Conturile AUR, blocate de Libra Bank. Banca a sesizat și Spălarea Banilor pentru tranzacții suspecte
Conturile AUR, blocate pentru tranzacții suspecte, raportate la Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către Libra Bank, arată Economedia.
Conturile AUR, blocate pentru tranzacții suspecte
Libra Bank a luat măsuri drastice împotriva partidului AUR și a firmelor legate de prim-vicepreședintele formațiunii, Marius Lulea.
Potrivit surselor guvernamentale citate de Economedia, banca a blocat conturile AUR și a trei companii la care Lulea este asociat, invocând lipsa declarației privind sursa averii acestuia.
Mai mult, Libra Bank a notificat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în legătură cu tranzacții considerate suspecte.
Printre acestea se numără donații primite de AUR din partea unor persoane fără venituri suficiente, dar și plăți consistente efectuate către o firmă cu legături directe cu Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.
