vineri 05 decembrie
Login Abonează-te
DeFapt.ro

Etichetă: fals

17 articole
Eveniment

Fals căpitan SRI, după ce a fost lăsat liber de judecători, deși avea istoric de uzurpare de funcții

Teodor Manuel Isfan a fost „săltat” de DIICOT după ce a pretins că este „căpitan SRI”, postură din care și-a înființat propriul serviciul secret pentru care a recrutat foști militari din trupele speciale ale MApN, dar și pasionați de arme de foc. Culmea, recruții lui Isfan, deținători legali de arme de foc, au fost supuși la „teste de operativitate și rezistență la stres”, după care au primit „legitimații de serviciu” cu însemnele SRI, fotografie, serie și număr. Citește și: Siegfried Mureșan: „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor” „Agenții secreți” ai lui Isfan au urmărit și identificat persoane „suspecte” în mai multe județe, au recoltat probe de apă, au încercat să dea de urma persoanelor urmărite și au făcut fotografii în interiorul unor obiective. Observator la alegeri la 20 de ani Teodor Manuel Isfan are, la doar 26 de ani, o poveste desprinsă din filmele de comedie cu politicieni, politiști și spioni. În 2019, atunci când avea 20 de ani, a fost delegat de Partidul Național Liberal să supravegheze alegerile prezidențiale din România într-o secție de votare din străinătate. Apoi a fost, simultan, membru al organizației „Smochinul roditor”, ofițer al Ministerului Afacerilor Externe, voluntar pentru refugiații din Ucraina, polițist, consul la Bilbao și inspector ANAF.   Toate aceste calități au fost fictive. Se dădea polițist, a primit și uniformă de la IPJ După ce și-a terminat „misiunea” legată de alegerile prezidențiale, Manuel Teodor Isfvan se întâlnea cu primarii arădeni în calitate de detașat al MAE la Consulatul României din „Bilbau”. Publicația criticarad.ro dezvăluia la începutul anului 2021 că tânărul Teodor Manuel Isfan, pe atunci în vârstă de 22 de ani, s-a dat drept polițist. Mânca cu „colegii” polițiști la popota Inspectoratului de Poliție al Județului Arad, ba chiar a primit și o uniformă de polițist de la magazia inspectoratului. Apoi a luat parte la acțiuni și controale cu echipe de criminaliști, cu polițiștii rutieri, jandarmi și cu inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad. „Mai mult, mergea cu echipele de control pe teren, stătea cu ei, verifica actele de control întocmite de ei, îi lăuda pentru cât de bine sunt întocmite și pentru cât de bine își fac treaba și, mai mult, îi recompensa pentru asta, cu 200 de euro, din banii lui!”, potrivit publicației arădene. Arestat în 2021 Tot la începutul anului 2021, Teodor Manuel Isfan a fost arestat preventiv pentru „fals privind identitatea” și „uzurparea unei calități oficiale” pentru că s-a dat drept ofițer al Ministerului Afacerilor Externe. În această calitate fictivă (de altfel, MAE este o instituție civilă), oprea autoturismele în apropierea frontierei de la Nădlac. Polițiștii arădeni au găsit atunci în mașina sa mai multe documente false, o uniformă de polițist cu inscripții și grade, girofar, stroboscop, dar și diverse documente. Lăsat liber de judecători Dar aventurile lui Isfan au continuat. În toamna anului trecut s-a dat drept director ANAF și ofițer sub acoperire al Ministerului Afacerilor Interne. Funcții care necesitau un birou pe măsură. Atunci când veneau la birou, clienții lui Isfan erau percheziționați de un complice care purta la brău un pistol de airsoft. Ajutat de un complice, Elisei Iacob Fâșie, a încasat de la un naiv 39.000 de lei de la un naiv care voia să plătească o „amendă” și voia să obțină o autorizație de transport persoane și ceva terenuri confiscate de ANAF. Potrivit presei arădene, Isfan a scăpat de fiecare dată de arest prin mila judecătorilor. „Căpitanul SRI” și-a făcut un serviciu secret clandestin Sătul de monotonia arădeană, Teodor Manuel Isfan s-a reinventat și a trecut la un alt nivel. Peste noapte s-a transformat în „căpitan SRI”, ocazie cu care a decis să își facă un serviciu secret clandestin. Din comunicatul DIICOT află că a recrutat mai multe persoane „deținătoare de armament de autoapărare și pază”, printre care foști combatanți în teatrele de operații și retrași din forțele speciale ale MApN, dar și pasionați de arme de foc care trăgeau în poligoane. Acestora le-a spus că vor fi recrutați pentru culegerea de informații și misiuni secrete.  „Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate au fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, pe tot parcursul acestora fiind utilizate diferite  metode care le-au întărit convingerea că suspectul este ofițer al structurii de informații. Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-au înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr”, potrivit comunicatului DIICOT. Spionii lui Isfan, arme cu glonț în misiuni secrete „Căpitanul SRI” Teodor Manuel Isfan le-a dat noilor spioni diverse misiuni secrete. De exemplu, în perioada aprilie – iulie 2025, agenții secreți ai lui Isfan au participat la mai multe misiuni secrete în Arad, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și București. Operațiuni care au „presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective”. Și, ca orice spion care se respectă, pentru deplasarea în diferite locuri, „căpitanul SRI” a închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care a montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar. Mai mult, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-a solicitat foștilor militari să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-au pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații. Pentru comunicare foloseau nume de cod. Culmea, în timpul misiunilor secrete „spionii lui Isfan” au interacționat și au relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune.

Falsul căpitan SRI Isfan, lăsat liber de judecători (sursa: criticarad.ro)
Bancnote false de 960 de milioane de euro în portul Constanța (sursa: Autoritatea Vamală Română)
Eveniment

ALERTĂ Bancnote false însumând 960 de milioane de euro, descoperite în portul Constanța

O captură uriașă de bancnote falsificate a fost făcută în portul Constanța. În 160 de colete au fost găsite 4,8 milioane de bancnote (euro) care însumează 960 de milioane de euro. Operațiunea a fost supervizată de Europol. Bancnote false de 960 de milioane de euro în portul Constanța "Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă este partener cu Autoritatea Vamală Română în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL. Citește și: EXCLUSIV Tânărul pus șef la Romarm: protejat al lui Radu Oprea (PSD), și-a cosmetizat CV-ul pentru a avea măcar zece ani de muncă Operațiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conțin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din țări precum China, Turcia, etc. În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamala de Frontieră Otopeni și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanța Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”. Dintre acestea, 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie și 20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie. De asemenea, în 60 de cutii se aflau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro (180.000.000 de euro), cu serie, iar 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro (60.000.000 de euro),cu serie. Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.", se arată într-un comunicat al Autorității Vamale Române.

Funcționara Gina lua șpagă la Primărie (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

Doamna Gina de la Primărie emitea acte false contra șpagă. A fost descoperită întâmplător

Funcționara Gina lua șpagă la Primărie. O funcționară cunoscută drept „Doamna Gina de la Primărie” a fost descoperită că a emis acte false în schimbul mitei, timp de patru ani. Funcționara Gina lua șpagă la Primărie Procurorii au decis încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, iar femeia a primit o condamnare cu suspendare, scăpând astfel de închisoare. Citește și: VIDEO Trump, umilit în Alaska de Putin, care nu a acceptat nici o concesie în privința Ucrainei Potrivit anchetatorilor, aceasta lua șpagă pentru autorizații de construire sau racorduri la electricitate, chiar și atunci când solicitanții nu aveau drept legal. În schimbul banilor, elibera recipise semnate și ștampilate, pe care menționa sumele primite ca mită, scutindu-i pe plătitori de taxele oficiale. Continuarea, în Ziarul de Iași

Plahotniuc, negocieri în secret la Moscova (sursa: gagauzinfo.md)
Internațional

„Spălătoria Kremlinului”: Vladimir Plahotniuc, oligarhul fugar, a negociat în secret la Moscova

Plahotniuc, negocieri în secret la Moscova. Vladimir Plahotniuc, cel mai bogat om din Republica Moldova, a fost arestat pe 22 iulie 2025 în Grecia, la solicitarea Interpol, în legătură cu dosarul „spălătoriei moldovenești” – o schemă masivă prin care s-ar fi spălat peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia. Plahotniuc, negocieri în secret la Moscova Documente obținute de publicația The Insider arată că Plahotniuc a vizitat Moscova în repetate rânduri, folosind un pașaport fals emis pe numele „Mikhail Taushanov”. Citește și: DOCUMENT De ce a decis Înalta Curte să-l condamne penal, în 2016, pe Marian Neacșu, acum vicepremier PSD În ciuda faptului că este vizat de acuzații grave de spălare de bani, oligarhul a reușit nu doar să evite problemele legale în Rusia, ci chiar să participe la negocieri de nivel înalt cu oficiali de la Kremlin. Suspiciuni privind protecția oferită de Moscova Autoritățile moldovene și ruse cer ambele extrădarea lui Plahotniuc, însă oficiali din Republica Moldova ridică semne de întrebare. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerneucanu, susține că solicitarea Rusiei ar putea fi, de fapt, o manevră menită să-i ofere protecție. Există precedent: Rusia a emis mandate de arestare împotriva altor oligarhi moldoveni fugiți, precum Ilan Șor, care trăiește acum în Rusia cu pașaport rusesc. Mai mult, autoritățile ruse au încercat anterior să fabrice cazuri împotriva unor proprii agenți pentru a-i extrăda, cum s-a întâmplat cu spionul Sergei Cherkasov în Brazilia și cu Artyom Uss, fiul unui fost guvernator, scos de sub arest la domiciliu de agenți ruși în Italia. 20 de acte false descoperite asupra lui Plahotniuc Potrivit unui raport al poliției, la arestarea lui Plahotniuc au fost găsite peste 20 de acte de identitate false, inclusiv pașapoarte ucrainene, rusești și bulgare. Toate emise pe numele „Mikhail Taushanov”, născut la 22 februarie 1962. Sub această identitate, Plahotniuc a intrat de mai multe ori în Rusia, participând la întâlniri confidențiale cu oficiali de la Kremlin – fără să fie deranjat de autoritățile ruse. Întâlniri cu Dmitri Kozak, emisarul lui Putin În aprilie 2025, proiectul jurnalistic moldovean Malenkaya Strana a publicat interceptări în care Vladislav Darvai, fost reprezentant comercial al Rusiei în Moldova, admitea că a organizat vizita secretă a lui Plahotniuc la Moscova. Scopul: o întâlnire cu Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse și emisar al lui Vladimir Putin. Potrivit convorbirilor interceptate, Plahotniuc urma să ajungă la Moscova pe 4 iunie 2024, să se cazeze la Hotelul Național și să nu părăsească camera timp de trei zile. Pentru a nu fi recunoscut, a fost sfătuit să poarte o șapcă și ochelari închisi la culoare. A fost dus de la aeroport cu o mașină fără însemne oficiale, cu plăcuțe speciale pentru a evita controalele. Oligarhul a plătit pentru a avea sala de fitness închisă exclusiv pentru el, dar a fost avertizat să evite salonul de masaj, unde lucra o moldoveancă din Bălți care l-ar fi putut recunoaște. Călătorii frecvente în Rusia, în plin haos politic la Chișinău Datele din baza de zboruri confirmă: pe 4 iunie 2024, un bărbat cu pașaportul lui „Taushanov” a zburat din Dubai spre Moscova și a plecat pe 7 iunie. Alte călătorii similare au avut loc în iulie și octombrie 2024, apoi în martie și aprilie 2025. Interceptările sugerează că discuțiile dintre Plahotniuc și Kozak vizau revenirea oligarhului în politica moldovenească, considerată de interlocutori „un circ” fără prezența sa. Kozak l-a mustrat pentru haosul creat în trecut: „Tu înțelegi că tot ce se întâmplă acum e în mare parte vina ta? Ai avut toată puterea și te-ai jucat cu ea.” Plahotniuc a răspuns că vrea să repare greșelile, dar nu poate reveni singur, motiv pentru care a cerut sprijinul Kremlinului. Kremlinul, implicat masiv în alegerile prezidențiale din Moldova Călătoriile lui Plahotniuc la Moscova coincid cu o perioadă extrem de tensionată în Republica Moldova, marcată de alegerile prezidențiale din toamna lui 2024 și de referendumul pentru integrarea europeană. Pe lângă Plahotniuc, Moscova l-a susținut și pe oligarhul fugar Ilan Șor, care a creat Blocul Victoriei, o formațiune pro-rusă. Inițial, banii pentru mită electorală erau transportați cu curieri pe ruta Chișinău–Istanbul–Moscova. Când autoritățile moldovene au început să-i oprească, rețeaua a fost mutată în Transnistria: votanții primeau carduri Mir, încărcate cu bani rusești. Diaspora moldovenească, folosită ca armă electorală Pe 20 octombrie 2024, mii de moldoveni din Rusia au fost transportați cu autobuzele la secțiile de vot din apropierea ambasadei Moldovei la Moscova. Au primit mese gratite și au fost plimbați prin orașe precum Minsk, Baku sau Ankara pentru a vota. În turul al doilea, mita s-a extins în Uniunea Europeană. În Italia și Estonia, alegătorii erau filmați la intrarea în secții, iar în Bologna, un cameraman rus s-a dat drept observator din partea unei organizații inexistente. Strategia dublă a Kremlinului: blocuri rivale, dar controlabile Când nu a reușit să obțină o majoritate pro-rusă prin fraudă, Kremlinul a schimbat tactica: a susținut simultan două blocuri electorale opuse. Blocul pro-rus, format din patru partide conduse de foști membri ai Partidului Comunist: Partidul Socialiștilor (Igor Dodon), Partidul Comuniștilor (Vladimir Voronin), Inima Moldovei (Irina Vlah) și Viitorul Moldovei (Vasile Tarlev). Blocul „pro-european” Alternative, format din Mișcarea Alternativa Națională a primarului Ion Ceban, partidul lui Ion Chicu, Congresul Civic al lui Mark Tkaciuk și partidul lui Alexandr Stoianoglo. Prin această strategie duală, Kremlinul încearcă să slăbească Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu, dar să păstreze influența politică în orice scenariu. Plahotniuc, o piesă-cheie în planul de influență rusă Revenirea lui Vladimir Plahotniuc pe scena politică nu este o simplă întâmplare. Cu sprijinul structurat al Kremlinului, el joacă un rol esențial în tentativa Rusiei de a-și recâștiga influența în Republica Moldova. De la pașapoarte false la negocieri secrete și până la implicarea în rețele de corupere a votului, traseul său sugerează o agendă coordonată de la Moscova. 

Documentele lui Plahotniuc - false, susține MAI (sursa: Facebook/Vladimir Plahotniuc)
Eveniment

MAI neagă că ar fi eliberat documente de identitate pentru Plahotniuc, oligarhul moldovean capturat

Documentele lui Plahotniuc - false, susține MAI, după ce oligarhul moldovean, urmărit internațional la cererea autorităților de la Chișinău, a fost capturat pe Aeroportul Internațional „El. Venizelos” din Atena. Vladimir Plahotniuc încerca să fugă în Dubai însoțit de un fost coleg de partid, ex-deputatul Constantin Țuțu. MAI, verificări în regim de urgență Autoritățile din Grecia au descoperit că Vladimir Plahotniuc deținea nu mai puțin de 21 de documente de identitate diferite, inclusiv permise de conducere, buletine și pașapoarte românești. În același timp, Constantin Țuțu avea, pe numele Sîli Andrie, permis de conducere, buletin și pașaport românești.       Citește și: EXCLUSIV Probabil cel mai mare jaf din București: lunar, PMB plătește trei milioane de euro către Constanda pentru Parcul Bordei Ministerul Afacerilor Interne a demarat o analiză în regim de urgență pentru a verifica autenticitatea documentele românești folosite de oligarhul Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu. Până în prezent, potrivit MAI, nu s-a confirmat autenticitatea documentelor, dar verificările continuă, inclusiv pentru a se afla dacă cei doi au intrat în România cu identitate falsă. Voia să fugă din Grecia în Dubai Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională prin INTERPOL la cererea autorităților din Republica Moldova. El este acuzat de înființarea și coordonarea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Organizația criminală, condusă de Vladimir Plahotniuc, ar fi fraudat cu 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, toate din Republica Moldova. Fugarul Vladimir Plahotniuc se ascundea într-o vilă luxoasă din sudul Atenei, aflată într-o zonă exclusivistă de pe malul Mării Egee. Dar, pe 22 iulie 2025, a încercat să fugă din Grecia cu ajutorul unor documente de identitate pe alt nume. Autoritățile din Grecia l-au capturat pe Aeroportul Internațional „El. Venizelos” din Atena, în timp ce încerca să ajungă în Dubai. În același timp, l-au prins și pe un fost coleg de partid, ex-deputatul Constantin Țuțu. Acum, amândoi se află într-o închisoare de maximă siguranță din Grecia. 21 de documente de identitate, șase nume Poliția din Republica Moldova a fost informată de autoritățile din Grecia că oligarhul Vladimir Plahotniuc deținea nu mai puțin de 21 de documente de identitate, pe cel puțin șase nume. „În timpul perchezițiilor corporale la Aeroport, dar și la domiciliu, au fost găsite o serie de documente cu identități diferite. Unele dintre ele aparțin aceluiași stat, dar au identitate diferită, fotografie diferită, data/luna/anul nașterii diferit”, a anunțat Poliția într-un comunicat citat de zdg.md. Printre documentele folosite de Vladimir Plahotniuc se aflau două permise de conducere cu numele Antohe Mihai. Pe același nume, Plahotniuc avea un pașaport românesc, eliberat la data 25 februarie 2020, potrivit mențiunilor din document.  Totodată, Plahotniuc mai avea și două cărți de identitate românești cu numele Antohe Mihai, documente care aveau ca dată de emitere 19 martie 2024. Documentele lui Plahotniuc - false, susține MAI DeFapt.ro a solicitat Ministerului Afacerilor Interne din România să comunice dacă respectivele documente sunt autentice. Reprezentanții MAI au transmis că în acest moment se fac mai multe verificări, dar din primele rezultate pare că documentele sunt false. Adică nu ar fi fost emise de autoritățile din România. Surse din cadrul MAI au mai declarat că autoritățile de la București așteaptă să primească copii după documentele folosite de oligarh, pentru a continua cercetările. 

ASEE, documente false la licitație MDLPA. În imagine, fostul ministru de Finanțe Mihai Tănăsescu (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Investigații

EXCLUSIV O firmă din dosarul de corupție Microsoft a depus documente false la o licitație publică

ASEE, documente false la licitație MDLPA. Firma ASEE Solutions, abonată la contractele publice, a depus declarații false la o licitație organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Acuzațiile sunt menționate în raportul de evaluare a licitației. La conducerea companiei se află Adrian Năstase (coincidență de nume cu fostul premier - n.r.), fostul partener de afaceri al pesedistului Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanțelor. La solicitarea DeFapt.ro, reprezentanții companiei au transmis că autoritatea contractantă a avut o interpretare „total eronată” a modului de apreciere a activităților pe care specialiștii IT le-au deșfășurat în alte proiecte. Cu toate acestea, decizia Comisiei de licitație nu a fost contestată de ASEE.. Numele companiei ASEE Solutions, fosta Asseco SEE, apare în dosarul de corupție Microsoft, în care a fost cercetată pentru „comisioanele” aferente contractelor de licențe destinate Enel Servicii Comune și Electrica SA. Firma-paravan a scrisorilor lui George Simion, la aceeași licitație O licitație organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) pentru achiziția unor servicii de realizare a „sistemului informatic și dezvoltarea aplicației personalizate care să faciliteze comunicarea și consultarea MDLPA cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” arată neregulile grave din industria IT. DeFapt.ro a dezvăluit că la această licitație Zipper Services, compania care a printat scrisorile lui George Simion și le-a distribuit prin Poșta Română în campania electorală, a depus declarații false. Citește și: EXCLUSIV Firma-paravan a scrisorilor electorale ale lui George Simion a depus documente false la o licitație publică ASEE, documente false la licitație MDLPA Dar aceasta nu este singura firmă acuzată de astfel de fapte. Comisia de licitație arată că și firma ASEE Solutions, abonată la contractele publice, a depus declarații false în speranța că va câștiga contractul 3,5 milioane lei. „Oferta exclusă potrivit art. 167 atin 1) lit h) din Legea 98/2016 - operatorul economic s-a făcut vinovat de dectarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante”, se menționează în raportul Comisiei de licitație. ASEE, documente false la licitație MDLPA (sursa: MDLPA) Oferta a fost depusă împreună cu firma Bithat Solutions, care la rândul ei este deținută tot de ASEE Solutions. Cele două firme fac parte din grupul polonez Asseco South Eastern Europe, grup ce acoperă regiunea de sud-est a Europei, prezent în 23 țări. La rândul său, Asseco South Eastern Europe face parte din Grupul Internațional Asseco, fondat în anul 1991 în Polonia de Adam Goral. Avocata ASEE Solutions: „o interpretare total eronată” Firma ASEE Solutions este condusă de Adrian Năstase, un fost partner de afaceri al pesedistului Mihai Tănăsescu, fost ministru de Finanțe în perioada decembrie 2000 – decembrie 2004. Atât numele lui Mihai Tănăsescu, cât și al firmei ASEE Solutions, fosta Asseco SEE, apar în dosarul de corupție „Microsoft”. La solicitarea DeFapt.ro, firma ASEE Solutions a transmis prin avocata Gabriela Iliescu că „societățile ASEE Solutions SRL și BITHAT Solutions SRL nu au depus documente false sau informații care nu sunt conforme cu realitatea în cadrul niciunei proceduri de achiziții publice sau private la care au participat. (…) Am constatat că autoritatea contractantă a avut o interpretare total eronată a modului de apreciere a activităților pe care anumiți experți/specialiști IT le-au desfașurat în alte proiecte”. Acuzația MDLPA, necontestată Cu toate acestea, Raportul Procedurii nu a fost contestat de firma ASEE Solutions, chiar dacă constatarea comisiei era gravă. „Acest demers ar fi implicat pe de o parte blocarea unei sume considerabile în vederea constituirii cauțiunii, iar pe de altă parte ar fi avut repercusiuni asupra derulării întregului proiect, deoarece până la soluționarea contestației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ar fi fost în imposibilitatea demararii proiectului”, a transmis avocata Gabriela Iliescu. Aceasta a mai transmis că, în urma discuțiilor cu reprezentanții MDLPA, a considerat că a fost clarificată eroarea autorității contractante și nu a dorit să demareze vreo acțiune în instanță împotriva acesteia. 

Firma scrisorilor lui Simion, declarații false (sursa: Facebook/George Simion)
Investigații

EXCLUSIV Firma-paravan a scrisorilor electorale ale lui Simion, acte false la o licitație publică

Firma scrisorilor lui Simion, declarații false: Zipper Services, compania care a printat scrisorile lui George Simion și le-a distribuit prin Poșta Română în campania electorală, a depus declarații false la o licitație organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Legături cu Budapesta Documentele obținute în exclusivitate de către DeFapt.ro arată că oferta depusă de firma Zipper Services (abonată la contractele publice din România și controlată de grupul maghiar ANY Security Printing, listat la Bursa de Valori din Budapesta), a fost declarată inacceptabilă. Citește și: DOCUMENT EXCLUSIV Scrisorile electorale ale lui George Simion, tipărite și date spre distribuție de o firmă cu capital majoritar maghiar. Printre fondatori, un ex-vicepreședinte UDMR Motivația: existența mai multor nereguli, inclusiv depunerea de declarații false. Grupul ANY Security Printing a fost condus de generalul maior Ferenc Berkesi, o legendă în sistemul de securitate națională al Ungariei. Licitație MDLPA de 3,5 milioane de lei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat în martie 2025 că organizează o licitație pentru achiziția unor servicii de realizare a „sistemului informatic și dezvoltarea aplicației personalizate care să faciliteze comunicarea și consultarea MDLPA cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”. Citește și: EXCLUSIV Cum lucrează George Simion: firma-paravan care i-a tipărit scrisorile electorale a fost acuzată anterior de șeful AUR că e coruptă Valoarea estimată a contractului a fost de 3,5 milioane lei, echivalentul a 700.000 de euro. La licitație s-au depus opt oferte din partea unor firme sau asocieri de firme. Firma scrisorilor lui Simion, declarații false Una dintre oferte a aparținut firmei Zipper Services SRL din Cluj, abonată la contracte publice. Comisia de evaluare a admis, în primă fază, oferta depusă de Zipper Services. Ulterior, în urma verificării propunerilor tehnice, comisia de evaluare a decis ca oferta depusă de firma din Cluj să fie declarată inacceptabilă. Totodată, oferta Zipper Services a fost exclusă „potrivit art. 167 alin 1) lit h) din Legea 98/2016 – operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante”. Firma scrisorilor lui Simion, declarații false (sursa: defapt.ro) O „neconcordanță” DeFapt.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Doru Vîjîianu, ascociat și director general al firmei Zipper Services. Acesta nu a răspuns direct, ci prin intermediul unei firme de relații publice. Din răspuns transmis rezultă că Zipper Services a participat la licitația organizată de MDLPA în baza unei experiențe solide, construită în peste 25 de ani de activitate în domeniul digitalizării și al soluțiilor informatice dedicate sectorului public. Întrebați direct ce declarații false au fost depuse la licitație, reprezentanții Zipper Services au transmis că firma „a fost descalificată din această procedură din cauza a ceea ce noi considerăm a fi o neconcordanță între calitățile declarate ale unor membri ai echipei propuse și rolurile deținute de aceștia în proiectele anterioare. Dorim să subliniem cu toată claritatea că toate persoanele menționate în oferta noastră au fost implicate efectiv în proiecte similare declarate, contribuind activ la livrarea rezultatelor, însă rolurile lor au fost încadrate diferit în funcție de specificul fiecărui proiect din cauza unei erori materiale, fără niciun fel de intenție de transmite informații eronate autorității.” Decizia, necontestată de Zipper Services PR-ul Zipper mai susține că „structurile de proiect pot varia considerabil de la o autoritate contractantă la alta, iar asemenea nealiniamente de formă pot apărea, fără ca ele să afecteze în vreun fel realitatea experienței sau competenței profesionale”. Chiar și așa compania Zipper Services nu a contestat decizia de descalificare, sub pretextul că își canalizează resursele către proiectele în derulare.   

Proces nou pentru oamenii primarului Chirica (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

Proces nou pentru oamenii primarului Chirica de la Iași: autorizații de construire semnate în fals

Proces nou pentru oamenii primarului Chirica. Directorul adjunct al Poliției Locale din Iași este trimis în judecată pentru semnături false în dosarul „Prestige”, privind recepția ilegală a unui hotel ridicat fără autorizație. Proces nou pentru oamenii primarului Chirica Alături de el este implicată și Mihaela Tulică, șefă în Primărie și cumătră a primarului Mihai Chirica, acuzată că a semnat documente care atestau în mod fals respectarea autorizației. Citește și: ANALIZĂ Loviturile Kievului au schilodit aviația militară rusă și capacitatea Moscovei de a ataca Ucraina Lucrările de supraetajare ale clădirii din Copou, deținute de patronul Casei Lebăda, au fost făcute ilegal. Deși Poliția Locală nu are atribuții urbanistice, cei doi au emis acte care aparțin, în mod legal, Primăriei Iași. Continuarea, în Ziarul de Iași

Procura de reprezentare, risc de furt (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

Mare atenție cui dați procură să vă reprezinte: câteva cuvinte adăugate la notar duc la catastrofă

Procura de reprezentare, risc de furt: o ieșeancă stabilită în străinătate a fost victima unei înșelăciuni în familie, după ce l-a împuternicit pe fratele său să gestioneze drepturile de pensie și bunurile sale din România. Procura de reprezentare, risc de furt Un fals adăugat în procură i-a costat un teren situat într-o zonă valoroasă din Iași, pierdut în mod definitiv. Citește și: Eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați face CSM să se zvârcolească: Consiliul acuză discriminarea Femeia a luptat timp de șapte ani în instanță pentru a-și recupera proprietatea, iar după moartea acesteia, fiica ei a continuat procesul pentru încă opt ani. Cu toate acestea, timpul și birocrația au făcut ca terenul să fie pierdut irevocabil, iar vinovații nu vor mai putea fi trași la răspundere penală din cauza prescripției faptelor. Continuarea, în Ziarul de Iași.

"Raisa" (TikTok), fără legătură cu MApN (sursa: TikTok)
Eveniment

"Raisa" (TikTok), fără legătură cu MApN

"Raisa" (TikTok), fără legătură cu MApN. Ministerul Apărării califică drept falsă informația că "Raisa" ar fi rezervistă a Armatei. Conspiraționistă și propagandistă pentru Călin Georgescu O persoană care gestionează conturi pe TikTok sub pseudonimul „raisa 8283” se prezintă drept locotenent-colonel în rezervă al MApN. Pe 17 ianuarie, contul „raisa 8283” a dispărut de pe platformă, însă au fost create noi conturi precum „raisa 82830”, „raisa 882283” și „raisa8283oficial”. Citește și: Călin Georgescu anunță că serviciile secrete trec de partea sa și îi amenință pe cei care i se opun: „Pot fi și consecințe!” Pe Facebook, același utilizator apare sub numele „Raisa Ekaterina Ivatenko”, descriindu-se drept „creator digital” care „locuiește în București”. În mesajele postate, femeia susține că s-a născut la Leningrad și a fost adoptată ulterior în România sau că deține un doctorat în strategie militară obținut la o academie din Rusia. De asemenea, pretinde că a fost agentă în cadrul Serviciului Secret al Armatei (DGIA), are gradul de locotenent-colonel în rezervă și a fost consilieră a deputatei Liliana Mincă (PSD). Pe TikTok și Facebook, „Doamna Raisa” promovează sute de mesaje în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și difuzează diverse teorii ale conspirației. Printre acestea, susține că în clubul Colectiv s-a folosit napalm într-o acțiune teroristă orchestrată de „statul paralel”, că Hexi Pharma producea droguri și alte afirmații similare. "Raisa" (TikTok), fără legătură cu MApN Ministerul Apărării a reacționat și a infirmat legătura cu Armata a "Raisei": "Ministerul Apărării Naţionale reiterează faptul că, în ultima vreme, s-au înmulțit acțiunile de dezinformare și manipulare răspândite în spațiul online din România, în special pe platformele de comunicare digitale, prin care unele persoane care își exprimă diferite opinii își arogă în mod fals calitatea de angajat sau fost angajat al Ministerului Apărării Naționale. Cea mai recentă situație de acest fel pe care o semnalăm, este cea a unei persoane care gestionează conturi în platforma TikTok sub pseudonimul „raisa 8283” și care este prezentată drept „locotenent-colonel în rezervă, fostă agentă a Serviciului Secret al Armatei (sic!)”. În urma unor solicitări de clarificare transmise de unele instituții media, precizăm că persoana în cauză nu figurează în evidențele Ministerului Apărării Naționale ca militar în rezervă și nu a fost încadrată niciodată în instituția noastră, cu atât mai puțin în structuri de informații militare."

Șeful CJ Hunedoara, anturaj sub percheziții (sursa: Facebook/Nistor Laurențiu - Președintele Consiliului Județean Hunedoara)
Investigații

Șeful CJ Hunedoara, anturaj sub percheziții

Șeful CJ Hunedoara, anturaj sub percheziții. La zece milioane de euro a estimat Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, că se ridică frauda cu fonduri europene într-un dosar de corupție transfrontalieră în care sunt vizați afaceriști din anturajul pesedistului Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Citește și: Oligopolul PSD-PNL-UDMR controlează peste 94% dintre primari și toți președinții de consilii județene Procurorii europeni au făcut mai multe percheziții, inclusiv la afaceristul hunedorean Ovidiu Daniel Draia, patronul firmei Metalprod West, care a câștigat împreună cu spaniolii de la Masecons 2010 SL două licitații organizate de Spitalul Orăștie și Apa Serv Valea Jiului. Licitațiile, finanțate din fonduri europene, ar fi fost câștigate cu ajutorul unor documente și declarații false care atestau că firma din Spania are experiență tehnică și capacitatea de a executa proiectele. Fondatorul firmei din Spania, Carlos Alberto Gonzales Alvarez, a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la trei ani de închisoare pentru o fraudă de 4,2 milioane de euro. Culmea, tot pentru complicitate la obținerea de fonduri europene cu documente ori declarații false, inexacte sau incomplete. Dosar al EPPO Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat pe 7 iunie 2024 că au fost efectuate șase percheziții în județul Hunedoara și una în provincia spaniolă Andaluzia, în cadrul unei anchete transfrontaliere privind o fraudă de zece milioane de euro. Bani europeni. "Din probele strânse rezultă că, în cadrul procedurilor de achiziție publică, un grup de firme care au aplicat pentru executarea lucrărilor au prezentat documente și declarații false, în vederea atribuirii contractelor. În special, aceștia au atestat că grupul de companii ar include o societate cu sediul în Spania, care deținea cunoștințele tehnice și capacitatea profesională de a executa proiectul – ceea ce era esențial pentru îndeplinirea cerințelor procedurii publice. Cu toate acestea, conform anchetei, compania din Spania nu a îndeplinit de fapt aceste cerințe", se menționează în comunicatul EPPO. Două licitații, suspecte Anchetatorii fac referire la două licitații câștigate de societatea hunedoreană Metalprod West, cu terț susținător - firma spaniolă Masecons 2010 SL. Prima licitație a fost atribuită de Spitalul Municipal Orăștie în anul 2018. Iar cealaltă, de Apa Serv Valea Jiului SA, companie la care acționar majoritar este Consiliul Județean Hunedoara. Documentele cu care s-au câștigat cele două licitații au fost ridicate de anchetatori de la Spitalul Orăștie și Apa Serv Valea Jiului. Totodată, susțin procurorii, sunt cercetate trei persoane și două companii, dar s-a pus și sechestru pe bunuri de zece milioane de euro Singura ofertă depusă, câștigătoare Spitalul Municipal Orăștie a organizat o licitație în anul 2018 pentru îmbunătățirea eficienței energetice, proiect finanțat cu bani europeni prin Programul Operațional Regional. Atunci au fost depuse două oferte, din care una a fost declarată inacceptabilă. Singura ofertă câștigătoare a fost depusă de firma Metalprod West, cu terț susținător Masecons 2010 SL. Titularul contractului câștigat, Metalprod West, urma să vină cu munca și utilajele, iar Masecons 2010 SL, cu expertiza. Lucrarea a fost finalizată și recepționată la finalul anului trecut. Maria Lăcrămioara Uibariu, actualul manager al Spitalului Municipal Orăștie, a declarat pentru DeFapt.ro că "nu au fost percheziții la spital. Lucrările sunt finalizate. S-au încheiat la finalul anului trecut. Era vorba de inițierea procedurii, nu era vorba de derularea contractului. Se fac verificări, habar nu am. Le-am dat documentele." Compania CJ, contract de 7,2 milioane de euro Cel de-al doilea proiect la care fac referire procurorii europeni prevedea reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în localitățile Aninoasa și Vulcan. Licitația spartă în două loturi a fost atribuită la începutul anului 2020 de compania Apa Serv Valea Jiului tot firmei Metatlprod West, cu terț susținător Masecons 2010 SL. Valoarea cumulată a proiectului a fost de 36,6 milioane lei, echivalentul a 7,32 milioane euro, bani asigurați prin Programul Operațional Infrastructură Mare al Fondului de Coeziune. Cristian Andrei Ionică, director general al Apa Serv Valea Jiului, a declarat pentru DeFapt.ro că nu au fost percheziții la societatea pe care o conduce. Contractul, finalizat și recepționat "Au fost niște documente pe care le-am predat la Poliție. Atât! Nici un fel de percheziție. Documente pe care le-au mai cerut și în 2022. Le-am predat ca de fiecare dată când ne cer documente. E contractul cu Metalprod. Contract finalizat din punctul nostru de vedere, recepționat de jumătate de an", a declarat Cristian Andrei Ionică. Întrebat despre documentele false la care fac referire anchetatorii, directorul Ionică a spus că "lucrarea e finalizată, e funcțională, e auditată. Noi nu am avut nici o problemă din punctul acesta, al derulării lucrărilor. E o anchetă legată de constructor. Normal că ne-am cerut și nouă documente. Eu nici nu știu cine sunt ăia (spaniolii – n.r.). Nici nu i-am cunoscut. Nu pot eu să dau răspuns dacă documentele sunt false sau nu. Ele au fost verificate. Dacă constată că sunt false… din punctul nostru de vedere, noi am avut contract cu Metalprod". Draia l-a băgat în firmă pe Doda Firma Metalprod West este patronată în acte de controversatul afacerist hunedorean Ovidiu Daniel Draia. La câteva zile după ce a câștigat licitația de la Apa Serv Valea Jiului, Ovidiu Daniel Draia a cedat 49% din părțile sociale ale Metalprod unei alte societăți, Proactiv SRL. Această din urmă societate este patronată de Gabriel Teodor Doda. Pe 25 aprilie 2023, firma lui Doda i-a returnat părțile sociale lui Ovidiu Daniel Draia și s-a retras din acționariatul Metalprod West. Gabriel Teodor Doda este un apropiat al lui Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara și șeful PSD Hunedoara. Doda, afaceri cu fiica șefului CJ Fiica pesedistului Laurențiu Nistor, Ioana Liliana Bălan, a preluat în anul 2010 societatea Drum Test SRL Călan de la Proactiv SRL și Gabriel Teodor Doda. Doi ani mai târziu, fiica lui Nistor a returnat părțile sociale. Aceasta este doar una dintre afacerile care îl leagă pe Gabriel Teodor Doda de familia Nistor. Afaceristul Gabriel Teodor Doda nu a vrut să răspundă la întrebările DeFapt.ro legat de această speță. "Faceți dumeavoastră anchetă? Lăsați că fac procurorii anchetă. Am fost asociat la Metalprod. Ce tot îl băgați pe domnul Nistor, nu aveți altceva de cercetat? Ce întrebări sunt astea? Numai cu Iohannis am relații, da?", a răspuns ironic Gabriel Doda. Șeful CJ Hunedoara, anturaj sub percheziții Contactat de către DeFapt.ro, hunedorean Ovidiu Daniel Draia a recunoscut că procurorii i-au percheziționat casa și sediul firmei. "Nu s-a întâmplat nimic. Și eu nu sunt acuzat de nimic. Nici nu m-au audiat pe mine. Au făcut percheziții la sediul firmei, la mine acasă. S-au făcut! Dar nimeni nu m-a audiat în nici o calitate. Nici de suspect, nici de martor, nici de nimic. Procurorul mi-a spus în ce dosar se fac percheziții, mi-a spus despre ce este vorba, dar nu am fost audiat. Mai multe nu știu să vă spun pentru că nu știu ce este în dosar", a declarat Ovidiu Draia. Tot el a ținut să precizeze că "nu există Consiliul Județean în dosarul ăsta. S-au făcut percheziții în Spania la asociații noștri. Probabil, ei sunt suspecți, au făcut ceva fraude, se zice". Draia nu știe dacă actele erau false Întrebat cine a depus documentele false la licitațiile pe care le-a câștigat, afaceristul Draia a spus că documentele veneau de la spanioli pe e-mail-ul societății sale, dar fără să vadă originalele. "Dacă este problema acolo să se ia măsurile legale către ei. După o copie nu pot să îmi dau seama dacă îi legală, nu-i original, nu am de unde să-mi dau seama. Păi, și acuma, am fost la o licitație săptămâna trecută cu niște firme din Bulgaria. Aceleași acte, aceleași documente. Poate nici alea nu-s bune, eu de unde să știu?", a spus nemulțumit Draia. Spaniolul a și fost condamnat într-un alt caz, similar Firma din Spania la care a apelat Ovidiu Daniel Draia pentru a câștiga cele două licitații este Masecons 2010 SL. Această societate a fost înființată în anul 2010 de spaniolul Carlos Alberto Gonzales Alvarez în orașul Cadiz. Un an mai târziu, firma a deschis o sucursală în Deva, pe Bulevardul 1 Decembrie, nr. 14. Primul "tun" avea să îl dea în anul 2014, la scurt timp după ce Consiliului Județean Hunedoara i se aprobase finanțarea europeană pentru proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara". Atunci, două asocieri de firme care aveau nevoie de "experiență similară" și "capacitate profesională" au apelat la firma spaniolului Alvarez pentru a le ajuta să câștige licitațiile pentru închiderea depozitului urban neconform Orăștie și închiderea depozitului urban neconform Deva. Valoarea licitațiilor câștigate a fost de peste 20,6 milioane lei. Firma lui Alvarez a primit pentru contribuția sa în câștigarea licitațiilor aproximativ 750.000 lei. Trei ani cu suspendare Procurorii Direcției Naționale Anticorupție aveau să constate șase ani mai târziu, în decembrie 2020, că spaniolul Alvarez "ar fi remis reprezentanților celor două asocieri mai multe documente false și inexacte (procuri, angajamente, diplome de studii, cv-uri etc.) ajutând astfel la îndeplinirea condițiilor pentru câștigarea licitațiilor. Ulterior, reprezentanții celor două asocieri, fără să cunoască caracterul acelor înscrisuri, le-au depus la autoritatea contractantă Consiliul Județean Hunedoara". Tribunalul Hunedoara l-a condamnat pe Carlos Alberto Gonzales Alvarez la trei ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de participație sub forma complicității la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Sentința a fost menținută în octombrie 2022 de Curtea de Apel Cluj. Spaniolii și românii, aceeași contabilă Afaceriștii Ovidiu Daniel Draia și Gabriel Teodor Doda par a nu fi străini de activitatea firmei din Spania cu ajutorul căreia au câștigat contractele de cel puțin zece milioane de euro. De exemplu, Ramona Marcău a lucrat în perioada septembrie 2009 – septembrie 2011 ca economist la firma Drupo, controlată de Gabriel Teodor Doda. Din septembrie 2011, Marcău s-a mutat pe postul de director economic al firmei Masecons 2010, funcție pe care o deține și în prezent. Informațiile apar pe contul ei de LinkedIn, acolo unde menționează că din postura de director economic se ocupă de contabilitatea firmei. Mai trebuie menționat că sucursala din Deva a Masecons este condusă de un alt spaniol, Estudillor Ortiz Francisco Andres, care nu a depus situațiile financiare ale firmei pentru anii fiscali 2020, 2021 și 2022.

Oligarhi ruși, falsuri pentru cetățenie moldovenească. În imagine, Abramovici în 2005, când era guvernator de Chukotka (sursa: kremlin.ru)
Investigații

EXCLUSIV Oligarhi ruși au încercat să obțină, cu acte considerate false, cetățenia R. Moldova

Investigație realizată de Vitalie Călugăreanu și Cătălin Prisacariu Miliarde de euro ale oligarhilor ruși au fost înghețate în întreaga lume după invazia rusă asupra Ucrainei ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Pentru a-și salva companiile din Europa, mulți oameni de afaceri ruși au căutat să devină cetățeni ai altor state: oligarhi ruși, falsuri pentru cetățenie moldovenească. De ce Republica Moldova O operațiune complicată, câtă vreme statele care acceptă să ofere cetățenie unor ruși cu conexiuni la Kremlin se expun regimului de sancțiuni internaționale. În urma unei "analize de risc", însă, mai mulți oameni de afaceri ruși au considerat că au șanse bune să devină cetățeni moldoveni. O țară ideală, în context: Republica Moldova nu este membră a Uniunii Europene, dar statutul de țară candidată la aderarea la blocul comunitar și apropierea de România fac pașaportul moldovenesc foarte dezirabil. Din ianuarie 2022 până în aprilie 2024, au fost depuse 4.317 cereri de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova - majoritatea provenind de la cetățeni ruși. 2.577 de cereri au fost acceptate – în mare parte fiind vorba de redobândirea cetățeniei Republicii Moldova de către moldovenii care au renunțat la ea după ce au obținut cetățenia rusă pe timp de pace. Oligarhi ruși, falsuri pentru cetățenie moldovenească De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, autoritățile moldovene au blocat peste 20 de dosare vizând obținerea cetățeniei Republicii Moldova de către cetățeni ruși. În toate cazurile au fost depistate acte false anexate la dosarele depuse la Agenția Servicii Publice (ASP) de la Chișinău, instituția care gestionează procesul de obținere a cetățeniei. Peste 200 de dosare au fost respinse din alte motive. Trei dintre cele 20 de cereri respinse aparțin unor oameni de afaceri ruși cu afaceri de zeci de miliarde de euro derulate inclusiv prin intermediul unor companii active în Uniunea Europeană. Lobanov a depus dosarul la Chișinău în august 2022 Mihail Lobanov a depus dosarul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova pentru sine și cei trei fii ai săi pe 25 august 2022. Conform datelor de care dispun autoritățile moldovenești, Lobanov ar fi depus personal dosarul la secția Cetățenie a ASP. Fotografia lui Mihail Lobanov din dosarul depus la Chișinău pentru obținerea cetățeniei moldovenești (sursa: defapt.ro) ____________________________________________ UPDATE (30 ianuarie 2025) Lobanov susține, prin avocați, că documentele depuse la ASP au fost certificate drept autentice de o instanță din Ucraina Potrivit sesizării Agenției Servicii Publice (ASP) de la Chișinău trimise Centrului Național Anticorupție (CNA) în 2024, "cet. Lobanov Mikhail (...), personal, în cadrul Secției cetățenie, a depus dosarul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova (...) prezentînd documente oficiale în care sunt înscrieri vădit false privind datele strămoșilor săi". Această sesizare a ASP a stat la baza inițierii unui "proces penal" la CNA, faza anterioară a unui dosar penal, potrivit procedurilor legale din Republica Moldova. La șase luni după publicarea de către DeFapt.ro a acestui articol, Mihail Lobanov a contactat redacția prin intermediul casei de avocatură Vernon David de la Chișinău. Potrivit acestei case de avocatură, documentele depuse de Lobanov ar fi fost certificate ca autentice de către o instanță ucraineană. Iată, mai jos, pasajul relevant din comunicarea casei de avocatură Vernon David: "Dl Mikhail Lobanov, la 25 august 2022, s-a adresat autorităților din Republica Moldova pentru a obține cetățenia în temeiul art. 12 alin. (2) lit. b), . Mai exact, ascendenții d-lui Lobanov au locuit pe teritoriile prevăzute de legea citată, până la 28.06.1940. (...) La data de 03.03.23, cererea i-a fost respinsă. De fapt, prin răspunsul Agenției Servicii Publice din 03.03.2023, nr. 01/1885 de respingere a cererii de dobândire prin recunoaștere a cetățeniei, se menționează doar faptul că o serie de acte de stare civilă eliberate de autorități competente din Ucraina și anexate de dl Lobanov la cererea din 25 august 2022 nu au putut fi identificate și nu figurează ca fiind eliberate de Secția de Înregistrare de Stat a Actelor de Stare Civilă a Raionului Belgorod-Dnestrovsky, reg. Odesa. Această constatare a Agenției Servicii Publice corespunde pe deplin realității, deoarece însăși pe actele de stare civilă prezentate era indicat expres că autoritatea emitentă a actelor în cauză este Consiliul Satului Starokozatsk, Raionului Belgorod-Dnestrovsky, reg. Odesa. Acest fapt, precum și existența și autenticitatea actelor de stare civilă vizate în răspunsul Agenției Servicii Publice din 03.03.2023, nr. 01/1885, au fost constatate prin Hotărârea Judecătoriei Raionului Belgorod-Dnestrovsky, reg. Odesa, din 11 ianuarie 2023, rămasă definitivă și irevocabilă la data de 13 februarie 2023, prin care au fost constatate fapte care au valoare juridică. În partea motivată a hotărârii se menționează expres că la data emiterii actelor de stare civilă vizate, nu exista o astfel de autoritate precum Secția de Înregistrare de Stat a Actelor de Stare Civilă a Raionului Belgorod-Dnestrovsky, reg. Odesa, iar toate actele de stare civilă erau emise de consiliul sătesc. Mai mult, instanța a constatat autenticitatea actelor de stare civilă, care îi dau dreptul d-lui Mikhail Lobanov să dobândească prin recunoaștere cetățenia Republicii Moldova. Conținutul hotărârii judecătorești îl puteți găsi pe site-ul oficial al bazei de date a instanțelor judecătorești din Ucraina: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108903425." Hotărârea indicată de către casa de avocatură Vernon David există, într-adevăr, pe portalul instanțelor judecătorești ucrainene, după cum se poate constata și accesând link-ul de mai sus. Potrivit acestui link, judecătorul care a emis decizia în cazul actelor lui Mihail Lobanov este Oleksandr Boyarskyi. Potrivit unei investigații a publicației ucrainene NGL Media, judecătorul Oleksandr Boyarskyi a emis sute de decizii prin care a salvat bărbați ucraineni de la mobilizarea pentru război. Mecanismul: contra mită, judecătorul acorda taților custodia minorilor după divorțul formal al bărbaților de soțiile lor. Astfel, aceștia scăpau de mobilizare. Conform publicației ucrainene Suspilne, judecătorul Boyarskyi a fost arestat pentru două luni în ianuarie 2024. NGL Media a mai arătat că judecătorul Oleksandr Boyarskyi nu este la primul dosar în care este suspectat de corupție. ____________________________________________ De la Target Ventures (Moscova) la Target Global Mihail Lobanov este o piesă foarte importantă din mecanismul prin care banii oligarhilor ruși au fost investiți în Europa și nu numai, de multe ori fără a se ști public proveniența fondurilor. Unul din cele mai importante vehicule puse pe picioare de Lobanov pentru a investi banii oligarhilor ruși este fondul de capital de risc Target Global. Compania a fost înființată la Moscova sub numele de Target Ventures de către Alex Frolov Jr, fiul oligarhului rus acum sancționat Aleksandr Frolov, și de către Mihail "Mike" Lobanov în 2012, după ce cei doi au lucrat împreună la compania rusă de stat pentru energie nucleară Rosatom. Bani de la oligarhi ruși În 2015, Target a intrat pe piața internațională, cooptându-i pe investitorii israelieni Yaron Valler și Shmuel Chafets în calitate de cofondatori ai Target Global. Noul fond urma să aibă sediul la Berlin, fără ca legăturile cu oligarhii ruși să fie întrerupte. Lobanov, care lucrase anterior la administratorul de fonduri rusești Alfa Capital, a admis pentru Wall Street Journal în 2015 că ceea ce era atunci un capital de 300 de milioane de dolari al fondului provenea de la familii rusești bogate. Dar a negat că finanțatorii Target ar avea legături cu Putin. "Niciunul dintre LP-urile (Limited Partners - n.r.) noastre nu este legat de politica guvernamentală", a spus Lobanov. Lobanov, retras în Cipru După ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, Target Global pare să fi făcut demersuri pentru a se distanța de Rusia. Firma a declarat că și-a închis biroul din Moscova la scurt timp după invazie. În martie 2022, cofondatorul Valler a achiziționat acțiunile lui Frolov junior și ale lui Lobanov, potrivit unui e-mail al Target Global obținut de Forbes. Acum, dintre cofondatorii Target Global, au mai rămas doar Valler și Chafets. După ce Frolov jr a demisionat în noiembrie 2022, fostul său partener de afaceri Mike Lobanov a făcut și el un pas înapoi. Acum, este directorul general al The Alternative, un manager de fonduri desprins din una dintre companiile din Cipru ale Target. Abramovici a investit șase ani prin Lobanov În ciuda declarațiilor lui Lobanov că banii din fond nu aparțineau unor ruși conectați la Kremlin, faptele arată o altă realitate. Astfel, potrivit Forbes, fondul de capital de risc Target Global a gestionat zeci de milioane de dolari pentru Roman Abramovici și l-a ajutat pe oligarhul acum sancționat să acumuleze participații în unele dintre cele mai mari startup-uri din Europa. Abramovici a investit 63 de milioane de dolari într-o serie de startup-uri europene prin intermediul relației sale cu firma de capital de risc Target Global, cu sediul la Londra, potrivit unui set de documente analizate de Forbes. Fondul de capital de risc, care a strâns capital în valoare de peste 3,2 miliarde de dolari și a susținut cel puțin 15 unicorni europeni din domeniul tehnologiei, inclusiv Revolut și Cazoo, a contat pe Abramovici drept co-investitor și Limited Partner din 2015 până în 2021, arată documentele. Ulterior, Marea Britanie l-a sancționat pe oligarh, în martie 2022, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Fiul oligarhului Frolov, asociatul lui Lobanov Target Global are și alte legături cu oligarhi ruși. Cofondatorul și fostul director general Alex Frolov este fiul oligarhului Aleksandr Frolov, care a adunat o avere de 2,6 miliarde de dolari administrând cel mai mare producător de oțel din Rusia, Evraz. Frolov senior a fost sancționat după începerea războiului din Ucraina. Abramovici a deținut, de asemenea, o participație de 29% la producătorul rus de oțel Evraz, unde Frolov senior a fost director general, între 2007 și 2021, potrivit documentelor companiei. Nu e Moldova, e Kîrgîzstan Mihail Lobanov a știut foarte bine că cetățenia sa rusă era o piatră de moară pentru afacerile sale de pe piața de capital. Așa că, în paralel cu demersul de a obține cetățenia moldovenească, a încercat și alte variante. Iar cel puțin una se pare că i-ar fi reușit. Astfel, Target Global a declarat pentru publicația Sifted, la finalul lui 2023, că Lobanov este cetățean al Kîrgîzstanului, nu al Rusiei. Echipa de investigație i-a adresat mai multe întrebări, via e-mail (adrese personale și de companii, disponibile public), lui Mihail Lobanov, însă omul de afaceri nu a răspuns până la momentul publicării acestui articol. Serghei Lomakin, la Râșcani Serghei Lomakin este un alt oligarh rus care a încercat să obțină cetățenia Republicii Moldova pentru sine și pentru trei fii în baza unor înscrieri vădit false privind datele unor așa-zis membri de familie. Conform actelor obținute de echipa noastră de investigație, Lomakin a depus personal dosarul pentru cetățenie pe 18 aprilie 2023, prin intermediul Serviciului de eliberare a actelor de identitate Râșcani, municipiul Chișinău. Fotografia lui Serghei Lomakin din dosarul depus la Chișinău pentru obținerea cetățeniei moldovenești (sursa: defapt.ro) Lomakin se află pe lista de sancțiuni a Ucrainei pentru "activități comerciale ce asigură venituri mari bugetului rus - o sursă semnificativă de venit pentru război". Potrivit ONG-ului ucrainean Mirotvoreț, Serghei Lomakin ar avea "legături strânse cu regimul (de la Kremlin – n.r.), care a pregătit și poartă un război de ocupație împotriva Ucrainei, în timpul căruia sunt comise crime împotriva umanității și are loc genocidul poporului ucrainean". "Subiectul este responsabil pentru susținerea materială sau financiară a acțiunilor ce subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei", mai precizează sursa citată. Kopeika și Monetka În luna mai 1998, Lomakin împreună cu oamenii de afaceri Artem Khachatryan și Aleksandr Samonov au deschis rețeaua de magazine Kopeika. În 2007, Lomakin și-a vândut cota-parte din rețeaua Kopeika și a înființat o altă rețea de magazine, Monetka. În 2008, apare ca membru în Consiliul de Administrație al companiei Centrobuvi (încălțăminte) și, tot în 2008, Lomakin și Khachatryan au cumpărat 7% din lanțul Modis (îmbrăcăminte). În 2015, Centrobuvi a încetat să mai plătească furnizorii. În mai 2016, datoriile companiei au ajuns la 30 de miliarde de ruble (peste 330 de milioane de dolari). Fraude cu banii Gazprombank Potrivit mai multor surse (aici și aici), în august 2016, a fost deschis un dosar penal împotriva lui Serghei Lomakin, iar în septembrie 2016 a ajuns în lista celor urmăriți la nivel federal. I s-a deschis un dosar penal în temeiul art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (Fraude comise de un grup organizat sau în proporții deosebit de mari). Dosarul a fost deschis în baza rezultatelor unei inspecții inițiate de Gazprombank. Subdiviziunea pentru combaterea crimelor economice din cadrul MAI rus a constatat că fondurile împrumutate au fost transferate către companii terțe, contrar înțelegilor cu băncile. În 2017, Lomakin ar fi ajuns la o înțelegere cu creditorii și dosarul penal a fost clasat. Rezident în Cipru În 2023, Lomakin se retrage din Modis și Monetka și începe să dezvolte retailerul rus de reduceri Fix Price, pe care l-a creat în 2007 tot împreună cu Khachatryan. Lanțul a deschis peste 5.000 de magazine în Rusia, Kazahstan, Georgia, Belarus, Letonia, Kîrgîzstan și Uzbekistan. Lomakin este președinte al companiei. Cofondatorul Artem Khachatryan este, de asemenea, miliardar. În decembrie 2023, Lomakin a cumpărat aproape toată participația lui Khachatryan în companie cu 990 de milioane de dolari. Potrivit Forbes, Lomakin își are reședința în Paphos (Cipru), iar averea sa este evaluată la 1,7 miliarde de dolari. Echipa de investigație i-a adresat mai multe întrebări, via e-mail (adrese personale și de companii, disponibile public), lui Serghei Lomakin, însă omul de afaceri nu a răspuns până la momentul publicării acestui articol. Apare bancherul ruso-uzbec Tot prin intermediul Serviciului de eliberare a actelor de identitate Râșcani, municipiul Chișinău, pe 27 septembrie 2023 au depus dosarele pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova cetățenii ruși (din Uzbekistan) Kamo Tumasov și fiul lui Samvel Tumasov. Conform datelor de care dispun autoritățile moldovene, cei doi ar fi depus dosarele pentru cetățenie personal. Pe bancherul Kamo Tumasov Kamo îl regăsim în structura de proprietate a Grupului Asia Alliance (Uzbekistan) cu o cotă de 85%, care deține banca comercială Asia Alliance Bank. Numele lui mai apare ca asociat sau administrator în cinci firme și fonduri de investiții din Uzbekistan. Samvel Tumasov apare ca fiind director al Truck Avto Trading (care pare a fi lichidată) și ca asociat unic al Humoinvestgroup (Uzbekistan). Echipa de investigație i-a adresat mai multe întrebări, via e-mail (adrese personale și de companii, disponibile public), lui Kamo Tumasov, însă omul de afaceri nu a răspuns până la momentul publicării acestui articol. Corupție și fals în acte la ASP Un dosar de corupție și fals în acte publice pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova este în prezent în lucru la Centrul Național Anticorupție din Chișinău. Pe 3 iunie 2024, au fost efectuate zece percheziții, iar la finalul acestora șase angajați ai Agenției Servicii Publice au primit calitatea de suspecți. Conform informațiilor obținute de echipa noastră de investigații, mai mulți cetățeni ruși ar fi încercat să obțină pentru ei și unii membri ai familiilor lor cetățenia Republicii Moldova în baza unor documente false privind datele unor rude. Actele false au fost eliberate de către angajați ai Agenției Servicii Publice de la Chișinău și introduse în sistemele informaționale automatizate ale ASP în mod fraudulos. ____________________ Realizarea acestei investigații a beneficiat de susținere prin intermediul unui grant al Investigative Journalism for Europe (IJ4EU). IPI, EJC și oricare alți parteneri ai IJ4EU nu sunt responsabili pentru conținutul publicat și nici pentru utilizarea acestuia.

Profesorul Carp: Documentul despre Nicușor, fals (sursa: Facebook/Nicușor Dan)
Politică

Profesorul Carp: Documentul despre Nicușor, fals

Profesorul Carp: Documentul despre Nicușor, fals. Nici măcar adversarii politici ai lui Nicușor Dan nu acceptă documentul servit de media afiliate PSD drept autentic. Profesorul Carp: Documentul despre Nicușor, fals Profesorul Radu Carp, foarte apropiat de PNL și beneficiar al influenței politice a acestui partid, a scris o lungă postare pe Facebook în care a desființat documentul. Citește și: Cea mai clară dovadă că PSD a falsificat documentul potrivit căruia Nicușor Dan ar fi turnat la Securitate: în documentul datat 1988 este menționat un nume care a apărut în 2006 "Cazul documentului atribuit fostei Securitati care a circulat in media arata cat de expusi suntem stirilor si documentelor false. Media, vulnerabilizata ani de-a randul, datorita lipsurilor financiare, este nevoita sa apeleze la terti dar fara a identifica exact unde trebuie apelat. Presupun ca documentul respectiv a ajuns in forna electronica. Prima etapa: pusa intrebarea unde este originalul? Daca nu exista raspuns, atunci documentul nu trebuia difuzat in niciun fel. A doua etapa: documentul primit, daca nu exista originalul, trebuia scanat si convertit in word pentru a vedea ce caracteristici are. Daca s-ar fi procedat asa, s-ar fi vazut ca este scris cu un font special, nu banalul TNR, nici Arial, etc. Atunci cand convertesti un text scris in TNR intr-un alt font, diacriticile apar cu un alt corp de litera. Autorul fake a scris in TNR, a convertit in alt font ca sa dea impresia de masina de scris, a vazut ca diacriticile ies in evidenta cu un alt font si ce-a facut? A inlocuit diacriticile manual in text. Un grafolog poate identifica imediat respectivul font. Insa ciine sa apeleze la grafologi, nu sunt staruri de televiziune si trebuie sa stii unde sa ii gasesti. Fara a apela la un grafolog, scanarea textului si convertirea in word ar fi aratat ca ceva nu este in regula. Insa putini IT-isti lucreaza in media full-time si pot fi folositi la orice ora. Dat fiind faptul ca textul este recent redactat si nu inainte de 1989, inseamna automat ca nu corespunde realitatii? Tocmai aici este intrebarea. Este posibil ca cineva sa fi transcris un document original dar sa fi preluat selectiv datele? Nu stim in acest moment. Interesant este ca autorul fake a introdus si o rezolutie scrisa de mana. Un grafolog poate atesta cand a fost scrisa acea rezolutie, inainte de 1989 sau in prezent. Cum toate aceste elemente lipsesc, documentul nu trebuia publicat inainte de a vedea originalul. In goana dupa senzational, suntem foarte usor prada stirilor (si documentelor) false."

Dovada falsificării documentului "turnătoriilor" lui Nicușor Dan (sursa: Facebook/Nicușor Dan)
Eveniment

Dovada falsificării documentului "turnătoriilor" lui Nicușor

Dovada falsificării documentului "turnătoriilor" lui Nicușor Dan. Media afiliate PSD au scos pe piață un așa-zis document al Securității comuniste potrivit cărora Nicușor Dan ar fi dat note informative înainte de 1989. Dovada falsificării documentului "turnătoriilor" lui Nicușor Mai mulți istorici specializați în documente ale Securității au emis deja dubii serioase referitoare la autenticitatea documentului. Citește și: PSD încearcă să intoxice presa cu un document care susține că Nicușor Dan a colaborat cu Securitatea. Cercetător CNSAS: „Un fake, nici măcar bine făcut” Iar Nicușor Dan a respins categoric afirmația că ar fi dat note informative Securității. Însă o dovadă foarte clară că documentul este falsificat a apărut de la jurnalistul de televiziune Radu Buzăianu. Potrivit acestuia, numele unui fost coleg al lui Nicușor Dan, nume menționat în documentul datat 1988, nu a existat până în 2006. Așadar, nu putea fi menționat în nici o hârtie în 1988. Postarea lui Radu Buzăianu Iată postarea lui Radu Buzăianu. "Cel de lângă cel cu cartonul a fost coleg la olimpiada de matematică cu Nicușor Dan. Îl cheamă Octav Fărcășanu. Locuiește de 20 de ani în America, nu au mai ținut legătura. Întâmplarea face să avem o cunoștință comună. Și să fie fix acum în țară. Și de aici începe spectaculozitatea. În documentul scos de pesediști azi sunt invocați toți cei din lotul olimpic. Și aici vine spectaculozitatea pe care o citiți la mine in premieră. În documentul redactat, zic ei de un securist în 88', este numit Petre Octav Fărcășanu. El și-a adăugat un nume de sfânt. Nu Petre, chiar Petru. În 2006. Nu avea cum să fie redactat documentul de securiști înainte de 89'. Râșilor!" Postarea de Facebook a lui Radu Buzăianu (sursa: Facebook/Radu Buzaianu)

Unde este "bomba murdară" a rușilor? (sursa: kremlin.ru)
Eveniment

Unde este "bomba murdară" a rușilor?

Unde este "bomba murdară" a rușilor? SUA nu au "încă niciun indiciu" că Rusia a decis să facă uz de armă nucleară, chimică sau biologică, a declarat luni un înalt responsabil militar american, într-un moment în care Ucraina şi aliaţii săi occidentali se tem de o escaladare din partea Moscovei. Unde este "bomba murdară" a rușilor? "Încă nu avem niciun indiciu că ruşii au luat decizia să facă uz de arme nucleare", a declarat acest înalt responsabil, sub rezerva anonimatului. "Nu există nicio informaţie care să indice că au luat decizia de a folosi arme nucleare, biologice, chimice pe câmpul de luptă", a adăugat acesta, citat de AFP. În acelaşi timp, şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a purtat discuţii telefonice luni cu omologii săi american, Mark Milley, şi britanic, amiralul Tony Radakin, pe tema aşa-zisei "bombe murdare", la opt luni după începerea ofensivei ruse în Ucraina. De duminică, Moscova agită ameninţarea acestei bombe radiologice pe care armata ucraineană ar dori să o folosească, o acuzaţie respinsă cu fermitate de Kiev şi de către aliaţii săi occidentali. Rușii au sunat la Londra și Washington Generalii Gherasimov şi Milley au avut o "conversaţie telefonică" în cursul căreia au evocat "eventuala utilizare a unei de către Ucraina", a declarat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat. Este pentru prima dată din 19 mai când şefii de stat major rus şi american discută despre conflictul din Ucraina. Mai devreme luni, Valeri Gherasimov a purtat o discuţie telefonică cu omologul său britanic, amiralul Tony Radakin, de asemenea o convorbire rară între cei doi. Ministerul rus al Apărării a difuzat imediat după aceasta un scurt comunicat, explicând că cei doi şefi de stat major au evocat "bomba murdară". Occident: Acuzații "false" Potrivit Ministerului britanic al Apărării, conversaţia a avut loc "la cererea" părţii ruse. În cursul acesteia, Tony Radakin "a respins alegaţiile Rusiei potrivit cărora Ucraina prevede acţiuni pentru a agrava conflictul", asigură instituţia de apărare britanică. Cei doi "au convenit asupra importanţei menţinerii canalelor de comunicare deschise între Regatul Unit şi Rusia pentru a gestiona riscul unei erori de calcul şi de a facilita dezescaladarea", mai indică Ministerul britanic al Apărării. Tot luni, Marea Britanie, SUA şi Franţa au calificat drept "false" acuzaţiile Moscovei cu privire la "bomba murdară". "Nimeni nu s-ar lăsa păcălit de o încercare de a folosi aceasta acuzaţie ca pretext pentru o escaladare", au avertizat cele trei ţări într-o declaraţie comună. Ucraina cere inspectori AIEA Pe fondul acuzaţiilor Moscovei cu privire la această "bombă murdară", ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut luni Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) să trimită de urgenţă o echipă de inspectori internaţionali în ţara sa pentru a contracara alegaţiile Rusiei că Ucraina ar pregăti o "provocare" cu utilizarea unei "bombe murdare". Într-o postare pe Twitter, Kuleba a indicat că a transmis această solicitare într-o discuţie telefonică pe care a purtat-o luni cu şeful AIEA, Rafaelo Grossi. Citește și: O „bombă murdară” (cu elemente radioactive) poate schimba radical conflictul din Ucraina: Șoigu pretinde că Ucraina s-ar autobombarda, SUA respinge „afirmațiile clar false” rusești "În convorbirea mea cu Rafael Grossi, am invitat oficial AIEA să trimită urgent experţi la instalaţiile paşnice din Ucraina, despre care Rusia pretinde în mod mincinos că dezvoltă o bombă murdară. El a fost de acord. Spre deosebire de Rusia, Ucraina a fost şi rămâne întotdeauna transparentă. Nu avem nimic de ascuns", scrie Kuleba în mesajul său. În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a concentrat contraofensiva în principal asupra regiunii Herson, în sud. Loviturile de artilerie ale armatei ucrainene au distrus puncte cheie de trecere peste fluviul Nipru, care taie regiunea de sud în două, lăsând trupele ruse de pe malul de vest lipsite de provizii şi vulnerabile la încercuire.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră