Investigații
EXCLUSIV Cum a primit ministrul Nazare două apartamente nedeclarate de la soția unui fost client DNA
Nazare, două apartamente nedeclarate, prin firmă: ministrul de Finanțe este fericitul asociat al celei mai generoase femei de afaceri din lume.
Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu, care nu deține nici măcar 5% din firma în care este asociat cu Alexandru Nazare, a creditat această societate comercială cu 727.000 de lei.
Banii au fost folosiți de firma deținută peste 95% de Nazare pentru a cumpăra două apartamente într-un bloc nou.
Asociata lui Nazare a băgat 727.000 lei în firmă
Firma Comunicare SRL are doar doi asociați: Alexandru Nazare (95,24% din părțile sociale) și SIS Finance Consulting SRL (cu 4,76%).
Firma SIS Finance Consulting SRL este deținută integral de Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu (detalii mai jos despre rolul soțului ei, Ovidiu Semenescu, într-un mare dosar al DNA).
În 2023 și 2024, cumulat, asociații Comunicare SRL au creditat firma cu 727.000 de lei, potrivit chiar ministrului Nazare.
De fapt, doar Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu (prin SIS Finance Consulting SRL) a creditat firma, declarațiile de avere ale lui Nazare arătând că acesta nu a băgat nici un leu în Comunicare SRL.
Banii, investiți în „active imobilizate”
Tot în 2023 și 2024, Comunicare SRL a acumulat „active imobilizate” de 951.000 de lei.
Activele imobilizate sunt bunuri/proprietăți, cel mai adesea - imobiliare.
Este evident din bilanțurile contabile ale Comunicare SRL că activele imobilizate de 951.000 de lei au fost acoperite din suma de 727.000 de lei cu care Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu a creditat firma, pe de o parte.
Pe de altă parte, restul sumei (224.000 de lei) a provenit din profitul firmei (peste 275.000 de lei, în 2023).
Nazare, două apartamente nedeclarate, prin firmă
Activele imobilizate achiziționate de Comunicare SRL sunt două apartamente dintr-un complex rezidențial nou din apropierea Mall Vitan din București (DeFapt.ro nu publică adresa blocului în care se află apartamentele și nici numerele de carte funciară ale acestora din motive care țin de protecția datelor personale, deși este discutabil dacă acestea se supun acestor reglementări câtă vreme nu sunt deținute de o persoană fizică, ci de una juridică - firma Comunicare SRL).
În acest bloc nou deține firma Comunicare SRL a lui Alexandru Nazare două apartamente (sursa: DeFapt.ro)
Citește și: Nazare îl ignoră pe Bolojan: nu și-a depus declarația de avere, deși premierul le-a cerut asta miniștrilor
Potrivit documentelor de la Cadastru, este vorba de un apartament de 81,8 metri pătrați și de un altul de 48,7 metri pătrați, plus două locuri de parcare.
Ambele apartamente au fost cumpărate de Comunicare SRL în 2024.
Extrasele de carte funciară ale celor două apartamente cumpărate de Comunicare SRL (sursa: ANCPI)
Cu alte cuvinte, deși are nici 5% din firma Comunicare SRL, Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu (prin SIS Finance Consulting SRL) a finanțat achiziția a două apartamente pentru firma la care ministrul Alexandru Nazare deține peste 95% din părțile sociale.
Comunicare SRL, firmă de partid
Istoria asocierii lui Alexandru Nazare cu Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu este una lungă și complicată.
Firma Comunicare SRL a fost înființată în 2005 de către liberalul Gabriel Dumitrașcu, fost vicepreședinte al PNL București și președinte al privatizărilor din Energie, împreună cu Dan Mihai Dumitrașcu.
Obiectul principal de activitate al firmei consta în activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, respectiv consultanță în domeniul fiscal.
Doi ani mai târziu, pe 15 martie 2007, firma a fost cesionată integral pedelistului Florin Claudiu Roman, actual deputat PNL.
Atunci, actualul liberal Florin Roman era membru în Consiliul de Administrație al CEC Bank, în CA al Automobile România SA, în CA al EON Distribuție, dar și secretar general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Nazare a moștenit firma de la soția sa
În iunie 2011, liberalul Florin Roman a cesionat părțile sociale Mihaelei Țoiu (90%) și lui Adriana Petruț Țoiu (10%).
Cei doi asociați au decis, în martie 2016, să majoreze capitalul social prin aportul în numerar al societății SIS Finance Consulting SRL, administrată atunci de buzoianul Nicolae Stoica.
Urmare a majorării capitalului social, Mihaela Țoiu a rămas cu 85,72% din firmă, Adrian Petruț Țoiu - cu 9,52%, iar SIS Finance Consulting - cu 4,76% din capitalul social.
La puțin timp după această mișcare, Mihaela Țoiu a preluat și părțile sociale ale lui Adrian Petruț Țoiu, acumulând 95,24% din Comunicare SRL.
În septembrie 2022, Alexandru Nazare a moștenit 95,24% din firma Comunicare SRL de la soția sa, Mihaela Țoiu, după decesul acesteia.
SIS Finance Consulting, înființată de Ovidiu Semenescu
SIS Finance Consulting SRL, fosta Aurore International Holding, a fost înființată în anul 2007 de Ovidiu Traian Semenescu.
În primăvara anului 2011, Ovidiu Semenescu a decis să își cesioneze integral părțile sociale către SIS Finance SA, o altă societate controlată de el, dar înregistrată în Fribourg, Elveția.
Direcția Națională Anticorupție l-a reținut pentru 24 de ore pe Ovidiu Semenescu în toamna anului 2015 în celebrul dosar de corupție „Apa Nova”.
Potrivit unui comunicat de presă al DNA, procurorii l-au acuzat pe Semenescu de mai multe infracțiuni, inclusiv de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălarea banilor.
Filiera Veolia/Apa Nova
Din referatul cu propunerea de arestare preventivă aflăm că Ovidiu Semenescu era reprezentatul neoficial în România al grupului Veolia Franța, respectiv Apa Nova.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2008-2015, Ovidiu Semenescu, liberalul Vlad Moisescu și Costin Berevoianu „şi-au traficat influenţa pe care o aveau la reprezentanţii unor instituţii publice din România, în beneficiul agenţilor economici care fac parte din Grupul de firme VEOLIA Franţa”.
În schimb primeau „sume importante de bani plătite sub paravanul unor contracte încheiate cu societăţi aparţinând sau care sunt controlate de persoanele arătate, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate”.
DNA: mită mascată - 900.000 de euro în acțiuni, contracte de 50 de milioane de euro
Documentele DNA arată că Ovidiu Semenescu controla mai multe societăți, inclusiv SIS Finance SA, asociatul unic al SIS Finance Consulting SRL, firmă asociată cu ministrul Alexandru Nazare în Comunicare SRL.
Conform referatului de arestare, în cursul lunii iulie 2012, în schimbul unor foloase materiale „pretinse de la denunţătorul Horpos Alexandru, respectiv, suma de 900.000 euro, disimulată prin cesiunea a 30% din acţiunile FRISERV SA, societate deţinută de Horpos Alexandru, către S.C. S.I.S. FINANCE SA, administrată de Semenescu Ovidiu Traian, acesta din urmă a facilitat încheierea contractelor derulate din anul 2011 şi până în prezent - cu o valoare totală de 50.000.000 euro, de S.C. STRACO GRUP S.R.L. Bucureşti, administrată de Horpos Alexandru, cu S.C. APA NOVA SA Bucureşti”.
Intră în joc soția lui Semenescu
Ulterior, în anul 2018, firma elvețiană SIS Finance SA a fuzionat prin absorție cu Intell Finance, condusă de Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu.
Într-un final, părțile sociale de la SIS Finance Consulting SRL au ajuns pe numele lui Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu, soția lui Ovidiu Semenescu.
Afaceristul a scăpat de acuzațiile DNA în anul 2020, atunci când procurorii s-au declarat învinși pentru că „nu au rezultat probe certe și suficiente pentru a dovedi” capetele de acuzare.
Acuzat de destabilizarea Justiției din Bulgaria
Dosarul de corupție din București nu a fost nici pe departe la fel de spectaculos ca unul deschis de Parchetul General de la Sofia în care apare și numele lui Ovidiu Semenescu.
În aprilie 2023, procurorul general al Bulgariei a ținut o conferinţă de presă în care a prezentat documente şi înregistrări, susținând că mai mulţi oligarhi, un jurnalist, un fost bancher, dar şi Ovidiu Semenescu, ar colabora ca să destabilizeze justiţia din Bulgaria.
O lună mai târziu, procurorul general Ivan Gheșev a fost ținta unui atentat cu bombă.
Potrivit bnews.bg, Gheshev și familia sa călătoreau într-un SUV blindat, sub paza ANS, când dispozitivul exploziv plasat în prealabil pe marginea drumului a explodat. Procurorul și familia lui au scăpat nevătămați.
Semenescu: „Am refuzat să colaborez cu mafia instituționalizată” din Bulgaria
Într-un punct de vedere trimis către Antena 3, Ovidiu Semenescu a spus că nu are nici o legătură cu tentativa de asasinat.
„Sunt un respectat om de afaceri care nu a fost niciodată condamnat în vreun proces, oricât de mult și-ar fi dorit unii sau alții.
Problemele mele din Bulgaria sunt generate de faptul că am refuzat să colaborez cu mafia instituționalizată din această țara. Nu mă ascund în Elveția, ci locuiesc în această țară.
Faptul că mă apăr cu probe solide și nu tolerez să fiu victima unei justiții controlate de crima organizată din Bulgaria nu face decât să înverșuneze și mai mult mafia controlată de Ivan Gheșev”, a declarat Ovidiu Semenescu.
Nazare refuză orice comunicare cu DeFapt.ro
DeFapt.ro a încercat în mai multe rânduri în ultimele câteva săptămâni să obțină un punct de vedere de la ministrul Alexandru Nazare în legătură cu achizițiile imobiliare ale Comunicare SRL, cu relația sa cu Valérie Antoinette Denise Royer Semenescu, dar și cu alte subiecte.
În primă fază, Nazare a transmis prin sms următorul mesaj: „sunt cu Comisi în discuții pe SAFE. Rog scrieți”.
După ce a primit întrebările în scris (via e-mail, sms etc.), ministrul Alexandru Nazare nu a mai răspuns.
