintr-o datorie bancară de 102.000 de lei, a fost dat în judecată de un executor judecătoresc Partenerii de afaceri țepuiți, însă, au apelat la o firmă de recuperări de creanțe. Aceasta a reușit să obțină în instanță obligarea lui Paul Nicolau, unic asociat și administrator al Premium Raci SRL, să plătească din propriul patrimoniu debitele. La ANAF și Taxe Locale, datorie de 60.000 de lei Din milionul de lei datorii, aproape 43.000 de lei erau datorați ANAF și peste 15.000 de lei, Direcției de Impozite și Taxe Locale sector 5 (mai jos, tabelul complet al creditorilor). Tabelul creditorilor Premiu Raci SRL (sursa: BPI) Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă Instanța l-a obligat pe Pescobar să plătească În octombrie 2019, Tribunalul București a decis că datoria de peste un milion de lei trebuie plătită de către cel responsabil de acumularea acestora, Paul Nicolau ("pârâtul" din fragmentele de mai jos). Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Fragmente din decizia Tribunalului București prin care Pescobar e obligat să plătească datoriile firmei pe care a falimentat-o cu rea-credință (sursa: BPI) Paul Nicolau se ascunde de executorii judecătorești Unuia dintre creditorii Premiu Raci SRL, Paul Nicolau are să-i plătească, la zi, peste 102.000 de lei, în urma acestei decizii a Tribunalului București. Dar Pescobar își ascunde veniturile: una dintre firmele pe care le controlează și la care e angajat îl plătește cu salariul minim pe economie. Din acesta, executorii judecătorești îi pot lua doar 500 de lei lunar. O sumă extrem de mică, dar Pescobar refuză șă o plătească și pe aceea. La 1 august a.c., executorul judecătoresc i-a dat din nou în judecată pe Nicolau și pe firma la care e angajat pentru „validare poprire”. Altfel spus, deși firma ar trebui să-i rețină din salariu lui Pescobar și să vireze lunar o sumă executorului în contul debitului bancar, firma Commercial Diplomatic Club SRL nu face acest lucru.

ANAF și leasing, sechestru pe Pescobar (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

ANAF și leasing, sechestru pe Pescobar

ANAF și leasing, sechestru pe Pescobar. Succesul lui Pescobar începe să se evapore: atât Paul Nicolau, personal, cât și firmele pe care le controlează, sunt găuriți de datorii. ANAF și leasing, sechestru pe Pescobar Unul dintre autoturismele "de povară" (Ford Transit) pe care Pescobar și-a asumat personal că le plătește în leasing a fost sechestrat de compania de leasing. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” Este vorba de Impuls Leasing Romania IFN, firma păgubită de Pescobar. Cel mai probabil, IFN-ul Impuls nu s-a mai ales cu mare lucru, mașina fiind produsă în 2006 iar sechestrul intervenind după mai mult de zece ani. Citește și: EXCLUSIV Pescobar nu vrea să plătească nici măcar 500 de lei lunar dintr-o datorie bancară de 102.000 de lei, a fost dat în judecată de un executor judecătoresc Sechestru pe o mașină neplătită de Paul Nicolau (sursa: RNPM) Un alt sechestru a fost pus de ANAF Sector 1 pe un autoturism deținut de Nedsea SRL, firmă care a administrat "Taverna Racilor" din Herăstrău până de curând. Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă Acest sechestru a fost pus în august 2022 pe un Peugeot Partner din 2015. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Sechestru ANAF pe o mașină a Nedsea SRL (sursa: RNPM) Deși și Nedsea SRL, ca și Commercial Diplomatic Club SRL (firma care administrează în prezent "Taverna Racilor" din Herăstrău), are "pe inventar" mașini de lux, acestea nu pot fi puse sub sechestru. Motivul: bolizii nu sunt proprietatea firmelor, ci ale firmelor de leasing cărora cele două firme le plătesc dreptul de folosire.

