Filiera aurului cu facturi false, în instanță. Fratele lui Cătălin Moroșanu, printre acuzați
Filiera aurului, facturi false, fratele Moroșanu. În dosarul "Filiera aurului", DIICOT Iaşi a trimis în judecată 25 de persoane fizice şi șase firme, acuzate de constituirea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală.
Filiera aurului, facturi false, fratele Moroșanu
Gruparea ar fi fost iniţiată în 2013 de Cornel Marcu, un om de afaceri din Alba Iulia, soţul unei judecătoare.
La baza piramidei grupului se aflau oameni de afaceri din Grajduri şi Lunca Cetăţuii, al căror rol era de a furniza facturi false care să ateste vânzarea unor cantităţi importante de aur.
Metalul preţios cumpărat în fals era vândut ulterior în Italia sau Germania, tranzacţiile intracomunitare având ca urmare diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA şi a impozitului pe profit, ca şi solicitarea rambursării de TVA.
Continuarea, în Ziarul de Iași.
