Cripto-mogulul TerraUSD, Luna, arestat în Muntenegru. Cel mai căutat fugar din lume, coreeanul Do Kwon, fondatorul criptomonedelor TerraUSD și Terra Luna, a fost arestat în Muntenegru, pe aeroportul din Podgorica.
Pe numele său real Do-Hyung Kwon, aștepta să se îmbarce cu documente false spre Dubai. Autoritățile din Coreea de Sud au emis un mandat de arestare internațional pentru un prejudiciu de peste 40 de miliarde de dolari generat de fraudarea pieței de capital. Prin inducerea în eroare zeci de milioane de investitori la nivel internațional care au cumpărat cele două criptomonede.
Autoritățile din SUA l-au acuzat pe coreean și compania sa, Terraform, de orchestrarea unei fraude cu valori mobiliare de mai multe miliarde de dolari. Până în prezent, nu se știe unde va fi extrădat fugarul Do Kwon: îl vor atât autoritățile din Coreea de Sud, cât și cele din SUA.
Cripto-mogul la doar 32 de ani
Coreeanul Do-Hyung Kwon (32 de ani) a lucrat ca inginer de software pentru Microsoft și Apple. În ianuarie 2018, a fondat compania Terraform Labs Pte. Ltd. împreună cu antreprenorul Daniel Shin. În acel an compania celor doi au lansat criptomoneda Luna. Doi anu mai târziu au început să vânda TerraUSD, pe care cei doi o considerau o monedă virtuală stabilă.
Acest tip de monede își fixează de obicei valoarea în funcție de un activ mai sigur, cum ar fi dolarul american. Paritatea unei monede TerraUSD a fost stabilită la un dolar american. Acesta a fost un proiect riscant pentru că moneda nu era susținută de activ de rezervă, cum ar fi numerarul.
Criptomoneda Luna a crescut vertiginos la peste 116 USD în aprilie 2022. Aceasta era strâns legată de TerraUSD, cealaltă monedă a lui Do Kwon. Cele două monede au intrat în colaps în mai 2022. Valoarea lor a continuat să scadă, ceea ce a generat pierderi de 60 de miliarde de dolari. Compania Terraform Labs a încercat să-și liniștească investitorii cu un nou proiect cripto, dar a fost prea târziu.
Cripto-mogulul TerraUSD, Luna, arestat în Muntenegru
Grupurile de investitori coreeni au anunțat că vor deschide un proces colectiv. Alți 350 de investitori au deschis un proces colectiv în Singapore pentru pierderea a 57 de milioane de dolari după prăbușirea monedei TerraUSD. Alte procese colective au fost deschise în SUA.
Autoritățile din Coreea de Sud îl investighează pentru fraudă și infracțiuni financiare. Totodată, anchetatorii coreeni au cerut INTERPOL să transmită o „alertă roșie” pe numele lui Do Kwon la nivel mondial pentru a da de urma fugarului. Do Kwon se ascundea în Serbia, de unde a fugit în Muntenegru împreună cu un alt bărbat.
Cu pașapoarte false de Costa Rica, cei doi bărbați s-au dus la aeroportul din Podgorica pentru a se îmbarca spre Dubai. Ministrul de Interne din Muntenegru, Filip Adzic, a anunțat pe Twitter că „poliția din Muntenegru a arestat o persoană despre care se crede că este unul dintre cei mai căutați fugari, cetățeanul sud-coreean Do Kwon”. Ministerul de Justiție din Coreea de Sud a confirmat vineri arestarea lui Kwon și a unei alte persoane neidentificate și a adăugat că va continua cu măsurile de extrădare a acestora în Coreea de Sud. Coreea de Sud și SUA nu au semnate acorduri de extrădare cu Muntenegru. Însă atât Coreea de Sud, cât și Muntenegru sunt semnatare ale Convenției Europene de extrădare.
„Declarații false și înșelătoare”
Comisia de Valori Mobiliare din SUA (SEC) l-a acuzat pe Do-Hyung Kwon și compania acestuia, Terraform Labs, de orchestrarea unei fraude de „mai multe miliarde de dolari” care implică o monedă stabilă algoritmică și alte criptoactive. Conform comunicatului de presă din 16 februarie 2023, din aprilie 2018 până la prăbușirea schemei în mai 2022, Terraform și Kwon au strâns miliarde de dolari de la investitori oferind și vânzând o suită interconectată de valori mobiliare criptoactive. Multe, în tranzacții neînregistrate.
„Acestea au inclus <mAssets>, swap-uri bazate pe valori, concepute pentru a plăti profituri prin oglindirea prețului acțiunilor companiilor americane și TerraUSD (UST), o valoare criptoactivă denumită <monedă stabilă algoritmică> care se presupune că și-a menținut legătura cu Dolarul american fiind interschimbabil cu un alt titlu de cripto active ale inculpaților, LUNA”, se menționează în comunicatul SEC.
În plângerea formulată de SEC se menționează că Terraform și Kwon au oferit și vândut investitorilor alte mijloace pentru a investi în imperiul lor cripto, inclusiv jetoanele de securitate cripto-active MIR — sau jetoanele „oglindă” — și LUNA în sine.
„Terraform și Do Kwon nu au reușit să ofere publicului o informare completă, corectă și veridică, așa cum este necesar pentru o serie de titluri de cripto active, în special pentru LUNA și Terra USD. De asemenea, susținem că au comis fraude prin repetarea declarațiilor false și înșelătoare”, a declarat președintele SEC, Gary Gensler. Plângerea SEC a fost depusă la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York.
_______________________________
Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.
Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.
Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent:
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro
CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450
Deschis la BRD
Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.
Ultima oră
Tranzacționarea cu criptomonede este o mare escrocherie a unor escroci mizerabili care ar trebui interzise .