Arestații Nordis pot fi eliberați miercuri. Fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, contestă decizia de arestare preventivă la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Arestații Nordis pot fi eliberați miercuri
Dosarul a fost înregistrat pe 12 februarie, iar ședința de judecată este programată pentru ora 12:00.
Alături de cei doi, contestații au depus și alți trei inculpați aflați în arest preventiv – Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă -, dar și persoane aflate în arest la domiciliu, printre care Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș.
Delapidare și spălare de bani în dosarul Nordis
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați de delapidarea a zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis, banii fiind cheltuiți pe vacanțe de lux, avioane private și mașini scumpe.
Potrivit anchetatorilor, cuplul ar fi achitat 1,5 milioane de euro pentru zboruri cu avioane private și elicoptere către destinații de lux precum Nisa, Mykonos, Madrid, Paris și Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux în valoare de aproape 5 milioane de euro, printre care Ferrari, Bentley și Rolls Royce.
Lista infracțiunilor
Dosarul este unul complex, iar acuzațiile formulate de DIICOT includ:
Constituirea unui grup infracțional organizat
Delapidare cu consecințe deosebit de grave
Spălare de bani
Evaziune fiscală
Înșelăciune cu consecințe grave
Stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor
În anchetă sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de firme, fiind descoperit un mecanism infracțional complex de promovare și dezvoltare a unor proiecte imobiliare fictive.
Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate în dosar
Printre cei implicați în acest dosar se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, precum și fosta deputată PSD Andreea Cosma.
Cele două sunt cercetate în calitate de notarițe.
O schemă piramidală
Schema infracțională a funcționat pe un model piramidal cu trei paliere:
Liderii grupului – coordonatori ai mecanismului de delapidare și spălare de bani
Apropiații liderilor – persoane de încredere care au sprijinit activ gruparea
Executanții – notari, avocați și consultanți juridici care au facilitat tranzacțiile și spălarea banilor
Anchetatorii susțin că în perioada 2019-2024, grupul infracțional a încasat de la clienți peste 195 milioane de euro prin promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier.
_______________________________
Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.
Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.
Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent:
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro
CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450
Deschis la BRD
Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.
Ultima oră