/

Notărițele Ioana Băsescu și Andreea Cosma, fostă deputat PSD, puse sub acuzare în dosarul escrocheriei Nordis: ar fi sprijinit grupul infracțional organizat

Ioana Băsescu, Andreea Cosma - audiate (Nordis). În imagine, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, la DIICOT (sursa: Inquam Photos/George Călin)

Ioana Băsescu, Andreea Cosma – audiate (Nordis). Fosta deputată PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în dosarul privind înșelăciuni imobiliare la Nordis. Conform unor surse judiciare, Cosma este suspectată că, în calitate de notar, ar fi sprijinit gruparea de la Nordis. În aceeași anchetă, Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, a fost audiată și pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat. Procurorii au decis însă să o lase să plece acasă.

Ioana Băsescu, Andreea Cosma – audiate (Nordis)

Conform unor surse judiciare, Cosma este suspectată că, în calitate de notar, ar fi sprijinit gruparea de la Nordis. 

Citește și: Gigi Becali dezvăluie planul lui Simion: așteaptă respingerea candidaturii lui Georgescu, după care va candida el personal

Ioana Băsescu a fost și ea chemată la audieri, însărocurorii au decis însă să o lase să plece acasă.

Ancheta DIICOT vizează un grup infracțional organizat care a operat un mecanism complex de fraudare în domeniul imobiliar.

Luni dimineață, procurorii au desfășurat zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliul soților Vladimir Ciorbă și Laura Vicol – principalul acționar Nordis și fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Potrivit anchetatorilor, gruparea este acuzată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare și spălare de bani, evaziune fiscală

Prejudiciul estimat depășește 195 de milioane de euro, iar ancheta implică 40 de persoane fizice și 32 de firme.

Structură piramidală și operațiuni fictive

Anchetatorii au descoperit că gruparea funcționa pe un model piramidal cu trei paliere, conceput pentru a frauda clienții și bugetul de stat.

Se urmăreau promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare fictive, încasarea avansurilor de la clienți pentru apartamente, parcări și mobilier, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor prin ante-contracte și contracte de vânzare-cumpărare fictive.

De asemenea, evidențierea unor operațiuni false în contabilitate pentru a evita plata taxelor și impozitelor și obținerea ilegală de rambursări și compensări de TVA

Notari și avocați în rețeaua infracțională

Potrivit investigațiilor, persoanele din eșalonul secund al grupării erau apropiați ai liderilor, inclusiv rude și prieteni, care aveau rolul de a sprijini activ activitatea infracțională.

Notarii și avocații au avut un rol esențial în mecanism, fiind responsabili de întocmirea documentației pentru vânzarea imobilelor, apartamentarea și intabularea proprietăților, furnizarea de consultanță juridică

Încasarea sumelor provenite din delapidare, mascate sub diverse justificări legale

Sute de milioane de lei încasați ilegal între 2019 și 2024

În perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional au folosit cinci societăți comerciale pentru a încasa de la clienți persoane fizice și juridice sume colosale.

Ai exclusivitățile Defapt.ro cu doar un click pe butonul „Urmăriți”/„Conectați-vă” în Google News (dreapta sus)

Peste 957 milioane lei (195 milioane euro), sub formă de avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier.

Fondurile obținute ilegal au fost supuse procesului de spălare a banilor, printr-o rețea de firme și tranzacții frauduloase.

Urmărește-ne pe Google News

_______________________________

Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.

Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.

Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent: 

FORMULARUL 230

Donează prin PayPalpaypal icon
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro

Donează prin Transfer Bancar

CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450

Deschis la BRD


Donează prin Patreon


Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Ultima oră

13:22Mesaj viral despre efectul benefic al multinaționalelor: „Aduc know-how, locuri de muncă bine plătite și susțin economia locală”
12:25Revoltă în USR după ce Lasconi l-a comparat pe Nicușor Dan cu Georgescu: Clotilde Armand își cere scuze de la primar, un deputat amenință cu demisia
12:04Zelenski va fi primit de Trump la Casa Albă după 10 februarie, președintele american va discuta și cu Putin, telefonic
11:53Cererea de suspendare a lui Iohannis va fi supusă la vot în Parlament. Dacă trece, referendumul de demitere va fi organizat în același timp cu prezidențialele, ceea ce e un nonsens, spune Bolojan
11:31Trump îi taie lui Biden accesul la informații clasificate, răzbunându-se pentru un gest similar al lui Biden din 2021. Președintele democrat își motiva atunci decizia pe atacul asupra Capitoliului
11:24Autostrada A8: un lot de 6,5 miliarde de lei a intrat în etapa de licitație
11:16Ce face un șef de Poliție la pensie: se urcă beat la volan, lovește mașini, fuge de polițiști și sare pe geam pentru a nu fi testat
22:00România n-a terminat nici acum podul spre baza militară de la Cincu, unde se află sute de militari NATO
19:48Fostul bucătar Piedone, cu bacalaureatul la 35 de ani, numit șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului, cu rang de ministru adjunct
16:22Reunificare economică: CNAIR a semnat, la Chișinău, contracte pentru proiectarea a încă patru poduri noi peste râul Prut
13:22VIDEO Noi filmări cu Grindeanu și prietenii săi, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, de la Nordis. Ar fi băut împreună cinci sticle de vin
11:40Dezbatere virală: mama șefei de resurse umane de la Nordis a scos peste 30 de milioane de lei de la bancomat, prin 6.850 de operațiuni
11:01România a cheltuit efectiv o sumă ridicol de mică din PNRR, arată un membru al Consiliului de Administrație al BNR
10:57Nordis revindea apartamente deja vândute ca la alba-neagra: le schimba, în acte, numerele de identificare
22:11Antena 3 îi oferă Elenei Lasconi platformă să-l atace pe Nicușor Dan: „Eu cred că el ar trebui să cântărească şi în niciun caz eu”