marți 18 august
Login Contact
DeFapt.ro

nordis

110 articole
Eveniment

Promisiunile de vânzare-cumpărare vor fi notate în cartea funciară pentru a nu mai fi posibil un nou caz Nordis, se angajează parlamentarii să adopte legislație în acest sens

Lege pentru protejarea cumpărătorilor de locuințe. O propunere legislativă care vizează protejarea clienților dezvoltatorilor imobiliari va fi pusă în dezbatere publică săptămâna viitoare, a anunțat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Aceasta prevede garantarea avansului plătit pentru un apartament printr-o înscriere provizorie în Cartea Funciară, oferind astfel cumpărătorilor o siguranță mai mare în tranzacțiile imobiliare. Lege pentru protejarea cumpărătorilor de locuințe Anunțul a fost făcut în urma unei întâlniri la Senat, la care au participat reprezentanți ai dezvoltatorilor imobiliari, Uniunea Națională a Notarilor Publici, Consiliul Legislativ și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Citește și: Cel mai dezastruos sistem IT al statului, cel gestionat de CNAS, a costat un miliard de lei. IT-iștii nu vor să lucreze la CNAS nici pentru 3.900 de euro pe lună "Am stabilit niște principii pentru a schimba legislația ca să evităm situațiile ivite în cazul Nordis. Am convenit să introducem o nouă formulă de garantare a avansului plătit de client, printr-o înscriere provizorie în Cartea Funciară, lucru care va asigura o plasă de siguranță pentru cei care plătesc acest avans", a explicat Zamfir. Cum va funcționa noua lege? Noua reglementare impune ca notarii să înscrie în Cartea Funciară promisiunile de vânzare-cumpărare în termen de 24 de ore. Astfel, cumpărătorii vor avea garanția legală că imobilul nu poate fi promis mai multor persoane simultan, eliminând situațiile în care un apartament este vândut fictiv de mai multe ori. "Va fi obligatoriu ca notarul, în maximum 24 de ore, să noteze în această Carte provizorie promisiunea. Nu vom mai avea, în niciun caz, cazul Nordis", a declarat Antoanela Comșa, reprezentanta unui dezvoltator imobiliar. De asemenea, legea prevede ca banii plătiți ca avans să fie folosiți exclusiv pentru dezvoltări imobiliare, interzicând utilizarea acestor fonduri pentru alte activități financiare ale dezvoltatorilor. "Cu privire la limitarea avansului, părerile au fost diferite. Suntem într-o economie de piață: este un raport între vânzător și cumpărător, iar dezvoltatorii pot oferi discounturi, evident, în funcție de avansul plătit", a explicat Zamfir. Cazul Nordis: o înșelătorie care a dus la schimbarea legii Propunerea legislativă vine ca răspuns la scandalul imobiliar Nordis, unde mai mulți cumpărători au pierdut sume importante după ce și-au plătit avansurile fără a avea siguranța legală asupra apartamentelor promise. "Cazul Nordis a fost o încălcare a legii. A fost infracțiune. Există dosar la DIICOT, există o anchetă și probabil vor plăti pentru infracțiunile respective. Dar asta nu înseamnă că exista această lacună legislativă care permitea astfel de practici", a subliniat Zamfir. El a avertizat că nu trebuie ca acest scandal să afecteze percepția publicului asupra dezvoltatorilor imobiliari, întrucât majoritatea operatorilor economici din domeniu sunt serioși și respectă legea. "Nu aș vrea ca din acest caz nefericit să trăim iarăși o emoție puternică încât să își piardă oamenii încrederea în dezvoltatorii imobiliari. Nu ar fi deloc benefic pentru nimeni." Legea va echilibra protecția cumpărătorilor și dezvoltarea imobiliară Pentru a evita blocajele în sectorul construcțiilor, în circuitul legislativ vor fi contopite trei proiecte existente, astfel încât să fie găsită cea mai bună soluție de protejare a cumpărătorilor, fără a afecta negativ activitatea dezvoltatorilor. "Ceea ce va ieși din această lege va fi ceva care să atingă cele două obiective propuse: protejarea cumpărătorilor și să nu împiedicăm dezvoltarea imobiliară, pentru că nimeni nu dorește acest lucru", a explicat Zamfir. În plus, senatorul a avertizat că fiecare cumpărător trebuie să fie responsabil și să analizeze proiectele în care investește. "Cineva, dacă dorește de bunăvoie să plătească zeci de mii de euro pe niște desene, este opțiunea proprie. Nicio lege nu protejează pe cineva care nu se protejează la un moment dat singur." Asigurarea obligatorie a avansurilor – o soluție exclusă Întrebat de ce nu s-a optat pentru o asigurare obligatorie a avansurilor plătite, Zamfir a explicat că această soluție ar fi crescut costurile de construcție, ceea ce s-ar fi reflectat în prețurile finale ale apartamentelor. "O asigurare ar crește clar costul construcției", a precizat senatorul PSD. Prin această modificare legislativă, autoritățile speră să prevină alte cazuri de fraudă imobiliară și să ofere cumpărătorilor o mai mare siguranță în tranzacțiile imobiliare, fără a împiedica dezvoltarea pieței de locuințe.

Promisiunile de vânzare-cumpărare vor fi notate în cartea funciară pentru a nu mai fi posibil un nou caz Nordis, se angajează parlamentarii să adopte legislație în acest sens
Creierul din spatele publicității spectaculoase a Nordis se consideră nevinovat și se apără cu documente ale ANAF
Eveniment

Creierul din spatele publicității spectaculoase a Nordis se consideră nevinovat și se apără cu documente ale ANAF

Nordis, directorul de marketing pledează nevinovăția. Procurorii au decis continuarea anchetei împotriva lui Daniel Penciuc, director de marketing al Nordis Management, conform referatului din 4 februarie. Nordis, directorul de marketing pledează nevinovăția Acuzațiile includ constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare cu consecințe grave și spălare de bani în formă continuată. Citește și: Mesaj viral despre efectul benefic al multinaționalelor: „Aduc know-how, locuri de muncă bine plătite și susțin economia locală” Ancheta este încă în desfășurare, iar Penciuc, cunoscut la Iași ca fost fondator al Time Out, susține că își va demonstra nevinovăția. Scandalul Nordis continuă să atragă atenția, iar evoluțiile din dosar sunt urmărite îndeaproape. Continuarea, în Ziarul de Iași

EXCLUSIV O inspectoare Antifraudă ANAF care a închis ochii la schema Nordis, căsătorită cu un polițist aflat în închisoare pentru o șpagă de 1,1 milioane de euro
Investigații

EXCLUSIV O inspectoare Antifraudă ANAF care a închis ochii la schema Nordis, căsătorită cu un polițist aflat în închisoare pentru o șpagă de 1,1 milioane de euro

Inspectoare Antifraudă (Nordis), soțul polițist - șpăgar. Adina Diana Fleancu, inspector antifraudă la Direcția Regională Antifraudă București, este acuzată de procurorii DIICOT de "favorizarea făptuitorului" pentru că i-a protejat pe Vladimir Răzvan Ciorbă și George Marian Ivan, administratori a trei firme din grupul Nordis. DeFapt.ro a analizat declarațiile de avere ale inspectoarei Adina Diana Fleancu, documente din care rezultă că este căsătorită cu Marius Aurelian Fleancu. Citește și: EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o „persoană fizică” Acesta este un fost ofițer de poliție care a fost condamnat la finalul anului 2022 la patru ani și trei luni de închisoare pentru că a cerut de la un afacerist suma de 1,1 milioane de euro pentru a-l ajuta să scape de un dosar penal în care era cercetat pentru înșelăciune. Culmea, inspectoarea Adina Diana Fleancu a continuat să menționeze în ultimele două declarațiile de avere că soțul ei este angajat la Ministerul Afacerilor Interne cu salariu "0", deși acesta nu mai este polițist de la data condamnării definitive. Cum să nu-ți atragă atenția 40 de milioane de lei Adina Diana Fleancu este unul din cei patru inspectori Antifraudă pe care procurorii DIICOT îi acuză de favorizarea făptuitorului pentru că l-au protejat pe Vladimir Răzvan Ciorbă și au închis ochii la ingineriile financiare pe care acesta le-a făcut în contabilitatea grupului de firme Nordis. Citește și: Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Ciutacu Concret, susțin procurorii DIICOT în referatul de arestare al cuplului Vladimir Ciorbă și Laura Vicol-Ciorbă, inspectorii Antifraudă Adina Diana Fleancu și Mihai Georgescu au început primul control la Nordis Management în data de 25 noiembrie 2021 și l-au finalizat 31 ianuarie 2022. Aceștia aveau misiunea de a verifica transferurile de bani între firmă și diverse persoane fizice. Cei doi inspectori au constatat că peste 40 de milioane de lei au fost scoase din firmă de mai mulți angajați, în special de Vladimir Ciorbă, Maria Ivan și Gheorghe Poștoacă. Dar, în urma analizării documentelor justificative, cei doi inspectori Antifraudă nu au constatat nici o încălcare a prevederilor legale și nu au dispus nici o măsură. Alte două firme, același orb al găinilor Tot în aceeași perioadă, cei doi inspectori au făcut un control și la Lampp Building Project, fostă Nordis Best Construct. Aici au constatat că peste 16 milioane de lei au fost scoase de angajați din conturile firmei. La fel ca și în cazul controlului la Nordis Management, nu s-a dispus nici o măsură. A urmat un alt control, la firma MBG Ideal Management, din conturile căreia angajații (în special George Marian Ivan) au ridicat peste 13 milioane lei. Nici la această societate, angajații ANAF nu au găsit vreo problemă. Procurorii DIICOT au concluzionat că cei doi inspectori "observă același mecanism de retragere sume de bani la 3 societăți din grup, aceeași justificare (contracte de cesiuni părți sociale), aceleași persoane implicate, același sediu, dar, cu toate acestea, nu constată și nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operațiuni". Venit "0" (zero) de la Interne Inspectoarea Adina Diana Fleancu a depus ultima declarație de avere în aprilie 2024. Din acest document rezultă că și-a cumpărat un apartament de 42 mp în anul 2009. Soțul ei, Marius Aurelian Fleancu, și-a cumpărat în același an un apartament de 60 mp. La capitolul "bunuri", a menționat un autoturism Ford, fabricat în 2003. Nu are conturi bancare declarate, bijuterii sau alte bunuri, dar a menționat două credite: de 42.000 de euro, respectiv de 58.000 de euro. Însă a menționat că este căsătorită cu Marius Aurelian Fleancu, angajat al Ministerului Afacerilor Interne. Venitul a fost anonimizat, dar în declarația de avere depusă cu un an înainte a menționat "0" lei. Numele lui Marius Aurelian Fleancu a ajuns în atenția opiniei publice în mai 2020, atunci când acesta a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de mită și trafic de influență. Inspectoare Antifraudă (Nordis), soțul polițist - șpăgar "În perioada februarie – aprilie 2020, inculpatul Fleancu Marius-Aurelian, în calitate de ofițer poliție judiciară delegat să efectueze activități de urmărire penală într-un dosar la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (P.Î.C.C.J), ar fi pretins în mod repetat suma de 1.100.000 euro, pentru sine, pentru procurorul de caz și procurorul șef de secție", se menționează într-un comunicat de presă al DNA. Banii au fost ceruți prin intermediul complicelui său, Nicolae Cristian Ploaie, de la afaceristul Bogdan Savin. Complicele polițistului a fost prins în flagrant de procurorii DNA. Polițistul Marius Aurelian Fleancu a fost condamnat în noiembrie 2022 la patru ani și trei luni de închisoare cu executare, în timp ce complicele său a primit trei ani și opt luni de închisoare cu executare.

Țeapa brutală pe care a luat-o de la Nordis un fost fotbalist de națională: „Eram un nimic pentru ei. Am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor”
Eveniment

Țeapa brutală pe care a luat-o de la Nordis un fost fotbalist de națională: „Eram un nimic pentru ei. Am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor”

Țeapa brutală pe care a luat-o de la Nordis un fost fotbalist de națională, Florin Gardoș: „Eram un nimic pentru ei. Am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor”. Acesta explică, într-un interviu pentru site-ul Golazo.ro, cum a pierdut aproape 150.000 de euro investind în apartamentele promise de Nordis. Citește și: EXCLUSIV Călin Georgescu are acces, prin intermediul unui ofițer, la documente secrete ale Internelor (părți din planurile de operaționalizare, înzestrare și cercetare-dezvoltare) Gardoș arată că a încheiat cu Nordis un precontract, practic o promisiune de vânzare și un contract de locațiune. Acest contract de locațiune prevedea că, după finalizare, timp de trei ani, cele două camere de hotel să le administreze ei, iar fotbalistului să-i revină circa 7% din suma investită. Țeapa pe care a luat-o de la Nordis un fost fotbalist Apartamentele nu au fost finalizate la timp, în 2021, și, din acel moment, au început dispuetele între Gardoș și Nordis, care i-a cerut să prelungească contractul de locațiune de la trei la 15 ani. „Mi-au zis că dacă nu vreau să prelungesc pe 15 ani, atunci să-mi dea alte apartamente, într-un alt bloc, care era șantier la acel moment. Și i-am refuzat, mai ales că deja nu mai aveam încredere în ei, din moment ce toate termenele de finalizare se tot decalau și ei încercau tot felul de manevre (...) Mi-au zis că în acest caz ei nu vor semna contractul de vânzare-cumpărare și nu-mi vor da nimic! (...) Eram frustrat fiindcă nu puteam să fac nimic, nu puteam să mișc nimic pentru a intra în posesia a ceea ce achitasem integral, deși, fără falsă modestie, nu eram nici eu chiar nimeni. Când ești fotbalist de națională, te mai știe lumea, mai ai relații, mai poți deschide anumite uși. Aici n-am avut nici o șansă. Mă sfidau, mă ignorau total, eram un nimic pentru ei. Atunci am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor”, a spus Gardoș.

VIDEO Noi filmări cu Grindeanu și prietenii săi, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, de la Nordis. Ar fi băut împreună cinci sticle de vin
Politică

VIDEO Noi filmări cu Grindeanu și prietenii săi, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, de la Nordis. Ar fi băut împreună cinci sticle de vin

Noi filmări cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și prietenii săi, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, de la Nordis, au fost distribuite pe TikTok, pe contul flashpaparazzi. Prima filmare îl arată pe Grindeanu la masă cu Vicol și Ciorbă, la un restaurant de lux, bând vin alb, după ce, probabil, mâncaseră. Nu este clar când și unde au fost făcute filmările. Citește și: România a cheltuit efectiv o sumă ridicol de mică din PNRR, arată un membru al Consiliului de Administrație al BNR @flashpaparazzi #EXCLUSIV #soringrindeanu #ministerultransporturilor #FlashPaparazzi #nordis #mafiapsd #ciumarosie #lauravicol #vladimirciorba #coruptie #nobilimeadestat #romaniafurata?? #coruptie_de_stat #statulparalel #romaniafrumoasa #romaniateiubesc #stiri #newsromania #stiriromania #imobiliare #argentinesteakhouse #liviumoreanu #tiktokromania #mafiapolitica #coruptiaucide #fraudefiscale #anaf #investigatie #văvedem #adevarul #romaniamea #transporturi #trenurileinromania #exclusive #flashpaparazzi #guvernulromaniei #cameradeputatilor #parlamentulromaniei #timisoara_romania?? #sibiu #clujnapoca #oradea #albaiulia #brasov #ploiesti #pitesti #vrancea #teleorman #baiamare #iasiromania #vaslui #satumare #corupție #romaniafurata #ziaronline #videoviral ♬ Burak Gerilim - Cem Tuncer & Ercüment Orkut Noi filmări cu Grindeanu și prietenii, Vicol și Ciorbă A doua filmare îi arată pe cei trei plecând cu aceeași mașină, un Mercedes GLS 300, de la restaurant. @flashpaparazzi ? CITEȘTE >>> #EXCLUSIV : #PAPARAZZII I-AU SURPRINS PE LAURA VICOL, SORIN GRINDEANU ȘI VLADIMIR CIORBĂ LA O CINĂ DE LUX ÎN HERĂSTRĂU! #FlashPaparazzi au surprins vara trecută o cină de #lux între Laura Vicol, Sorin Grindeanu și Vladimir Ciorbă la un restaurant exclusivist de pe malul lacului Herăstrău. Cei trei au petrecut peste trei ore și jumătate la masă, savurând cel puțin cinci sticle de vin, iar finalul serii a fost unul care ridică multe semne de întrebare. ? Sursele noastre spun că, după această seară plină de voie bună, cei trei au părăsit restaurantul vizibil afectați de consumul de alcool#. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, care tocmai au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, au plecat împreună cu Sorin Grindeanu, la bordul unui Mercedes GLS 600 de ultimă generație. ? Un detaliu surprinzător este că Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor la acea vreme și în #prezent , ar fi renunțat în acea seară la Serviciul de Protecție și Pază (SPP). Deși avea la dispoziție un Volkswagen Touareg cu doi agenți SPP, acesta a decis să trimită mașina oficială acasă, preferând să plece în același Mercedes GLS 600 împreună cu Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și un șofer misterios, despre care martorii spun că părea a face parte " din legiunea străină." #IMAGINILE surprinse atunci ridică multe întrebări, mai ales în contextul evenimentelor recente. Ce discutau cei trei? Ce planuri puneau la cale? Și, mai ales, cât de moral este ca un ministru al transporturilor să renunțe la protecția oficială pentru a urca într-o mașină după o noapte de consum de alcool? Vom reveni cu noi informații pe măsură ce acest caz ia amploare! #nordis #lauravicol #perchezitii #diicotbucuresti #soringrindeanu #vladimirciorba #breakingnews #stiriromania #stiri #coruptiaucide #nobilimeadestat #coruptie_de_stat #ministerultransporturilor #romaniafurata?? #romaniateiubesc #azi #acum #imobiliare #massmedia #mafiapolitica #ciumarosie #romaniafrumoasa #coruptie #scandal #2025 #herastrau #restaurant #newsromania #timisoara #cluj #oradea #pitesti #buzau #sinaia #brasov #toataromania #văvedem #flashpaparazzi #ultimaora #exclusiv @Realitatea Plus @BobbyD @stiripesurse77 @mental_outlaw ♬ Mafia - Pasha Music Mai există fotografii (GALERIE FOTO) care o arată pe Laura Vicol la masă cu ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Aceștia se pare că sunt la unul din cluburile NUBA, cel din București. G4Media scrie că, potrivit celui care a distribuit aceste ultime filmări de pe TikTok, la masă s-ar fi consumat cinci sticle de vin, pe parcursul a trei ore. Între cele două filmări, flashpaparazzi a înserat un text în care susține că Grindeanu i-ar fi dat 2,5 milioane de euro lui Ciorbă, dar nu există absolut nici o probă pentru această afirmație. Mesajul mai susține că demnitarul PSD este asociat în secret la afacerea Nordis. Nordis a cheltuit 850.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu, arată referatul DIICOT în care cere arestarea fostei deputate PSD și a soțului ei, Vladimir Ciorbă. „De asemenea, nu este clar cum suma de 864 392 lei cheltuită în localurile Nuba (Mamaia și Poiana Brașov) și declarată la cheltuieli de protocol, are vreo legătură cu obiectul de activitate al companiei”, arată DIICOT.

Dezbatere virală: mama șefei de resurse umane de la Nordis a scos peste 30 de milioane de lei de la bancomat, prin 6.850 de operațiuni
Eveniment

Dezbatere virală: mama șefei de resurse umane de la Nordis a scos peste 30 de milioane de lei de la bancomat, prin 6.850 de operațiuni

Mama șefei de resurse umane de la Nordis, Maria Ivan, a scos peste 30 de milioane de lei de la bancomat, prin 6.850 de operațiuni. Ea este acum acuzată de DIICOT de constituire de grup infracțional organizat. Adevărul arată că Maria Ivan este mama Gabrielei Vasile, directoarea de resurse umane de la Nordis și are doar studii elementare. Citește și: România a cheltuit efectiv o sumă ridicol de mică din PNRR, arată un membru al Consiliului de Administrație al BNR Mama șefei Nordis a scos 30 milioane lei de la bancomat În referatul DIICOT în care se cere arestarea familiei Vicol-Ciorbă, se arată că Maria Ivan a efectuat „în perioada 18.02.2019-04.10.2024, operațiuni de retragere în numerar de la diferite A.T.M. din București și Constanța, prin Ivan George, în sumă totală de 30.530.593,50 lei, printr-un număr de 6.850 operațiuni bancare”. În plus, „în perioada 06.02.2019-28.06.2024, Ivan Maria a efectuat operațiuni de retragere în numerar de la ghișeul instituțiilor bancare, în sumă de 704.109,00 lei, printr-un număr de 20 operațiuni bancare”. Un calcul simplu arată că în circa 3.500 de zile, Maria Ivan a efectuat în medie două retrageri pe zi - probabil ceva mai multe dacă scădem zilele de sărbătoare și week-endurile. Ea retrăgea, în medie, puțin sub 10.000 de lei pe zi. „I-a sprijinit pe numiții Ciorbă Vladimir Răzvan și Poștoacă Gheorghe Emanuel în săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prin asumarea și efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal sau al societăților la care avea calitatea de asociat și/sau administrator, constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului”, explică DIICOT. Situația a devenit virală pe rețelele sociale. ANAF, pretenții ridicole de la contribuabilii fără spate politic „Mama lu' șefa HR de la Nordis, cu studii primare, a încasat și scos de la bancomate ZECI DE MILIOANE de lei. În perioada aia eu îmi cumpăram casă de marcat pentru unicul motiv că voiam să merg la un festival de bere și pentru alea 3 zile și 2-3000 lei încasări îmi trebuia casă de marcat. Morala: zero taxe pentru nemernicii ăștia”, a scris economistul Bogdan Glăvan pe Facebook. „Si mie mi-a facut contabilul scandal ca am platit din greseala cu cardul de firma la farmacie 20 de lei o cutie de nurofen si n-am avut factura. Doamne fereste”, arată, pe Reddit, GoodLime6965. „Cat de usor ar putea face controale cei de la ANAF, doar cu simple sortari in baza de date din care se vad foarte usor anomalii, cum ar fi aceasta cu milioane de lei in casa”, scrie un alt comentator pe Reddit.

Nordis revindea apartamente deja vândute ca la alba-neagra: le schimba, în acte, numerele de identificare
Eveniment

Nordis revindea apartamente deja vândute ca la alba-neagra: le schimba, în acte, numerele de identificare

Nordis revindea apartamente vândute schimbând numerele. Apartamentele din complexurile dezvoltate de firmele din grupul Nordis erau recompartimentate sau doar renumerotate, schimbându-și astfel proprietarul cu implicarea neclară a unor notari. Nordis revindea apartamente vândute schimbând numerele Un astfel de caz a fost identificat printre cele peste 150 de apartamente achiziționate de firma ieșeană Multiactive Finance SRL, deținută de oamenii de afaceri Caterina și Cristian Delcea, alături de Bogdan Gheorghiu. Citește și: EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o „persoană fizică” Un apartament inițial denumit "Mallorca nr. 207", pentru care doi clienți ieșeni încheiaseră o promisiune de vânzare-cumpărare, a fost redenumit și vândut companiei Multiactive Finance SRL sub o altă identificare – "apartamentul 43". Clienții inițiali au descoperit schimbarea abia după ce au apelat la un expert în cadastru pentru a le identifica apartamentul. Continuarea, în Ziarul de Iași.

El este capul operațiunilor de promovare a escrocheriei Nordis, cel care a creat imaginea falsă a unui business de succes
Eveniment

El este capul operațiunilor de promovare a escrocheriei Nordis, cel care a creat imaginea falsă a unui business de succes

Imaginea luxului Nordis, creată de Penciuc. Un cunoscut om de afaceri din Iași este menționat în documentele procurorilor DIICOT privind dosarul Nordis. Imaginea luxului Nordis, creată de Penciuc Daniel Ovidiu Penciuc a fost inclus de către procurori în "al doilea palier al grupului infracțional organizat". Citește și: EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o „persoană fizică” Anchetatorii susțin că Penciuc ar fi beneficiat de sume delapidate din conturile Nordis Management SRL. Potrivit referatului cu propunerea de arest preventiv din 4 februarie, "conturile personale au fost creditate cu sume provenite din activitate infracțională". Continuarea, în Ziarul de Iași.

EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o "persoană fizică"
Investigații

EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o "persoană fizică"

Inspector ANAF la Nordis, avere suspectă. Vasile Capră, unul dintre inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală pe care procurorii DIICOT îi acuză că l-au protejat pe Vladimir Ciorbă, unul dintre capii rețelei Nordis, deține o vilă de, atenție!, 517 metri pătrați în București. Cam cât zece apartamente cu două camere. Mai mult, în declarațiile de avere, Capră a menționat că a fost împrumutat în perioada 2006 – 2009 de o persoană fizică cu suma de 255.000 de dolari americani. Un împrumut suspect, în condițiile în care trebuia returnat inițial în anul 2015. Termenul scandent a fost prelungit inițial până în 2023, apoi până în 2033. Citește și: Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Ciutacu Asta, în condițiile în care Capră are un salariu anual declarat de 25.600 de dolari și nici un alt ban în conturi. Pentru a putea returna împrumutul, Vasile Capră ar trebui să nu mai cheltuiască nici un leu din salariul de bugetar timp de zece ani. Inspector ANAF la Nordis, avere suspectă Vasile Capră a fost, până la începutul anului 2014, comisar la Garda Financiară București. Apoi, după reorganizarea instituției, a ajuns inspector antifraudă la Direcția Generală Antifraudă. Conform declarației de avere depuse în vara anului 2014, Vasile Capră încasa anual aproximativ 45.000 lei. Declarațiile de avere depuse în ultimii zece nu au suferit modificări majore. Astfel, Vasile Capră împreună cu soția sa, Mihaela Capră, dețin un teren extravilan de 1.900 mp în localitatea prahoveană Provița de Jos. Tot acolo mai au un teren intravilan de 6.300 mp. În București, cei doi soți au un teren de 306 mp. La capitolul "clădiri", Capră a menționat o casă de vacanță cu o suprafață de 220 mp, construită în regie proprie. Și tot în regie proprie a construit o vilă de 517 metri pătrați în sectorul 6 al Bucureștiului. Atenție, toate terenurile și imobilele au fost achiziționate din salariul său de bugetar: în dreptul soției sale nu a menționat nici un venit sau cont bancar în ultimii zece ani în declarațiile de avere. Împrumut de 255.000 de dolari Inspectorul antifraudă Vasile Capră a menționat în declarațiile de avere și un împrumut. În perioada 2006 -2009, potrivit documentului, angajatul ANAF a luat un împrumut ipotecar de la o "persoană fizică" (al cărei nume nu l-a pomenit) de 255.000 de dolari. Bani pe care trebuia să îi restituie inițial în 2015. Apoi, în 2023. În declarația de avere depusă în 2024, Capră a modificat din nou anul: a menționat că trebuie să restituie împrumutul în 2033. Conform documentului citat, Vasile Capră câștigă anual echivalentul 25.600 de dolari. Nu reiese din declarația de avere dacă inspectorul ANAF Antifraudă a plătit vreo parte din împrumut până acum și nici dacă există vreo dobândă. Proces-verbal în care "nu s-a consemnat nimic" Procurorii DIICOT care se ocupă de dosarul Nordis au acuzat patru inspectori Antifraudă că l-au protejat pe Vladimir Ciorbă, unul dintre acționarii companiei Nordis Management și soțul Laurei Vicol, fostă deputată PSD și președintă a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților. Vasile Capră este unul din cei patru inspectori. Concret, spun anchetatorii, în perioada 18.11.2021–03.12.2021, inspectorii Vasile Capră și Sorin Voicu au făcut un control "inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L., având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii. Cei doi inspectori antifraudă au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L. și ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu numitul Ciorbă Vladimir-Răzvan, s-a întocmit procesul-verbal cu nr. 50.056/1/din data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic", conform DIICOT. DIICOT: "tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului" Tot cei doi inspector Antifraudă, în perioada 15.12.2022-14.06.2023, au făcut un control "inopinat și operativ" la societatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. În urma controlului au constatat că firma se sustrăgea de la plata obligațiilor fiscale. Apoi au mai făcut două controale la firma PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, finalizate în iulie 2023. "Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți care prin profilul lor prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. (...) Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală", mai arată anchetatorii.

Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați pentru 30 de zile în dosarul Nordis. Alți trei complici au primit aceeași măsură preventivă
Justiție

Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați pentru 30 de zile în dosarul Nordis. Alți trei complici au primit aceeași măsură preventivă

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați. Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis. Soții Ciorbă-Vicol au fost duși direct din sala de judecată în arestul poliției. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați Curtea de Apel București a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostei deputate PSD, Laura Vicol, și a soțului său, Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis. Citește și: GALERIE FOTO Nordis a cheltuit 864.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu Potrivit minutei instanței, în arest vor ajunge și Gheorghe Emanuel Poștoacă – acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă – acționar și administrator în mai multe firme Nordis și Florin Poștoacă Arest la domiciliu și control judiciar pentru alți inculpați Pentru alți inculpați, instanța a dispus măsuri mai blânde. Arest la domiciliu pentru Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator). Control judiciar pentru Gabriela Vasile (manager resurse umane), Cristian Matei (manager achiziții și director) și George Marian Ivan. Decizia este executorie, dar nu definitivă Sentința nu este definitivă, însă poate fi pusă imediat în aplicare. O parte dintre avocații celor vizați au anunțat deja intenția de a contesta hotărârea, urmând să depună actele necesare. Delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani Inculpații sunt acuzați de multiple infracțiuni economice grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, falsificarea și manipularea evidențelor financiare. Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi obținut ilegal rambursări de TVA și alte beneficii fiscale prin mecanisme frauduloase, afectând bugetul de stat. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate sub control judiciar Printre cei implicați în dosar se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fostă deputată PSD. Cele două ar fi fost implicate în afacerile Nordis în calitate de notarițe, însă au fost lăsate să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar. Sume uriașe de bani și obiecte de lux Luni, anchetatorii au efectuat percheziții ample, în urma cărora au fost confiscate peste 50 de dispozitive electronice (laptopuri, tablete, servere, memory stick-uri), elefoane mobile și documente compromițătoare. Au mai fost confiscate sume mari de bani în lei, euro și alte monede, ceasuri, bijuterii și genți de lux de la branduri cunoscute O schemă piramidală Anchetatorii susțin că organizația era structurată în trei paliere. Liderii grupării – coordonau afacerile și direcționau fondurile Colaboratorii apropiați – membri ai grupului, în relație de rudenie sau prietenie cu liderii Executorii – notari, avocați și consultanți juridici implicați în falsificarea documentelor și gestionarea banilor obținuți ilegal Prejudiciu uriaș, peste 195 de milioane de euro Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat peste 957 de milioane de lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) de la clienți, sub pretextul vânzării de apartamente, parcări și mobilier. Acești bani ar fi fost direcționați ulterior printr-un proces complex de spălare de bani, evitând astfel taxele și impozitele datorate statului. Investigația vizează un total de 40 de persoane fizice și 32 de firme, toate suspectate de implicare în activități ilegale sub umbrela grupului Nordis.

Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Ciutacu
Eveniment

Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Ciutacu

Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă, arată referatul DIICOT în care cere arestarea fostei deputate PSD Laura Vicol și a soțului ei, Vladimir Ciorbă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Victor Ciutacu - acesta din urmă scrie acum că prietenia lor s-ar fi rupt. Citește și: Nordis a cheltuit 864.000 lei la cluburile unde Vicol petrecea alături de Grindeanu În noiembrie 2024, DeFapt.ro a scris că Antena 3 făcea o publicitate deșănțată grupului Nordis. „Poţi să îţi satisfaci orice dorinţă”, era titlul unei așa-zise știri de pe site-ul Antenei 3, în care era citat Emanuel Poştoacă, fondatorul grupului Nordis. Nordis, peste un milion euro șpagă în presă „Așa cum s-a precizat în debutul situației de fapt, pentru câștigarea încrederii potențialilor clienți și crearea imaginii unui business de succes, s-a pus la punct un program de marketing agresiv care a vizat toate canalele de comunicare posibile, sens în care 8 380 355 lei au fost cheltuiți pentru publicitate, din care 5 114 040 prin instituții media private, 1 672 706 lei către Facebook și 1 593 609 lei către Google. În aceeași paradigmă se regăsesc și sponsorizări în valoare de 4 286 462 lei, din care cea mai importanta este cea acordată Federației Române de Fotbal, în fapt tot un mijloc de publicitate”, se arată în referatul DIICOT. Referatul nu detaliază destinația banilor care au ajuns la „instituții media private”. Victor Ciutacu, moderatorul RTV, a scris azi, preventiv: „Nu încercați iar să mă legați de Laura, că pierdeți vremea de pomană. S-a dezlegat singură, acum mulți ani, de privilegiul de a-mi fi prietenă”. Ei apar împreună în numeroase fotografii publicate pe rețelele sociale. Inițiativele patetice ale lui Vicol, intens mediatizate Site-ul Antenei 3 este plin de știri favorabile lui Vicol: „Laura Vicol: «Părinţii de îngeri au nevoie de ajutor!» | Detaliile unui nou proiect de lege pentru familiile din România” „Laura Vicol: «Pensionarii în România au ajuns generație de sacrificiu în timpul guvernărilor de dreapta»” „Laura Vicol: «Românii se simt abandonați și doare». Ce soluţii propune pentru copii şi pensionari” Plin de informații laudative și pe site-ul DCNews, unde Bogdan Chirieac îi lua personal interviuri deputatei PSD: „Chirieac, dezvăluire despre Laura Vicol, în contextul în care un bărbat amenința că se va arunca de la etaj / video” „Laura Vicol (PSD), proiecte de viitor: Achizițiile publice și persoanele cu dizabilități” „Laura Vicol vrea Consiliu Economic-Consultativ: Românii se simt abandonați și DOARE. Statul nu a reuşit să asigure plasă de siguranţă pentru cetăţeni” În iunie 2020, Q Magazine deschidea cu Laura Vicol pe copertă, cu titlul: „Laura Vicol: Am intrat în politică pentru a face, nu doar pentru a spune”.

GALERIE FOTO Nordis a cheltuit 864.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu
Eveniment

GALERIE FOTO Nordis a cheltuit 864.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu

Nordis a cheltuit 850.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu, arată referatul DIICOT în care cere arestarea fostei deputate PSD și a soțului ei, Vladimir Ciorbă. Citește și: Cum explică Ciolacu succesul lui Călin Georgescu: „Dacă Georgescu violează o găină, va zice toată lumea că găina trebuia violată” „De asemenea, nu este clar cum suma de 864 392 lei cheltuită în localurile Nuba (Mamaia și Poiana Brașov) și declarată la cheltuieli de protocol, are vreo legătură cu obiectul de activitate al companiei”, arată DIICOT. Nordis a cheltuit 864.000 lei la cluburile unde Vicol petrecea alături de Grindeanu Există fotografii (GALERIE FOTO), însă, care o arată pe Laura Vicol la masă cu ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Aceștia se pare că sunt la unul din cluburile NUBA, cel din București. În ianuarie 2024, G4Media a scris despre petrecerile Grindeanu-Vicol la Nuba. „În 2022 și 2023, mai mulți lideri ai formațiunii de stânga PSD au petrecut minivacanțele de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în Dubai și Poiana Brașov, la clubul Nuba Chalet. Șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a călătorit la Brașov, alături de familie, cu un tren închiriat special de către organizatorii petrecerii de la Poiana Brașov, în colaborare cu o firmă de IT și una de pariuri. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost prezent și el la Nuba, documentele puse de acesta la dispoziția G4Media.ro indicând că, în decurs de 24 de ore, a cheltuit cel puțin 4.100 de lei pentru cazare și consumație în club”, a scris G4Media.

EXCLUSIV Laura Vicol și-a plătit mai multe operații estetice cu banii Nordis. Beneficiare, două clinici de remodelare corporală și implanturi mamare
Investigații

EXCLUSIV Laura Vicol și-a plătit mai multe operații estetice cu banii Nordis. Beneficiare, două clinici de remodelare corporală și implanturi mamare

Vicol, operații estetice pe banii Nordis. Fosta deputată PSD a plătit, între 2021 și 2022, mai multe proceduri estetice chirurgicale din fondurile firmelor din grupul Nordis. Vicol, operații estetice pe banii Nordis Potrivit DIICOT, o clinică a primit "suma totală de 37.200 lei, printr-un număr de 3 operațiuni, în perioada 06.10.2021-17.02.2022". Citește și: În timp ce ANAF jupuia contribuabilii, Fiscul proteja afacerile familiei Vicol – DIICOT. Președintele ANAF s-a văzut cu un șef al Nordis O altă clinică, specializată în implanturi mamare, a încasat "suma totală de 35.250 lei, printr-o operațiune, în data de 28.09.2022". Aceste operațiuni financiare, printre multe altele, sunt probe ale infracțiunii de spălare de bani în formă continuată de care procurorii o acuză pe Laura Vicol. Potrivit DIICOT, "în perioada 2019-2024, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp (Laura Vicol - n.r.) a dispus efectuarea de operațiuni cu fonduri bănești, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiunii de delapidare, fonduri pe care le-a primit în contul personal constând în operațiuni de retragere numerar (ghișeu bancă sau ATM), redirecționarea acestora către alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului, achiziții bunuri de lux sau prin încasarea de sume de bani de la alte persoane fizice sau juridice din cadrul grupului având aceeași proveniență, toate în baza unor documente justificative cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avans, avans spre decontare, întreținere părinte, întreținere copil, contracte, facturi, plată pentru terțe persoane fizice sau juridice, contracte, facturi și alte înscrisuri sau fără explicații), în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora, ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței fondurilor bănești, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii menționate".

VIDEO Ciolacu a prezentat noi facturi și chitanțe în legătură cu zborurile cu jet-uri private plătite de Nordis. Premierul s-a declarat nevinovat: Nu știam că e un grup infracțional organizat
Eveniment

VIDEO Ciolacu a prezentat noi facturi și chitanțe în legătură cu zborurile cu jet-uri private plătite de Nordis. Premierul s-a declarat nevinovat: Nu știam că e un grup infracțional organizat

Ciolacu prezintă documente privind zborurile Nordis. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat (VIDEO) miercuri documente și facturi referitoare la zborurile de lux Nordis, susținând că acestea explică orice nelămurire privind asigurarea de călătorie și alte detalii financiare. Într-o conferință de presă, Ciolacu a arătat facturi, chitanțe și un document explicativ din partea companiei Nordis, încercând să clarifice diferențele de curs valutar și de an. Ciolacu prezintă documente privind zborurile Nordis „Scandalul m-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea, dacă aș fi știut că proprietarii Nordis fac parte din GIO”, a declarat Ciolacu.. Citește și: Cum explică Ciolacu succesul lui Călin Georgescu: „Dacă Georgescu violează o găină, va zice toată lumea că găina trebuia violată” Premierul a adăugat: "Singurul lucru unde am avut anumite bănuieli a fost la actele promovate și avizate în Comisia Juridică de Laura Vicol. Grupul PSD a făcut un aduit și nu există nici o lege care să fi favorizat vreo companie sau vreo lege sau amendament care ar fi dus la o favorizare.” Toate documentele și chitanțele „M-am dus la Buzău, am căutat arhivele, am cerut și o explicație de ce asigurarea era din alt an. De ce are alt curs (de schimb). E din partea companiei emitente”, a spus Ciolacu. „Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată, eu nu cunosc acest sentiment de ură. Aceasta e vechea factură prezentată pe Tiktok. Aceasta este chitanța. Am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar.”

Ce are în comun ministrul Justiției, Radu Marinescu, cu Laura Vicol: ambii au fost susținuți politic de Lia Olguța Vasilescu. Marinescu neagă implicațiile politice ale cazului Nordis
Justiție

Ce are în comun ministrul Justiției, Radu Marinescu, cu Laura Vicol: ambii au fost susținuți politic de Lia Olguța Vasilescu. Marinescu neagă implicațiile politice ale cazului Nordis

Nordis, ministrul Justiției neagă implicațiile politice. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că nu poate comenta responsabilitățile individuale ale celor implicați în dosarul Nordis, dar a subliniat că justiția trebuie să-și urmeze cursul și că „fiecare persoană care are o culpă trebuie să răspundă în fața instanței”. Nordis, ministrul Justiției neagă implicațiile politice În cadrul unei declarații susținute la Parlament, ministrul Justiției a reafirmat angajamentul său față de independența sistemului judiciar și a evitat să comenteze cazul concret al Laurei Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice a Camerei Deputaților, implicată în acest dosar. Citește și: Cum explică Ciolacu succesul lui Călin Georgescu: „Dacă Georgescu violează o găină, va zice toată lumea că găina trebuia violată” Ca ministru al Justiției, am obligația de a mă asigura că actul de justiție rămâne independent, imparțial și obiectiv. Nu pot comenta responsabilitățile juridice ale unei persoane anume”, a declarat Marinescu. Întrebat dacă implicarea Laurei Vicol în dosarul Nordis afectează credibilitatea Parlamentului, Marinescu a evitat să se pronunțe, precizând că ancheta este în desfășurare și că nu are informații despre activitatea sa politică. „Autoritățile judiciare trebuie să facă această investigație cu promptitudine și corectitudine. În ceea ce privește activitatea politică a doamnei Vicol, nu am ce să comentez în acest moment”. „Societatea are nevoie de politicieni corecți” Ministrul a subliniat importanța unei clase politice integre, dar a evitat să comenteze procesul de selecție al Laurei Vicol pentru funcțiile ocupate. „Cu siguranță, societatea românească are nevoie de oameni competenți, valoroși și integri în funcții publice”, a spus Marinescu. „Nu mă voi amesteca niciodată într-o anchetă” În final, ministrul Justiției a reiterat că nu se va implica în nicio investigație penală și că deciziile trebuie lăsate în seama instituțiilor abilitate. „Într-o societate democratică, orice persoană care a greșit trebuie să răspundă în fața legii, dar acest lucru trebuie să se întâmple fără interferențe politice”.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră