Investigații
Potra, în cercul colonelului GRU Golovin
Horațiu Potra, în cercul colonelului GRU Golovin. Mercenarul a avut un asociat comun cu colonelul (r) Boris Golovin, fost ofițer în forțele speciale Spetsnatz ale GRU, serviciul secret de informații militare externe al statului major al Forțelor Armate ale Federației Ruse.
Este vorba de afaceristul Nicolae Costache, fost administrator al unor concesiuni miniere și zăcăminte de diamante din Africa de Vest.
Un alt asociat al lui Boris Golovin este Victor Ustinov, fostul atașat comercial al Rusiei la București.
Colonel GRU naturalizat în România
Colonelul (r) Boris Golovin a servit ca ofițer în forțele speciale Spetsnatz ale GRU, serviciul secret de informații militare externe al Uniunii Sovietice.
Citește și: EXCLUSIV Cristela Georgescu, legături de afaceri cu „profesorul milionar” Marcel Vulpoi, care ține un curs la ASE girat de SRI. Vulpoi, fost coleg în PNUD cu Călin Georgescu și asociat cu soția șefului Resurselor Umane din BNR
După 1990, spionul rus a fost lăsat la vatră și și-a stabilit cartierul general la București. Într-o decizie a Tribunalului București din 2011 se menționează că Boris Golovin "a fost naturalizat în România", adică și-a luat cetățenia română, având ca limbă maternă limba rusă.
"A locuit cea mai mare parte din viață în Federația Rusă, fiind fost ofițer al armatei Federației Ruse", se reține în decizia instanței.
Masonul Stelian Nistor: "Golovin era reprezentantul statului rus"
Unul dintre partenerii de afaceri ai lui Golovin, masonul Stelian Nistor, spunea că l-a întâlnit pe Golovin în urmă cu mulți ani, pe când reprezenta interesele economice ale Rusiei în România.
"Golovin era reprezentantul statului rus. Avea mandat pe economic, pentru termocentrale și cărbuni. (…) Am încercat să facem afaceri, dar nu am lucrat nimic. Nu mai știu cum a început afacerea. Știu că a fost un proiect nereușit.
La un moment dat ne interesa… era o fereastră de oportunitate pentru România. Nu vă pot detalia. Golovin era în aceeași fereastră de oportunitate pentru România. Nu mai știu cum a fost. Dar totul a fost în cadrul legal. Sigur că știam că a fost ofițer KGB (GRU, de fapt - n.r.). Trebuia să fie de undeva", a declarat Stelian Nistor pentru Newsweek România.
Pentru cunoscători: Victor Ustinov, Constantin Iavorski
Global International 2000 SA este una dintre societățile controlate de colonerul (r) Boris Golovin. Documente publicate în Monitorul Oficial arată că, în anul 2008, Golovin era asociat cu Horia Constantin Bejan, Valeriu Petru Achiriloaie, Alexei Ustinov, Dmitro Pokhvata, Victor Ustinov, Olga Pokhvata, Costache Nicolae și firma Engineering Company Ziomar SA.
Horia Constantin Bejan este un fost director în Ministerul Economiei și partener de afaceri cu Constantin Iavorski, fost ministru al Economiei în Republica Moldova.
Victor Ustinov a fost atașat comercial al Rusiei la București. El reprezintă compania Engineering Company Ziomar, casa de comerț a companiei rusești de stat ZiO Podolsk, producător de utilaje nucleare, implicată în programul de îmbogățire a uraniului din Iran.
ZiO Podolsk este o filială a companiei Atomenergomash, care la rândul ei este o subsidiară a Rosatom. Ultima este o corporație de stat rusească înființată din ordinul președintelui Vladimir Putin, în decembrie 2007, și care gestionează toată activitatea nucleară civilă din Rusia.
Diamante din Africa
Afaceristul Costache Nicolae figura ca asociat cu spionul rus Boris Golovin în anul 2008. Doi ani mai târziu, publicația bursa.ro îi dedica un amplu material lui Costache Nicolae.
Potrivit acestui articol, Costache Nicolae administra cinci concesiuni miniere și zăcăminte de diamante în Guinea Bissau, Angola, Sierra Leone, Namibia şi Senegal. Acesta a ajuns în Africa de Vest în anul 2004, apoi s-a conectat puternic la bursele de diamante din Anvers şi Tel Aviv.
Nicolae a înregistrat la Geneva o invenție cu ajutorul căreia promitea că va revoluționa mineritul de metale prețioase la nivel mondial. Invenția a fost patentată de Costache Nicolae și Belekovs Voldemars, un cercetătorul de origine letonă.
Numele lui Costache Nicolae apare în alte cinci firme: Kodrom 2000, Roko Diamonds Manufactoring, Technology and Eco Innovation, Process Innovation Nucleus și Trans Nobili Rosales.
Potra, în cercul colonelului GRU Golovin
Trans Nobili Rosales SRL a înființată în noiembrie 2019 de Costache Nicolae, Geanina Silviana Banu și Horațiu Potra. Obiectul principal de activitate era cultivarea plantelor pentru fibre textile.
În realitate, Nicolae și Potra voiau să se ocupe de cultivarea canabisului în scop medicinal.
Primul pas în acest sens l-au făcut Costache Nicolae și Geanina Silviana Banu (împreună cu Anton Ficai), care au publicat cercetarea "Considerații privind canabinoidele nepsihotropice și aplicațiile lor potențiale". Lucrare este disponibilă pe site-ul Academiei Oamenilor de Știință.
Costache Nicolae a decedat în ianuarie 2023.
Afaceri cu armament pentru Africa
Relația dintre Horațiu Potra și Costache Nicolae este, însă, mult mai veche. În urmă cu 12 ani, cei doi erau asociați în firma Roko Diamonds Company Limited din Sierra Leone.
O investigație realizată de riseproject.ro arăta că cei doi au încercat să cumpere armament și muniție din România pentru a le vinde actorilor statali din Africa.
Tot cei doi ar fi încercat cu ajutorul unor acte false să încaseze 400.000 de euro de la Banca Furnica în numele lui Sorin Beraru, condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de influență, dare și luare de mită.
Acesta este urmărit internațional din anul 2001, dar Israel refuză extrădarea sa în România.