Daciana Sârbu, cu fosta lui Ghiță (sursa: Facebook/Daciana Sârbu)
Investigații

Daciana Sârbu, cu fosta lui Ghiță

Daciana Sârbu, cu fosta lui Ghiță. Soția lui Victor Ponta (actualul consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu) este asociată în cinci firme. Într-una dintre acestea, este parteneră de afaceri cu Mădălina Ghiță, fosta soție a lui Sebastian Ghiță. Citește și: EXCLUSIV În timp ce Guvernul crește taxele și taie cheltuieli, judecătorii își măresc salariile, retroactiv. Statul va fi pus să plătească și dobânzi penalizatoare Într-o altă societate, Daciana Sârbu este asociată cu Miruna Tohăneanu, soția fostului secretar de stat din Ministerul de Interne Bogdan Tohăneanu, dar și cu Maria Luciana Manole, soția unui afacerist care a recunoscut că a dat mită pentru a primit despăgubiri de milioane de la ANRP. Maramura, brandul Dacianei Daciana Octavia Sârbu, fiica fostului ministru Ilie Sârbu, este soția lui Victor Ponta, fost premier PSD. Cu cariera politică în plan secund, Daciana Sârbu pare că își construiește un imperiu al prăjiturilor sub brandul Maramura. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” Prima firmă, Maramura Dulciuri SRL, a fost înființată de Daciana Sârbu în anul 2014. De administrarea acestei afaceri se ocupă Cristina Sburlan, o fostă angajată în sistemul bancar. Afacerea cu prăjituri a Dacianei Sârbu a înregistrat o cifră de afaceri de peste 2,4 milioane lei și un profit de peste 260.000 de lei în primul an de pandemie. Citește și: EXCLUSIV Pescobar nu vrea să plătească nici măcar 500 de lei lunar dintr-o datorie bancară de 102.000 de lei, a fost dat în judecată de un executor judecătoresc Datele financiare pe anul 2021 arată că cifra de afaceri a crescut în anul 2021 la peste 3,16 milioane lie, iar profitul s-a învârtit în jurul sumei de 270.000 lei. În ultimul an fiscal încheiat, afacerea cu prăjituri a cunoscut o ușoară scădere. Cifra de afaceri a fost de 2,95 milioane lei, cu pierderi de aproximativ 26.000 de lei. Daciana Sârbu, cu fosta lui Ghiță Daciana Sârbu a mai deschis încă două societăți în anul 2018: Maramura Cakes și Maramura Sweets. Datele din "Monitorul Oficial" arată că, la un an după ce a înființat Maramura Cakes, Daciana Sârbu l-a cooptat în firmă pe Dumitru Cârstea, socrul lui Sebastian Ghiță, fostul parlamentar PSD care a fugit în Serbia pentru a nu fi arestat în dosarele de corupție instrumentate de DNA. Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă Socrul lui Sebastian Ghiță a primit 45% din firmă. Alte cinci procente se aflau pe numele Aureliei Cătălina Petrache Gheorghe, în timp ce Daciana Sârbu își păstrase 50% din părțile sociale. Prin Hotărârea nr. 1 din 5.10.2021, Dumitru Cârstea și-a cedat părțile sociale Mădălinei Ghiță, fosta soție a lui Sebastian Ghiță. „Cesionarea celor 54 de parti sociale(cincizecisipatru) a cate 10 lei fiecare, în total 540 lei, reprezentand 45% din capitalul social total de 1.200 lei, deținute de către asociatul existent, dl Cârstea Dumitru, către dna. Ghiță Mădălina (…) și retragerea dlui. Cârstea Dumitru din societate”, se menționează în "Monitorul Oficial". Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Datele financiare ale firmei arată că și această afacere cu prăjituri este profitabilă. De exemplu, cifra de afaceri a crescut de 2,2 milioane lei în anul 2020 la aproape 3,8 milioane lei în anul 2022. Profitul net al firmei a crescut de la 232.000 de lei în 2020 la aproximativ 565.000 de lei în 2022. Mai sunt și pierderi În cealaltă firmă, Maramura Sweets, Daciana Sârbu este parteneră de afaceri cu Aurel Iancu. De administrarea societății se ocupă tot Cristina Sburlan. Se pare că această afacere îi cam dă bătăi de cap Dacianei Sârbu pentru că nu este la fel de profitabilă ca Maramura Cakes. Informațiile financiare ale Maramura Sweets arată că în anul 2020 a avut o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane lei și o pierdere de peste 56.000 lei. Cifra de afaceri a crescut în anul 2021 la 2,23 milioane lei și a raportat un profit de peste 137.000 de lei. Însă, în anul fiscal 2022, chiar dacă cifra de afaceri a crescut la peste 2,93 milioane lei, a raportat din nou o pierdere, de peste 752.000 de lei. O altă societate deținută integral de Daciana Sârbu este Maramura Events, înființată în anul 2019. În ultimii doi ani fiscali a raportat pierderi: aproape 126.000 de le în 2021, respectiv peste 81.000 de lei în 2022. Asociere cu nevasta unui candidat Pro România Daciana Sârbu mai apare ca asociată în firma Cireșe SRL, înființată în anul 2021. Obiectul principal de activitate al firmei este „comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”. Asociații Dacianei Sârbu din această afacere sunt Maria Luciana Manole, Miruna Tohăneanu și Geanina Cristina Pușcașu. Miruna Tohăneanu este soția lui Bogdan Tohăneanu, fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Victor Ponta și Bogdan Tohăneanu au o relația strânsă: la alegerile parlamentare din 2020, Bogdan Tohăneanu a candidat pentru un loc de deputat din partea Partidului Pro România, partid condus atunci de Victor Ponta. Hop și soția unui cercetat de DNA Cealaltă asociată a Dacianei Sârbu, Maria Luciana Manole, este soția afaceristului Gheorge Adrian Manole. Afaceristul Gheorghe Adrian Manole împreună cu Valentin Vișoiu și Florin Șerban Barbu au reușit să obțină ilegal, în anul 2008, o despăgubire de 375 milioane lei de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar în acest caz, dar Manole și Vișoiu au beneficiat de clemența procurorilor anticorupție după ce au recunoscut că l-au mituit cu 6,2 milioane lei pe Theodor Cătălin Nicolescu, unul din cei opt membri ai Comisiei care a aprobat despăgubirea.

Pescobar refuză să plătească ratele bancare (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

Pescobar refuză să plătească ratele bancare

Pescobar refuză să plătească ratele bancare. Paul Nicolau, alias Pescobar, care se laudă că ar deține lanțul de restaurante „Taverna Racilor”, este dator vândut la o bancă. Citește și: EXCLUSIV Pescobar, bogat pe credit: Ferrari Roma, Lamborghini Urus și BMW X6, în leasing pe firma la care e angajat pe salariul minim pe economie și care administrează „Taverna Racilor” Și are poprire pe salariu, fiind executat silit. Angajat la firma tatălui lui În ciuda stilului de viață luxos pe care-l afișează, Pescobar pare nici măcar un milionar de carton, ci unul de hârtie igienică. Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă Paul Nicolau postează des pe rețelele de socializare fotografii în care își prezintă mașinile de lux: Ferrari, Lamborghini, BMW. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Realitatea din spatele pozelor este un pic altfel. Astfel, Pescobar are datorii enorme cel puțin la o bancă, Libra Internet Bank. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” se ascunde după mămica: firma este pe numele mamei din Onești. În combinație, și un vietnamez din Pitești, membru PSD În 2022, o societate de executori judecătorești l-a dat în judecată pe Paul Nicolau pentru a încasa sumele poprite de către firma la care acesta este angajat, Commercial Diplomatic Club SRL (care administrează în prezent „Taverna Racilor” din Herăstrău și este deținută de tatăl lui Nicolau). Pescobar refuză să plătească ratele bancare Potrivit actelor din dosarul de la instanță, „În cadrul dosarului de executare silită (…) a fost emisă la data de 29.04.2022 către terţul poprit S.C. Commercial Diplomatic Club S.R.L., adresa de înfiinţare a popririi asupra venitului net lunar al debitorului Nicolau Paul, până la încasarea sumei de 102.363,89 lei reprezentând debit, comisioane operaţionale şi cheltuieli de executare, adresă comunicată terţului poprit la data de 04.05.2022”. Citește și: Pescobar („Taverna Racilor”) se umflă singur: susține că are 300 de angajați, dar firmele care pretinde că sunt ale lui nu au decât 44, și vorbește de „compania mea”, dar nu e asociat în nici o firmă Așadar, Pescobar era executat silit pentru peste 102.000 de lei, datorie către Libra Internet Bank iar terțul poprit, adică firma care-i dădea salariul, nu părea să rețină sumele care să fie virate băncii. Totuși, firma, adică Commercial Diplomatic Club SRL, a demonstrat că i-a reținut banii din salariu lui Pescobar: „instanţa reţine că terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţia, achitând în contul SCPEJ (…) (executorii judecătorești – n.r.) reţinerile pentru 3 luni, respectiv suma de 1500 lei (a depus înscrisuri în acest sens).” Pe scurt, firma îi reține lunar din salariu lui Pescobar câte 500 de lei. Ceea ce înseamnă că Paul Nicolau este angajat pe salariul minim pe economie. În acest ritm, suma de peste 102.000 de lei va fi achitată în 204 luni, adică 17 ani. La 1 august a.c., executorul judecătoresc i-a dat din nou în judecată pe Nicolau și pe firma la care e angajat pentru "validare poprire". Altfel spus, deși firma ar trebui să-i rețină din salariu lui Pescobar și să vireze lunar o sumă executorului în contul debitului bancar, firma Commercial Diplomatic Club SRL nu face acest lucru.

Pescobar, executat silit, dator vândut băncii Libra (sursa: Facebook/Taverna Racilor Herastrau Fishtodoor)
Investigații

Pescobar, executat silit, dator vândut băncii

Pescobar, executat silit, dator vândut băncii. Paul Nicolau, alias Pescobar, care se laudă că ar deține lanțul de restaurante "Taverna Racilor", este dator vândut la o bancă și are poprire pe salariu, fiind executat silit. Angajat la firma tatălui lui În ciuda stilului de viață luxos pe care-l afișează, Pescobar pare nici măcar un milionar de carton, ci unul de hârtie igienică. Citește și: Pescobar nu doar că nu are nici o firmă pe numele lui, dar de operațiunile restaurantelor „Taverna Racilor” se ocupă mâna lui dreaptă Paul Nicolau postează des pe rețelele de socializare fotografii în care își prezintă mașinile de lux: Ferrari, Lamborghini, BMW. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” a încasat câte 10.000 de euro pe zi în 2022. Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău Realitatea din spatele pozelor este un pic altfel. Astfel, Pescobar are datorii enorme cel puțin la o bancă, Libra Internet Bank. Citește și: Pescobar de la „Taverna Racilor” se ascunde după mămica: firma este pe numele mamei din Onești. În combinație, și un vietnamez din Pitești, membru PSD În 2022, o societate de executori judecătorești l-a dat în judecată pe Paul Nicolau pentru a încasa sumele poprite de către firma la care acesta este angajat, Commercial Diplomatic Club SRL (care administrează în prezent "Taverna Racilor" din Herăstrău și este deținută de tatăl lui Nicolau). Pescobar, executat silit, dator vândut băncii Potrivit actelor din dosarul de la instanță, "În cadrul dosarului de executare silită (...) a fost emisă la data de 29.04.2022 către terţul poprit S.C. Commercial Diplomatic Club S.R.L., adresa de înfiinţare a popririi asupra venitului net lunar al debitorului Nicolau Paul, până la încasarea sumei de 102.363,89 lei reprezentând debit, comisioane operaţionale şi cheltuieli de executare, adresă comunicată terţului poprit la data de 04.05.2022". Citește și: Pescobar („Taverna Racilor”) se umflă singur: susține că are 300 de angajați, dar firmele care pretinde că sunt ale lui nu au decât 44, și vorbește de „compania mea”, dar nu e asociat în nici o firmă Așadar, Pescobar era executat silit pentru peste 102.000 de lei, datorie către Libra Internet Bank iar terțul poprit, adică firma care-i dădea salariul, nu părea să rețină sumele care să fie virate băncii. Totuși, firma, adică Commercial Diplomatic Club SRL, a demonstrat că i-a reținut banii din salariu lui Pescobar: "instanţa reţine că terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţia, achitând în contul SCPEJ (...) (executorii judecătorești - n.r.) reţinerile pentru 3 luni, respectiv suma de 1500 lei (a depus înscrisuri în acest sens)." Pe scurt, firma îi reține lunar din salariu lui Pescobar câte 500 de lei. Ceea ce înseamnă că Paul Nicolau este angajat pe salariul minim pe economie. În acest ritm, suma de peste 102.000 de lei va fi achitată în 204 luni, adică 17 ani.

Cloud guvernamental - contract STS cu dedicație (sursa: Facebook/STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale)
Investigații

Cloud guvernamental - contract STS cu dedicație

Cloud guvernamental - contract STS cu dedicație. România a prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență alocarea unei finanțări de peste 561 de milioane de euro, bani europeni, pentru realizarea cloud-ului guvernamental. Citește și: EXCLUSIV Contract STS pentru firma-paravan a lui Claudiu Florică, omul cu spălarea banilor din afacerea de corupție a licențelor Microsoft. Firma-paravan, autorizată de CSAT Această platformă informatică va fi gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României în colaborare cu două servicii de informații secrete: Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații. De la 45 de milioane de euro, la peste 500 Ideea realizării unui "cloud guvernamental" a apărut în primăvara anului 2017. Augustin Jianu, ministrul Comunicațiilor din acea perioadă, voia ca acest sistem să fie construit printr-un parteneriat public - privat. Un an mai târziu, Guvernul condus de Viorica Dăncilă a decis ca proiectul să fie integral al statului, pentru a reduce costurile cu zona IT. Atunci, costurile totale au fost estimate la 45 de milioane de euro, bani asigurați din fonduri europene și bugetul de stat. Trei ani mai târziu, în vara anului 2021, același proiect avea să fie estimat la minimum 500 de milioane de euro. Citește și: O fostă casieră de la Autobaza București, cu facultate făcută după 30 de ani, plasată de Grindeanu să conducă un spital cu 318 paturi. Managerul spitalului are un salariu consistent A fost momentul în care premierul Florin Cîțu spunea că finanțarea proiectului a fost inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar că suma a fost stabilită de specialiști. Tot niște specialiști, însă, estimaseră inițial costurile la doar 45 de milioane de euro. Ciucă a semnat certificatul de naștere Premierul Florin Cîțu a fost tras pe linie moartă de către liberali, dar proiectul de cloud guvernamental a continuat. Astfel, următorul premier liberal, Nicolae Ciucă, a emis câteva acte normative pentru a stabili cadru legal. În ianuarie 2023, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, liberalul Sebastian Burduja, a anunțat că Guvernul a aprobat Ghidul de Guvernanță a platformei de cloud guvernamental. „Cu un buget alocat total de 561.780.000 Euro fără TVA, cloud-ul guvernamental este o componentă esențială a procesului de transformare digitală și va facilita trecerea României către o economie digitală sigură, dinamică și aliniată cu direcțiile strategice de acțiune ale Uniunii Europene în ceea ce privește guvernanța datelor”, spunea atunci ministrul Sebastian Burduja. Cloud guvernamental - contract STS cu dedicație Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) este unul dintre serviciile secrete de informații ale României care va gestiona cloud-ul guvernamental. Acest serviciu secret, condus de generalul Ionel Sorin Bălan, a demarat primele achiziții de echipamente IT pentru sistem. În urma unei licitații cu un singur ofertant, STS a decis să atribuie un contract de 103,09 milioane lei, echivalentul a 21 de milioane de euro, grupului de firme Universal Card Systems și Ingenio Software SA. „Procedura de achiziție are ca obiect furnizarea de echipamente și module pentru rețeaua de transport optic DWDM (echipamente și module DWDM, module monitorizare fibră optică, echipamente de diagnosticare, management și proiectare rețele DWDM), inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare și instruire”, se menționează în anunțtul de atribuire al licitației publicat în SEAP. În total, vor fi achiziționate 41 de tipuri de echipamente IT. STS susține că în cursul anului 2023 va semna două contracte subsecvente, și câte unul în 2024, respectiv 2025. Firmele câștigătoare își dublează cifra de afaceri Firma Universal Card Systems este compania fanion a grupului UCS, controlat de Victor Cristian Văcaru. De pe site-ul grupului aflăm că firma a implementat echipamente de rețea optică în toată Europa pentru marii transportatori. Totodată, compania oferă soluții dedicate corporațiilor internaționale, cu accent pe industriile bancare, telecom și energie în următoarele sectoare: dezvoltare și integrare de software, soluții mobile, implementare rețele de telecomunicații și servicii de infrastructură. Datele de la Registrul Comerțului arată că Universal Card Systems îl are ca asociat majoritar pe Victor Cristian Văcaru, care deține peste 99,98% din societate. Restul părților sociale sunt deținute de Alexie Pestroiu Călescu, Georgeta Văcaru și George Călescu. Președintele firmei este Corneliu Ion. În anul fiscal 2022, societatea Universal Card Systems a avut o cifră de afaceri de 18,42 milioane lei și un profit net de peste 754.000 lei. Cealaltă firmă, Ingenio Software, parte a grupului UCS, îl are ca asociat majoritar, cu 78% din părțile sociale, tot pe Victor Cristian Văcaru. Rodica Păvăloaia și Mihai Vlad Marina dețin fiecare câte 10% din societate, restul părților sociale fiind deținute de Alexie Pestroiu Călescu și Georgeta Văcaru. Datele financiare ale firmei arată că Ingenio Software a avut o cifră de afaceri netă de peste 26,26 milioane lei și un profit de peste șapte milioane lei în anul 2022.

Firmă controlată de Florică, contract STS (sursa: Inquam Photos/Liviu Florin Albei)
Investigații

Firmă controlată de Florică, contract STS

Firmă controlată de Florică, contract STS. Serviciul de Telecomunicații Speciale, condus de generalul Ionel Sorin Bălan, va plăti 2,7 milioane de euro firmei Synotech Global Services România. O companie bântuită de umbra afaceristului Claudiu Florică, celebrul denunțător, martor și inculpat din dosarele de corupție Microsoft. Citește și: Considerată iubita lui Dumitru Buzatu, șefa de cabinet cu 31 de ani mai tânără îi administrează președintelui CJ Vaslui firma de prășit și fân Întâmplător sau nu, Consiliul Suprem de Apărare al Țării, condus de președintele Klaus Iohannis, și-a dat acordul pentru ca firma controlată de Claudiu Florică să fie autorizată de Guvern pentru a utilliza tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G. Switch-uri de 13,5 milioane de lei Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), condus de generalul Ionel Sorin Bălan, unul din oamenii președintelui Klaus Iohannis, a organizat o licitație pentru achiziția de „echipamente pentru dezvoltarea și extinderea distribuției de servicii Internet la nivel național”. Echipamentele sunt switch-uri pentru implementarea investiției „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România”. Citește și: Omul de afaceri Adrian Porumboiu către Dumitru Buzatu: „Ori dai spăgile, ori te ia DNA-ul” Conform anunțului publicat în SEAP, licitația a fost împărțită în trei loturi. Primul viza achiziția a 50 de switch-uri de agregare. Lotul 2 prevedea achiziția unui laborator de testare soluții, compus din două switch-uri de distribuție și două de agregare. Iar ultimul lot era pentru cumpărarea a patru switch-uri șasiu. Toate cele trei loturi au fost atribuite în urma unei licitații cu un singur ofertant firmei Synotech Global Services România. Valoarea cumulată a contractelor a fost de aproximativ 13,5 milioane lei, echivalentul a 2,7 milioane euro. Bani europeni, alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Synotech, autorizată de CSAT și Digitalizare Compania Synotech Global Services România a solicitat în 2022 de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, condus de președintele Klaus Iohannis, autorizarea pentru a utiliza echipamentele de infrastructură 5G. Dar și acordul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), condus în acea perioadă de liberalul Sebastian Burduja. Citește și: Fiul baronului arestat Buzatu e în continuare plătit de stat, deși și-a dat demisia din Guvern: este membru în CA al SMART SA, companie care se ocupă de mentenanța rețelelor electrice Consiliul Suprem de Apărare al Țării a răspuns pozitiv cererii prin Hotărârea nr. 127 din 29 iulie 2022. La fel a procedat și MCID, la 10 august 2022. În urma celor două avize favorabile, premierul de atunci, liberalul Nicolae Ciucă, a emis Decizia 439 din data de 23 august 2022 „privind acordarea autorizării Societății Synotech Global Services România S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G”. Documentul a fost contrasemnat de pesedistul Marian Neacșu, în calitate secretar general al Guvernului. Firmă controlată de Florică, contract STS Firma Synotech Global Services România este deținută în prezent de Manuela Carolina Popescu (70%) și de Walter Cor Hagigalins Haralambie (30%). Dar, în anul 2021 asociatul majoritar al Synotech Global Services a fost offshore-ul cipriot Lisaos Ventures LTD. Claudiu Florică le-a spus magistraților la data 10 octombrie 2014 că acest offshore îi aparține în integralitate. Pare foarte probabil, deci, ca și acum, Synotech Global Services România să fie controlată tot de Claudiu Florică iar actualii acționari, persoane fizice, să fie doar paravane. Toate indiciile duc la Florică „Cunosc faptul că firma Lisaos Ventures LTD deţine firmele Synotech Global Services SRL şi Luxoffice Center SRL, aceasta din urmă având în proprietate un imobil situat în Bucureşti, strada Ştirbei Vodă, nr. 104 – 106. Această firmă Lisaos Ventures LTD a preluat o parte din bunurile şi banii D.Con.Net.Ag şi îmi aparţine mie”, declara Claudiu Florică la DNA. D.Con.Net.Ag este una dintre societățile prin care Claudiu Florică vindea licențe Microsoft statului român. Mai mult, firma Synotech Global Services, chiar dacă aparent nu mai are nici o legătură cu Claudiu Florică, funcționează și azi în imobilul din Știrbei Vodă, nr. 104-106. Numele lui Claudiu Florică apare ca denunțător, martor și inculpat în dosarele de corupție Microsoft, care au dus la condamnarea mai multor politicieni și afaceriști celebri. Printre aceștia se află fostul primar Ștefan Gheorghe, ministrul Gabriel Sandu, dar și a afaceriștilor Dorin Cocoș și Nicolae Dumitru, zis Niro. Șpagă de 22,7 milioane USD Claudiu Florică și Dinu Pescariu au fost trimiși la pachet în judecată de către procurorii DNA, în februarie 2018, pentru infracțiunea de spălare a banilor. Cei doi au fost acuzați că și-au tras partea leului din afacerea de corupție „Microsoft” sub paravanul unor contracte de consultanță. „Concret, în vederea disimulării originii ilicite a sumei de 22.787.515 de dolari, a fost încheiat un contract de consultanță fictiv între Fujitsu Siemens Computers și Profinet AG. În baza acestui contract, au fost transferate în contul Profinet AG, suma de 15.553.878,86 de dolari la data de 11 mai 2004 și suma de 7.233.510,86 de dolari la data de 30 noiembrie 2004”, potrivit procurorilor DNA. Pe 24 martie 2020, Tribunalul București a decis încetarea procesului împotriva celor doi afaceriști corupți ca urmare a intervenirii prescripției faptelor. Totodată, judecătorii au decis confiscarea sume de 10.858.479 de dolari de la Claudiu Florică, 10.858.479 de dolari de la Dinu Pescariu și 1.070.557 de dolari de la afaceristul Dragoș Șerban Stan.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră