Sponsorii PSD, suspiciuni de spălare de bani, dar AEP nu face schimb de date cu ANAF - Ioniță, EFOR

Sponsorii PSD, suspiciuni de spălare de bani, dar AEP nu face schimb de date cu ANAF: „Firma unui băiat deosebit de bazat, cu cârciumi în Herăstrău şi pe litoral, se înfiinţează în martie 2024, nu câştigă mai nimic dar împrumută PSD cu 1.6 mil lei două luni mai târziu”, arată Sorin Ioniță, de la Expert Forum, explicând un raport al acestui ONG. El mai arată că „AEP ne spune că «nu are protocol pe schimb de date cu ANAF»”. 

Citește și: Cât este pensia medie a unui pensionar obișnuit ca procent din salariul mediu. Care este situația magistraților

Sponsorii PSD, suspiciuni de spălare de bani, dar AEP nu face schimb de date cu ANAF

Ce arată, la pagina 13, raportul Expert Forum:

„Jean Sasu (co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei. Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, cu siguranță mai mici decât împrumuturile. Vezi EUPHORICH WORLD, ISC ESTATE, Youth Essentials, Trade Sphere Brokers. În plus, TRADE SPHERE BROKERS deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei”. 

„Alexandru și Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu”, mai scrie în raportul Expert Forum. 

„Probabil se şi spală bani la greu prin intermediul acestor rambursări de la stat.

Morişca merge aşa: cei care împrumută partidul, oameni sau firme, nu sunt niciodată verificaţi de unde au banii, dar apoi îi primesc înapoi de la buget, prin intermediul partidului, curaţi şi uscaţi. ANAF se face că nu vede. Iar AEP ne spune că «nu are protocol pe schimb de date cu ANAF», nici bani să se aboneze la o bază de date privată cu firmele  Că dacă n-ai voie să ai, atunci nici nu ai.

Şi mai flagrant: firma unui băiat deosebit de bazat, cu cârciumi în Herăstrău şi pe litoral, se înfiinţează în martie 2024, nu câştigă mai nimic dar împrumută PSD cu 1.6 mil lei două luni mai târziu. Cifra de afaceri pe tot anul a fost sub un milion. Cum se poate? Tehnic e posibil, fireşte, prin împrumut de la patron sau între firme. Dar întrebarea e, de ce-ai plimba banii între firme înainte să-i donezi sau să împrumuţi partidul?

 

În orice ţară normală cu Fisc informatizat asta aprinde automat un bec roşu mare cât tupeul lui Marcel, ca indicator de risc de money laundering. Doar la noi ANAF nu vede, că e ocupat cu popriri bancare pentru datorii de 50 de lei.

 

Aşa cum nu vede nici Mercedesurile alea de 150.000 euro luate pe butic sătesc, atunci când beneficiarul real e membru în Securistan