El este capul operațiunilor de promovare a escrocheriei Nordis, cel care a creat imaginea falsă a unui business de succes

Imaginea luxului Nordis, creată de Penciuc. Un cunoscut om de afaceri din Iași este menționat în documentele procurorilor DIICOT privind dosarul Nordis.

Imaginea luxului Nordis, creată de Penciuc

Daniel Ovidiu Penciuc a fost inclus de către procurori în "al doilea palier al grupului infracțional organizat".

Citește și: EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o „persoană fizică”

Anchetatorii susțin că Penciuc ar fi beneficiat de sume delapidate din conturile Nordis Management SRL.

Potrivit referatului cu propunerea de arest preventiv din 4 februarie, "conturile personale au fost creditate cu sume provenite din activitate infracțională".

Continuarea, în Ziarul de Iași.