Înapoi în pandemie: dezinfectanți și măști, la prețuri și de zece ori mai mari
Polițiștii și procurorii au desfășurat marți 32 de percheziții în București și în opt județe, într-un dosar ce vizează un mecanism complex de fraudă cu dezinfectanți și măști de protecție.
Ancheta, coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Călărași, vizează mai multe firme suspectate că au creat un circuit tranzacțional fictiv pentru a umfla artificial prețurile produselor medicale.
Prețuri umflate de peste zece ori prin firme-fantomă
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, societățile implicate ar fi utilizat firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat pentru a majora de peste zece ori prețurile reale ale măștilor și dezinfectanților.
Produsele ar fi fost achiziționate la costuri supraevaluate de companii din domeniul energiei electrice și al comerțului en-gros, generând pierderi semnificative.
Prejudiciu de milioane și rambursări ilegale de TVA
Ancheta arată că peste 2,8 milioane de măști și peste 110 tone de dezinfectanți au fost tranzacționate la prețuri fictive, iar firmele intermediare ar fi fost ulterior abandonate sau trecute pe numele unor persoane fără resurse.
Prin înregistrarea unor cheltuieli fictive și simularea unor livrări intracomunitare, suspecții ar fi obținut ilegal rambursări de TVA, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 4 milioane de lei.
Rețea investigată pentru evaziune fiscală și fals
Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei, însă doar o mică parte din bani ar fi ajuns la producători, restul fiind retras în numerar de membrii grupării.
În dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice pentru infracțiuni precum evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri, iar 14 mandate de aducere au fost deja puse în aplicare.
