Comisia Europeană lovește financiar Moscova: include Rusia pe lista neagră a spălării de bani și finanțării terorismului
Comisia Europeană a anunțat adăugarea Rusiei pe lista UE a jurisdicțiilor cu deficiențe strategice în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Decizia vine în urma unei evaluări tehnice extinse, realizate pe baza regulilor stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2025/1393.
Revizuirea țărilor terțe vizate de măsurile GAFI
Regulamentul adoptat la 8 iulie 2025 obligă Executivul european să revizuiască până la sfârșitul anului 2025 țările terțe care nu se mai regăsesc pe lista GAFI din cauza suspendării calității lor de membru.
Rusia se încadrează în această categorie, ceea ce a determinat o evaluare detaliată a riscurilor sale în domeniul spălării banilor.
Evaluarea tehnică a confirmat riscuri majore în regimul rus de prevenție
Comisia a utilizat metodologii clare, date publice, informații de la statele membre și analize ale Serviciului European de Acțiune Externă pentru a evalua situația Rusiei.
Concluzia a fost că regimul național al Moscovei prezintă deficiențe semnificative, îndeplinind criteriile pentru desemnarea ca țară terță cu grad ridicat de risc.
UE își întărește protecția financiară
Potrivit Directivei a 4-a privind combaterea spălării banilor, includerea Rusiei pe lista de risc obligă entitățile financiare europene să aplice măsuri sporite de verificare în tranzacțiile cu jurisdicții cu probleme.
Comisarul pentru servicii financiare, Maria Luis Albuquerque, a subliniat că această decizie demonstrează determinarea UE de a proteja integritatea sistemului său financiar.
Regulamentul va intra în vigoare după aprobarea Parlamentului și a Consiliului
Regulamentul delegat va intra în vigoare după ce Parlamentul European și Consiliul își exprimă lipsa de obiecții în termen de o lună, termen care poate fi prelungit încă o lună.
Comisia va continua să monitorizeze constant evoluțiile din toate jurisdicțiile aflate pe listă și progresul înregistrat de acestea.
