Prăbușirea imperiului Micula: statul trebuie să recupereze 400 de milioane de euro

Procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat luni șase percheziții domiciliare în județul Bihor, la sediile și punctele de lucru ale unor firme care fac parte din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula.

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, în legătură cu ajutorul de stat acordat ilegal grupului, în valoare de sute de milioane de euro.

Mecanism infracțional pentru evitarea recuperării ajutorului de stat

Conform Parchetului General, două persoane fizice, considerate coordonatoarele unui grup de nouă companii, ar fi pus în aplicare un mecanism infracțional complex.

Citește și: Lector UBB Cluj către magistrați: „Dacă zicem să am slujbă bună, niște bani și pensie, suntem morți”

Scopul acestuia era transferul nelegal al activelor din patrimoniul firmelor European Food and Drinks către alte opt companii aflate tot sub controlul acelorași persoane.

Mecanismul ar fi fost conceput după ce instanțele europene au decis că România trebuie să recupereze aproximativ 400 de milioane de euro de la grupul Micula, dintre care 178 de milioane de euro reprezintă debitul principal, restul fiind dobânzi și penalități.

„Mecanismul infracțional ar fi fost conceput și implementat în contextul deciziilor pronunțate de instanțele europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze sumele de bani achitate grupului European Drinks în perioada 2014–2019, plățile fiind calificate drept ajutor de stat acordat ilegal”, precizează Parchetul General.

Prejudiciu estimat la 163 milioane de lei

Procurorii susțin că, între anii 2018 și 2024, activitatea a cinci dintre firmele grupului a fost administrată fraudulos, printr-un sistem contractual menit să transfere terenuri, construcții, echipamente și instalații tehnice către alte companii din același cerc de control.

Valoarea totală a activelor transferate nelegal este estimată la 163 milioane de lei.

„Pentru a limita posibilitatea statului român de a recupera sumele datorate, s-a implementat un mecanism infracțional prin care o parte semnificativă a activelor a fost transferată către alte firme nevizate de măsurile de recuperare”, a transmis Parchetul.

Vânzări fictive și compensări de creanțe

Anchetatorii au identificat mai multe modalități frauduloase prin care s-au realizat transferurile patrimoniale.

Printre acestea se numără vânzări directe și compensări de creanțe între firmele implicate.

„Probatoriul administrat a relevat îndoieli cu privire la caracterul real al operațiunilor comerciale invocate pentru justificarea creanțelor, ridicând suspiciuni asupra legalității mecanismului de compensare și a vânzărilor directe”, au adăugat procurorii.

Disputa dintre statul român și frații Micula

În 1998, România a introdus prin ordonanță de urgență facilități fiscale pentru investitorii din zone defavorizate, aplicabile timp de zece ani.

Măsura a fost abrogată în 2005, cu trei ani înainte de termen, în contextul pregătirii aderării la Uniunea Europeană.

Frații Ioan și Viorel Micula, investitori suedezi cu reședință în România și acționari ai grupului European Food and Drinks, au considerat că statul le-a cauzat pierderi și au cerut despăgubiri, în baza unui tratat bilateral între Suedia și România privind protejarea investițiilor.

În 2013, tribunalul arbitral a decis că România a încălcat tratatul și a obligat statul la plata a circa 180 de milioane de euro.

Ulterior, în 2015, Comisia Europeană a stabilit că plata acestor despăgubiri constituie ajutor de stat ilegal, cerând României să recupereze sumele plătite și să nu efectueze alte plăți către grupul Micula.

Dimensiunea completă a prejudiciului

Procurorii Parchetului General și polițiștii economici continuă cercetările pentru a stabili dimensiunea completă a prejudiciului și implicarea persoanelor fizice și juridice din cadrul grupului European Food and Drinks.

Dosarul vizează una dintre cele mai ample anchete privind transferuri patrimoniale suspecte menite să evite executarea unor decizii europene privind ajutorul de stat.