joi 30 iulie
Login Contact
DeFapt.ro

diicot

122 articole
Investigații

EXCLUSIV Arest pentru nepoata fostului șef al SRI Radu Timofte. Ioana Timofte, directoare generală la Controlul Cazanelor, 30 de zile la domiciliu, DIICOT o acuză de devalizarea CNCIR

Ioana Timofte, nepoata ex-șefului SRI, arestată. Ioana Timofte, directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, a fost arestată la domiciliu pentru 30 de zile în dosarul DIICOT privind delapidarea cu două milioane de euro a societății deținută de Ministerul Energiei. Culmea, Consiliul de Administrație, controlat de oamenii ministrului Virgil Popescu, a premiat-o cu aproape 80.000 de euro pentru rezultatele excelente obținute în administrarea companiei. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Din Consiliul de Administrație fac parte mai mulți liberali de casă ai ministrului Virgil Popescu, inclsuiv pensionarul Ionel Georgescu, directorul Corpului de Control al ministrului Energiei, care avea posibilitatea legală să verifice achizițiile care au dus la devalizarea companiei. Nu a efectuat nici un control, dar le-a ținut angajaților CNCIR cursuri despre prevenirea corupției în companie. Ioana Timofte, nepoata ex-șefului SRI, arestată Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, împreună cu subalternii ei de la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), ar fi format un grup infracțional organizat pentru a devaliza societatea deținută de Ministerul Energiei. Procurorii DIICOT susțin că, începând din mai 2020 până în prezent, grupul infracțional condus de Ioana Timofte a organizat 485 de achiziții publice fictive prin care au devalizat compania statului de 9,7 milioane de lei, echivalentul a două milioane de euro. Ioana Timofte a fost reținută inițial pentru 24 de ore pentru infracțiunile de delapidare și constituire a unui grup infracțional organizat. Judecătorii au decis ulterior să fie arestată la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Totodată, i s-a impus o serie de restricții. De exemplu, trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, nu are voie să comunice cu ceilalți inculpați și nu are voie să părăsească domiciliul. Tot arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile a primit și Vasilica Ivan, director comercial la CNCIR, cea care se ocupa de căratul banilor. În același dosar a mai fost arestat la domiciliu Iacov Vasile Neacșu, în timp ce Ionuț Costache și Maria Nedeleu au primit control judiciar pentru 60 de zile. Toți oamenii ministrului Virgil Popescu de la CNCIR Ioana Timofte a ajuns pe filieră politică să consilieze mai mulți demnitari PSD din Ministerul Economiei. În iulie 2017, a început să-l consilieze pe ministrul Economiei Mihai Fifor, actualul șef al PSD Arad. Două luni mai târziu, ministrul Fifor a numit-o în funcția de director general interimar al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), companie de stat care se afla atunci în subordinea Ministerului Economiei. Acolo a fost găsită și de liberalul Virgil Popescu, cel care a preluat funcția de ministru al Economiei în noiembrie 2019. Ioana Timofte a intrat rapid în grațiile ministrului liberal. Astfel, în august 2020, ministrul Virgil Popescu a decis ca directorul general și Consiliul de Administrație al CNCIR să fie selectați și numiți pe o perioadă de patru ani. Pentru funcția de director general și membru în Consiliul de Administrație a fost aleasă Ioana Timofte. Ministrul Virgil Popescu a decis ca funcția de președinte al Consiliului de Administrație să fie ocupată de Sorin Cristinel Efta, omul său de încredere de la Mehedinți. Un alt liberal numit de ministrul Popescu este Alin Alexandru Boblea, fost candidat PNL Mehedinți la primăria Pădina. Pentru a-și asigura controlul asupra CNCIR, în CA au mai fost numiți Ionel Georgescu, pensionar de lux și șef al Corpului de Control al ministrului, dar și liberalul Iulian Gropoșilă. Ionel Georgescu: „Nu sunt în conflict de interese” În timp ce Ioana Timofte devaliza compania statului pe care o conducea, potrivit DIICOT, Consiliul de Administrație o premia anual cu aproximativ 80.000 de euro pentru rezultatele excelente obținute în administrarea companiei. Acest jaf putea fi oprit la timp dacă Corpul de Control al ministrului efectua controale de fond. Defapt.ro l-a întrebat pe Ionel Georgescu, șeful Corpului de Control al ministrului Energiei și membru în CA al CNCIR, câte controale au fost efectuate la CNCIR. A spus că nici unul din 2020 până în prezent. "Controalele sunt programate anual și aprobate de ministru. Se mai fac controale inopinate la sesizări și plângeri", a declarat Ionel Georgescu. Citește și: Cum se mai fură la stat: 485 de achiziții fictive în trei ani, de două milioane de euro, la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor condusă de nepoata fostului șef SRI Timofte Culmea, spune el, Corpul de Control a efectuat oficial activitatea de prevenire a corupției la data de 9 mai 2023: "Atunci li s-a prezentat ce nu trebuie să facă ca să nu ajungă la pușcărie. Ceea ce au făcut sunt niște găinării de secolul 19.". Întrebat dacă consideră că se află în conflict de interese în contextul în care deține funcția de director al Corpului de Control și funcția de membru în CA al CNCIR, companie subordonată Ministerului Energiei, Ionel Georgescu a spus că nu. "Nu sunt în conflict de interese. Niciodată nu particip și nu interferez cu echipa sau cu materialele de control. Se ocupă subordonații mei, dar oricare poate fi întrebat dacă interfez", a declarat directorul Georgescu.

