/

Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați pentru 30 de zile în dosarul Nordis. Alți trei complici au primit aceeași măsură preventivă

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați(sursa: Inquam Photos/George Călin)

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați. Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis. Soții Ciorbă-Vicol au fost duși direct din sala de judecată în arestul poliției.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați

Curtea de Apel București a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostei deputate PSD, Laura Vicol, și a soțului său, Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis.

Citește și: GALERIE FOTO Nordis a cheltuit 864.000 de lei pe „protocol” la cluburile de fițe NUBA, unde Vicol petrecea alături de Grindeanu

Potrivit minutei instanței, în arest vor ajunge și Gheorghe Emanuel Poștoacă – acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă – acționar și administrator în mai multe firme Nordis și Florin Poștoacă

Arest la domiciliu și control judiciar pentru alți inculpați

Pentru alți inculpați, instanța a dispus măsuri mai blânde.

Arest la domiciliu pentru Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator).

Control judiciar pentru Gabriela Vasile (manager resurse umane), Cristian Matei (manager achiziții și director) și George Marian Ivan.

Decizia este executorie, dar nu definitivă

Sentința nu este definitivă, însă poate fi pusă imediat în aplicare.

O parte dintre avocații celor vizați au anunțat deja intenția de a contesta hotărârea, urmând să depună actele necesare.

Delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani

Inculpații sunt acuzați de multiple infracțiuni economice grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, falsificarea și manipularea evidențelor financiare.

Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi obținut ilegal rambursări de TVA și alte beneficii fiscale prin mecanisme frauduloase, afectând bugetul de stat.

Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate sub control judiciar

Printre cei implicați în dosar se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fostă deputată PSD.

Cele două ar fi fost implicate în afacerile Nordis în calitate de notarițe, însă au fost lăsate să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.

Sume uriașe de bani și obiecte de lux

Luni, anchetatorii au efectuat percheziții ample, în urma cărora au fost confiscate peste 50 de dispozitive electronice (laptopuri, tablete, servere, memory stick-uri), elefoane mobile și documente compromițătoare.

Au mai fost confiscate sume mari de bani în lei, euro și alte monede, ceasuri, bijuterii și genți de lux de la branduri cunoscute

O schemă piramidală

Anchetatorii susțin că organizația era structurată în trei paliere.

Liderii grupării – coordonau afacerile și direcționau fondurile

Colaboratorii apropiați – membri ai grupului, în relație de rudenie sau prietenie cu liderii

Executorii – notari, avocați și consultanți juridici implicați în falsificarea documentelor și gestionarea banilor obținuți ilegal

Prejudiciu uriaș, peste 195 de milioane de euro

Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat peste 957 de milioane de lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) de la clienți, sub pretextul vânzării de apartamente, parcări și mobilier.

Ai exclusivitățile Defapt.ro cu doar un click pe butonul „Urmăriți”/„Conectați-vă” în Google News (dreapta sus)

Acești bani ar fi fost direcționați ulterior printr-un proces complex de spălare de bani, evitând astfel taxele și impozitele datorate statului.

Investigația vizează un total de 40 de persoane fizice și 32 de firme, toate suspectate de implicare în activități ilegale sub umbrela grupului Nordis.

Urmărește-ne pe Google News

_______________________________

Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.

Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.

Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent: 

FORMULARUL 230

Donează prin PayPalpaypal icon
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro

Donează prin Transfer Bancar

CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450

Deschis la BRD


Donează prin Patreon


Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.

1 Comment

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Ultima oră

13:22Mesaj viral despre efectul benefic al multinaționalelor: „Aduc know-how, locuri de muncă bine plătite și susțin economia locală”
12:25Revoltă în USR după ce Lasconi l-a comparat pe Nicușor Dan cu Georgescu: Clotilde Armand își cere scuze de la primar, un deputat amenință cu demisia
12:04Zelenski va fi primit de Trump la Casa Albă după 10 februarie, președintele american va discuta și cu Putin, telefonic
11:53Cererea de suspendare a lui Iohannis va fi supusă la vot în Parlament. Dacă trece, referendumul de demitere va fi organizat în același timp cu prezidențialele, ceea ce e un nonsens, spune Bolojan
11:31Trump îi taie lui Biden accesul la informații clasificate, răzbunându-se pentru un gest similar al lui Biden din 2021. Președintele democrat își motiva atunci decizia pe atacul asupra Capitoliului
11:24Autostrada A8: un lot de 6,5 miliarde de lei a intrat în etapa de licitație
11:16Ce face un șef de Poliție la pensie: se urcă beat la volan, lovește mașini, fuge de polițiști și sare pe geam pentru a nu fi testat
22:00România n-a terminat nici acum podul spre baza militară de la Cincu, unde se află sute de militari NATO
19:48Fostul bucătar Piedone, cu bacalaureatul la 35 de ani, numit șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului, cu rang de ministru adjunct
16:22Reunificare economică: CNAIR a semnat, la Chișinău, contracte pentru proiectarea a încă patru poduri noi peste râul Prut
13:22VIDEO Noi filmări cu Grindeanu și prietenii săi, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, de la Nordis. Ar fi băut împreună cinci sticle de vin
11:40Dezbatere virală: mama șefei de resurse umane de la Nordis a scos peste 30 de milioane de lei de la bancomat, prin 6.850 de operațiuni
11:01România a cheltuit efectiv o sumă ridicol de mică din PNRR, arată un membru al Consiliului de Administrație al BNR
10:57Nordis revindea apartamente deja vândute ca la alba-neagra: le schimba, în acte, numerele de identificare
22:11Antena 3 îi oferă Elenei Lasconi platformă să-l atace pe Nicușor Dan: „Eu cred că el ar trebui să cântărească şi în niciun caz eu”