luni 30 martie
Login Contact
DeFapt.ro

Etichetă: evaziune

31 articole
Politică

VIDEO Doamnele de la Realitatea și România TV s-au certat, cu voce ridicată, la mitingul minerilor

Doamnele de la Realitatea și România TV, Alexandra Păcuraru și, respectiv, Roxana Ciucă, s-au certat, cu voce ridicată, și s-au acuzat reciproc de evaziune la mitingul minerilor, arată o filmare a României TV, distribuită pe Facebook de site-ul Podul. Alexandra Păcuraru este fiica patronului Realității TV, Maricel Păcuraru, și, din februarie 2026, este vicepreședinte AUR pe zona Dobrogea.  Citește și: PSD nu va avea credibilitate pe plan european câtă vreme este condus de „premierul OUG 13” - Siegfried Mureșan În decembrie 2025, CNA a amendat postul România TV după ce Roxana Ciucă i-a spus unui tată care își pierduse fetiţa de numai doi ani după o intervenţie la stomatolog: „Stimate domn, fetiţa dumneavoastră a intrat în mormânt acum. Nu v-o mai aduce nimeni”. Ciucă încerca să-l convingă pe părintele îndurerat să răspundă la întrebări.  Acum, Ciucă a întrebat-o, pe un ton ridicat, pe Alexandra Păcuraru de ce nu-și plătește datoriile la stat, spunându-i că „noi suntem amărâți”, dar își achită taxele și impozitele. Păcuraru a încercat să cheme pe participant la miting ca să scape de Ciucă, iar când nu a avut succes, a apelat la Jandarmerie, dar nici această instituție nu s-a amestecat.  Doamnele de la Realitatea și România TV s-au certat, cu voce ridicată, la mitingul minerilor „Roaxana Ciucă RTV: Până una alta, Sebastian Ghiță este cu taxele la zi. Noi nu avem nicio datorie, nu stiu de ce… Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Preluați-o pe doamna (n.r. i-a zis unui miner prezent la protest) Roaxana Ciucă RTV: Îi instigați pe oameni să-i pună pe noi? De ce puneți oamenii pe noi? Doamnă, colegii dumneavoastră sunt foarte mulți care au sunat astăzi la ANAF să întrebe răspuns. Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: V-am răspuns Roaxana Ciucă RTV: Ce mi-ați răspuns? Dar de ce nu vă plătiți datoriile către stat? Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele. Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Jucați teatru Roaxana Ciucă RTV: Ei, jucăm pe d..cu teatru. Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele. Taxele și impozitele ni le plătim la zi. Dumneavoastră de ce nu le plătiți? Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Datoriile de la Realitatea Media sunt făcute de Sebastian Ghiță. Roaxana Ciucă RTV:  Nu e adevărat. N-a făcut acest Sebastian Ghiță. Eeei nu știu să citesc documentul. Uitați-vă un pic aici, uitați-vă un pic, deci uitați-vă un pic. Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Nu mai am timp, nu mai am timp de circ. Eu nu fac circ. Ați făcut această datorie pe care o băgați acum în curtea Realității Plus, punând scut în jurul lui Sebastian Ghiță! Roaxana Ciucă RTV:  Nu este adevărat! Același lucru l-aș putea spune și eu despre tatăl dumneavoastră, dar eu nu jignesc! Nu puneți mâna pe mine! Eu vreau să știu de ce ați venit astăzi aici! Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Jandarmeria Română, am o problemă cu această doamnă! Au furat și echipamentele de la Realitatea Media. Roaxana Ciucă RTV:  Nu este adevărat! Ne mințiți. Știți ce ne face Alesia Păcuraru nouă, reporterilor, că spuneți că este sora dumneavoastră vitregă… Dumneavoastră știți ce ne face? Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Aveți decență? Roaxana Ciucă RTV:  Eu am decență. Eu vă mulțumesc mult”

Doamnele de la Realitatea și România TV s-au certat, cu voce ridicată, la mitingul minerilor Foto: Captură video România TV/Podul
Culmea evaziunii: banii AUR de la stat intrau în circuitul „dezechilibrat” al Realității TV Foto: captură video
Politică

Culmea evaziunii: banii AUR de la stat intrau în circuitul „dezechilibrat” al Realității TV

Culmea evaziunii: banii primiți de AUR de la stat intrau în circuitul financiar „dezechilibrat” al firmelor din jurul Realității TV, susține un comunicat al ANAF. Este al doilea comunicat al ANAF referitor la suspiciunile de evaziune din firmele din jurul acestui post, controlat de Maricel Păcuraru. ANAF nu menționează, clar, nici Realitatea TV, nici pe Păcuraru, nici partidul care i-a plătit publicitate de 15 milioane de lei, dar datele publice arată că este vorba de AUR.  Citește și: PSD nu va avea credibilitate pe plan european câtă vreme este condus de „premierul OUG 13” - Siegfried Mureșan În 2014, Maricel Păcuraru a primit o condamnare definitivă de 4 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani în dosarul Poșta Română. Prejudiciul estimat în acest caz a depășit 14,3 milioane de lei, echivalentul a aproape 3 milioane de euro.  Culmea evaziunii: banii primiți de AUR de la stat intrau în circuitul „dezechilibrat” al Realității TV „Principala activitate pentru care societatea în cauză a încasat sume semnificative, de peste 15 mil. lei, în perioada 2024 – 2025, de la o societate având aceeași structură de control, este reprezentată de servicii de promovare în context electoral. Achizițiile declarate pentru realizarea acestor servicii nu au corespondent în plăți efective către conturile furnizorului. În paralel, analizele ANAF evidențiază volume ridicate de sume înregistrate în conturi contabile, precum și avansuri și plăți către persoane fizice sau entități, fără justificare economică”, arată Fiscul. Probabil că ceea ce ANAF definește drept „avansuri și plăți către persoane fizice sau entități, fără justificare economică” era, de fapt, o formă de mită către jurnaliști și analiști care făceau propagandă pentru AUR, George Simion și/sau Călin Georgescu.  „Controlul demarat de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la grupul de societăți comerciale deținute de administratorul, respectiv proprietarul unui post de televiziune relevă noi aspecte privind riscul fiscal al societăților cercetate. Controlul Antifraudă ANAF relevă circuitul încasărilor și plăților și evidențiază un model dezechilibrat al operațiunilor economice, caracterizat prin achiziții de valori semnificative raportate la un număr redus de livrări, urmate de schimbări semnificative ale fluxurilor financiare. Astfel, în anul 2024, una dintre societățile verificate a înregistrat achiziții de valori foarte mari comparativ cu livrările, rezultând un important sold negativ de TVA care nu a fost solicitat la rambursare. Majoritatea achizițiilor (peste 96%) provin de la un singur furnizor, o societate având același administrator, în timp ce livrările sunt concentrate către un număr foarte redus de clienți, unii dintre aceștia fiind conectați prin sediu sau structură de control (societăți deținute de același administrator). În anul 2025, situația se inversează parțial, valoarea livrărilor crescând semnificativ, cu mult peste anul anterior, 95% reprezentând servicii facturate către un singur client afiliat, o societate deținută de același administrator, ceea ce indică un circuit închis al tranzacțiilor între entități cu aceeași structură de control asupra activităților derulate. Principala activitate pentru care societatea în cauză a încasat sume semnificative, de peste 15 mil. lei, în perioada 2024 – 2025, de la o societate având aceeași structură de control, este reprezentată de servicii de promovare în context electoral. Achizițiile declarate pentru realizarea acestor servicii nu au corespondent în plăți efective către conturile furnizorului. În paralel, analizele ANAF evidențiază volume ridicate de sume înregistrate în conturi contabile, precum și avansuri și plăți către persoane fizice sau entități, fără justificare economică”, explică Fiscul. 

Un consilier al guvernatorului BNR face praf Fiscul: „ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este” Foto: Facebook ANAF
Eveniment

Un consilier al guvernatorului BNR face praf Fiscul: „ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este”

Un consilier al guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, face praf Fiscul: „ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este”, a spus el, la Antena 3, întrebat fiind despre corupția care face ca România să aibă una din cele mai slabe rate de colectare a TVA-ului, la nivelul UE.  Citește și: Activitate jalnică a DNA Iași în 2025, direcția Cristinei Chirieac, propusă procuror general: a trimis în judecată șomeri și un agent de pază Rădulescu a criticat dur faptul că România înregistrează un deficit de încasare a taxei de valoare adăugată de 30%, media UE fiind de 7%. Recent, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a spus că „ANAF își face treaba”. Un consilier al guvernatorului BNR face praf Fiscul: „ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este” „Avem în momentul de față un deficit de încasare a taxei de valoare adăugată TVA care este de 30% media Uniunii Europene de 7%, Bulgaria e pe acolo, Ungaria, mai jos. Deci țările vecine noastre cu noi reușesc să încaseze TVA. Noi nu. Aici este o problemă foarte serioasă. Noi dacă nu încasăm TVA în sistemul modul acesta, asta înseamnă că avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, a spus Rădulescu, potrivit transcrierii de pe site-ul Antenei 3. Întrebat unde consideră că este corupția, economistul a spus că „este în sistem”.  „ANAF nu reușește să o găsească. ANAF caută oriunde, numai acolo unde nu este. În momentul în care avem restituiri de TVA pentru întreprinderi care nu există și care nici nu au plătit vreodată...Eu cred că administrația publică și-ar face treaba mult mai bine decât o face acum nu numai că nu va fi voie nevoie de ca cetățenii să strângă cureaua, vom putea chiar să  avem o relaxare, atât în privința unor eventuale înghețări ale unor venituri, cât și în privința creșterii economiei”, a arătat consilierul guvernatorului BNR.   

Periculoșii evazioniști cu fasole, din Buzău, au fost reținuți, anunță Poliția Foto: Seminte1.eu
Eveniment

Periculoșii evazioniști cu fasole, din Buzău, au fost reținuți, anunță Poliția

Periculoșii evazioniști cu fasole, din Buzău, au fost reținuți, anunță Poliția județeană. Se va cere arestarea, mai precizează această instituție. Citește și: Ce prevede articolul încălcat de PSD, din Acordul Politic, când a votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu Șapte persoane din județul Buzău sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciune, prin intermediul unor achiziții de mărfuri agroalimentare, patru dintre acestea fiind reținute, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 1 milion de lei. Periculoșii evazioniști cu fasole, din Buzău, au fost reținuți, anunță Poliția Polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Buzău au organizat, luni, 12 percheziții domiciliare în București, Râmnicu Sărat și Râmnicelu, într-un dosar privind infracțiunile de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune. Potrivit unor surse judiciare, persoanele în cauză ar fi realizat operațiuni comerciale cu fasole. „Din cercetări a reieșit că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, persoanele cercetate, șapte bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, ar fi indus în eroare persoana vătămată, o societate comercială din Tulcea, folosindu-se de mijloace frauduloase (bilete la ordin, facturi), cu privire la achiziționarea unor mărfuri agroalimentare, creând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei. Totodată, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, în cursul lunii aprilie, una dintre persoanele implicate ar fi livrat produse agroalimentare, fără a înregistra în contabilitate și fără a declara organelor fiscale veniturile obținute în totalitate. De asemenea, aceasta ar fi înregistrat în evidența contabilă 41 de facturi fiscale privind operațiuni de achiziție nereale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 100.000 de lei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. Polițiștii au ridicat, în urma perchezițiilor, documente și suma de aproximativ 71.000 de lei. „Totodată, în urma materialului probator administrat, patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 56 de ani, au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând ca astăzi, 16 decembrie, să fie prezentate Parchetului, pentru a dispune cu privire la măsura preventivă”, mai informează polițiștii. 

Corupția și evaziunea: riscuri identificate de Nicușor Dan în noua Strategie de Apărare a Țării Foto: Inquam/George Calin
Politică

Corupția și evaziunea: riscuri identificate de Nicușor Dan în noua Strategie de Apărare a Țării

Corupția și evaziunea fiscală sunt noi riscuri și vulnerabilități identificate de Nicușor Dan în noua Strategie de Apărare a Țării. Însă un risc cu totul nou identificat în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2025-2030 este „Nivelul scăzut al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate”. Citește și: Agenție cu activitatea suspendată de peste un an, dar unde zeci de angajați iau salarii imense. Director, un pensionar special Corupția și evaziunea: riscuri identificate de Nicușor Dan în noua Strategie de Apărare a Țării Documentul prezentat azi de CSAT nu oferă detalii legate de rioscurile generate de „nivelul scăzut al gândirii critice”, arătând doar: „Nivelul scăzut al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate, dar și persistența unor lacune ale cadrului legislativ constituie vulnerabilități care conduc la o reziliență scăzută a societății în raport cu extremismul, radicalizarea și manipularea informațională”.  În ceea ce privește corupția, documentul apreciază că: „Vulnerabilizează în mod profund statul de drept și afectează  eficacitatea instituțiilor și bunăstarea cetățeanului, sporind inclusiv evaziunea fiscală și criminalitatea economică, cu efecte directe asupra economiei naționale, competiției loiale și libertății economice”.  „Cuvântul corupție era și în strategia anterioară dar în niște paragrafe. De-asta am ținut să fie capitol separat pentru că serviciile de informații funcționează după niște planuri. Alocarea lor de resurse este proporțională cu ceea ce doresc structurile statului inclusiv prin această strategie de la ele. Așa cum este în momentul de față, corupția este la ”și alte activități” care perturbă activitatea instituției. Când corupția este bine definită va ocupa un loc mai important”, a explicat, azi, într-o conferință de presă, președintele Nicușor Dan.  În ceea ce privește evaziunea, documentul apreciază drept vulnerabilitate/risc „politicile fiscale inadecvate, capacitatea redusă de combatere a evaziunii fiscale și colectarea deficitară a taxelor și impozitelor afectează capacitatea statului de a-și asigura resursele necesare funcționării”.  Șeful statului apelează la serviciile secrete pentru combaterea corupției Pentru combaterea evaziunii,  administrația prezidențială identifică următoarele direcții de acțiune: „abordare integrată a fenomenului, prin eforturile conjugate ale tuturor instituțiilor responsabile și prin utilizarea eficientă a datelor disponibile; implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor care documentează posibile fapte de corupție, fără interferența acestora în cercetarea penală și în procesul de justiție; corectarea mecanismelor legislative și administrative care întârzie realizarea actului de justiție în ceea ce privește corupția, cu respectarea separației puterilor în stat și a normelor constituționale”.  Strategia avertizează și asupra riscului perturbării funcționării statului de drept urmare a discursului populist, extremist. „Perturbarea funcționării statului de drept ca urmare a polarizării socio-economice și a discursului populist, extremist, antidemocratic și antieuropean rămâne un pericol pentru România. Este previzibilă menținerea unui grad crescut de receptivitate la mesaje populiste a unei părți a populației, însoțite de fenomene de contestare a autorității și a statului de drept, ceea ce poate contribui la continuarea propagării dezinformării și a știrilor false”, afirmă documentul.   

Ionut Dumitru, consilierul premierului, cere ANAF să nu mai „deranjeze” contribuabilii onești, ci să meargă „țintit” Foto: Confederația patronală Concordia
Economie

Consilierul premierului cere ANAF să nu mai „deranjeze” contribuabilii onești, ci să meargă „țintit”

Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Bolojan, cere ANAF să nu mai „deranjeze” contribuabilii onești, ci să meargă „țintit” către marea evaziune: „ANAF trebuie să meargă  către zonele unde există riscul de evaziune cel mai mare. Adică trebuie să te duci țintit acolo, nu are rost să deranjezi un contribuabil care își face treaba în mod onest și își plătește taxele și impozitele și nu are risc de evaziune. Trebuie să te duci la marea evaziune”, a spus el, într-un interviu pentru Hotnews. Citește și: Oana Gheorghiu le spune magistraților că iau banii de la gura copiilor flămânzi Consilierul premierului cere ANAF să nu mai „deranjeze” contribuabilii onești, ci să meargă „țintit” „ANAF trebuie să schimbe ceva semnificativ pentru a putea îmbunătăți colectarea (...) Bulgaria colectează peste 30% din PIB, chiar la un nivel de taxare mai mic decât al nostru și evident că toată lumea se duce cu gândul domnule, avem posibilitate sau aveam posibilitate să colectăm mai mult la nivelul de taxe de astăzi, dar avem o problemă majoră de colectare și sunt și acele estimări ale Comisiei Europeane legate de GAP-ul de TVA, diferența între ce colectăm și ce ar trebui să colectăm și arătăm destul de foarte prost chiar acolo”, a mai arătat Ionuț Dumitru.  Însă el a apreciat că ANAF merge într-o direcție bună. „Pare că mergem în direcția bună în sensul în care vedem aproape zilnic cazuri de evaziune fiscală, cazuri de corupție care sunt adresate cumva în sistemul de colectare și cred că demersul pe care trebuie să-l facem în direcția colectării ar trebui să fie în primul rând continuarea acestui proces de digitalizare cu pași mai repezi pentru că ăsta este instrumentul corect pentru a îmbunătății colectarea. În momentul de față ANAF stă pe o munte de informații, are aproape toate facturile din economie. Dar trebuie să fii în stare să o procesezi. Ce trebuie făcut mai departe este să folosești instrumentele tehnologiei și aici inteligența artificială ne poate fi de ajutor să poți procesa această volum foarte mare de informații”, a arătat consilierul premierului. 

Mircea Marian
Opinii

ANALIZĂ Șeful ANAF, absolvent Artifex, aruncă petarde, în timp ce Fiscul protejează marea evaziune

Din ziua în care Adria Nica a fost numit la șefia ANAF trebuia să fi înțeles că omul nu este numit acolo ca să atace marile rețele de evaziune. Nu trebuie decât să te uiți în CV-ul său: studii dubioase, o carieră încărcată de sinecuri grase, promovări semnate de șefimea PSD, inclusiv Ciolacu. Adrian Nica a studiat contabilitatea la prestigioasa universitate Artifex. Nu înțeleg cum, după atâtea discuții despre impostura de la vârful statului, guvernul nu poate promova într-o asemenea poziție pe cineva cu o „facultate pe bune”? În 1999 a absolvit-o, s-a angajat la Fisc, iar din 2013 au început să curgă sinecurile: AGA Transelectrica, CA-ul Romatsa, AGA CFR Marfă, CA-ul CFR, Consiliul de Supraveghere CFR Călători, CA-ul Metrorex, CA-ul Loteriei Române. Se evde că absolvenții Artifex erau pregătiți pentru orice: rețele electrice, control trafic aerian, transport pe calea ferată, păcănele... În ianuarie 2024, an electoral, cu cele mai nerușinate abuzuri economice ale guvernării PSD-PNL, Marcel Ciolacu l-a plasat la conducerea corpului de control al premierului. Poziție din care nu a făcut nimic pentru binele public, până și Curtea de Conturi a fost mai activă.  Din septembrie 2025 conduce ANAF, iar primele date, neoficiale, nu arată o îmbunătățire a colectării TVA-ului. Gândul susține că Guvernul a reușit să încaseze din TVA numai 95 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie, o creștere de doar 7,7% (în primele nouă luni din 2024 încasase 88 de miliarde), deși inflația este de aproape 10%, iar TVA-ul a fost majorat cu două procente de la 1 august 2025. De ce scriu? Fiindcă apariția șefului ANAF la Antena 3 a fost marcată de petarde și diversiuni, în timp ce temele sensibile au fost atent ocolite: Miercuri, 15 octombrie, șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a acuzat direct autoritățile române că se prefac că nu văd evaziunea din Portul Constanța. La Antena 3, Nica a ignorat acest subiect.  Șeful ANAF nu a deschis gura despre recuperarea prejudiciilor constatate în dosarele cu condamnări definitive. Anul 2025 ar putea fi cel mai prost an din ultimii zece, la acest capitol.  În schimb, Nica a aruncat, evident cu intenție, o serie de diversiuni pe care știa că presa le va prelua: gemul făcut de bunicuțe, autoconsumul din gospodării, în general, este de vină pentru că UE ne calculează un gap mare la TVA. În realitate, cei care fac gemuri, zacuscă sau murături plătesc TVA la borcane, zahăr, sare, gaz, apă, curent electric - TVA care nu poate fi dedus.  „Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”: Nica ignoră mașinile de lux ale PSD. Site-ul Snoop.ro l-a surprins recent pe deputatul PSD Mihai Weber la volanul unui autoturism Mercedes AMG GLE 53. Mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori. Fostul premier Mihai Tudose se plimbă cu un Mercedes de lux „al unei rude”, iar fostul ministru Adrian Câciu folosește tot un Mercedes, de la compania fostei soții, care figura în 2024 ca angajată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - scrie Snoop. De ce „bombardierii” sunt preocuparea lui Nica și nu șefimea PSD?  Acestea sunt faptele, premierul Bolojan trebuie să se decidă dacă a numit persoana potrivită la ANAF. Problema pentru cetățenii României este simplă: dacă ANAF continuă să ignore marea evaziune - despre rețelele uriașe, vizibile de pe lună, care importă legume și fructe și le vinde sub eticheta de marfă românească pe marginea șoselelor, nici nu se discută - Finanțele nu-și vor face planul la încasări și taxele vor crește din nou. Noi vom plăti. 

Companie aeriană suspectată de evaziune fiscală (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Eveniment

Compania aeriană care ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, suspectată de evaziune fiscală

Companie aeriană suspectată de evaziune fiscală. Polițiștii și procurorii au efectuat, miercuri, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală care vizează compania aeriană Fly Lili, deținută de omul de afaceri sibian Jurgen Faff. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 12 milioane de lei. Compania ar fi folosită de Horațiu Potra pentru transportul mercenarilor. Companie aeriană suspectată de evaziune fiscală Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în București și în județul Sibiu. Citește și: Misterioasa bugetară cu Mercedes și vilă în Voluntari plasată în conducerea a trei companii de stat Din probele adunate de anchetatori, rezultă că în perioada 2024 – prezent, reprezentanții companiei ar fi reținut și nu ar fi virat către stat impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12 milioane de lei. Prejudiciul este explicat prin nivelul ridicat al salariilor din aviație și prin neplata contribuțiilor sociale datorate. Zeci de zboruri România-Congo Fly Lili este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, care deține mai multe aeronave și are peste 170 de angajați, piloți, însoțitori de bord și personal tehnic. Despre Fly Lili, compania deținută de Jurgen Faff, publicația Context.ro scria, în februarie, că a efectuat zeci de zboruri pe ruta România–Congo. Conform mai multor surse, avioanele companiei au transportat angajații lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale din Congo. Datele agregate de site-ul de monitorizare Flightradar24.com au arătat prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023. Potrivit publicației locale Turnul Sfatului, un număr de 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu. Persoane audiate și ancheta în curs În timpul acțiunii de miercuri, polițiștii au identificat două persoane, dintre care una audiată ca martor. Acestea au fost conduse la sediul poliției în baza mandatelor de aducere.  Totodată, autoritățile desfășoară demersuri pentru depistarea unei alte persoane bănuite în dosar. Cercetările în acest caz sunt efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Inspector ANAF, complice în evaziune fiscală (sursa: Pexels/Kindel Media)
Eveniment

Inspector ANAF, complice într-un caz de evaziune de 100 de milioane de lei

Inspector ANAF, complice în evaziune fiscală. Un inspector ANAF din Iași este acuzat de complicitate într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de lei. Inspector ANAF, complice în evaziune fiscală Ancheta DNA vizează schema „Leasing Automobile”, prin care 11 firme din mai multe județe ar fi păgubit statul prin mutarea sediilor la două adrese din Iași. Citește și: Trump ar fi trimis trupele SEAL în Coreea de Nord, ca să intercepteze comunicațiile lui Kim Jong Un, dar misiunea s-a încheiat prost Potrivit procurorilor, inspectorul fiscal oferea informații confidențiale companiilor, anunțându-le din timp despre inspecții și documentele necesare. Rețeaua de firme avea sedii secundare deschise și în București, dar și în alte opt județe din țară. Continuarea, în Ziarul de Iași

Șeful DNA, Marius Voineag, explică cum scapă marii evazioniști Foto: Facebook
Politică

Șeful DNA explică cum scapă marii evazioniști: ANAF nu face sesizări, dosarele, mutate la tribunale

Șeful DNA, Marius Voineag, explică, într-un interviu pentru Hotnews, cum scapă marii evazioniști: ANAF nu prea mai face sesizări, iar dosarele au fost mutate, prin lege, la procurorii de pe lângă tribunale. Citește și: Avalanșă de ironii, după ce Dan Tanasă a cerut ca românii să refuze coletele livrate de străini. Deputatul AUR a răspuns cu mitocănii Șeful DNA explică cum scapă marii evazioniști Voineag a confirmat că ANAF a făcut doar patru sesizări, fără să precizeze însă perioada de timp în care s-au făcut acestea.  „Marius Voineag: Au fost modificate legile încât tot ce ține de evaziune s-a dus la procurorii de pe lângă Tribunale. Au ieșit și DNA, și DIICOT din peisaj…Vorbim de infracțiuni în zona gulerelor albe – acolo trebuie să fim noi prezenți. Dosarele mari rămân fără un efect real dacă nu recuperăm banii furați. De asta, la noi durează un pic mai mult. Realitatea trebuie spusă: Stăm prost la nivelul sesizărilor. Sorina Matei: De ce nu vă sesizează ANAF? Voineag: Pe partea de sesizare, au intrat într-un colaps. E un trend care se manifestă în mai multe instituții. Ne-am bazat foarte mult pe informațiile pe care le-am primit. Sorina Matei: Aveți doar 4 sesizări de la ANAF într-un an. Nu e o problemă la ANAF? Voineag: Ba da. Este o problemă. Singurul exemplu care funcționează foarte bine în Europa este Garda de Finanțe – pentru că fac cercetare reală. Se transformă dintr-o zonă pasivă într-o zonă proactivă și vin către noi. E vorba de o structură care se ocupă cu adevărat”, a afirmat șeful DNA la Aleph News. 

Radu Oprea, amendat pentru evaziune fiscală de către Parchetul General (sursa: Facebook/Stefan Radu Oprea)
Investigații

EXCLUSIV Radu Oprea minte grosolan când susține că nu a fost amendat pentru evaziune fiscală

Radu Oprea, amendat pentru evaziune fiscală: secretarul general al Guvernului neagă că ar fi fost sancționat, dar Parchetul General îl contrazice. Oprea: "Niciodată nu am fost sancționat" "Procurorii au stabilit că nu se impune emiterea unui nou rechizitoriu si trimiterea mea în judecată având în vedere că toate aspectele juridice au fost lămurite. Citește și: DOCUMENT De ce a decis Înalta Curte să-l condamne penal, în 2016, pe Marian Neacșu, acum vicepremier PSD Așa se explică că niciodată în cazierul meu judiciar nu apare mențiunea unei condamnări, reabilitări sau prescripție a răspunderii penale. Niciodată nu am fost sancționat si nu am plătit vreo amendă penală.", a scris Oprea într-o postare pe Facebook. Radu Oprea, amendat pentru evaziune fiscală Afirmația lui Radu Oprea este contrazisă de Parchetul General. Instituția, într-un răspuns oficial pentru DeFapt.ro, arată că Radu Oprea și Mihai Ștefănescu au fost sancționați cu amendă administrativă în baza articolului 10 din Legea 241/2005 pentru infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.  Răspunsul Parchetului General poate fi consultat integral, în facsimil, aici. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu l-a apărat luni pe colegul său de partid: "L-am sunat pe Radu Oprea, mi-a spus că este o exagerare".

Procurorii cercetează foarte superficial evaziunea fiscală (sursa: Pexels/Diana)
Economie

"Specialii" procurori fac superficial dosare de evaziune fiscală: cercetează doar "plevușcă"

Procurorii cercetează foarte superficial evaziunea fiscală iar judecătorii par să se fi săturat de dosarele care investighează doar la suprafață evaziunea fiscală, fără a identifica adevărații beneficiari. Procurorii cercetează foarte superficial evaziunea fiscală După ce Tribunalul Iași l-a condamnat pe un așa-zis om de afaceri la nouă ani de închisoare, Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre radical diferită: achitare. Citește și: Primul baron PNL care îi face scandal lui Bolojan: primarul Slatinei, supărat că se taie sporurile. De Mezzo ar pierde peste 2.000 de lei Judecătorii au concluzionat că procurorii au trimis în judecată persoana greșită. Cel acuzat nu era autorul real al evaziunii fiscale, ci doar un interpus care primea sume modeste, circa 100 de lei pentru fiecare tranzacție fictivă, derulată în beneficiul unui adevărat „rechin” fiscal, rămas neidentificat. Potrivit instanței, inculpatul putea fi cel mult considerat complice la evaziunea fiscală comisă de altcineva, autorul real fiind cel care ar fi beneficiat efectiv de prejudiciul cauzat statului. Continuarea, în Ziarul de Iași.

6061 de PFA-uri și 2398 societăți comerciale, la aceeași adresă, arată Curtea de Conturi Foto: ANAF
Eveniment

6.061 de PFA-uri și 2.398 societăți comerciale, la aceeași adresă - Curtea de Conturi

Nu mai puțin de 6061 de PFA-uri și 2398 societăți comerciale sunt înregistrate la aceeași adresă din Bucureștii Noi, Sectorul 1, arată un comunicat al Curții de Conturi după un control la ANAF.  Citește și: Creștere uriașă a taxelor și impozitelor, dar aproape nici o concediere din sectorul bugetar - planurile noii coaliții majoritare 6061 de PFA-uri și 2398 societăți comerciale, la aceeași adresă „Curtea de Conturi a identificat un număr mare de adrese pe teritoriul României la care sunt înregistrate sediile sociale aparținând unor sute și mii de firme (la aceeași adresă), dintre care cele mai multe în București.  Astfel, la o adresă din bulevardul Bucureștii Noi, Sectorul 1, aveau sediul profesional declarat în același spațiu un număr de 6061 persoane fizice autorizate, precum și 2398 societăți comerciale. Tot în Sectorul 1, la o adresă de pe strada Argentina, aveau sediul social declarat un număr de 1895 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 465.708 lei. Un alt exemplu întâlnim în Sectorul 2, unde într-un singur apartament dintr-un imobil de pe strada Arhitect Grigore Ionescu funcționau 2736 firme, cu un sold total al datoriilor de 124.773.065 lei (la 31.12.2023)”, arată Curtea de Conturi.  „Riscul fiscal determinat de funcționarea într-un sediu social situat la aceeași adresă cu alte zeci, sute sau chiar mii de firme ar trebui evaluat de organele fiscale. Potrivit raportului de audit, analiza riscului fiscal existent în cazul unui mare număr de firme cu sediul social declarat la aceeași adresă va permite organelor de control fiscal să identifice acele grupuri de persoane specializate în asigurarea transferului firmelor cu datorii mari la bugetul statului către alți acționari și administratori decât cei care au beneficiat de neplata impozitelor și taxelor în scopul vădit de a «îngropa» acele firme cu datorii mari către bugetul statului, lipsind de eficiență măsurile de recuperare ale organelor fiscale”, mai explică Curtea de Conturi. Curtea arată că în România sunt 2440 de adrese ce însumează peste 1 milion lei datorii/adresă către bugetul statului la data de 31.12.2023, la care sunt înregistrări multiple de societăți comerciale. Numărul total de firme care au sediul social declarat la aceste adrese identificate este de 47.513, cu datorii totale cumulate de aproape 30 miliarde de lei (29.666.938 mii lei). Curtea a descoperit 361 de adrese la care funcționează mai mult de 10 firme, dintre care 72 de adrese la care funcționează mai mult de 100 firme în aceeași locație. 

Horațiu Potra, dosar de evaziune fiscală (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Eveniment

Percheziții la mercenarul lui Călin Georgescu, Horațiu Potra, pentru evaziune fiscală și spălare de

Horațiu Potra, dosar de evaziune fiscală. Potrivit comunicatului parchetului, procurorii Parchetului General au efectuat 13 percheziții domiciliare miercuri, în București și județele Sibiu și Mureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta îl vizează pe Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari activi în Africa, dar și pe fratele său, Daniel Simion Potra. Horațiu Potra, dosar de evaziune fiscală Potrivit procurorilor, între 2022 și 2024, suspecții ar fi creat circuite financiare complexe, folosind conturile unor firme pentru transferul ilegal de sume uriașe. Citește și: Susținătorul lui Georgescu, săltat de Poliție după ce a amenințat cu moartea familia lui Bolojan În total, o companie controlată de Potra ar fi primit aproximativ 7,2 milioane de dolari de la societăți comerciale din Africa, sume care nu apar în declarațiile fiscale. Schema de spălare a banilor După primirea banilor, aceștia ar fi fost transferați către o firmă din Marea Britanie, deținută de unul dintre suspecți. O parte din fonduri a fost retrasă în numerar, fără justificare, ceea ce ridică suspiciuni de fraudă. Potra, cercetat și pentru infracțiuni cu arme și muniții În afară de acest dosar, Horațiu Potra este investigat și într-o altă cauză penală, fiind acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică. Anchetatorii urmăresc să stabilească dimensiunea exactă a rețelei și implicarea altor persoane în activitățile infracționale.

România nu combate evaziunea, acuză Dan (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

România pierde anual 5-6 miliarde de euro pentru că nu combate marea evaziune, reclamă Nicușor Dan

România nu combate evaziunea, acuză Dan. Candidatul independent la Președinție, Nicușor Dan, a recunoscut într-un interviu pentru ZDI că alocarea fondurilor guvernamentale în țară s-a bazat pe „influențe politice”. România nu combate evaziunea, acuză Dan În același interviu, primarul Capitalei a surprins afirmând că Bucureștiul nu avea nevoie de patru stadioane, subliniind că alte investiții sunt mai urgente. Citește și: Susținătorul lui Georgescu, săltat de Poliție după ce a amenințat cu moartea familia lui Bolojan Referindu-se la alocările discreționare de fonduri, Nicușor Dan a reiterat influența politicului în acest proces. Totodată, a atras atenția asupra faptului că România pierde anual 5-6 miliarde de euro din cauza „marii evaziuni”, sumă comparabilă cu fondurile obținute prin PNRR. Continuarea, în Ziarul de Iași

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră