marți 31 martie
Login Contact
DeFapt.ro

Etichetă: diicot

110 articole
Eveniment

Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții

Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții. Procurorii Parchetului General, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat trei percheziții domiciliare, sâmbătă dimineață, în Brașov. Vizat este Bogdan Peșchir, suspectat că ar fi finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok cu suma de un milion de euro, potrivit surselor judiciare. Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții Ancheta vizează mai multe acuzații grave, inclusiv, coruperea alegătorilor; spălarea banilor; fals informatic; încălcarea art. 5 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Citește și: Avalanșă de meme-uri după decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale: de la Georgescu anunțând „Vând cal” la Iohannis cerând soției să despacheteze Conform comunicatului Parchetului, perchezițiile urmăresc implicarea lui Bogdan Peșchir în finanțarea nelegală a campaniei unui candidat la Președinția României. Sumele suspecte ar proveni din activități ilegale și ar fi fost introduse ulterior într-un proces de spălare a banilor. Rolul contului „bogpr” în finanțarea campaniei Potrivit documentelor prezentate de SRI în cadrul CSAT, Bogdan Peșchir a utilizat contul TikTok „bogpr” pentru a efectua donații de peste un milion de euro, direcționate către promovarea candidaturii lui Călin Georgescu. Reprezentanții TikTok au confirmat implicarea lui „bogpr” și au precizat că, între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024, acesta a efectuat plăți în valoare de 381.000 de dolari către utilizatorii implicați în promovarea campaniei, inclusiv după încheierea oficială a acesteia. Finanțarea influencerilor prin platforma FameUp Ancheta a dezvăluit că susținerea campaniei a fost realizată prin intermediul platformei FameUp, care facilitează monetizarea activităților de promovare online. Printre metodele utilizate s-au numărat: Contactarea influencerilor prin e-mail, de o firmă cu origini sud-africane; Oferirea a 1.000 de euro per videoclip, în schimbul distribuirii de materiale de promovare. Aceste tactici au atras numeroși creatori de conținut în campania lui Călin Georgescu, contribuind la amplificarea mesajelor acestuia pe TikTok. Suspiciuni de influență străină Această investigație are loc pe fondul unei dezbateri intense privind influențele străine în campania electorală. Autoritățile au declasificat documente care sugerează o posibilă implicare a Rusiei în promovarea unui candidat prin TikTok. Aceste acuzații au fost susținute și de președintele Klaus Iohannis, care a criticat gravitatea situației. „Campania sa, între altele, a fost susținută de un stat străin. Acestea sunt chestiuni grave”, a declarat președintele Iohannis. Transparența finanțării Ancheta deschide un nou capitol în ceea ce privește transparența finanțării campaniilor electorale, mai ales în mediul digital. Autoritățile urmăresc să stabilească sursa fondurilor și impactul acestora asupra integrității procesului electoral. Cazul subliniază nevoia de reglementări clare și stricte pentru activitățile de promovare politică pe platformele de social media, în contextul în care astfel de campanii devin din ce în ce mai influente. Ancheta continuă, iar publicul așteaptă răspunsuri cu privire la implicațiile acestei situații asupra democrației românești.

Finanțatorul lui Georgescu, vizat de percheziții (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Dosar DIICOT prescris după nouă ani (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Justiție

Dosar DIICOT prescris după nouă ani

Dosar DIICOT prescris după nouă ani. Cel mai mare dosar de contrabandă instrumentat de DIICOT, în care o rețea de 34 de membri era acuzată de trecerea ilegală a frontierei cu mii de pachete de țigări moldovenești, a fost închis. Dosar DIICOT prescris după nouă ani După nouă ani de procese și dezbateri pe tema legalității probelor și a încadrării juridice, Tribunalul Iași a decis închiderea cazului din cauza prescrierii răspunderii penale. Citește și: Avertisment grav de la Washington: Informațiile CSAT despre implicarea malignă a Rusiei în procesul electoral trebuie investigate pe deplin Procesul a fost marcat de întârzierea soluționării, unul dintre inculpați decedând înainte de pronunțarea sentinței, în timp ce ceilalți membri ai rețelei au sărbătorit încheierea dosarului. Statul rămâne cu câteva bunuri confiscate și cu șanse slabe de a recupera prejudiciul, transformând acest caz într-un exemplu de ineficiență în lupta împotriva contrabandei. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Distribuitori de droguri la 13 ani (sursa: DIICOT)
Eveniment

Distribuitori de droguri la 13 ani

Distribuitori de droguri la 13 ani. Zeci de elevi și foști deținuți au fost audiați noaptea trecută la sediul DIICOT Iași, în urma unei ample operațiuni antidrog. Distribuitori de droguri la 13 ani Printre cei interogați se numără 25 de elevi care ar fi distribuit droguri în 20 de școli și licee din oraș. Citește și: GALERIE FOTO Cine este sexy-coafeza care l-a însoțit pe Grindeanu în deplasările din Franța sponsorizate de Nordis pentru familia Ciolacu și Sorina Docuz Au fost identificați și 70 de tineri identificați ca fiind consumatori. De asemenea, ancheta a vizat foști distribuitori de substanțe interzise, recent eliberați din închisoare, care ar fi revenit la activități ilegale. Maratonul de audieri scoate la lumină o rețea extinsă de trafic de droguri care vizează tinerii. Continuarea, în Ziarul de Iași

DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați" (sursa: Facebook/Poliția Română)
Eveniment

DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați"

DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați". Investigatorii sub acoperire au luat bani de la DIICOT pentru a cumpăra droguri, construindu-și astfel dovezi împotriva unor traficanți. DIICOT cumpără droguri, banii trebuie "decontați" Banii astfel cheltuiți sunt ulterior confiscați de la traficanți. De această dată, însă, judecătorii au uitat să îndeplinească formalitatea. Citește și: Raport Finanțe: Guvernul trebuia să încaseze, în 2024, 2,5 miliarde euro din fondurile structurale și de coeziune, dar a încasat zero în nouă luni Acesta i-a condamnat pe trei dintre cei patru inculpați acuzați de procurori de trafic de droguri. A uitat să dispună însă și confiscarea banilor obținuți de traficanți, inclusiv a celor cheltuiți de investigatorii sub acoperire. Eroarea a fost remediată în a doua fază a procesului, când procurorii au cerut și condamnarea celei care le scăpase inițial. Continuarea, în Ziarul de Iași.

DIICOT ține la sertar dosarul Nordis (sursa: Facebook/Laura Vicol)
Investigații

DIICOT ține la sertar dosarul Nordis

DIICOT ține la sertar dosarul Nordis în care sunt cercetate infracțiuni de grup infracțional organizat și delapidare până când se va știi cine a câștigat alegerile parlamentare și prezidențiale. Audieri-maraton în acest dosar erau programate să înceapă în urmă cu două săptămâni, dar conducerea DIICOT ar fi decis să le amâne pentru a nu influența campania electorală. Citește și: EXCLUSIV Când a luat Nordis un Mercedes Benz Maybach GLS de 220.000 de euro pentru Laura Vicol: ianuarie 2023, când Nordis avea deja sute de procese și executări silite în curs Motivul, evident: unul dintre principalii asociați ai Nordis, Vladimir Ciorbă, este soțul deputatei Laurei Vicol, cea care și-a dat demisia de la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, dar și din PSD. Mai mult, Laura Vicol și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și mâna dreaptă a premierului Marcel Ciolacu, au o relație foarte apropiată, concretizată prin participarea comună la mai multe chermeze. Ciolacu a făcut-o șefa Comisiei Juridice pe Vicol Avocata Laura Vicol ocupă un post de deputat după ce, la alegerile parlamentare din toamna anului 2020, a fost aleasă pe listele PSD Dolj, organizație controlată de Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu. Vicol și Vasilescu au făcut campanie electorală la braț prin întregul județ. Citește și: EXCLUSIV În timp ce se judeca cu clienți care nu primiseră apartamentele plătite, Nordis a cumpărat cu banii jos un Ferrari F8 Tributo de 300.000 de euro Ulterior, cu sprijinul lui Marcel Ciolacu, liderul PSD și șeful Camerei Deputaților, Vicol a ajuns șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Deputata Laura Vicol este soția lui Vladimir Ciorbă, unul din principalii asociați ai firmei Nordis. Potrivit unei anchete a Recorder, o parte din apartamentele construite de Nordis, antamate de cumpărători de bună credință în baza unor promisiuni de vânzare – cumpărare, erau vândute ulterior altor cumpărători. DIICOT ține la sertar dosarul Nordis În urma scandalului public, Laura Vicol și-a dat demisia de la șefia Comisie Juridice, iar ulterior, și din PSD. Independent sau nu de dezvăluirile de presă, la DIICOT s-a deschis un dosar penal "in rem" privitor la afacerea Nordis. Citește și: ANALIZĂ Datoriile firmelor din grupul Nordis au explodat când Laura Vicol a ajuns deputat PSD și șefă a Comisiei juridice. Nordis, controlat de Vladimir Ciorbă, soțul lui Vicol Anchetatorii investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare. DeFapt.ro a aflat că procurorii DIICOT care au în lucru dosarul Nordis intenționau să înceapă audierile în urmă cu două săptămâni. Numai că, spun sursele DeFapt.ro, întreaga operațiune a fost suspendată temporar la cererea conducerii DIICOT, care "nu vrea să se implice în jocuri politice". Practic, s-a decis ca audierile să înceapă după finalizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale. Parchetul General nu spune nici câte plângeri au fost depuse Mai mulți păgubiți au declarat că au depus plângeri la parchet împotriva companiei Nordis. DeFapt.ro a solicitat Parchetului General, condus de Alex Florența, să comunice câte plângeri au fost depuse împotriva companiei Nordis, câte au fost clasate și câte s-a început urmărirea penală și pentru ce fapte. Parchetul General a refuzat să comunice aceste date pe motiv că nu sunt publice în timpul urmăririi penale. "Cu referire la cererea adresată instituției noastre, înregistrată la Biroul de informare şi relaţii publice cu numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că, având în vedere caracterul nepublic al procedurii în timpul urmăririi penale, astfel cum statuează art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală, precum și prevederile Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 197 din 17 septembrie 2019, informații de tipul celor solicitate nu pot fi furnizate", a transmis Parchetul General.

Antrenorul Paul Neagu recruta sportive pentru prostituție Foto: Realitatea TV
Eveniment

Antrenorul recruta sportive pentru prostituție

Antrenorul lotului național feminin de bob și sanie, Paul Neagu, recruta sportive pentru prostituție, acuză DIICOT. El este acuzat de procurorii DIICOT că ar fi recrutat trei sportiva prin „abuz de autoritate și inducere în eroare”, promițându-le performanțe sportive internaționale și interne, și că le-ar fi constrâns să se prostitueze atât în România, cât și în străinătate (Germania, Monaco și Letonia). Citește și: După ce Burleanu și FRF au făcut reclamă la Nordis, unii fotbaliști au pierdut bani, cumpărând apartamentele familiei Ciorbă-Vicol Antrenorul recruta sportive pentru prostituție Conform unor surse judiciare, Paul Neagu ar fi fost asistat de Nassar Ghaleb, un cetățean român de naționalitate libaneză, care deține un restaurant în Constanța. În acest caz, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară, au efectuat miercuri două percheziții domiciliare în municipiul Constanța, în legătură cu cercetările desfășurate împotriva lui Paul Neagu și Nassar Ghaleb, pentru infracțiuni de trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de persoane în formă continuată și influențarea declarațiilor. Procurorii susțin că, în perioada 2013 - 2019, suspectul Paul Neagu, în calitate de antrenor al echipei naționale feminine de sporturi de iarnă, a recrutat trei victime prin abuz de autoritate și inducere în eroare, în scopul exploatării sexuale, forțându-le să se prostitueze. Neagu le-ar fi oferit adăpost în sediul unui centru sportiv din Constanța și le-ar fi transportat în diferite locații din țară și străinătate, inclusiv în Germania, Monaco și Letonia. Procurorii afirmă că Neagu, profitând de vulnerabilitatea victimelor și de starea lor emoțională și psihică precară, le-ar fi constrâns să întrețină relații sexuale cu bărbați pentru a obține foloase patrimoniale, care ar fi fost folosite ca sponsorizări pentru echipa națională de sporturi de iarnă. De asemenea, la 4 mai 2023, pentru a determina o victimă să își schimbe declarațiile, Neagu a contactat-o printr-o aplicație mobilă, oferindu-i un document pe care să-l autentifice la un notar, document care a fost ulterior trimis la dosarul cauzei de victimă. În plus, Paul Neagu a avut ca obiectiv construirea unor relații cu persoane influente și cu resurse financiare, inițiind contacte cu oameni de afaceri din Constanța. Această exploatare a fost realizată prin identificarea și manipularea vulnerabilității fiecărei sportive, adaptându-și metodele de constrângere la nevoile fiecăreia, pentru a le satisface dorințele sexuale proprii sau ale oamenilor de afaceri din cercul său. Nassar Ghaleb, principal beneficiar al serviciilor sexuale Sumele de bani provenite din activitățile ilegale erau considerate recompense pentru serviciile sexuale tranzacționate și o modalitate de a menține victimizele în dependență emoțională. De asemenea, Nassar Ghaleb, care a oferit sprijin lui Neagu prin furnizarea de cazare gratuită sportivelor, a fost implicat în impunerea unor cheltuieli fictive și în plata unor sponsorizări, având rolul de principal beneficiar al serviciilor sexuale. Cei doi suspecți vor fi audiați de către DIICOT - Structura Centrală.

Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Eveniment

Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT

Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT: anchetarea posibilelor infracțiuni din cazul "Veranda" a fost compromisă chiar de procurori. Dosarul lui Chirica, "îngropat" de DIICOT Judecătoarea de cameră preliminară care le-a pus anchetatorilor dosarul în brațe, cerându-le să se mai gândească dacă vor să continue judecata, a criticat aspru felul în care DIICOT a realizat ancheta care ar fi trebuit să îngenuncheze mafia imobiliară din Iași. Citește și: Prima declarație a lui Ciolacu despre posibila relație cu fosta soție a lui Robert Negoiță: „Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz. Există vreo poză cu mine, cu ea?” Departe de a se apropia de acest obiectiv, ancheta procurorilor ar fi făcut mai mult rău, întârziind judecarea unor fapte până la prescripția răspunderii penale și eșuând în tragerea cuiva la răspundere pentru altele. Încheierea de cameră preliminară pronunțată marți a semnalat un lung șir de erori comise de procurori. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Colaborare DIICOT – SUA: grupări infracţionale destructurate (sursa: Facebook/Department of Homeland Security)
Eveniment

Colaborare DIICOT - SUA: grupări infracţionale destructurate

Colaborare DIICOT - SUA: grupări infracţionale destructurate. Două grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, au fost destructurate în urma colaborării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii. Colaborare DIICOT - SUA: grupări infracţionale destructurate Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de DIICOT, la acţiune au participat procurori de la Serviciul Teritorial Galaţi şi un procuror federal din cadrul Southern District of California - Departamentul de Justiţie al SUA, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations - Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego, agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii - Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego şi poliţişti ai Los Angeles County Sheriff's Department. Citește și: Pensionara cu pensie de 280.000 de lei care conduce Avocatul Poporului, tupeu colosal în legătură cu recalcularea pensiilor: Analizăm criticile formulate, vă anunțăm noi când e ceva Pe 5 septembrie, autorităţile judiciare române au efectuat 10 percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi, în vederea destructurării unei grupării infracţionale organizate specializată în comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În acelaşi timp, autorităţile judiciare americane au efectuat un trei percheziţii domiciliare în statul California, în vederea destructurării grupării infracţionale specializată în comiterea de infracţiuni informatice. "Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi bulgari, care a acţionat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat şi utilizat echipamente destinate copierii şi clonării datelor inscripţionate pe cardurile bancare. Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani (...) şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD", se arată în comunicat. Filiera SUA, Mexic, România Din cercetări a rezultat că o parte din sumele rezultate din activităţile infracţionale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziţionării de imobile şi bunuri de valoare, în SUA şi în Mexic. O altă parte a banilor obţinuţi ilegal a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie, banii fiind ascunşi în bunuri de larg consum. În România, membrii grupării infracţionale organizate specializată în spălarea banilor au preluat sumele respective, prin persoane interpuse, pentru a fi investite. În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate şi ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro şi 192.400 USD. Asupra banilor şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei a fost instituit sechestrul de către procurorii Serviciului Teritorial Galaţi al DIICOT. În cursul percheziţiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată şi ridicată suma totală de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD. Procurorii DIICOT au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă trei inculpaţi pentru o perioadă de 60 de zile, iar în SUA au fost dispuse măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale investigate de autorităţile judiciare americane.

Investigarea infracţiunilor de trafic de migranţi (sursa: DIICOT)
Eveniment

Investigarea infracţiunilor de trafic de migranţi

Investigarea infracţiunilor de trafic de migranţi. Procurorii DIICOT şi poliţiştii efectuează, luni, aproximativ 40 de percheziţii în cinci judeţe într-un dosar în care investighează infracţiuni de trafic de migranţi. Investigarea infracţiunilor de trafic de migranţi Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au pus în aplicare 38 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Olt, Prahova şi Brăila, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi. Citește și: Fiscul a descoperit că sunt români care câștigă și 20 de milioane de lei pe an pe persoană fizică, dar nu-și plătesc impozitele. Cazuri în București și Cluj La acţiune au participat poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului General Poliţiei de Frontieră, cu suportul structurilor Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Centrului de Supraveghere şi Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni şi poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Ploieşti şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, Olt şi Brăila. Grup de criminalitate organizată Procurorii arată că, în perioada ianuarie - iunie 2023, s-ar fi constituit şi a acţionat, în cadrul unei rute transfrontaliere de trafic de migranţi ce includea România (ca ţară de tranzit) - Ungaria - Italia, un grup de criminalitate organizată, format din mai mulţi cetăţeni români aflaţi în contact direct cu membrii unor grupări transfrontaliere specializate, având ca scop organizarea şi efectuarea de transporturi frauduloase de migranţi pe ruta menţionată, în schimbul unor sume de bani. "Din cercetări a rezultat că membrii grupului infracţional organizat, constituit în sistem piramidal, au deţinut roluri determinate şi au acţionat pe mai multe paliere. Astfel, o parte dintre suspecţi au coordonat şi menţinut legătura cu membrii unor reţele transfrontaliere de trafic de migranţi şi au primit de la aceştia cereri de transport fraudulos a unor migranţi aflaţi pe teritoriul României, în vederea preluării acestora din locaţii situate în zona de vest şi transportării frauduloase din România în Italia (la adrese indicate) în schimbul sumei de 1.300 euro pentru fiecare migrant astfel transportat şi ajuns la destinaţie", precizează anchetatorii, care adaugă că, în realizarea activităţii infracţionale, suspecţii ar fi achiziţionat autoutilitare şi ansambluri de mari dimensiuni pe care le-au pregătit, prin aranjarea unor mărfuri şi modificarea compartimentelor de marfă (amenajarea unor spaţii speciale) care să ofere posibilitatea ascunderii migranţilor transportaţi pentru a nu fi depistaţi în mod facil în eventualitatea unui control. Până la 500 de euro pentru migrant "Tot pentru asigurarea transporturilor, membrii grupului au identificat şi racolat persoane dispuse să conducă autovehiculele, în calitate de şoferi sau antemergători, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 300 - 500 euro pentru fiecare migrant transportat. Ulterior, după primirea locaţiilor unde erau cazaţi migranţii de către membrii grupărilor transfrontaliere, suspecţii au efectuat predarea acestora către şoferii racolaţi şi îmbarcarea în mijloacele de transport", spun procurorii. Pe lângă asigurarea costurilor privind carburanţii, hrana, asigurările şi rovignetele, membrii grupului infracţional organizat ar fi pus la dispoziţia şoferilor implicaţi documente de transport (CMR-uri care nu corespundeau realităţii) şi sigilii (în vederea sigilării compartimentului de marfă al autoutilitarelor cu care se transportau migranţii) pentru a se crea astfel aparenţa efectuării unor transporturi rutiere de mărfuri şi a se reduce riscul unor controale ale poliţiei de frontieră, menţionează DIICOT. "În acest context şi în vederea realizării scopului propus, au fost efectuate mai multe transporturi de migranţi de către membrii grupului infracţional organizat, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat pe ruta România - Ungaria - Slovenia - Italia, o parte semnificativă a acestora fiind însă depistate de către autorităţile de poliţie din România (610 migranţi în 27 episoade distincte), Ungaria (8 migranţi în luna aprilie 2023), Slovenia (20 migranţi în luna martie 2023 şi 59 în iunie 2023) şi Italia (28 migranţi depistaţi în luna iunie 2023) ca urmare a colaborării poliţieneşti şi judiciare, dar şi prin intermediul ordinelor europene de anchetă şi cu sprijinul Eurojust şi Europol", mai arată anchetatorii. Conform procurorilor, ancheta penală aflată în derulare la acest moment a evidenţiat că membrii grupului infracţional organizat ar fi derulat activităţi de trafic de migranţi şi în intervalul ianuarie - august, prin folosirea aceluiaşi mod de operare, remarcându-se o specializare a suspecţilor în modificarea autovehiculelor de transport cu scopul de a îngreuna depistarea migranţilor. "Autorităţile au reuşit însă oprirea unui număr semnificativ de astfel de transporturi, ultimul la data de 29 august, în punctul de trecere a frontierei române către Ungaria", precizează DIICOT.

Fraţii Tate, reținuți: sex cu minor (sursa: Inquam Photos/Sabin Cirstoveanu)
Eveniment

Fraţii Tate, reținuți: sex cu minor

Fraţii Tate, reținuți: sex cu minor. Andrew şi Tristan Tate au fost reţinuţi miercuri noaptea, de procurorii DIICOT, într-un dosar în care sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălarea banilor. Fraţii Tate, reținuți: sex cu minor După mai multe ore de audieri, Andrew şi Tristan Tate au fost scoşi cu cătuşele la mâini din sediul DIICOT şi urcaţi într-o dubă a Poliţiei. Citește și: Recalcularea pensiilor: haos, propagandă electorală pentru Ciolacu și o gaură la buget de 21,5 miliarde de lei doar în 2024. Unii pensionari trebuie să cheltuie mii de lei pe decizii greșite Înainte de a fi urcaţi în dubă, fraţii Tate s-au arătat revoltaţi de acuzaţiile care li se aduc, susţinând că nu sunt dovezi împotriva lor. În acelaşi dosar, au fost reţinute alte patru persoane, informează reprezentanţi ai DIICOT. Miercuri dimineaţa, IGPR şi DIICOT au efectuat patru percheziţii în judeţul Ilfov şi în Capitală, printre care şi la locuinţa fraţilor Tate. Fraţii Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată într-un alt dosar pe 20 iunie 2023, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut importante sume de bani.

Noile problemele juridice ale fraților Tate (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Eveniment

Noile problemele juridice ale fraților Tate

Noile problemele juridice ale fraților Tate. Fraţii Andrew şi Tristan Tate vor fi aduşi miercuri la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un nou dosar ce vizează infracţiunile de trafic de minori şi act sexual cu un minor, potrivit unor surse judiciare. Noile problemele juridice ale fraților Tate IGPR şi DIICOT au anunţat că au loc patru percheziţii miercuri dimineaţă în judeţul Ilfov şi în Capitală, în acest dosar. Citește și: Cum este influențată pensia recalculată de anii de armată și de cei de facultate. La ce trebuie să fie atenți pensionarii "Astăzi, 21 august, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au pus în aplicare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov şi municipiului Bucureşti", arată sursele citate. Activităţile se desfăşoară într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălarea banilor. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română şi Serviciul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul DIICOT - Structura Centrală. Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei. Dosarul din 2023 Fraţii Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată într-un alt dosar pe 20 iunie 2023, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut importante sume de bani. Infracţiunile reţinute în sarcina lor sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată (două acte materiale), acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, lovire sau alte violenţe şi instigare la această infracţiune.

Rise Project denunţă constrângerile DIICOT Foto: Facebook
Eveniment

Rise Project denunţă constrângerile DIICOT

Redacţia Rise Project denunţă constrângerile DIICOT asupra jurnaliştilor: "Echipa nu va ceda presiunilor venite din partea unor magistraţi de a divulga informaţii şi documente confidenţiale", a arătat acest site într-un mesaj postat pe Facebook. Citește și: Șoșoacă a declarat, în scris, că se va purta frumos și nu va hărțui pe nimeni, la Bruxelles: “Îmi iau angajamentul de a respecta Codul comportamentului corespunzător“ Rise Project denunţă constrângerile DIICOT “Redacția RISE denunță presiunile venite din partea procurorilor DIICOT și demersurile pe care aceștia le fac pentru a determina jurnaliștii de investigație să divulge informații din documentările jurnalistice. În luna iunie, RISE a publicat o serie de investigații despre afacerile din spatele importurilor de forță de muncă. Am descoperit victime, firme fantomă, oameni de afaceri și foști angajați din structurile MAI implicați în aceasta industrie de milioane de euro. Documentarea RISE s-a suprapus cu investigația procurorilor DIICOT Caraș-Severin. Zilele trecute, procurorii DIICOT au solicitat audierea unuia dintre autorii seriei de investigații. La finalul audierii, procurorul șef a dispus o ordonanță prin care a solicitat echipei RISE să pună la dispoziția parchetului a tuturor datelor care au stat la baza documentării investigațiilor jurnalistice. Același magistrat a insistat că nu este o solicitare, ci o dispoziție, iar dacă RISE nu se conformează, se poate ajunge la percheziții. Protecția surselor, independența jurnaliștilor și libertatea de exprimare sunt principii care stau la baza unei societăți democratice și care sunt protejate de legislația națională și internațională. Echipa RISE nu va ceda presiunilor venite din partea unor magistrați de a divulga informații și documente confidențiale, care pot pune în pericol siguranța și securitatea surselor“, a scris Rise Project.

Adjunctul Gărzii de Mediu, împrumut uriaș (sursa: Facebook/Garda Națională de Mediu)
Investigații

Adjunctul Gărzii de Mediu, împrumut uriaș

Adjunctul Gărzii de Mediu, împrumut uriaș. Marius Andrei Niță, comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, consumă droguri de mare risc, potrivit DIICOT. Adjunctul Gărzii de Mediu, împrumut uriaș Niță neagă că ar fi consumator de stupefiante. Citește și: EXCLUSIV Comisarul general adjunct al Gărzii de Mediu, considerat consumator de droguri de mare risc de către DIICOT, audiat în dosarul judecătoarei drogate de la Suceava Ce este cert, însă, este că atenția sa este foarte limitată, chiar și când completează documente oficiale. De exemplu, în două declarații de avere succesive depuse în 2023, actualul comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu (GNM) a menționat un împrumut bancar uriaș. Suma împrumutată: 4,1 milioane de lei. Împrumutul declarat de Marius Andrei Niță (sursa: gnm.ro) Singurul venit al lui Niță este salariul de la Garda de Mediu, de sub 100.000 de lei pe an. Marius Andrei Niță nu are nici o proprietate declarată. "Nu am pus punctul unde trebuia" Contactat de către DeFapt.ro, Niță a susținut că la mijloc este o eroare. "A fost o greșeală. Nu am pus punctul unde trebuia. Creditul era... vreo 40 de mii lei. Am luat un alt credit ca să îl acopăr pe ăla. Am prins dobândă mai bună la ING. Eu am scris bine, dar nu am pus punctul bine. Nici nu aveam cum să iau un credit așa mare. E o eroare 100%", a spus comisarul GNM. Într-adevăr, ulterior, în declarația de avere depusă în acest an, Niță a declarat un credit la ING de peste 82.000 de lei.

Adjunctul Gărzii de Mediu, droguri (DIICOT) (sursa: Facebook/Garda Națională de Mediu)
Investigații

Adjunctul Gărzii de Mediu, droguri (DIICOT)

Adjunctul Gărzii de Mediu, droguri (DIICOT). Liberalul Marius Andrei Niță, actualul comisar general adjunct la Garda Națională de Mediu și protejatul lui Gheorghe Flutur, a fost audiat de două ori de procurorii DIICOT în dosarul de crimă organizată în care judecătoarea Ana Maria Chirilă de la Tribunalul Suceava, cea care se droga cot la cot cu interlopii, a fost trimisă în judecată. Citește și: INTERCEPTĂRI Judecătoarea drogată de la Suceava lua cocaină sintetică diluată: „Odată am consumat și nefăcută cumva că nu au avut timp s-o prepare… și… mi-o rupt nasu’… (…) rană” Procurorii susțin în rechizitoriu că Marius Andrei Niță ar consuma droguri de mare risc, cu care s-ar fi aprovizionat de la unul dintre liderii grupării de traficanți de droguri. Contactat de către DeFapt.ro, comisarul general adjunct Marius Andrei Niță a recunoscut că a fost audiat de procurori în calitate de martor, dar susține că nu e consumator de droguri. Mai mult, procurorii nu ar avea nici o probă că el ar fi consumator de droguri de mare risc. Judecătoarea Chirilă se droga cu interlopii pe care-i ajuta Judecătoarea Ana Maria Chirilă, de la Tribunalul Suceava, a fost trimisă în judecată de procurorii Secției speciale de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru luare de mită și deținere de droguri. Pe scurt, judecătoarea judecătoarea se droga cu cocaină nediluată, cot la cot cu dealerii de droguri din Suceava. Citește și: ANALIZĂ Imperiul festivalier al clujeanului Buta se clatină: Untold și Neversea – datorii de zeci de milioane, Massif – necunoscut și fără impact comercial Unul dintre inculpații pe care îi judeca, Mihai Pînzari, zis "Tonici", i-a dat în direct și prin intermediari mai multe bijuterii, mașini, bani de vacanțe, inclusiv servicii de pază și protecție. La schimb, judecătoarea Ana Maria Chirilă oferea diverse servicii grupărilor de crimă organizată din Suceava. De exemplu, în perioada 11-14 noiembrie 2022, a fost informată despre actele de urmărire penală și măsurile dispuse de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava într-un dosar de crimă organizată, inclusiv despre perchezițiile care urmau să aibă loc. Înainte de punerea în aplicare a mandatelor de percheziție, judecătoarea i-a informat despre acțiunea DIICOT pe Ciprian Cotoară, care la rândul lui l-a informat pe Mihai Pînzari, un interlop din Rădăuți. Niță, susținut de Flutur pentru Garda de Mediu Liberalul Marius Andrei Niță, comisar la Garda de Mediu Suceava, a fost impus comisar general adjunct la Garda Națională de Mediu de șeful său pe linie de partid, Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava. Decizia de numire în funcție a fost semnată de pesedistul Marcel Ciolacu, în calitate de premier al României, și contrasemnată de Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului, pe 29 august 2023. Adjunctul Gărzii de Mediu, droguri (DIICOT) Numele lui Marius Andrei Niță apare în dosarul de crimă organizată al traficanților de droguri din Suceava, cei care o alimentau cu cocaină pe judecătoarea Ana Maria Chirilă. Mai mult, Niță a fost audiat de două ori în dosarul DIICOT. Prima dată, la structura centrală a DIICOT, apoi la Serviciul Teritorial Suceava. Procurorii DIICOT au concluzionat că "numitul Niță Marius-Andrei ar consuma droguri de risc și de mare risc, aprovizionându-se cu astfel de substanțe de la C. P., precum și de la alte persoane cu astfel de preocupări, de pe raza orașului Gura Humorului", conform presei locale, care citează rechizitoriul DIICOT. "Nu am declarat că sunt consumator" La solicitarea DeFapt.ro, comisarul Marius Andrei Niță a recunoscut cu greu că a fost audiat ca martor de două ori de DIICOT. Cu toate acestea a sugerat că ar putea fi victima unui complot pe plan local pentru că el nu ar fi consumat niciodată droguri. "Nu am declarat că sunt consumator, nu știu de unde a apărut așa ceva. Nu am consumat, sunt niște chestii cu care nu am nici o legătură", a spus comisarul Niță. "De unul pe care îl cunosc de mic am spus că consumă droguri" Întrebat care au fost motivele pentru care a fost audiat, Marius Andrei Niță a spus că procurorii DIICOT l-au întrebat dacă o cunoaște pe judecătoarea de la Suceava și pe traficanții de droguri. "M-au întrebat, nu o cunosc! Nu am văzut-o în viața mea. Nu știu de unde au făcut ei legăturile astea. Eu v-am spus, erau niște persoane din Gura Humorului de unde sunt eu de loc, care au fost chemate să dea declarații de altă persoană, nu de judecătoare. M-au întrebat dacă o cunosc, dacă am legături. M-a întrebat de foarte multă lume. De unul pe care îl cunosc de mic am spus că consumă droguri. Știți cum, orășelul micuț, am auzit. Nu am nici o prietenie cu el. Salut, salut, și atâta tot", a precizat Marius Andrei Niță pentru DeFapt.ro. "Am văzut în ziare ce făceau ei" Adjunctul de la Garda Națională de Mediu a mai spus că, în timpul audierilor de la DIICOT Suceava, a fost întrebat legăturile sale cu mai mulți interlopi din zonă. "M-am dus și m-au întrebat: Îl cunoșteam pe un băiat din Gura Humorului, Cătălin... nu îi mai știu numele de familie. După aia am văzut în ziare ce făceau ei", a spus Niță. Întrebat cum a ajuns procurorul să constate că ar fi consumator de droguri de mare risc, Niță a spus că nu știe. "M-au întrebat doar dacă am cumpărat" "Voi afla când va fi timpul. Pe mine m-au întrebat dacă îi cunosc și știu cu ce se ocupă. Le-am spus ce am auzit. Orașul e micuț, e cât jumate de cartier. Toată lumea se cunoaște. Cu băiatul ăla, Cătălin, mă vedeam cu el la sala de sport. Fac sport și eu, la sala de forță. Venea foarte des pe acolo. Salut, salut, nu aveam treabă. Exact ce v-am spus dvs. le-am spus și lor. M-au întrebat dacă am cumpărat de la ei droguri și le-am spus că nu există așa ceva. M-au întrebat doar dacă am cumpărat. Dar nu am cumpărat. Când faci niște acuzații trebuie să fie întemeiate. Niște aberații. Toată lumea și-a dat seama că au ceva cu mine, probabil e ceva politic", a declarat Niță. "Asta s-a vrut! Să facă rău!" Cât despre amicul său, Cătălin, mai știe că a făcut închisoare pentru că bătuse un bărbat și era să-l omoare. Cu toate acestea, comisarul Niță a readus în discuție faptul că ar putea fi o miză politică în contextul în care a fost susținut de PNL Suceava pentru funcția de general adjunct la Garda Națională de Mediu. "Eu sunt de la PNL. M-a susținut partidul pentru funcție. Asta s-a vrut! Să facă rău! Arătați-mi și mie niște fapte dovedite că am cumpărat de la ăla. În data de am cumpărat substanța aia. În rechizitoriu trebuie să scrii, nu poți să scrii că eu aș fi consumator", s-a apărat comisarul Niță.

Interlopul „Rechinu”, trimis în judecată de DIICOT Foto: Reporter24.com
Eveniment

Interlopul „Rechinu”, trimis în judecată de DIICOT

Interlopul Florian Tudor, zis „Rechinu”, care a fost arestat în Mexic pentru a putea fi extrădat în România, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru că a comandat uciderea bodyguardului său. Citește și: Cine este necunoscutul medic de la unul din cele mai jalnice spitale din România care câștigă, lunar, 11.000 de euro de la stat. Cum a explodat salariul său, în doar doi ani „Rechinu” este unul dintre cei mai puternici interlopi din Craiova și ar fi comandat uciderea bodyguardului său, Sorin Constantin Marcu, după ce a aflat că acesta ar vrea să colaboreze cu agenții FBI. Procurorii DIICOT l-au trimis acum în judecată pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la tentativă de omor calificat, șantaj și instigare la șantaj. „Rechinu” Foto: Facebook/ Pro TV Cei trei „locotenenți” ai lui Rechinu au fost condamnați definitiv de judecătorii de la Curtea de Apel București la câte 12 sau13 ani de închisoare pentru tentativă de omor și constituirea unui grup infracțional organizat. Interlopul Florin Tudor a fost arestat în Mexic în mai 2021, după ce autoritățile române au cerut arestarea și extrădarea acestuia în România. În prezent se află în închisoarea de maximă siguranță Altiplano, din Mexico City, acolo de unde a reușit să evadeze celebrul „El Chapo”. Interlopul „Rechinu”, trimis în judecată de DIICOT Procurorii DIICOT au anunțat că l-au trimis în judecată pe interlopul Florian Tudor, zis Rechinu, pentru patru infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la tentativă la omor calificat, șantaj și instigare la șantaj. Acesta se află în prezent arestat în Mexic, țară de unde conducea unul dintre cele mai mari imperii ale crimei organizate cu rădăcini românești. „S-a reținut că, în cursul anului 2015, pe teritoriul Mexicului, sub conducerea inculpatului s-a constituit și a acționat un grup infracțional organizat format din 4 membri (3 condamnați definitiv prin decizia penală nr. 573 din 17.03.2023 pronunțată de Curtea de Apel București și un inculpat), la care pe parcursul anilor 2015 – 2019, au aderat alți trei membri (condamnați definitiv prin decizia penală menționată), al cărui scop a fost comiterea de infracțiuni cu violență, respectiv șantaj și omor calificat”, potrivit procurorilor DIICOT. Cei trei condamnați definitiv în aprilie 2023 de Curtea de Apel București sunt: Răzvan Alin Ghiță (12 ani de închisoare), Mihai Adrian Mincă (12 ani de închisoare) și Alin Gabi Poenaru, zis Patrian (13 ani de închisoare). Cum a fost ucis bodyguardul Sorin Constantin Marcu? Interlopul Sorin Constantin Marcu a fugit din Craiova, de sub nasul anchetatorilor, înainte de a fi condamnat la opt ani de închisoare pentru tentativă de omor. S-a refugiat în Cancun, acolo unde avea stabilit cartierul general prietenul său, Florian Tudor. Așa a ajuns Sorin Constantin Marcu să lucreze ca bodyguard pentru Florian Tudor, care controla o rețea vastă de carderi. În primăvara anului 2018 au început tensiunile între Marcu și Rechinu. Pe de-o parte Marcu îl amenința cu FBI-ul pe Rechinu de la care încerca să stoarcă cât mai mulți bani. De cealaltă parte Rechinu voia să scape de Marcu pentru că îl sabota „în teren”. Așa se face că, în data de 2 aprilie 2018, Sorin Marcu s-a dus la sediul DHL din Cancun pentru a ridica un colet. Pe urmele lui se aflau mai mulți bodyguarzi de-ai lui Florian Tudor: Alin Poenaru, zis Patrian, Răzvan Alin Ghiță și Mihai Mincă. Aceștia au intrat cu mașina în parcare, apoi au sărit să-l bată pe Sorin Marcu. Norocul l-a ținut câteva luni Răzvan Ghiță l-a pus la pământ, timp în care Alin Poenaru l-a lovit de câteva ori cu cuțitul, spun procurorii. Marcu a fost lăsat într-o baltă de sânge, dar un mexican i-a aplicat un garou cu ajutorul tricoului pentru a opri sângerearea. În urma conflictului Marcu a fost înjunghiat în spate, pe partea stângă, în zona rinichiului, în zona claviculei, și în zona degetelor. Câteva luni mai târziu, în noaptea 11 iunie 2018, Sorin Marcu a fost găsit împușcat într-o mașină foarte aproape de casa lui Florian Tudor. Oficial, Sorin Marcu a fost împușcat de un agentul de securitate privat, Sergio Cabrera Ramón Ruiz. Acesta a declarat polițiștilor care anchetau crima că l-a împușcat pe Marcu pentru că voia să îl asasineze pe șeful lui, Gabriel Stroe Alin - adică, pe bodyguardul lui Florian Tudor „Rechinu”.

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră