/

BREAKING Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul mega-escrocheriei Nordis. Procurorii vor cere arestarea lor

Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți (sursa: Inquam Photos/George Călin)

Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a fost reținută luni, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT, în cadrul dosarului Nordis, conform unor surse judiciare. De asemenea, soțul său, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost reținut pentru aceeași perioadă.

Dosarul Nordis, Vicol și Ciorbă, reținuți

Potrivit anchetatorilor, Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.

Citește și: Gigi Becali dezvăluie planul lui Simion: așteaptă respingerea candidaturii lui Georgescu, după care va candida el personal

În același dosar, procurorii DIICOT susțin că Vladimir Ciorbă și alte persoane implicate au desfășurat activități financiare ilegale prin intermediul companiei Nordis.

Percheziții în România și Monaco

Luni dimineață, anchetatorii au organizat zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliul cuplului Ciorbă-Vicol și sediul companiei Nordis

Dosarul vizează multiple infracțiuni, printre care înșelăciune cu consecințe grave, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 195 de milioane de euro.

Un grup infracțional organizat pe trei niveluri

Anchetatorii susțin că dosarul implică 40 de persoane fizice și 32 de firme, structurate pe trei paliere într-un grup infracțional organizat, care a folosit un mecanism complex pentru fraudă.

Modul de operare includea:

Promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea unor societăți comerciale

Încasarea avansurilor de la clienți (cumpărători)

Delapidarea fondurilor firmelor implicate

Inducerea în eroare a cumpărătorilor prin ante-contracte și contracte de vânzare-cumpărare

Evidențierea unor operațiuni fictive în contabilitate pentru evitarea taxelor

Obținerea ilegală a rambursărilor de TVA

Prin aceste activități, rețeaua a cauzat prejudicii majore atât bugetului de stat, cât și clienților care au investit în proiectele imobiliare.

Spălare de bani și utilizarea unor rețele de complicități

Fondurile astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor, iar rețeaua s-a bazat pe un sistem de complicități, format din persoane apropiate liderilor grupării (rude sau prieteni), care au sprijinit activ rețeaua.

Rețeaua mai cuprindea și notari, avocați și consultanți, care au facilitat întocmirea documentației juridice, dar și interpuși folosiți pentru încasarea sumelor provenite din delapidare.

Sume uriașe încasate ilegal între 2019 și 2024

Din investigațiile procurorilor, reiese că între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat peste 957 milioane lei (echivalentul a peste 195 milioane euro).

Ai exclusivitățile Defapt.ro cu doar un click pe butonul „Urmăriți”/„Conectați-vă” în Google News (dreapta sus)

Sumele proveneau din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze impactul acestei fraude majore asupra pieței imobiliare și a economiei.

Urmărește-ne pe Google News

_______________________________

Defapt.ro este un proiect jurnalistic fără apartenență politică, ideologică sau comercială.

Defapt.ro nu se finanțează cu fonduri ale statului român și nici cu sume provenite de la partidele politice.

Defapt.ro poate fi sprijinit prin donații pentru susținerea jurnalismului independent: 

FORMULARUL 230

Donează prin PayPalpaypal icon
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului Defapt.ro

Donează prin Transfer Bancar

CONT BANCAR: IBAN RO48BRDE445SV97760644450

Deschis la BRD


Donează prin Patreon


Asociația „Doar fapte, CIF 45500057.

3 Comments

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Ultima oră

16:31Nevasta lui Zgonea, sinecuristă de lux la instituția condusă de soțul ei: ar fi unul dintre „consilierii de specialitate” care nu se știe ce fac și câștigă enorm
15:07„Cum poate un Cal din Pâine să destabilizeze o democrație?”: analiză a mesajelor care promovează nostalgii comuniste pentru „baby boomers”
13:37Salarii uriașe pentru sutele de angajați ai companiei de stat care căpușează investițiile Guvernului. Șefa companiei și-a secretizat salariul
11:42Averea monstruoasă a unui fost manager de spital de stat, azi senator PSD: artă și bijuterii de 250.000 euro, 40 de conturi bancare cu 2,5 milioane lei
10:51Chelnerița angajată la Apele Române îi bântuie pe procurorii DNA: după ce dosarul le-a fost distrus de judecători, au contestat decizia
10:42Urbanism iresponsabil: proiect de aproape 40 de blocuri la care s-ar ajunge pe o străduță prin pădure
10:30ANCOM-ul lui Zgonea ne ceartă: șapte consilieri despre care nu se știe ce fac câștigă, fiecare, doar 18.806 lei, net, lunar, în medie
10:24El este capul operațiunilor de promovare a escrocheriei Nordis, cel care a creat imaginea falsă a unui business de succes
09:59EXCLUSIV Un inspector ANAF care a închis ochii la evaziunea Nordis, avere uriașă: vilă în București (517 mp), casă de vacanță, terenuri. Doar din salariu și un împrumut de la o „persoană fizică”
21:14Un român, implicat în sabotajul rusesc din Germania: sute de mașini vandalizate pentru a incrimina Partidul Verzilor înaintea alegerilor
20:44Epoca Iohannis s-a încheiat în PNL, președintele nu va reveni în partid după ce părăsește Cotroceniul, spune Bolojan
20:37Nicolae Ciucă a demisionat, subit, din funcția de senator și a părăsit, astfel, Parlamentul. Fostul premier nu și-a explicat decizia
20:31Soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați pentru 30 de zile în dosarul Nordis. Alți trei complici au primit aceeași măsură preventivă
20:16Crin Antonescu mai face un pas decisiv spre Cotroceni: și-a depus dosarul de pensionare. El se mai gândește dacă ia și pensia specială
18:44Nordis a pompat peste un milion de euro șpagă în presă. Nu se știe unde s-au dus banii, dar Laura Vicol era răsfățata Antenei 3 și a lui Ciutacu