EXCLUSIV Arest pentru nepoata fostului șef al SRI Radu Timofte. Ioana Timofte, directoare generală la Controlul Cazanelor, 30 de zile la domiciliu, DIICOT o acuză de devalizarea CNCIR
Cum se mai fură la stat: 485 de achiziții fictive în trei ani, de două milioane de euro, la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor condusă de nepoata fostului șef SRI Timofte
Justiție

Cum se mai fură la stat: 485 de achiziții fictive în trei ani, de două milioane de euro, la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor condusă de nepoata fostului șef SRI Timofte

485 de achiziții fictive la Cazane. Angajații Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor au format un grup infracțional organizat pentru a delapida societatea deținută de Ministerul Energiei, condus în prezent de liberalul Virgil Popescu. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online O anchetă a procurorilor DIICOT arată că, din mai 2020 până în prezent, salariații Companiei au organizat nu mai puțin de 485 de achiziții publice fictive de pe urma cărora s-au "scurs" aproximativ 9,7 milioane lei, echivalentul a două milioane de euro. Ioana Timofte, apartamente de un milion de euro Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), aflată în subordinea Ministerului Energiei, este împărțită în opt sucursale regionale cu 17 puncte de lucru în toată țara și este considerată o societate strategică de importanță națională. Pe funcția de director general al companiei de stat se află Ioana Timofte (foto), nepoata lui Radu Timofte, fostul director al Serviciului Român de Informații. Publicația Reporter de Iași a dezvăluit că Ioana Timofte și-a cumpărat un penthouse în anul 2022 într-un bloc de pe bulevardul Ion Ionescu de la Brad din București. În același bloc, Timofte mai are două apartamente, de 178 mp, respectiv 112 mp. Valoarea acestora depășește suma de un milion de euro. Pentru funcția deținută la CNCIR, nepoata ex-șefului SRI primește un salariu de aproximativ 11.000 de euro pe lună. 485 de achiziții fictive la Cazane În timp ce directoarea Ioana Timofte raporta că și-a îndeplinit criteriile de performanță, compania Ministerului Energiei era devalizată de subalterni. O anchetă a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) arată că, începând cu luna mai 2020, angajații companiei s-au constituit într-un grup infracțional organizat. Astfel, au fost organizate 485 de achiziții publice fictive pe suma totală 9,7 milioane de lei, echivalentul a două milioane de euro. Achizițiile fictive vizau de la cumpărarea de produse de papetărie, birotică, curățenie până la accesorii electrice. "Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Citește și: EXCLUSIV Cea care o hărțuiește pe Halep cu amânări în cazul de dopaj, în centrul unui scandal uriaș în Anglia cu suspiciuni de corupție în rugby. Karen Moorhouse, CEO al ITIA, și-a favorizat foști șefi Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat", se menționează într-un comunicat de presă al DIICOT. Pentru a scăpa scriptic de bunurile fictive, se întocmeau documente din care rezulta că au fost redistribuite către punctele de lucru din întreaga țară. Până în prezent au fost efectuate 39 de percheziții domiciliare și 19 persoane au fost duse la audieri.

VIDEO Fost șef DIICOT, amenințător la adresa polițiștilor care l-au oprit în trafic: „Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”! Plus: Horodniceanu se laudă că a crescut salariile polițiștilor
Justiție

VIDEO Fost șef DIICOT, amenințător la adresa polițiștilor care l-au oprit în trafic: „Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”! Plus: Horodniceanu se laudă că a crescut salariile polițiștilor

Fost șef DIICOT, amenințător la adresa polițiștilor care l-au oprit în trafic: „Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”, le spune Daniel Horodniceanu unor agenți care, de altfel, erau extrem de politicoși, dar fermi. Horodniceanu a condus DIICOT din 2015 în 2018. El este acum vicepreședinte al CSM. Filmarea în care Horodniceanu este oprit de polițiști - care susțin că i-a depășit fără să semnalizeze, pe un drum cu limită de viteză de 50 de kilometri pe oră, în condițiile în care mașina poliției avea 70 km/h - a fost distribuită de site-ul jurnalist.ro, site gestionat de Dan Bucura. Nu este clar când a avut loc incidentul, iar filmarea este montată - chiar potrivit precizărilor de pe acest site. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Fost șef DIICOT, amenințător la adresa polițiștilor care l-au oprit în trafic Din dialog se poate observa că Horodniceanu este supărat că a fost oprit și încearcă să-i intimideze pe agenții de poliție, spunând că a fost procuror și că va vorbi cu șeful IPJ. La finalul incidentului, Horodniceanu se laudă că datorită unei discuții pe care a avut-o cu ministrul de Interne Gabriel Oprea, în 2016, au crescut salariile polițiștilor - dar el nu explică în ce calitate a avut o astfel de intervenție și care a fost motivul pentru care a fost nevoie să crească salariile polițiștilor. Citește și: Ciucă îi pune în brațe lui Ciolacu problema pensiilor speciale: „O dată ce ne așezăm cu toate problemele acestea care țin de rocada la guvernare, reluăm și le soluționăm” Iată câteva fragmente din discuția lui Horodniceanu cu polițiștii: „Horodniceanu: Sunt procuror-șef Horodniceanu, de la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Agent poliție: Nu vă cunoaștem. Dați-ne documentele. Horodniceanu: Dar de ce nu mă cunoașteți oare? Dar de unde sunteți dvs? (Terminați odată cu prostiile astea! Dvs nu știți cu cine vorbiți...Bine! (...) Sunteți foarte scrofuloși, la datorie, văd. Agent: Ne facem treaba. În ultimele săptămâni au fost mai multe furturi de animale în zonă. (...) Horodniceanu: Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului. Faceți ce doriți dvs. Eu oricum mâine mă duc să mă văd cu câțiva...Nu se poate așa ceva (...) Eu sunt în măsură să fac orice. Din cauza mea, dvs. aveți un 15% la salariu, adică în favoarea dvs. Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dvs ați luat 15%. Agent: Datorită, nu din cauza... Horodniceanu: Datorită, da...(...) În cazul polițiștilor care sunt respectuși, care știu să vorbească cu procurorii (...) Vorbiți așa cu infractorii. Eu nu sunt infractor, sunt procuror”.

DIICOT și-a umflat mușchii la culturiști: a "înghițit" un milion de doze de anabolizante
Justiție

DIICOT și-a umflat mușchii la culturiști: a "înghițit" un milion de doze de anabolizante

DIICOT și-a umflat mușchii la culturiști. Cea mai mare reţea de anabolizante pentru culturişti, care se întindea ca o caracatiţă prin toată ţara, a fost destructurată de la Iaşi. DIICOT și-a umflat mușchii la culturiști Poliţiştii de la Crimă Organizată Iaşi şi DIICOT Iaşi au confiscat un milion de doze cu substanţe dopante care urmau să ajungă la culturişti din ţară, în special din Iaşi, Constanţa sau Sibiu. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Cei care produceau marfa sunt din Republica Moldova, iar ceilalţi din reţeaua de 11 erau distribuitori prin sălile de forţă. Citește și: Comparat cu Iisus și Nelson Mandela de fanii săi, Trump nu este împiedicat de lege să candideze pentru un nou mandat chiar pus sub acuzare De exemplu, unul dintre distribuitorii de anabolizante arestat în cauză este un cunoscut culturist din Constanţa. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Românii le fac concurență mafiilor mexicane chiar în Mexic: șase interlopi au fost condamnați pentru tentativă de omor, șantaj și alte infracțiuni. Liderul lor, olteanul "Rechinu'", închis în Mexic
Justiție

Românii le fac concurență mafiilor mexicane chiar în Mexic: șase interlopi au fost condamnați pentru tentativă de omor, șantaj și alte infracțiuni. Liderul lor, olteanul "Rechinu'", închis în Mexic

Români, infracțiuni cu violență în Mexic. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a anunţat că interlopii români acuzaţi de tentativă de omor în Mexic în anul 2018 şi de şantaj pe teritoriul României au fost condamnaţi definitiv, pedepsele cumulate ajungând la 61 de ani de închisoare. Români, infracțiuni cu violență în Mexic Potrivit DIICOT, în cursul anului 2015, pe teritoriul Mexicului, doi dintre inculpaţi împreună cu alte persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care, pe parcursul anilor 2015 - 2019, au aderat alţi trei inculpaţi, al cărui scop a fost comiterea de infracţiuni de violenţă, respectiv şantaj şi omor calificat. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Membrii grupului infracţional organizat au comis la data de 2 aprilie 2018, în Mexic, o tentativă la infracţiunea de omor şi, în perioada 2017 - 2019, patru infracţiuni de şantaj pe teritoriul României. "Prin rechizitoriul din data de 13.01.2020, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a 6 inculpaţi, cetăţeni români, sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la comiterea infracţiunii de omor calificat, şantaj, conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor", potrivit DIICOT. Daune morale mici În 2021, Tribunalul Bucureşti a dispus condamnarea inculpaţilor la pedepse cuprinse între 3 ani, 4 luni şi 20 de zile şi 10 ani şi 4 luni. De asemenea, a fost obligat un inculpat la plata unor daune morale în cuantum de 4.000 de euro. Sentinţa definitivă, prin decizia penală nr. 573 a Curţii de Apel Bucureşti, a fost dată pe 17 martie 2023, prin care au fost majorate pedepsele aplicate unora dintre inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat (de la 4 ani la 6 ani), tentativă la omor calificat (de la 9 ani la 11 ani, respectiv de la 8 ani la 10 ani) şi conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a avea permis de conducere (de la un an la doi ani), fiind majorate pe cale de consecinţă şi pedepsele rezultante (pedeapsa cea mai mare fiind majorată de la 10 ani şi 4 luni la o pedeapsă de 13 ani). Un român, încă închis în Mexic "Pedepsele stabilite prin decizia penală a Curţii de Apel Bucureşti în sarcina celor şase inculpaţi pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la comiterea infracţiunii de omor calificat, şantaj, conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor însumează 61 de ani de închisoare", arată DIICOT. Citește și: Locomotiva care a lovit un vagon la Galați ar fi avut 75 km/h în momentul impactului. Mecanicul susține că mașinăria a accelerat brusc. Șefa de tren a murit Prin aceeaşi decizie s-a dispus şi achitarea a doi dintre inculpaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat şi încetarea sub aspectul comiterii infracţiunii de ameninţare de către unul dintre inculpaţi. "Faţă de un inculpat (Florian Tudor, zis

Niște procurori DIICOT de la Vaslui au "descoperit" un accident nuclear într-un computer tomograf și au vrut să trimită proprietarul la închisoare
Justiție

Niște procurori DIICOT de la Vaslui au "descoperit" un accident nuclear într-un computer tomograf și au vrut să trimită proprietarul la închisoare

DIICOT: accident nuclear într-un computer tomograf. Administratorul unei firme cu profil medical a fost condamnat pentru că ar fi pus în pericol viaţa şi sănătatea a peste 500 de oameni. DIICOT: accident nuclear într-un computer tomograf Condamnarea, cu executarea în regim de detenţie, a fost însoţită de o amendă penală de 750.000 lei pentru infracţiuni la siguranţa activităţilor nucleare. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Apelul împotriva sentinţei a dus la o soluţie radical diferită: achitarea. Citește și: „Comportamentul agresiv a fost intenționat”, a spus șeful Statului Major al SUA despre piloții ruși care au avariat o dronă americană. Lavrov, arogant: Am impus restricții în Marea Neagră Ei au apreciat că procurorii exageraseră consecinţele faptelor, luând simpla posibilitate teoretică drept certitudine faptică, iar magistraţii instanţei inferioare le acceptaseră jocul. Continuarea, în Ziarul de Iași.

EXCLUSIV Cap al unei rețele transfrontaliere de producere și trafic de droguri de mare risc, asociat cu statul român într-o companie de farmacii
Investigații

EXCLUSIV Cap al unei rețele transfrontaliere de producere și trafic de droguri de mare risc, asociat cu statul român într-o companie de farmacii

Traficant de droguri, asociat cu statul. Laurențiu Huică, fost vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Medicamente, a fost reținut 24 de ore de procurorii DIICOT pentru că făcea parte dintr-o grupare de crimă organizată care producea metamfetamină în laboratoare clandestine de pe teritoriul Poloniei și Cehiei. Defapt.ro este un proiect independent, ne poți sprijini direcționând 3,5% din impozitul tău pe venit. Durează un minut, online Valoarea drogurilor a fost estimată de anchetatori la 500 de milioane de euro. Defapt.ro a i-a găsit numele lui Laurențiu Huică ca asociat în 30 de societăți înregistrate în România, din care doar 12 sunt active. Într-una dintre aceste societăți, Huică este asociat cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, instituție aflată în coordonarea Ministerului Economiei. O altă societate la care este acționar și adminstrator, Meduman SA, are ca activitate principală producția și comercializarea medicamentelor de uz uman și veterinar, precum și extracția morfinei din capete de mac. Lanțul metamfetaminei Laurențiu Huică, un afacerist din industria farmaceutică și fost vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Medicamente, și Cristian Iosipescu au fost reținuți 24 de ore de procurorii DIICOT pentru acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea pe piață a substanțelor clasificate ca precursori, în formă continuată, și complicitate la trafic intern de droguri mare risc. Anchetatorii susțin că în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, cei doi români împreună cu cetățeni cehi, slovaci, polonezi și lituanieni au pus bazele unui grup infracțional transfrontalier. Laurențiu Huică cumpăra efedrină și pseudoefedrină prin intermediul societății sale, Arena Group SA, care le transforma într-un medicament. Formula chimică folosită la producția medicamentului permitea dizolvarea și extragerea rapidă a substanțelor în laboratoarele clandestine. Ulterior se obținea metamfetamină, un drog sintetic cu efect intens, care poate dura până la 16 ore. Procurorii au descoperit laboratoare clandestine pe teritoriul Poloniei și Cehiei. Metamfetamina era distribuită de acolo în mai multe state din Uniunea Europeană. Laboratorul din Voluntari Societatea Arena Group este deținută de Laurențiu Huică (95%). Restul acțiunilor sunt pe numele lui Alexandru Cătălin Huică și Lianda Ruxandra Huică. Președintele Consiliului de Administrație este Laurențiu Huică, în timp ce Mariana Teodor și Alexandru Cătălin Huică figurează ca membri în CA. Toți trei sunt și administratori ai societății. Obiectul principal de activitate este fabricarea preparatelor farmaceutice. Firma lui Huică are patru puncte de lucru: în Prahova, Voluntari și Mogoșoaia. Tot în Voluntari își are sediul și Laboratorul de Produse Farmaceutice. Acolo, precursorii erau încorporați în două produse farmaceutice, comprimate de 50 și 120 de miligrame de efedrină și pseudoefedrină. Unul dintre acestea era înregistrat ca medicament autorizat doar în România, dar firma Arena Group SA nu deținea autorizația de export. "În ceea ce privește cel de-al doilea produs, societatea românească nu deținea autorizație de producție și punere pe piață în România sau în țările din Uniunea Europeană. Comprimatele respective nu au fost livrate către spitale sau farmacii din România", potrivit comunicatului de presă emis de DIICOT. Traseul comprimatelor Comprimatele produse în România au fost expediate către societăți din Cehia, Bulgaria, Lituania și Spania, care le achiziționau fără a deține autorizație de punere pe piață în statele respective. Însă, spun procurorii, medicamentele nu au ajuns la destinația declarată, ci în diverse locuri de pe teritoriul Poloniei, de unde au fost preluate de către un membru al grupului infracțional organizat, cetățean polonez. Pe teritoriul Poloniei, livrările au fost fracționate în cantități mai mici și trimise în Republicile Cehă și Slovacă, unde au fost distribuite către laboratoarele în care se extrăgeau precursorii pentru producția ilicită de metamfetamină. Majoritatea laboratoarelor clandestine de producție a metamfetaminei, identificate pe teritoriul Cehiei și Poloniei, foloseau ca materie primă comprimatele produse în România. Pentru împiedicarea descoperirii activității infracționale, locurile în care erau improvizate laboratoarele și împrejurimile acestora au fost păzite de membrii grupului infracțional organizat, susțin procurorii. Potul: 468 de milioane de euro DIICOT susține că membrii grupului infracțional au organizat transportul și livrarea către societățile achizitoare a unui număr de peste 168 de milioane de comprimate în care au fost înglobați, prin fabricare, precursorii efedrină și pseudoefedrină (aproximativ 6,7 tone clorhidrat de efedrină), din care se putea produce o cantitate totală de aproximativ 4,7 tone de metamfetamină. Citește și: Rusia și China strâng rândurile: Xi îl va vizita pe Putin la 13 luni de la invadarea Ucrainei, Beijing a numit un ministru al Apărării sancționat de SUA pentru colaborare militară cu Moscova Prețul unui kilogram de metamfetamină este de aproximativ 40.000 de euro la vânzarea en gros. Ceea ce înseamnă că valoarea celor 4,7 tone este de 187 milioane de euro. Însă prețul de vânzare a unui gram de metamfetamină este cuprins între 70 și 100 de euro. Adică 468 milioane de euro la consumatorii finali. Arestări și percheziții La operațiunea de capturare a traficanților de droguri au fost implicate DIICOT și autoritățile judiciare din Polonia, Slovacia și Cehia, sprijinite de EUROPOL și EUROJUST. În urma perchezițiilor din România au fost indisponibilizate aproximativ trei tone de precursori din categoria I, mai multe loturi de medicamente și suma de aproximativ 600.000 de euro, fiind identificate mai multe înscrisuri de interes în cauză. În Polonia au fost reținute opt persoane implicate în deturnarea transporturilor de medicamente cu conținut de efedrină/pseudoefedrină ce provin de la fabrica din România. Autoritățile din Polonia au confiscat autoutilitară plină cu paleți cu medicamente, aproximativ 100 de flacoane cu efedrină provenind de la fabrica din România. Totodată, au fost identificate și ridicate sumele de 177.215 euro și 366.200 de zloți. În Slovacia au fost reținute patru persoane și a fost confiscată suma 1.129.220 de euro. Autoritățile din Cehia au reținut două persoane și a indisponibilizat 148.103 de euro, 711.082 de coroane și 22.433 zloți. Traficant de droguri, asociat cu statul Numele lui Laurențiu Huică apare în 30 de societăți înregistrate în România, din care doar 12 sunt active. Societățile active se ocupă de producția și vânzarea medicamentelor, fabricarea de lenjerie de corp, dar și cu hoteluri și cazări. De exemplu, Arena Group SA, Laurențiu Huică și Alexandru Cătălin Huică sunt asociați în firma Arena Hotels SRL, care are ca obiect de activitate hoteluri și activități de cazare. Punctul de lucru este în Năvodari. Firma Hepites SA îi are ca acționari pe Laurențiu Huică (90,7%), statul român prin Autoritatea de Administrare a Activelor Statului (3,1%), plus alți acționari persoane fizice. Societate deține un lanț de farmacii și laboratoare în județele Galați, Vrancea și Brăila. Cu un număr mediu de 67 de angajați în anul fiscal 2021, firma a avut o cifră de afaceri de aproape șase milioane de lei. Autoritatea de Administrare a Activelor Statului se află în coordonarea Ministerulu Economiei, condus de Florin Spătaru. Meduman SA este o societate la care Laurențiu Huică deține peste 22,7% din numărul de acțiuni. Un alt acționar important este Carmen Marin, cu peste 19,3% din acțiuni. Restul acțiunilor sunt deținute de persoane juridice și fizice, plus PAS Meduman. Președinte al Consiliului de Administrație este Laurențiu Huică, în timp ce funția de vicepreședinte este deținută de Toader Hojda. Alexandru Cătălin Huidă figurează ca membru în CA și administrator. Această societate are ca activități principale producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman si veterinar, precum și extracția morfinei din capete de mac.

VIDEO Nu toate mașinile de lux ale fraților Tate au fost ridicate de ANABI, la proprietatea acestora din Pipera se mai află câteva: Porsche, Rolls Royce, BMW
Justiție

VIDEO Nu toate mașinile de lux ale fraților Tate au fost ridicate de ANABI, la proprietatea acestora din Pipera se mai află câteva: Porsche, Rolls Royce, BMW

Frații Tate, autoturisme de lux nesechestrate. Tribunalul Bucureşti a respins, miercuri, o cerere a fraţilor Andrew şi Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de către DIICOT. Frații Tate, autoturisme de lux nesechestrate Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reuşit să identifice şi să pună sub sechestru, până în prezent, 15 maşini de lux şi zece imobile - case şi terenuri - deţinute de fraţii Tate în România. Lista autoturismelor de lux ridicate de DIICOT de la fraţii Tate este impresionantă: trei autoturisme Porsche, două BMW, două Ferrari, un Aston Martin, un McLaren, un Lamborghini şi cinci maşini Mercedes. Totuși, alte câteva autoturisme de lux se află la una din proprietățile acestora din Pipera, aparent disponibile să fie folosite, potrivit unui reportaj al TRT World (minutul 02.40). https://www.youtube.com/watch?v=CzvPOvLIs0I Fraţii Andrew şi Tristan Tate sunt cercetaţi de DIICOT în stare de arest preventiv pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol. În acelaşi dosar, au fost arestate două tinere - o fostă poliţistă şi iubita lui Andrew Tate -, acuzate că îi sprijineau pe cei doi în activitatea lor infracţională. "Loverboy" pentru pornografie Conform DIICOT, fraţii Tate (cu cetăţenie britanică) şi cele două tinere au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, ar fi obţinut importante sume de bani. Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi. Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda "loverboy"). Femeile, tatuate cu "owned by Tate" Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov, unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori. Citește și: Talibanii, sincer îngrijorați de soarta lui Andrew Tate, un apărător al Vestului în fața opresiunii feministelor – susține fosta Miss New Jersey Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Totodată, ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul "owned by Tate". Până în prezent au fost identificate şase persoane vătămate care au fost exploatate sexual de grupul condus de cei doi fraţi britanici.

VIDEO Greta Thunberg a comentat reținerea agresorului de femei Andrew Tate în Pipera: Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile de pizza
Eveniment

VIDEO Greta Thunberg a comentat reținerea agresorului de femei Andrew Tate în Pipera: Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile de pizza

Greta, noi ironii pentru Andrew Tate. Acesta din urmă, cetățean britanic care locuia în Pipera, a fost reținut joi seară de DIICOT într-un dosar de constituire de grup infracțional și viol. Cu o zi înainte, Tate o interpelase pe Greta Thunberg pe Twitter pentru a se lăuda cu emisiile mari de noxe ale mașinilor sale. Greta, noi ironii pentru Andrew Tate Activista l-a ironizat și ca răspuns la postarea despre mașini, și după ce Andrew Tate a fost reținut de DIICOT. this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022 "Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile de pizza", a scris Thunberg, cu referire la faptul că, într-un video postat pe Twitter, Tate putea fi văzut cu o cutie de Jerry's Pizza pe masă. Citește și: FOTO Englezul din Pipera care s-a dat macho cu țevile lui de eșapament în fața Gretei Thunberg, reținut de DIICOT pentru sechestrarea a două femei

Ieri s-a luat de Greta Thunberg pe Twitter, azi l-a ridicat DIICOT-ul din vila din Pipera pentru că a sechestrat femei
Eveniment

Ieri s-a luat de Greta Thunberg pe Twitter, azi l-a ridicat DIICOT-ul din vila din Pipera pentru că a sechestrat femei

Andrew Tate, ridicat de procurorii DIICOT. Aceștia au făcut noi percheziții joi dimineață la frații milionari Andrew și Tristan Tate, acuzați de grup infracțional și viol. Andrew Tate, ridicat de procurorii DIICOT Cei doi britanici, acuzați că ar fi sechestrat două tinere în vila lor din Voluntari, sunt cercetați încă din primăvară. Perchezițiile de joi au loc în acest dosar în care procurorii DIICOT au adunat noi probe timp de câteva luni. Acuzațiile sunt de constituire de grup infracțional și viol, iar cei doi urmează sa fie ridicați și duși la audieri. La perchezițiile din aprilie, procurorii au găsit într-un imobil din Voluntari două tinere. Citește și: Greta Thunberg a crescut mare: a folosit indirect apelativul „sculă mică” pentru un bărbat care i s-a lăudat cu „emisiile enorme” de noxe ale mașinilor lui de lux Polițiștii de la IPJ Ilfov primiseră informații de la un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatică din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, că în acel imobil era sechestrată o tânără cu cetăţenie americană, în vârstă de 21 de ani. Poliţiştii au descins la imobilul respectiv, unde au găsit tânăra de 21 de ani, dar şi o altă femeie, româncă. Cele două au susținut că erau ținute cu forța acolo de doi frați care au cetățenie britanică. Tristan și Andrew Tate au fost audiați atunci aproape cinci ore la sediul DIICOT, dar apoi au fost lăsați în libertate.

Fostul șef al DIICOT, Codruț Olaru, s-a pensionat la 49 de ani. Ar putea avea o pensie specială de circa cel puțin 30.000 lei/lună
Eveniment

Fostul șef al DIICOT, Codruț Olaru, s-a pensionat la 49 de ani. Ar putea avea o pensie specială de circa cel puțin 30.000 lei/lună

Fostul șef al DIICOT, Codruț Olaru, s-a pensionat la 49 de ani. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul ”privind eliberarea din funcţia de procuror militar la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii a domnului general-maior magistrat Olaru Codruţ – pensionare, la data de 31 decembrie 2022”. În 29 noiembrie, preşedintele a semnat decretul ”privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, la trecerea în rezervă, a domnului general de brigadă – cu o stea Olaru Codruţ din Ministerul Apărării Naţionale, la data de 31 decembrie 2022”. Codruț Olaru s-a pensionat la 49 de ani Potrivit ultimei sale declarații de avere, din martie 2022, Olaru a încasat, în 2021, de la CSM, salarii în valoarea de peste 330.000 lei, plus „alte drepturi”, de peste 157.000 de lei. De la Unitatea Militară 02520, secția parchetelor militare din București, a mai primit aproape 20.000 de lei. În total, în 2021, statul i-a oferit salarii și „alte drepturi” în valoare totală de peste 500.000 de lei. În această situație, pensia specială de care va beneficia Olaru va sări, probabil, de 30.000 lei/lună. Soția sa lucrează la o „unitate militară”, de unde a încasat circa 12.500 lei/lună. Citește și: Ungaria: peste jumătate din cetățeni declară că se confruntă sistematic cu lipsa alimentelor, care nu se găsesc pe piață Olaru a fost acuzat că şi-a plagiat întreaga teză de doctorat intitulată „Particularităţile criminalităţii organizate în România”, coordonată de ministrul Justiţiei Tudorel Toader, conform Pressone, care a susţinut că teza de doctorat, susţinută în 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, are 250 de pagini, toate copiate din diverşi autori români, dar şi din surse online.

O gafă de începători a procurorilor DIICOT ar putea compromite noul dosar al primarului de Iași
Eveniment

O gafă de începători a procurorilor DIICOT ar putea compromite noul dosar al primarului de Iași

Gafa DIICOT, mană cerească pentru Chirica. Procurorii DIICOT par să fi comis o gafă copilărească în dosarul „Veranda”. Gafa DIICOT, mană cerească pentru Chirica O verificare ce putea fi făcută în 30 de secunde ar putea da peste cap ancheta și probele strânse în urma perchezițiilor de miercurea trecută. Situația, speculată de avocatul uneia dintre inculpatele din dosar a oferit muniție gratuită și celorlalți. Citește și: Exporturile rusești de petrol s-au prăbușit cu peste 50% după declanșarea embargoului UE. În perioada 1-20 decembrie, cădere de 11% Deși angajată în sistemul bugetar de peste 20 de ani, Cristina Oțeleanu este de profesie avocat, membru al Baroului ieșean. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Curtea de Apel Iaşi a decis punerea în libertate a unui suspect de trafic de minori. Decizia este definitivă
Politică

Curtea de Apel Iaşi a decis punerea în libertate a unui suspect de trafic de minori. Decizia este definitivă

Curtea de Apel Iaşi a decis punerea în libertate a unui suspect de trafic de minori. Decizia este definitivă. Astfel, completul de judecată a desfiinţat hotărârea Tribunalului Iaşi de a-l trimite pe Morel Bolea, fondatorul Asociaţiei Kasta Morrely, în arest pentru 30 de zile. Curtea de Apel Iaşi a decis punerea în libertate a unui suspect de trafic de minori „Respinge propunerea de arestare preventivă a inculpatului Morel Bolea, formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză", se precizează în încheierea de şedinţă postată pe site-ul Curţii de Apel Iaşi. Fondator al Asociaţiei Kasta Morelli, Morel Bolea a fost arestat pe 10 noiembrie, pentru 30 de zile, la propunerea DIICOT, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de trafic de minori. Patron al unei agenţii de modelling, Morel Bolea a fost reţinut iniţial pentru 24 de ore în urma a cinci percheziţii efectuate pe 9 noiembrie de procurorii DIICOT Iaşi şi cei de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi. Conform DIICOT, în momentul efectuării percheziţiei domiciliare, bărbatul se afla în imobil împreună cu alte 11 persoane de sex feminin. Suspectul, asociat cu Primăria Iași "În urma celor cinci percheziţii domiciliare efectuate, organele de cercetare penală au identificat şi ridicat sumele de 49.000 de euro, 51.000 de lei şi 3.000 de dolari, 24 de telefoane mobile, 13 laptopuri, 19 carduri USB şi 9 hard disk-uri externe, precum şi înscrisuri şi alte documente de interes în cauză. În cursul acestei zile a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Activităţile judiciare au fost efectuate împreună cu BCCO Iaşi. Activităţile au beneficiat de sprijinul unei organizaţii nonguvernamentale, specializată în prevenirea şi combaterea traficului de persoane", se menţionează într-un comunicat al DIICOT Iaşi. Conform aceleiaşi surse, persoanele vătămate au beneficiat de consiliere psihologică, precum şi de toate drepturile şi măsurile de protecţie prevăzute de Codul de procedură penală. Citește și: Pensiile vor crește doar cu 10%, cei cu pensii mici vor primi temporar diferite forme de ajutor – surse Antena 3. Păcăleala, camuflată sub formula „anvelopa pentru pensii este de 15%” Cunoscut în lumea mondenă a Iaşiului, Morel Bolea coordonează activitatea a două asociaţii, EuroDemos şi Kasta Morrely. Ambele asociaţii au beneficiat constant de finanţări din partea Primăriei Iaşi, prima pentru organizarea unor dezbateri asupra drepturilor omului, simpozioane sau concursuri, iar a doua, pentru organizarea anuală a unui festival de modă. O rețea care a acționat cel puțin 16 ani „În cauză, s-a reţinut faptul că, în perioada 2000-2016, mai multe persoane vătămate, minore la data comiterii faptelor, ar fi fost recrutate prin intermediul unei organizaţii neguvernamentale şi a unei agenţii de modelling, înfiinţate în municipiului Iaşi, acestea fiind ulterior exploatate sexual, prin constrângere psihică (manipulare şi abuz emoţional). Până la acest moment, în urma cercetărilor, au fost identificate cinci persoane vătămate. Persoanele vătămate au beneficiat de consiliere psihologică, precum şi de toate drepturile şi măsurile de protecţie prevăzute de Codul de Procedură Penală”, au comunicat procurorii DIICOT, după primele cercetări.

OFICIAL DIICOT va închide peste 600 de dosare, cu prejudicii de aproape un miliard de euro, plus 11.202 bitcoini, urmare a deciziilor CCR și ICCJ privind prescripția
Eveniment

OFICIAL DIICOT va închide peste 600 de dosare, cu prejudicii de aproape un miliard de euro, plus 11.202 bitcoini, urmare a deciziilor CCR și ICCJ privind prescripția

DIICOT va închide peste 600 de dosare, cu prejudicii de aproape un miliard de euro, plus 11.700 bitcoini, urmare a deciziilor CCR și ICCJ privind prescripția, se arată într-un document postat pe pagina de Facebook a Forumului Judecătorilor din România. Documentul postat de această asociație de magistrați poartă sigla DIICOT, Biroul de Informare și Relații Publice. DIICOT va închide dosare cu prejudicii de un miliard de euro În document se arată că DIICOT a identificat 288 de dosare aflate în faza de urmărire penală și 317 de dosare aflate în camera preliminară sau în faza de judecată care ar putea fi închise, urmare a împlinirii termenului de prescripție. În cele 288 de dosare aflate în faza de urmărire penală, prejudiciul este de circa 565 milioane de euro și 11.202 bitcoini (BTC). În cele 317 dosare aflate fie în camera preliminară, fie în faza de judecată, prejudiciul este puțin sub 543 milioane de euro. Acum două săptămâni, DNA arăta că deciziile ICCJ și CCR privind prescripția vor avea ca efect închiderea a 577 de dosare cu prejudiciu de 1,2 miliarde de euro. Conform DNA, 190 dosare au un prejudiciu estimat la 648.207.688 euro (valoarea totală a mitei și a traficului de influență 50.997.625 euro) și alte 367 dosare se află în diferite stadii de judecare (pe rolul instanțelor), cu un prejudiciu estimat la 561.230.056 euro (valoarea totală a mitei și a traficului de influență 99.471.962 euro). Citește și: VIDEO+FOTO Zelenski, vizită-surpriză în Hersonul eliberat de ruși „Procurorii DNA vor fi consecvenți în dosarele în care se va invoca prescripția răspunderii penale și vor solicita sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a aprecia asupra concordanței deciziilor CCR, respectiv ICCJ cu normele europene și jurisprudența CJUE, care, printre altele prevăd obligația statului român de a cerceta și sancționa, într-o manieră efectivă, faptele de corupție și fraudarea fondurilor europene”, a arătat DNA.

VIDEO Mărturii din închisoarea sexuală a minorelor controlată de un personaj din lumea bună a orașului, tocmai arestat la cererea DIICOT
Eveniment

VIDEO Mărturii din închisoarea sexuală a minorelor controlată de un personaj din lumea bună a orașului, tocmai arestat la cererea DIICOT

Mărturii din închisoarea sexuală a minorelor. Fondatorul asociației Kasta Morrely este vânat de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de minori. Mărturii din închisoarea sexuală a minorelor Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii serviciului teritorial al DIICOT au efectuat miercuri cinci percheziții vizând activitatea lui Morel Bolea și a asociațiilor fondate de acesta, practic din momentul înființării acestora. La finalul acestora, ei l-au reținut pe Morel Bolea pentru 24 de ore. Citește și: VIDEO Atmosferă de înmormântare la Rossia-1 după retragerea din Herson. Fuga din fața ucrainenilor, „un act de un curaj extraordinar” Ulterior, Bolea a fost arestat pentru 30 de zile și dus în arestul Poliției. Continuarea, în Ziarul de Iași.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră