Cât de mulți „bani negri” ruși există în întreaga lume. Timp de decenii, oligarhii ruși au mutat miliarde de dolari din banii obținuți în mod ilicit în străinătate – pentru a fi extrem de greu de urmărit, relatează BBC.
Cât de mulți „bani negri” ruși există în întreaga lume
De la invazia Rusiei în Ucraina, țările din întreaga lume au folosit sancțiuni și noi legi pentru a încerca să găsească acești „bani negri”, în speranța de a-i afecta pe oligarhii apropiați de președintele Putin.
Grupul de reflecție american Atlantic Council susține că rușii au aproximativ 1 miliard de dolari (750 de miliarde de lire sterline) din ceea ce numește „bani negri” ascunși în străinătate.
Raportul său din 2020 a estimat că un sfert din această sumă este controlată de președintele rus Vladimir Putin și de apropiații săi – ruși bogați cunoscuți sub numele de „oligarhi”.
„Acești bani pot fi exploatați și dirijați de Kremlin pentru spionaj, terorism, spionaj industrial, mită, manipulare politică, dezinformare și multe alte scopuri nefaste”, se arată în raport.
Cum au fost făcuți banii negri?
Un alt grup de reflecție american, National Endowment for Democracy, afirmă că Putin a încurajat apropiați „să fure din bugetul de stat, să extorcheze bani de la întreprinderi private și chiar să orchestreze confiscarea totală a unor întreprinderi profitabile”.
Acesta spune că, în acest fel, aceștia și-au construit averi personale de zeci de miliarde de euro.
Liderii opoziției ruse Boris Nemțov și Vladimir Milov au afirmat că, între 2004 și 2007, 60 de miliarde de dolari au fost transferați din fondurile gigantului petrolier Gazprom către acoliții lui Putin.
Documentele Pandora Papers, publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, arată că persoane apropiate lui Putin au devenit foarte bogate și ar putea să-l ajute pe acesta să-și transfere propria avere.
Unde sunt ținuți banii?
Din punct de vedere istoric, o mare parte din acești bani au fost plasați în Cipru, atrași de impozitele favorabile. Pentru unii, insula a devenit cunoscută drept „Moscova la Marea Mediterană”.
Potrivit Atlantic Council, numai în 2013, 36 miliarde de dolari (27 miliarde de lire sterline) din banii rușilor au ajuns acolo. O mare parte din ei au ajuns prin intermediul unor companii fantomă, care sunt folosite pentru a ascunde adevărații proprietari.
În 2013, Fondul Monetar Internațional a convins Ciprul să închidă zeci de mii de conturi bancare deținute de societăți fantomă.
Un raport al Global Witness a afirmat că, în 2018, oligarhii ruși dețineau aproximativ 45,5 miliarde de dolari (34 miliarde de lire sterline) în aceste paradisuri fiscale.
O parte din acești bani ajung în capitale financiare precum New York și Londra, unde pot fi investiți și pot obține profituri.
Organizația anticorupție Transparency International susține că cel puțin 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline) din proprietățile britanice sunt deținute de ruși acuzați de infracțiuni financiare sau care au legături cu Kremlinul.
Amploarea spălării banilor ruși a fost expusă și mai mult într-un raport din 2014 al Organized Crime and Corruption Reporting Project privind „Laundromatul rusesc”. Potrivit acestuia, între 2011 și 2014, 19 bănci rusești au spălat 20,8 miliarde de dolari (15,6 miliarde de lire sterline) către 5 140 de companii din 96 de țări.
_______________________________
Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.
Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.
Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent:
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro
CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450
Deschis la BRD
Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.
Ultima oră