Investigații
Cherecheș, sacoșe cu bani în Germania
Cherecheș, sacoșe cu bani în Germania. Multe sute de mii de euro cash au fost transportate în Germania de Cătălin Cherecheș nu doar direct sau de către mama sa, ci și prin intermediul unui bodyguard și al unui șofer.
Cherecheș, sacoșe cu bani în Germania
Banii erau depozitați într-un seif din locuința din Germania a surorii mamei lui Cătălin Cherecheș, se arată în motivarea deciziei de confiscare a peste 2,5 de milioane de lei de la Cherecheș după o sesizare a ANI:
"În ceea ce priveşte sumele de bani aflate în Germania, acestea au fost transportate în timp de către persoana evaluată (Cătălin Cherecheș - n.r.), în sume de maxim 10.000 de euro (...).
Citește și: Cătălin Cherecheș și-a pregătit plecarea din țară de ani de zile: a cărat sute de mii de euro cu sacoșa în Germania, împreună cu mama sa. Sume imense avea și într-un seif din Baia Mare
Inițial ele au fost păstrate la locuința mătuşii materne. Ulterior, aceasta şi familia ei s-au mutat şi o parte din bani au fost plasaţi la locuința din Germania a mamei persoanei evaluate. (...)".
Unchiul nu confirmă existența altei locuințe
Totuși, unchiul lui Cherecheș nu confirmă că mama primarului ar fi avut o altă locuință în Germania:
Martorul Jederan (...), unchiul intimatului (Cătălin Cherecheș - n.r.), a declarat că dl şi d-na Cherecheș (...) Au o camera de musafiri la ei acasă pentru când veneau în vizită, iar în camera de oaspeţi se găseşte şi un seif.
Citește și: Condamnatul Cherecheș a rămas cu trei ceasuri de 30.000 de euro, pe care instanța a decis să nu i le confiște: Rolex, IWC, Patek Philippe
Martorul nu a primit bani de la ei, dar cunoaşte că aduceau mereu bani pe care îi depozitau în seif. Domnul şi d-na Cherecheș aduceau ei înşişi banii. În anul 2007, cele două persoane au fost în vizită de 5-10 ori. La fel şi în anii următori.
Martorul nu a primit bani de care să aibă grijă de la ei şi nici nu i-au fost transferaţi bani. Nu a existat nicio predare de numerar, pentru că banii erau aduşi şi depozitaţi personal de ei. Martorul nu a ţinut nicio evidenţă a banilor. De asemenea, martorul arată că nu există nicio clădire nouă, niciun alt seif, iar d-na Cherecheș Viorica nu deţine un alt imobil. Prin urmare, nu a fost cazul de a se transfera sumele depozitate în seif."
Bodyguard-ul, 10.000 de euro prin graniță
"Martorul (...) arată că a asigurat intimatului Cherecheș Cătălin paza şi securitatea în perioada (...), pentru ridicarea de numerar de la băncile (...) şi BRD (...). Martorul nu cunoaşte sumele retrase, dar îl însoţea pe intimat la bancă şi de acolo acasă, unde la subsolul casei de pe str. (...) deţinea un seif/depozit de valori.
În perioada (...), a mers în total de 15-20 ori. De asemenea, martorul deţinea cheile de la seif şi de la casă şi a fost solicitat ca în lipsa intimatului să verifice dacă era totul în regulă; a observat că tot timpul erau în seif plicuri de la bănci. Nu a numărat niciodată plicurile sau sumele de bani.
Citește și: FOTO Acesta este vărul lui Cherecheș cu a cărui carte de identitate primarul de Baia Mare a fugit din țară. Pot fi cei doi confundați?
Mai arată martorul că în perioada (...) s-a deplasat împreună cu intimatul în Ungaria, Austria şi Germania şi tot timpul aveau asupra lor sume de bani, în jur de 10.000 euro fiecare, până la trecerea punctului vamal. Banii proveneau de la intimat (Cătălin Cherecheș - n.r.), care i-a spus că era vorba despre bani pe care voia să îi lase familiei mamei sale, care urma să se stabilească în Germania.
Banii transportaţi de martor erau predaţi intimatului când ajungeau în străinătate. În Ungaria s-au întâlnit cu verişorul intimatului sau cu o altă rudă iar banii îi erau lăsaţi aceluia. În Budapesta, de două ori martorul a asistat la predarea sumei transportate de el, alături de banii deţinuţi de intimat, puşi împreună într-un plic, către o persoană al cărei nume nu îl poate preciza."
Șoferul și tatăl, cărăuși de bani
"Martorul (...) a declarat (...) că a mers în Austria şi Germania cu intimatul Cherecheș Cătălin, în calitate de şofer. Înainte de a plecări, primea sume de bani în lei pentru a le schimba în euro, între 5.000 şi 10.000 euro. De la sfârşitul anului 2008, acest lucru s-a întâmplat de 10 ori în total, dar fără ca martorul să poată preciza anii.
A mai arătat că a condus-o şi pe mama intimatului, d-na deputat Cherecheș Viorica, o dată sau de două ori pe an în (...) şi Germania, pentru a se întâlni cu rudele, iar înainte de aceste plecări intimatul îi înmâna de asemenea bani numerar pentru a-i schimba. Precizează apoi că a fost de două sau de trei ori cu mama dânsului. Martorul a indicat în mod specific casele de schimb valutar la care a realizat schimburile valutare. Martorul nu cunoaşte destinaţia sumelor.
Prin declaraţia dată (...), martorul (...) a atestat că el şi tatăl său au efectuat retrageri de bani din contul d-nului primar şi al mamei lui. Avea împuternicire şi retrăgea sume de 5.000-10.000 euro, 10.000-13.000 euro. Retragerile în lei le schimba în euro. Acelaşi martor a mers la Viena în intervalul (...) cam de 4-5 ori în total, împreună cu intimatul. Înainte de plecări, martorul schimba sume din lei în euro, între 5.000-10.000 euro. Nu cunoaşte de ce duceau banii la Viena."
Cine e domnul Z de la Viena care primea bani de la Cherecheș?
"Cam de 2-3 ori pe an se deplasa în Ungaria cu d-na şi dl Cherecheș, pentru a se întâlni cu familia din Germania: mătuşa Jederan Eugenia, unchiul Jederan (...) şi verişorul Jederan (...). O dată sau de 2 ori a transportat-o şi pe mama intimatului la Viena. Pentru dânsa nu făcea schimburi valutare, dar retrăgea de pe card sume de 2-3.000 lei pentru cheltuieli curente. Martorul arată că, parţial, sumele tranformate în euro erau folosite pentru cheltuieli de drum şi cazare, cca 600-1.000 euro erau puşi în bord în acest scop.
Mai susţine martorul că s-a deplasat singur la Viena de 4-5 ori, dintre care de 3-4 ori a dus banii retraşi din bancă înainte; o dată sau de 2 ori a primit bani de acasă de la dl. primar. A mers singur cu maşina la Viena, transportând sume cuprinse între 5.000-10.000 euro de fiecare dată, pe care le-a predat în centrul vechi al Vienei unui domn al cărui nume începe cu Z.
Acesta nu era unchiul sau verişorul intimatului, pe care martorul îi cunoaşte. De asemenea, martorul nu cunoaşte motivul pentru care preda banii la Viena şi nu a adus niciodată înapoi sume de bani."
