sâmbătă 22 februarie
Login Abonează-te
DeFapt.ro

Etichetă: vladimir ciorbă

11 articole
Justiție

Arestații Nordis pot fi eliberați miercuri

Arestații Nordis pot fi eliberați miercuri. Fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, contestă decizia de arestare preventivă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Arestații Nordis pot fi eliberați miercuri Dosarul a fost înregistrat pe 12 februarie, iar ședința de judecată este programată pentru ora 12:00. Citește și: Singurul politician, până acum, care critică demisia lui Iohannis: „Un act de lașitate. N-a reușit să reziste presiunii unei grupări care vrea restaurație” Alături de cei doi, contestații au depus și alți trei inculpați aflați în arest preventiv - Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă -, dar și persoane aflate în arest la domiciliu, printre care Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș. Delapidare și spălare de bani în dosarul Nordis Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați de delapidarea a zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis, banii fiind cheltuiți pe vacanțe de lux, avioane private și mașini scumpe. Potrivit anchetatorilor, cuplul ar fi achitat 1,5 milioane de euro pentru zboruri cu avioane private și elicoptere către destinații de lux precum Nisa, Mykonos, Madrid, Paris și Delta Dunării. De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux în valoare de aproape 5 milioane de euro, printre care Ferrari, Bentley și Rolls Royce. Lista infracțiunilor Dosarul este unul complex, iar acuzațiile formulate de DIICOT includ: Constituirea unui grup infracțional organizat Delapidare cu consecințe deosebit de grave Spălare de bani Evaziune fiscală Înșelăciune cu consecințe grave Stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor În anchetă sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de firme, fiind descoperit un mecanism infracțional complex de promovare și dezvoltare a unor proiecte imobiliare fictive. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate în dosar Printre cei implicați în acest dosar se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, precum și fosta deputată PSD Andreea Cosma. Cele două sunt cercetate în calitate de notarițe. O schemă piramidală Schema infracțională a funcționat pe un model piramidal cu trei paliere: Liderii grupului – coordonatori ai mecanismului de delapidare și spălare de bani Apropiații liderilor – persoane de încredere care au sprijinit activ gruparea Executanții – notari, avocați și consultanți juridici care au facilitat tranzacțiile și spălarea banilor Anchetatorii susțin că în perioada 2019-2024, grupul infracțional a încasat de la clienți peste 195 milioane de euro prin promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier.

Arestații Nordis pot fi eliberați miercuri (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Inspector ANAF la Nordis, avere suspectă (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea, George Călin)
Investigații

Inspector ANAF la Nordis, avere suspectă

Inspector ANAF la Nordis, avere suspectă. Vasile Capră, unul dintre inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală pe care procurorii DIICOT îi acuză că l-au protejat pe Vladimir Ciorbă, unul dintre capii rețelei Nordis, deține o vilă de, atenție!, 517 metri pătrați în București. Cam cât zece apartamente cu două camere. Mai mult, în declarațiile de avere, Capră a menționat că a fost împrumutat în perioada 2006 – 2009 de o persoană fizică cu suma de 255.000 de dolari americani. Un împrumut suspect, în condițiile în care trebuia returnat inițial în anul 2015. Termenul scandent a fost prelungit inițial până în 2023, apoi până în 2033. Citește și: Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Ciutacu Asta, în condițiile în care Capră are un salariu anual declarat de 25.600 de dolari și nici un alt ban în conturi. Pentru a putea returna împrumutul, Vasile Capră ar trebui să nu mai cheltuiască nici un leu din salariul de bugetar timp de zece ani. Inspector ANAF la Nordis, avere suspectă Vasile Capră a fost, până la începutul anului 2014, comisar la Garda Financiară București. Apoi, după reorganizarea instituției, a ajuns inspector antifraudă la Direcția Generală Antifraudă. Conform declarației de avere depuse în vara anului 2014, Vasile Capră încasa anual aproximativ 45.000 lei. Declarațiile de avere depuse în ultimii zece nu au suferit modificări majore. Astfel, Vasile Capră împreună cu soția sa, Mihaela Capră, dețin un teren extravilan de 1.900 mp în localitatea prahoveană Provița de Jos. Tot acolo mai au un teren intravilan de 6.300 mp. În București, cei doi soți au un teren de 306 mp. La capitolul "clădiri", Capră a menționat o casă de vacanță cu o suprafață de 220 mp, construită în regie proprie. Și tot în regie proprie a construit o vilă de 517 metri pătrați în sectorul 6 al Bucureștiului. Atenție, toate terenurile și imobilele au fost achiziționate din salariul său de bugetar: în dreptul soției sale nu a menționat nici un venit sau cont bancar în ultimii zece ani în declarațiile de avere. Împrumut de 255.000 de dolari Inspectorul antifraudă Vasile Capră a menționat în declarațiile de avere și un împrumut. În perioada 2006 -2009, potrivit documentului, angajatul ANAF a luat un împrumut ipotecar de la o "persoană fizică" (al cărei nume nu l-a pomenit) de 255.000 de dolari. Bani pe care trebuia să îi restituie inițial în 2015. Apoi, în 2023. În declarația de avere depusă în 2024, Capră a modificat din nou anul: a menționat că trebuie să restituie împrumutul în 2033. Conform documentului citat, Vasile Capră câștigă anual echivalentul 25.600 de dolari. Nu reiese din declarația de avere dacă inspectorul ANAF Antifraudă a plătit vreo parte din împrumut până acum și nici dacă există vreo dobândă. Proces-verbal în care "nu s-a consemnat nimic" Procurorii DIICOT care se ocupă de dosarul Nordis au acuzat patru inspectori Antifraudă că l-au protejat pe Vladimir Ciorbă, unul dintre acționarii companiei Nordis Management și soțul Laurei Vicol, fostă deputată PSD și președintă a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților. Vasile Capră este unul din cei patru inspectori. Concret, spun anchetatorii, în perioada 18.11.2021–03.12.2021, inspectorii Vasile Capră și Sorin Voicu au făcut un control "inopinat și operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT S.R.L., având ca obiectiv verificarea achizițiilor de bunuri și servicii. Cei doi inspectori antifraudă au constatat că societatea avea declarate mai multe operațiuni de achiziții de la două societăți, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L. și ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. După solicitarea documentelor, analiza acestora și interacțiunile cu numitul Ciorbă Vladimir-Răzvan, s-a întocmit procesul-verbal cu nr. 50.056/1/din data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic", conform DIICOT. DIICOT: "tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului" Tot cei doi inspector Antifraudă, în perioada 15.12.2022-14.06.2023, au făcut un control "inopinat și operativ" la societatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. În urma controlului au constatat că firma se sustrăgea de la plata obligațiilor fiscale. Apoi au mai făcut două controale la firma PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, finalizate în iulie 2023. "Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora și aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârșirea unor fapte penale, se constată, cu evidență, că cei doi inspectori, în mod deliberat nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT S.R.L. aspectele constatate, respectiv achizițiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăți care prin profilul lor prezentau caracteristicile unor societăți de tip fantomă. (...) Pe cale de consecință, conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală", mai arată anchetatorii.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați(sursa: Inquam Photos/George Călin)
Justiție

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați. Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis. Soții Ciorbă-Vicol au fost duși direct din sala de judecată în arestul poliției. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați Curtea de Apel București a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostei deputate PSD, Laura Vicol, și a soțului său, Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis. Citește și: GALERIE FOTO Nordis a cheltuit 864.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu Potrivit minutei instanței, în arest vor ajunge și Gheorghe Emanuel Poștoacă – acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă – acționar și administrator în mai multe firme Nordis și Florin Poștoacă Arest la domiciliu și control judiciar pentru alți inculpați Pentru alți inculpați, instanța a dispus măsuri mai blânde. Arest la domiciliu pentru Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator). Control judiciar pentru Gabriela Vasile (manager resurse umane), Cristian Matei (manager achiziții și director) și George Marian Ivan. Decizia este executorie, dar nu definitivă Sentința nu este definitivă, însă poate fi pusă imediat în aplicare. O parte dintre avocații celor vizați au anunțat deja intenția de a contesta hotărârea, urmând să depună actele necesare. Delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani Inculpații sunt acuzați de multiple infracțiuni economice grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, falsificarea și manipularea evidențelor financiare. Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi obținut ilegal rambursări de TVA și alte beneficii fiscale prin mecanisme frauduloase, afectând bugetul de stat. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate sub control judiciar Printre cei implicați în dosar se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fostă deputată PSD. Cele două ar fi fost implicate în afacerile Nordis în calitate de notarițe, însă au fost lăsate să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar. Sume uriașe de bani și obiecte de lux Luni, anchetatorii au efectuat percheziții ample, în urma cărora au fost confiscate peste 50 de dispozitive electronice (laptopuri, tablete, servere, memory stick-uri), elefoane mobile și documente compromițătoare. Au mai fost confiscate sume mari de bani în lei, euro și alte monede, ceasuri, bijuterii și genți de lux de la branduri cunoscute O schemă piramidală Anchetatorii susțin că organizația era structurată în trei paliere. Liderii grupării – coordonau afacerile și direcționau fondurile Colaboratorii apropiați – membri ai grupului, în relație de rudenie sau prietenie cu liderii Executorii – notari, avocați și consultanți juridici implicați în falsificarea documentelor și gestionarea banilor obținuți ilegal Prejudiciu uriaș, peste 195 de milioane de euro Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat peste 957 de milioane de lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) de la clienți, sub pretextul vânzării de apartamente, parcări și mobilier. Acești bani ar fi fost direcționați ulterior printr-un proces complex de spălare de bani, evitând astfel taxele și impozitele datorate statului. Investigația vizează un total de 40 de persoane fizice și 32 de firme, toate suspectate de implicare în activități ilegale sub umbrela grupului Nordis.

Nordis, colecție de mașini de lux (sursa: defapt.ro)
Investigații

Nordis, colecție de mașini de lux

Nordis, colecție de mașini de lux. În câțiva ani, compania a cumpărat sau folosit în leasing cel puțin 20 de autoturisme foarte scumpe. Nordis, colecție de mașini de lux Numai în leasing, din 2020 până în 2023, Nordis Management SRL a plătit zece mașini de lux, potrivit Registrului Național de Publicitate Mobiliară. Citește și: ANALIZĂ Datoriile firmelor din grupul Nordis au explodat când Laura Vicol a ajuns deputat PSD și șefă a Comisiei juridice. Nordis, controlat de Vladimir Ciorbă, soțul lui Vicol 18 august 2020: BMW X6 Diesel, an de fabricație - 2019, valoare finanțată - 59.559 euro fără TVA. 6 noiembrie 2020: Mercedes-Benz E 450 4MATIC Limuzină, an de fabricație - 2020. 25 noiembrie 2020: Bentley, an de fabricație - 2020, valoare finanțată - 132.185,94 euro fără TVA 30 decembrie 2020: Mercedes-Benz GLA, an de fabricație - 2017. Citește și: Cât costă apartamentul soților Ciorbă-Vicol la Monaco, închiriat pe banii Nordis în clădirea Tour Odéon, una din cele mai scumpe din lume 12 martie 2021: Mercedes-Benz S 450 4MATIC Coupé, valoare finanțată - 81.150 euro (TVA inclus). 31 martie 2021: Mercedes-Benz GLC OLD GLK SUV, an de fabricație - 2021. 11 ianuarie 2023: Mercedes-Benz Maybach GLS, an de fabricație - 2020, valoare finanțată - 181.600 euro fără TVA. Citește și: EXCLUSIV Când a luat Nordis un Mercedes Benz Maybach GLS de 220.000 de euro pentru Laura Vicol: ianuarie 2023, când Nordis avea deja sute de procese și executări silite în curs 18 aprilie 2023: Mercedes-Benz S580e 4MATIC, an de fabricație - 2022, valoare finanțată - 92.067,20 euro fără TVA. 30 mai 2023: Mercedes-Benz S, an de fabricație - 2021, valoarea finanțată - 94.789,92 euro fără TVA. 30 mai 2023: Mercedes-Benz S, an de fabricație - 2022, valoare finanțată - 101.728 euro fără TVA. Pe 22 septembrie 2022, în urma unei neînțelegeri cu un partener de afaceri, pe bunurile Nordis Management SRL s-a instituit un sechestru. Citește și: EXCLUSIV În timp ce se judeca cu clienți care nu primiseră apartamentele plătite, Nordis a cumpărat cu banii jos un Ferrari F8 Tributo de 300.000 de euro Conform RNPM, printre bunurile mobile ale firmei se aflau alte opt autoturisme de lux, aflate deja în proprietatea Nordis Management SRL. Acestea erau: Mercedes-Benz S460 4MATIC (2018), Mercedes-Benz S500 Coupé (1994), Ferrari F8 Tributo (2021), Porsche Cayenne Turbo (2012), Mercedes-Benz E200 D (2018), Mercedes-Benz V-Klasse (2008), Mercedes-Benz E250 CDI (2014), Mercedes-Benz 380 SEC (1983).

Soții Ciorbă-Vicol, apartament la Monaco (sursa: livein.mc, Hotnews, Facebook/Laura Vicol)
Eveniment

Soții Ciorbă-Vicol, apartament la Monaco

Soții Ciorbă-Vicol, apartament la Monaco. În chirie, nu în proprietate, dar la prețuri la care, în România, se poate cumpăra un apartament cu două camere. Soții Ciorbă-Vicol, apartament la Monaco La Monaco, soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, ar avea închiriat un apartament într-un imobil de lux, unde prețurile minime de închiriere încep de la 20.000 de euro pe lună, scria G4 Media în decembrie 2021. Citește și: EXCLUSIV Când a luat Nordis un Mercedes Benz Maybach GLS de 220.000 de euro pentru Laura Vicol: ianuarie 2023, când Nordis avea deja sute de procese și executări silite în curs În clădirea Tour Odéon, unde familia Vicol-Ciorbă se relaxa în decembrie 2021, se găsește și cel mai scump penthouse din lume, estimat la sute de milioane de dolari. Citește și: EXCLUSIV În timp ce se judeca cu clienți care nu primiseră apartamentele plătite, Nordis a cumpărat cu banii jos un Ferrari F8 Tributo de 300.000 de euro În Tour Odéon, un apartament este listat la vânzare pentru 28,9 milioane de euro. De asemenea, aici se găsește și cel mai scump penthouse din lume, evaluat la 475 de milioane de dolari. Vicol, no comment Prețurile de închiriere pentru un apartament în Tour Odéon încep de la 31.500 de euro pe lună, dar pot ajunge și la 483.000 de dolari lunar pentru penthouse. Citește și: ANALIZĂ Datoriile firmelor din grupul Nordis au explodat când Laura Vicol a ajuns deputat PSD și șefă a Comisiei juridice. Nordis, controlat de Vladimir Ciorbă, soțul lui Vicol Conform unei surse G4 Media, chiria pentru apartamentul închiriat de una dintre firmele din grupul Nordis, la care Ciorbă este asociat, variază între 20.000 și 30.000 de euro lunar. Laura Vicol nu a comentat pe marginea acestor informații publicate de G4 Media. Nordis a comunicat publicației că nu a închiriat imobile în afara României, în ciuda dovezilor expuse de jurnaliști.

Nordis, Ferrari cash din banii țepuiților (sursa: ferrari.com, Hotnews, Facebook/Laura Vicol)
Investigații

Nordis, Ferrari cash din banii țepuiților

Nordis, Ferrari cash din banii țepuiților. Compania Nordis Management SRL avea în proprietate această mașină sport în septembrie 2022. Insolvență devastatoare Insolvența Nordis Management SRL a declanșat un tsunami pe piața imobiliară și în politica din România. Citește și: ANALIZĂ Datoriile firmelor din grupul Nordis au explodat când Laura Vicol a ajuns deputat PSD și șefă a Comisiei juridice. Nordis, controlat de Vladimir Ciorbă, soțul lui Vicol Decizia magistraților a venit în octombrie 2024, dar problemele companiei erau mult mai vechi. La fel, procesele cu diverși clienți și parteneri, persoane fizice și juridice. Citește și: PSD încearcă să scape de scandalul escrocheriei Nordis, compania soțului deputatei pesediste Laura Vicol: proiect de lege ca avansul pentru o locuință să nu depășească 10% Cu toate acestea, cheltuielile de lux ale Nordis Management SRL au continuat nestingherite. De exemplu, compania a cumpărat cu banii jos un Ferrari F8 Tributo. Nordis, Ferrari cash din banii țepuiților Achiziția a avut loc imediat ce mașina a fost fabricată (2021). Citește și: După ce Burleanu și FRF au făcut reclamă la Nordis, unii fotbaliști au pierdut bani, cumpărând apartamentele familiei Ciorbă-Vicol Dar, în septembrie 2022, pe mașină s-a pus un sechestru de către un partener al Nordis Management SRL (CC TRUST PRIVATE EQUITY GROUP SRL), potrivit Registrului Național de Publicitate Mobiliară. Prețul unui astfel de Ferrari pornește de la 300.000 de euro, dar poate ajunge și la 400.000 de euro.

Antena 3, reclamă deșănțată pentru Nordis Foto: Inquam/Octav Ganea
Politică

Antena 3, reclamă deșănțată pentru Nordis

Antena 3 a făcut o reclamă deșănțată pentru Nordis: „Poţi să îţi satisfaci orice dorinţă”, era titlul unei așa-zise știri, în care era citat Emanuel Poştoacă, fondatorul grupului Nordis. Citește și: Federația Română de Fotbal rupe legăturile cu țeparii de la Nordis. Laude deșănțate de la Burleanu pentru „compania de prestigiu” Pe site-ul postului controlat de Dan Voiculescu nu există o știre care să arate că Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a companiei Nordis Management, depusă de unul dintre creditori. Informația este menționată ca background în altă știre. Antena 3, reclamă deșănțată pentru Nordis Abia azi, când deputata PSD Laura Vicol a demisionat de la conducerea comisiei juridice a Camerei Deputaților, site-ul Antenei 3 a menționat că „demisia are loc a doua zi după ce Nordis, firma soțului ei, a intrat în procedură de insolvență”. Pe site-ul Antenei 3, se regăsesc știri care în mod evident fac reclamă pentru Nordis: Decembrie 2021: „Emanuel Poştoacă (fondator Nordis), despre ansamblul de peste 200 de milioane de euro de la Mamaia: «Poţi să îţi satisfaci orice dorinţă» | Români care dezvoltă România”. Știrea continuă astfel: „O insulă de lux la Marea Neagră. Da, există. Un hotel al cărui plan de afaceri a avut un singur ţel. Dorinţele se împlinesc pe loc ca în poveştile din «O mie şi una de nopţi»”. Iunie 2021: „QMagazine: NORDIS spune lumii că și România este o destinație de 5 stele”. În articol se arată: „Vladimir Ciorbă, pentru Q Magazine, despre povestea unui succes românesc”. De aceeași publicitate a beneficiat și soția lui Vladimir Ciorbă, deputata PSD Laura Vicol: „Laura Vicol: «Părinţii de îngeri au nevoie de ajutor!» | Detaliile unui nou proiect de lege pentru familiile din România” „Laura Vicol: «Pensionarii în România au ajuns generație de sacrificiu în timpul guvernărilor de dreapta»" „Laura Vicol: «Românii se simt abandonați și doare». Ce soluţii propune pentru copii şi pensionari” Pe site-ul Antenei 3 nu există referiri la asocierile Laurei Vicol cu interlopi, la deplasarea ei in Dubai alături de premierul Ciolacu sau la faptul că vine la slujbă, la Camera Deputaților, cu o mașină de 200.000 de euro. Potrivit unei investigații Recorder, toată afacerea Nordis este o „schemă frauduloasă” care „n-ar fi fost posibilă fără slăbiciunile majore din legislația românească, însă politicul care ar trebui să îndrepte aceste legi este puternic conectat la afacerea Nordis”.

Nordis se prăbușește sub greutatea "țepelor" (sursa: Hotnews, Facebook/Laura Vicol)
Economie

Nordis se prăbușește sub greutatea "țepelor"

Nordis se prăbușește sub greutatea "țepelor". Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a companiei Nordis Management, depusă de unul dintre creditori. Societatea are acum la dispoziție un termen de zece zile pentru a-și exprima intenția de reorganizare, în caz contrar urmând să-i fie ridicat dreptul de administrare. Potrivit unei investigații Recorder, toată afacerea Nordis este o "schemă frauduloasă" care "n-ar fi fost posibilă fără slăbiciunile majore din legislația românească, însă politicul care ar trebui să îndrepte aceste legi este puternic conectat la afacerea Nordis". Datorii enorme Decizia a fost luată, potrivit G4 Media, la doar câteva zile după ce compania Nordis a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv, o mișcare menită să protejeze debitorul de acțiunile legale inițiate de creditori. Citește și: EXCLUSIV Laura Vicol, „avocata interlopilor”, scoasă de pe listele parlamentare de Ciolacu. Grindeanu insistă să fie repusă Grupul Nordis, cunoscut pentru proiectele sale imobiliare, se confruntă cu numeroase procese pe numele său, în special din cauza întârzierilor în livrarea apartamentelor și a neplății datoriilor către furnizori. În cadrul ansamblului Nordis Mamaia, care include patru blocuri de tip apart-hotel în Năvodari, Constanța, mai multe societăți și persoane fizice au solicitat intrarea în insolvență a Nordis Management și a altor firme din grup, cum ar fi Nordis Property Services, Lampp Building Project și Nobileo Real Estate. Aceste cereri de insolvență au apărut în urma nerespectării termenelor de livrare și a neplății sumele datorate către creditori. Apartamente plătite, dar nelivrate O mare parte din dificultățile financiare ale Nordis provin din neîndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul promisiunilor de vânzare-cumpărare. Mai mulți cumpărători ai apartamentelor din ansamblul Nordis Mamaia au inițiat procese împotriva companiei, fie pentru a intra în posesia imobilelor achiziționate, fie pentru a rezilia contractele și a-și recupera banii. Printre aceste cazuri se numără și cel al firmei WestStar Real Estate, deținută de omul de afaceri Simion Apreutese, care a semnat un antecontract pentru 69 de apartamente în 2020. Din cauza întârzierilor repetate în livrarea imobilelor, Nordis s-a angajat să restituie banii în rate, dar după efectuarea unei singure plăți de 1,5 milioane de euro, restul plăților au fost sistate, generând un conflict juridic între părți. Nordis se prăbușește sub greutatea "țepelor" Un alt caz recent implică pe Romeo Emilian Sobek, care a obținut o hotărâre judecătorească prin care șase promisiuni de vânzare-cumpărare au fost reziliate. Nordis Management a fost obligată să restituie reclamantului suma de 2.464.671,95 lei, plătită în temeiul contractelor. Alte persoane au depus plângeri similare, solicitând fie recuperarea banilor, fie intrarea în posesia apartamentelor promise. În ciuda numeroaselor procese, Nordis Management a reușit în trecut să evite intrarea în insolvență prin plata datoriilor înainte de primul termen de judecată. Însă, în contextul actual, în care există aproximativ 80 de creditori care cer insolvența, compania va trebui să demonstreze că poate implementa un plan de reorganizare viabil pentru a evita falimentul. Concordatul preventiv, ultima speranță La începutul lunii octombrie, reprezentanții Nordis Management SRL au depus la Tribunalul București o cerere de intrare în procedura de concordat preventiv, menită să blocheze inițierea procedurilor de insolvență. Potrivit legii, în perioada concordatului preventiv omologat, creditorii nu pot deschide procedura de insolvență împotriva debitorului. Această strategie este utilizată frecvent de companii aflate în dificultate pentru a-și reorganiza datoriile și a câștiga timp pentru a stabiliza situația financiară.

Vicol, "avocata interlopilor", bătaie Ciolacu - Grindeanu (sursa: Facebook/Laura Vicol)
Politică

Vicol, "avocata interlopilor", bătaie Ciolacu - Grindeanu

Vicol, "avocata interlopilor", bătaie Ciolacu - Grindeanu. Laura Vicol, acum deputat PSD, ar putea să nu mai ajungă în Parlament în mandatul viitor. Vicol, "avocata interlopilor", bătaie Ciolacu - Grindeanu Potrivit unor surse din PSD, Marcel Ciolacu, șeful social-democraților, nu are de gând să-i dea un loc eligibil lui Vicol. Ciudat, mai ales că cei doi părea că au o relație destul de apropiată: pesedista este chiar șefa Comisiei juridice a Camerei Deputaților. Explicația cea mai plauzibilă este că grupul de firme Nordis, deținut de soțul deputatei, Vladimir Ciorbă, se află într-o situație explozivă. Este vorba despre faptul că foarte mulți clienți ai Nordis reclamă de ani de zile fraude ale companiei: ar fi plătit sume enorme pentru apartamente pe care nu le-ar fi primit. Sursele menționate anterior au mai arătat că marele susținător al Laurei Vicol ar fi Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Lege pentru Ciorbă În aprilie 2023, presa scria că Laura Vicol are un soț penal: acesta e acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 2,2 milioane de euro, și de grup infracțional organizat. „Avem informaţii că soţul unui membru din biroul acestei comisii are un dosar de evaziune fiscală şi grup criminal infracţional, cu termen în 3 iunie, anul acesta, la Tribunalul Bucureşti (…) Deputata PSD Laura Vicol tocmai a votat o modificare care îl favorizează direct pe soţul ei în procesul în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi grup infracţional organizat. Modificarea votată de PSD este exact ca dedicaţia pentru Dragnea din OUG 13/2017, doar că pentru o infracţiune mai gravă şi un prejudiciu mult mai mare”, a declarat, în aprilie 2023, deputatul USR Vladimir Ilie, citat de News.ro. Clienții Nordis acuză "țepe" grele „Clientul a făcut promisiune de vânzare cu Nordis, să își ia un apartament. A plătit avans și nu s-a mai construit nimic. Am făcut proces și, după proces, am câștigat și am început executarea silită pentru a ne recupera banii dați avans și cheltuielile de judecată. Acum, surpriză: nu avem ce recupera, pentru ca nu au bani în conturi. Au fugit cu banii. Și, altă surpriză: stăm la rând, pentru că mai sunt alte executări inițiate de alte zeci de persoane țepuite care nu își pot recupera pagubele. În total, sunt puse în executare 2,5 milioane de euro”, scrie Ziare.com, citând avocatul unui client țepuit. Clienții care ar fi fost păcăliți nu pot face declarații în nume propriu în spațiul public. Ei acuză o clauză abuzivă din contract, care nu le dă voie să vorbească despre situația nefericită prin care au trecut, mai explică Ziare.com. Avocatul amenință cu plângerea penală, arătând că Nordis a fost reorganizat astfel încât clienții să nu mai găsească nimic în conturi. Iată care a fost reacția Nordis pentru Ziare.com: „Tratăm serios fiecare situație în parte și îi invităm la sediul nostru pe cei care consideră că au o nemulțumire și au ales să o adreseze dumneavoastră, pentru a afla și a identifica o rezolvare a situației”. Nu este singurul articol în care apar astfel de acuzații la adresa grupului Nordis. „Nordis, compania soțului deputatei PSD Laura Vicol, vinde apartamente pe litoral și… «uită» să le livreze!”, scria Replica Online, în noiembrie 2023. „O nouă mărturie despre practicile Nordis, compania controlată de soțul Laurei Vicol, șefa PSD a Comisiei juridice din Camera Deputaților: «Intenția lor e să păcălească oamenii»”, arăta Agorapress, în august 2023. „Un cumpărător acuză: ȚEAPA NORDIS a fost premeditată de la bun început”, arăta Opinia Constanței, în octombrie 2023.

Laura Vicol are soț penal, acuzat de evaziune fiscală Foto: Instagram
Eveniment

Laura Vicol are soț penal, acuzat de evaziune fiscală

Șefa comisiei juridice a Camerei Deputaților, celebra deputată PSD Laura Vicol, are un soț penal: acesta e acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 2,2 milioane de euro, și de grup infracțional organizat. Însă, în mod inexplicabil, în acest dosar, în care sunt 11 acuzați, doar numele lui Vladimir Ciorbă, soțul deputatei PSD, este anonimizat, arată Ziare.com. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Laura Vicol are soț penal, acuzat de evaziune fiscală „Avem informaţii că soţul unui membru din biroul acestei comisii are un dosar de evaziune fiscală şi grup criminal infracţional, cu termen în 3 iunie, anul acesta, la Tribunalul Bucureşti (…) Deputata PSD Laura Vicol tocmai a votat o modificare care îl favorizează direct pe soţul ei în procesul în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi grup infracţional organizat. Modificarea votată de PSD este exact ca dedicaţia pentru Dragnea din OUG 13/2017, doar că pentru o infracţiune mai gravă şi un prejudiciu mult mai mare. USR avertizează că gravitatea este cu mult peste pragul pentru abuzul în serviciu. Amendamente depuse cu minute înainte de şedinţă, fără să fie comunicate către ceilalţi membri ai comisiei, au fost votate la limită de PSD şi o parte din PNL. Procesul lui Vladimir Ciorbă cu termen în 3 iunie 2023”, a declarat, acum câteva zile, deputatul USR Vladimir Ilie, citat de News.ro. Citește și: Tupeu: deputata PSD Laura Vicol, zisă „Avocata infractorilor”, cere DeFapt.ro să șteargă articolul potrivit căruia soțul ei a făcut o tranzacție de 25,38 de milioane de lei „Dosarul lui Vladimir Ciorbă se judecă pe rolul Tribunalului București de pe data de 07.12.2017, iar actul de sesizare a instanței este din 2012 (rechizitoriul nr. 594/D/P/2012 al DIICOT Ploiești, respectiv n.r. 1203/D/P/2015 al DIICOT central) (…) Din informațiile publice disponibile, Ziare.com a aflat că dosarul lui Vladimir Ciorbă și al evazioniștilor moldoveni are un prejudiciu de 11.172.815 lei, adică aproximativ 2,2 milioane de euro. (…) La fel ca alte aproape 4.000 de dosare penale, și procesul lui Vladimir Ciorbă este supus prescripției”, arată Ziare.com.

Șușa lui Aurescu: Ciorbă, sponsor principal (sursa: Facebook/Pavilionul Romaniei Expo 2020 Dubai)
Investigații

Șușa lui Aurescu: Ciorbă, sponsor principal

Șușa lui Aurescu: Ciorbă, sponsor principal. 7,2 milioane de dolari a alocat România pentru a participa la expoziția mondială din Dubai. Iar sponsorul principal, o firmă controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, a contribuit cu produse promoționale evaluate la puțin peste 18.000 de euro. În schimbul produselor, compania Nordis Management este promovată continuu, timp de cinci luni, în pavilion românesc din Dubai. Astfel, ministerul de Externe, condus de Bogdan Aurescu, vinde imaginea României ieftin și prost. De toată această organizare răspunde Ferdinand Nagy, cel care în 2010 a fost demis din funcția de subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe pentru eșecul României la Expoziția Mondială de la Shanghai. Nagy, omul-dezastru salvat de Baconschi Cariera diplomatică a lui Ferdinand Nagy e strâns legată de organizarea expozițiilor mondiale la care România participă cu regularitate. A început în anul 2005, cu expoziția mondială din Japonia. Cinci ani mai târziu, Nagy a fost desemnat să se ocupe din partea Ministerului Afacerilor Externe de pavilionul românesc din Shanghai, China. Citește și: Cum a pus Putin la aceeași masă de consultări România și Polonia cu SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, UE și NATO Acolo, de exemplu, la restaurantul cu specific românesc, mâncare a fost sleită iar toaletele nu aveau hârtie igienică. A fost prezent și un grup folcloric din Harghita, care a cântat în limba maghiară. Toată distracția a costat statul român nu mai puțin de patru milioane de euro. În urma imaginii dezastruoase cu care s-a pricopsit România în urma expoziției de la Shanghai, premierul de atunci Emil Boc l-a demis pe Ferdinand Nagy din funcția de subsecretar de stat. L-a salvat ministrul de Externe Theodor Baconschi, care l-a recomandat pentru funcția de președinte al Biroului Internațional de Expoziții (BIE). Recompensat cu ambasada din Muntenegru De la Biroul Internațional de Expoziții, Nagy a fost trimis de România amabasador în Muntenegru, în 2013. A rezistat până în toamna anului 2020, atunci când a fost retras de pe funcție de președintele Klaus Iohannis. Expoziția mondială din Dubai trebuia organizată inițial în perioada 20 octombrie 2020 – 10 aprilie 2021. Dar a fost amânată oficial cu un an din cauza pandemiei, pentru perioada 1 octombrie 2020 – 31 martie 2022. În toamna anului 2020, premierul de atunci, Ludovic Orban, a decis să-l numească pe Ferdinand Nagy în funcția de comisar general al "Secțiunii Române pentru Expoziția mondială 2020 - Connecting Minds, Creating the Future - Dubai, Emiratele Arabe Unite". Iar ce s-a întâmplat la Shanghai se repetă în Dubai. De data aceasta, sub "patronajul" ministrului de Externe Bogdan Aurescu. Peste 31 de milioane de lei costă pavilionul Româniai Organizarea pavilionului românesc din Dubai costă peste 31 de milioane de lei, bani publici. Adică în jur de 7,2 milioane de dolari. De exemplu, pentru proiectarea standului s-a plătit peste aproximativ 800.000 de lei. Banii au ajuns la asocierea română-emirateză formată din firmele Cumulus Arhitecture și A2Z Arhitectural Engineering Consultancies. Pentru închirierea pavilionului preconstruit s-a plătit organizatorilor nu mai puțin de 1,05 milioane de dolari. Societatea emirateză Buildmark Contracting LLC a primit peste 2,18 milioane de dolari pentru executarea amenajării interioare, fațade, dotări, întreținere și demontarea pavilionului. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, la solicitarea Defapt.ro, că pentru "creație, producție, realizare, operare, întreținere și dezasamblare conținut expozițional s-a plătit peste 3,88 milioane de lei firmei Backstage Production Group International", deținută de Andrei Marian Popea. Șușa lui Aurescu: Ciorbă, sponsor principal De pe site-ul realizat pentru această expoziție aflăm că participarea României la expoziția mondială din Dubai a beneficiat și de susținerea unuor parteneri și sponsori. Partenerul oficial este CEC Bank, care a contribuit cu 3.500 de albume fotografice cu imagini reprezentantive pentru România, albume evaluate la peste 247.000 de lei. Sponsorul oficial al României la această expoziție este firma Nordis Management, controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă. El este soțul actualei deputate PSD Laura Vicol Ciorbă, președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Vicol a fost în mai multe rânduri avocată a unor interlopi. Nordis a fost subiectul mai multor articole de presă care acuzau nereguli la livrarea partamentelor promise. Din răspunsul MAE aflăm că firma Nordis Management a obținut calitatea de sponsor oficial pentru că a sponsorizat cu produse promoționale în valoare de, atenție, 18.108,9 dolari. "Statutul de Sponsor Oficial este dat de valoarea sprijinului oferit Pavilionului național al României, prin asigurarea materialelor promoționale puse la dispoziție", conform MAE. MAE se obligă să promoveze Nordis peste tot Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, în urma încheierii contrctului de sponsorizare, are obligația să afișeze numele, marca și imaginea sponsorului în incinta Pavilionului Național împreună cu mențiunea "Sponsor Oficial". În plus, trebuie să asigure apariția numelui, mărcii și imaginii sponsorului, alături de sigla Pavilionului National cu mențiunea "Sponsor oficial" și pe materialele promoționale asociate cu Pavilionul Național al României. Promovare masivă a Nordis la pavilionul românesc din Dubai (sursa: Facebook/Nordis Group) Totodată, beneficiarul sponsorizării mai are obligația să faciliteze sponsorului organizarea de evenimente personalizate pe durata expoziției și să promoveze prin canale specifice aceste evenimente. Redăm intregral restul obligațiilor statului român așa cum au fost transmise de MAE: " Să faciliteze Sponsorului participarea la evenimentele organizate în cadrul Pavilionului Național al României și vorbitori invitați în panelurile de interes; Să pună la dispoziția sponsorului spațiul de conferințe din cadrul Pavilionului Național al României; Să menționeze numele, marca și imaginea sponsorului în mare parte din comunicatele de presă emise de Pavilionul Național al României; Să publice pe website-ul Pavilionului Național al României numele și logo-ul Sponsorului, cu mențiunea de "Sponsor oficial"; Promovare masivă a Nordis la pavilionul românesc din Dubai (sursa: Facebook/Pavilionul Romaniei Expo 2020 Dubai) Să organizeze amplasarea machetei Sponsorului (Nordis) în incinta Pavilionului Național la Expo 2020 Dubai, în spațiul dedicat evenimentelor economice și de protocol; Să asigure accesul gratuit și promovarea Sponsorului pe Platforma Online B2B a Expo 2020 Dubai; Să asigure accesul gratuit în cadrul expoziției a reprezentanților Sponsorului." Ce a oferit Nordis: șepcuțe, tricouri, termosuri, pungi Nordis Group a transmis, la solicitarea Defapt.ro, că a achiziționat pentru Pavilionul României la Expo 2020 următoarele produse promoționale: șepci, notebook, măști de protecție, tricouri polo și cu gât rotund, termos pentru apă cu pahar, cutie de sterilizare cu încărcător wireless pentru telefon, rucsac Giftology, pungi de hârtie reciclată, pungi de hârtie, dar și pin. Nici unul dintre aceste produse nu este de origine românească. "Acestea au fost produse în Dubai de către compania Jasani L.L.C. (https://www.jasani.ae), au fost alese de către reprezentanții oficiali ai Pavilionului României la EXPO 2020", a mai precizat Nordis Group. Defapt.ro i-a transmis mai multe întrebări lui Ferdinand Nagy cu privire la promovarea rușinoasă a României în Dubai, dar acesta nu a răspuns până la publicarea articolului. Este, așadar, foarte neclar cum de firma lui Ciorbă a fost singura care a fost interesată de un astfel de chilipir. Nordis și-a prezentat campania "Romania now" Întrebați ce beneficii a obținut Nordis Group în urma calității de "sponsor oficial" al Pavilionului Românesc din Dubai, departamentul de comunicare al grupului a transmis că "Nordis a decis să susțină în calitate de Sponsor Oficial participarea României la Expo 2020, în contextul Inițiativei România Now lansată de Nordis Group. Aceasta inițiativa non comercială are ca scop promovarea culturii, turismului, businessului, sportului a talentelor și ideilor care au potentialul de a amplifica brandul de țară". "România Now" este o campanie promoțională a Nordis Management, susținută și de Fundația Nordis. Conform datelor de la Registrul Național ONG, Fundația Nordis a fost înființată de Irina Poștoacă, managerul departamentului de închirieri de la Nordis, Mircea Furtună, broker imobiliar al Nordis și fost asociat în Nordis Development, Andrei Valentin Buruga, Maria Magdalena Morel și Laura Georgiana Bucur, asistent manager la Nordis. În calitate de "sponsor oficial", Nordis Group a instalat în pavilionul românesc standuri speciale pentru expoziția "România Now" în cadrul căreia sunt prezentate mai multe fotografii din țară. "De asemenea pe data de 28 decembrie Nordis a susținut un eveniment special în cadrul Pavilionului României la Expo 2020, care a pus accent pe promovarea talentelor, antreprenorilor români de success", a mai precizat Nordis Group.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră